公司公告☆ ◇002214 *ST大立 更新日期:2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):大立科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技累积投票制度》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技审计委员会议事规则》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技授权管理制度》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技独立董事工作条例》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技对外担保制度》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技董事会议事规则》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技信息披露制度》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技股东会议事规则》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立(002214):《大立科技关联交易管理制度》 │
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):大立科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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*ST大立(002214):大立科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ae431ba9-3171-4841-a612-9d63851474ce.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技累积投票制度》
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构,规范公司董事的选举,保证股东充分行使权力,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江大立科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关规定,特制定本制度。
第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举两名以上董事时,出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份
总数乘以应选董事、人数之积,出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、候选人,也可以将其拥有的投票权分散投向
多位董事、候选人,按得票多少依次决定董事、人选。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用
于本实施细则的相关规定。
第四条 股东会对董事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式,董事会必须置备适合
实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第五条 股东会仅选举一名董事时,不适用累积投票制。
第六条 在一次股东会上,拟选举两名以上的董事时,董事会应当在召开股东会通知中,表明该次董事选举采用累积投票制。
第七条 股东会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的选举应当分别进行。具体操作如下:
选举独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积,该部分投票
权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积,该部分
投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第八条 投票方式:
1、所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示),将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人
,但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
2、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时,该股东投票无效,视为放弃该项表决
。
3、股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时,该股东所有选票也将视为弃权。
4、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效,累积表决票
数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第九条 董事的当选原则:
1、股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选,但每位董事的
得票数必须超过出席股东会所持有表决股份数的二分之一。
2、若当选董事人数少于应选董事,但已超过《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数时,则缺额在下次股东会上选举填补
。
3、若当选董事人数少于应选董事,且不足《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数时,原任董事不能离任,并且董事会应
在两个月内再次召集股东会并重新推选缺额董事,前次股东会选举产生的新当选董事仍然有效,但其任期应推迟到新当选董事人数达
到《公司法》或《公司章程》规定的人数时方可就任。
4、出席股东表决完毕后,由股东会计票人员清点票数,并公布每个董事候选人得票总数情况,按上述方式确定当选董事;并由
会议主持人当场公布当选的董事名单。
第十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定相悖的,按国家有关法律、行政法规
和规范性文件及《公司章程》执行。本制度与修改后的国家有关法律、行政法规和规范性文件以及经合法程序修订后的《公司章程》
的规定相悖的,按修改或修订后的国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》执行。
第十一条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十二条 本制度经股东会审议批准后生效。
浙江大立科技股份有限公司
二○二五年七月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/efff0126-31f5-42e5-b84f-b1dfa80adc38.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技审计委员会议事规则》
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*ST大立(002214):《大立科技审计委员会议事规则》。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技授权管理制度》
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*ST大立(002214):《大立科技授权管理制度》。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技独立董事工作条例》
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*ST大立(002214):《大立科技独立董事工作条例》。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技对外担保制度》
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*ST大立(002214):《大立科技对外担保制度》。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技董事会议事规则》
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*ST大立(002214):《大立科技董事会议事规则》。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技信息披露制度》
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*ST大立(002214):《大立科技信息披露制度》。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技股东会议事规则》
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*ST大立(002214):《大立科技股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/69361682-9951-424f-b317-1bba76eebb4a.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):《大立科技关联交易管理制度》
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*ST大立(002214):《大立科技关联交易管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e288d2cf-74bb-43ef-968d-1748e9c158d6.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立(002214):大立科技章程(2025年7月)
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*ST大立(002214):大立科技章程(2025年7月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ed31fa5f-c8a6-401d-b4e0-ac96bd5e6f12.PDF
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2025-07-14 18:17│*ST大立(002214):独立董事候选人声明与承诺(王友钊)
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*ST大立(002214):独立董事候选人声明与承诺(王友钊)。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:17│*ST大立(002214):独立董事提名人声明与承诺(李海龙)
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*ST大立(002214):独立董事提名人声明与承诺(李海龙)。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:17│*ST大立(002214):独立董事候选人声明与承诺(沈书豪)
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*ST大立(002214):独立董事候选人声明与承诺(沈书豪)。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:17│*ST大立(002214):独立董事提名人声明与承诺(王友钊)
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*ST大立(002214):独立董事提名人声明与承诺(王友钊)。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:17│*ST大立(002214):独立董事候选人声明与承诺(李海龙)
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*ST大立(002214):独立董事候选人声明与承诺(李海龙)。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:17│*ST大立(002214):大立科技第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则
》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”
)和《浙江大立科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,并参照《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《
管理办法》”),我们作为浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第七届董事会提名委员会成员,现就公司第七届董事
会独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生的任职资格发表审查意见如下:
经审核独立董事候选人的相关资料,我们认为:
1、独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生具备《管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规
定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格,符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职
要求,候选人不存在《公司法》《管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的
情形,具备担任上市公司独立董事的能力。综上所述,我们一致同意提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会
独立董事候选人,并同意提交公司董事会进行审议。
提名委员会成员:王仁春 潘彬 庞惠民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c17d4660-1434-4a30-9ae8-657127d3c785.PDF
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2025-07-14 18:17│*ST大立(002214):独立董事提名人声明与承诺(沈书豪)
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*ST大立(002214):独立董事提名人声明与承诺(沈书豪)。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:17│*ST大立(002214):大立科技章程修订对照表
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*ST大立(002214):大立科技章程修订对照表。公告详情请查看附件。
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2025-07-14 18:16│*ST大立(002214):大立科技第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式
通知各位董事。会议于 2025年 7月 11日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6名,实际参会董事 6名。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关独立董事任职时限的相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,鉴于公
司现任独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士已连续担任公司独立董事 6年,将不再继续担任公司独立董事及董事会各专门委员
会委员相关职务,为保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审查,公
司董事会拟提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历见附件。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。独立董事候选人和非独立董事候选人通过公司
股东大会审议后,将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及拟修订的《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由 8位董事组成,其中非独立董事
5名(含职工代表董事 1名),独立董事 3名。经董事会提名委员会审查,公司董事会拟提名曾义先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件。独立董事候选
人和非独立董事候选人通过公司股东会审议后,将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
本决议经董事投票表决,以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关要求,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《公司章
程》中的有关条款进行修订,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期自
公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机
关核准的内容为准。
本决议经董事投票表决,以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://www
.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案自公司董事会审议通过之日起生效。
7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<信息披露制度>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案自公司董事会审议通过之日起生效。
8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<独立董事工作条例>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<累积投票制度>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<对外担保制度>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<授权管理制度>的议案》
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2025年 7月 31日在杭州市滨江区滨康路 639号浙江大立科技股份有限公司会议室召开公司 2025年第二次临时
股东大会。
本决议经董事投票表决,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
三、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》;
2、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议》。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/06101e47-7550-4d63-8ceb-3f415adf0551.PDF
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2025-07-14 17:13│*ST大立(002214):大立科技2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、预计的业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2025年 1月 1日—2025 年 6月 30日 上年同期
归属于上市公司股 亏损:8,000.00万元~11,800.00万元 亏损:19,601.80万元
东的净利润 比上年同期减少:39.80% ~ 59.19%
扣除非经常性损益 亏损:8,200.00万元~12,000.00万元 亏损:19,651.32万元
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