公司公告☆ ◇002212 天融信 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:33 │天融信（002212）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 18:24 │天融信（002212）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：关于调整公司〝奋斗者〞第二期员工持股计划受让价格的公告 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：关于独立董事离任及补选独立董事的公告 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-07-07 18:21 │天融信（002212）：第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-26 17:52 │天融信（002212）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 19:49 │天融信（002212）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-07-11 16:33│天融信（002212）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：6,000万元至7,000万元 亏损：20,576.55万元
的净利润 比上年同期增长：65.98%至70.84%
扣除非经常性损益后 亏损：7,200万元至8,200万元 亏损：21,615.66万元
的净利润 比上年同期增长：62.06%至66.69%
基本每股收益 亏损：0.05元/股至0.07元/股 亏损：0.18元/股
营业收入 80,000万元至85,000万元 87,323.12万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司继续推进提质增效战略，报告期实现大幅减亏。
1、公司始终坚持技术创新的发展战略，持续完善产品体系与解决方案，不断提升核心竞争力；同时，进一步加强市场营销工作
，优化营销布局，增强市场渗透力。在复杂的市场环境下，第二季度单季营业收入同比增长超8%。
2、公司充分发挥自身核心竞争优势，积极优化市场竞争策略，强化项目筛选机制，收入质量持续提升，报告期毛利率同比增长
超过4个百分点。
3、公司持续深化内部管理，不断强化费用管控力度，在保证运营效率的同时，有效控制成本支出。报告期内，销售费用、研发
费用及管理费用三项费用均实现同比下降，三项费用总额同比减少超过13%。
四、风险提示
公司本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/d043281e-f652-4709-a298-9fb920ed8f1e.PDF
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2025-07-07 18:24│天融信（002212）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表
决方式召开，会议决定于 2025 年 7 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
公司于2025年7月7日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召集本
次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2025年7月24日14:30
网络投票时间：2025年7月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和
互联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年7月21日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 √
（二）上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（
公告编号：2025-031）及《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-032）等相关公告。
（三）其他说明
1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决；
2、本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2025年7月22日-23日9:00-12:00、14:00-17:30
2、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407公司董事会办公室会务组
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托
书原件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他
人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件须于2025年7月23日17:30前送达公
司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确认后方视为登记成功。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
邮 编：515000
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/aa038f42-482d-4117-9212-3da15819ab59.PDF
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2025-07-07 18:22│天融信（002212）：第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相
关规定，我们作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会提名委员会成员，现就公司第七届董事会独立
董事候选人刘伟先生的任职资格发表审查意见如下：
经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为：
1、独立董事候选人刘伟先生具备《管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职
条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人刘伟先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法
》《管理办法》《规范运作指引》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独
立董事的能力。
综上所述，我们一致同意提名刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
提名委员会成员：佘江炫、吴建华、吴亚飚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/4ba8596a-c364-4b2c-a9ce-2007e9639014.PDF
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2025-07-07 18:22│天融信（002212）：关于调整公司〝奋斗者〞第二期员工持股计划受让价格的公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《“奋斗者”第二期员工持股计划》的相关规定及公司股东会的授权，
于 2025 年 7 月 7 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 5 月 8 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关
事宜的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。公司董事会薪
酬与考核委员会对员工持股计划是否有利于公司的持续发展及是否损害公司利益及中小股东合法权益等事项进行了核实并出具审核意
见。2025 年 5 月 20 日，北京金诚同达律师事务所就“奋斗者”第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）所涉及的相关
事宜出具了法律意见书。
2、2025 年 5 月 26 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关
事宜的议案》。公司实施员工持股计划获得批准，公司于 2025 年 5 月 27 日披露了股东会决议公告以及经股东会审议通过的《“
奋斗者”第二期员工持股计划》。
3、2025 年 7 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格
的议案》，因公司实施了 2024 年年度权益分派方案，董事会同意对员工持股计划受让价格进行相应调整。
二、调整事由及调整结果
根据公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至员工持股计划完成非交易过户日之间，若公司
发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，受让价格（含预留部分）做相应的调整。
因公司实施了 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 1,179,453,879 股剔除回购专户上库存股 16,250,907 股后的 1,
163,202,972 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 0.20 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次权益分
派股权登记日为 2025 年 7 月 2 日，除权除息日为 2025 年 7 月 3 日，根据上述员工持股计划的规定，公司将员工持股计划受让
价格由 3.79 元/股（含预留部分）调整为 3.77 元/股（含预留部分）。
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会
审议。
三、本次调整对公司的影响
因实施 2024 年年度权益分派方案，公司本次对“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格进行相应调整，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/93e04656-eb83-4329-a900-361a494d66b1.PDF
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2025-07-07 18:22│天融信（002212）：关于独立董事离任及补选独立董事的公告
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一、独立董事离任情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日收到独立董事吴建华先生的辞职报告。2025 年 7 月
7 日，吴建华先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立
董事职务以及董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员的职务。吴建华先生原定任期为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 1
0月 19 日，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，吴建华先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。
由于吴建华先生离任将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、公司章程的规定，且公司
独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及公司章程、公司《董事会独立董事工作细则》等相关规定，在公司股东会补选出的独立董事就任前，吴建华先生仍
将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，吴建华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。吴建华先生在担任公司独立董事期间，始
终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴建华先生在任职独立董事期间为
公司及董事会工作所作出的指导和贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
公司于 2025 年 7 月 7 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。为
确保董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》及公司章程等有关规定，经公司第七届董事会提名委
员会审查，公司第七届董事会提名刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司第七届董事会审计
委员会召集人、第七届董事会提名委员会委员的职务，任期与第七届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。
独立董事候选人刘伟先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025
年第三次临时股东会审议。
前述独立董事候选人选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、吴建华先生的辞职报告；
2、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/5763d1e0-5e3d-4a59-b222-10d82e97fd39.PDF
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2025-07-07 18:22│天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺
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天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/41730be8-d031-4efa-a708-cd229fe8c503.PDF
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2025-07-07 18:22│天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺
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天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/dde4136d-6c03-4dc1-a9a2-472f3bb19388.PDF
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2025-07-07 18:21│天融信（002212）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2025年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，
会议通知于 2025 年 7 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会
议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
公司于 2025 年 7 月 4 日收到独立董事吴建华先生的辞职报告。2025 年 7 月 7 日，吴建华先生连续担任公司独立董事届满
六年，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会召集
人、董事会提名委员会委员的职务。吴建华先生原定任期为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19日，其辞任自公司收到辞职
报告之日生效。辞任后，吴建华先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。
由于吴建华先生离任将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、公司章程的规定，且公司
独立董事中欠缺会计专业人士，为确保董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查，公司第七届董事会提名刘
伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司第七届董事会审计委员会召集人、第七届董事会提名委
员会委员的职务，任期与第七届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。在公司股东会补选出的独立董事就任前，吴建华先生
仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
独立董事候选人刘伟先生已取得独立董事资格证书，本议案需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司
2025 年第三次临时股东会审议。
上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》披露的《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案业经公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
公司第七届董事会提名委员会发表的审查意见于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的议案》；
因公司实施了 2024 年年度权益分派方案，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及公司《“奋斗者”第二
期员工持股计划》的相关规定，同意对公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格进行相应调整。经调整后，“奋斗者”第二期员
工持股计划的受让价格为 3.77 元/股（含预留部分）。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第二期员工持股计划，对本议案回避表决。
上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》披露的《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-035）。
（三）以 9 票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，对第七届董事会第二十四次会议审议通过并提交股东会的相关议案进行审议。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
2、股权登记日：2025 年 7 月 21 日
3、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 14:30
上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/2b456b80-bde6-4524-ab0d-9a84ff491d79.PDF
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2025-06-26 17:52│天融信（002212）：2024年年度权益分派实施公告
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