公司公告☆ ◇002210 飞马国际 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-12 21:02 │飞马国际（002210）：关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 21:01 │飞马国际（002210）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 21:00 │飞马国际（002210）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：董事会议事规则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：总经理工作细则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：战略委员会工作细则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：对外投资管理制度（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：独立董事工作细则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:02│飞马国际（002210）：关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 12月 12日召开第七届董事会第十次会议、
第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》
、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况予以披露如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后
，公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附
件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条款进行相应修订。同时，授权公司经营管理层
办理相关工商变更登记手续，本次修订《公司章程》有关条款的内容以市场监督管理部门登记备案的为准。
本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3以上通过。
修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于修订、制定公司部分内控制度的情况
为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章
程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，公司对部分治理制度进行修订，以及修订、制定公司部分其他管理制度。本
次修订、制定公司有关制度具体情况如下：
序号 制度名称 变动 是否提交股 备注
类型 东会审议
1 对外投资管理制度 修订 是 -
2 对外担保决策制度 修订 是 -
3 关联交易决策制度 修订 是 -
4 会计师事务所选聘制度 修订 是 -
5 信息披露管理制度 修订 是 -
6 内幕信息知情人登记制度 修订 否 -
7 投资者关系管理制度 修订 否 -
8 董事会战略委员会工作细则 修订 否 -
9 董事会审计委员会工作细则 修订 否 -
10 董事会提名委员会工作细则 修订 否 -
11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否 -
12 独立董事工作细则 修订 否 -
13 总经理工作细则 修订 否 -
14 董事会秘书工作细则 修订 否 -
15 董事和高级管理人员所持本公司股份 制定 否 原《股份变动管
及其变动管理办法 理办法》调整至
本管理办法。
16 重大信息内部报告制度 修订 否 -
17 对外报送信息管理制度 修订 否 -
18 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否 -
19 独立董事年报工作制度 修订 否 -
20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否 -
21 内部审计工作管理制度 修订 否 -
22 内部控制评价制度 修订 否 -
23 控股子公司管理制度 修订 否 -
24 对外提供财务资助管理制度 修订 否 -
25 防范控股股东及其他关联方资金占用 修订 否 -
管理制度
26 财务管理制度 修订 否 -
27 资产减值准备计提及核销管理制度 修订 否 -
28 募集资金管理制度 修订 是 -
29 舆情管理制度 制定 否 -
30 董事和高级管理人员离任管理制度 制定 否 -
上述修订、制定的公司内控制度已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，其中：《对外投资管理制度》、《对外担保决策制
度》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《信息披露管理制度》和《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会
审议，待股东大会审议通过后施行，前述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1dddac6a-3e33-4aa5-bc55-34a2ccdc795d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:01│飞马国际（002210）：第七届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025年 12月 8日以电话、
电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；同时，
公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条款进行相应修订，
并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续，本次修订《公司章程》有关条款的内容以市场监督管理部门登记备案的为准。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公
告》（公告编号：2025-060）。
本议案提请公司 2025年第四次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，同时为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运
作，公司对《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》等部分治理制度进行相应修订。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公
告》（公告编号：2025-060）。
本议案提请公司 2025年第四次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，同时为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运
作，公司对《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》等部分管理制度进行相应修订，并制定《董事和高级管理人员离任管理制度
》等管理制度。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公
告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司董事会成员、高级管理人员进行了调整，为更好地贯彻公司治理要求，保障董事会专门委员会运作决策的独立性、
科学性和有效性，公司对董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后的组成情况如下：
1、战略委员会委员：
董事长赵力宾先生（主任委员）、董事钟晓雷先生、独立董事石维磊先生
2、审计委员会委员：
独立董事黄昊先生（主任委员）、独立董事石维磊先生、董事李建雄先生
3、提名委员会委员：
独立董事石维磊先生（主任委员）、独立董事黄昊先生、董事李建雄先生
4、薪酬与考核委员会委员：
独立董事黄昊先生（主任委员）、独立董事石维磊先生、董事钟晓雷先生
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
五、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2025年12月29日14:50在公司11楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会，审议董事会
提交的有关提案。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0fa6876e-e7f9-47d7-ae05-75cd9213b9f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:00│飞马国际（002210）：第七届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议于 2025年 12月 8日以电话、
电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席张彦先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》
经审核，监事会认为公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，符合法律法规、规范性
文件的规定，同意公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条
款进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过
取消监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动
解任。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e57c14fc-cf0f-4426-80bb-da0faf9ca420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:59│飞马国际（002210）：董事会议事规则（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞马国际（002210）：董事会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d2591c55-bb7f-4b44-b566-3c19023b2211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:59│飞马国际（002210）：总经理工作细则（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员
的职务行为，保证公司经营管理工作有序进行，提高公司经营管理效率与水平，根据国家有关法律、法规、规范性文件和《深圳市飞
马国际供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条 本细则所称总经理及其他高级管理人员与《公司章程》所称一致。总经理依据《公司章程》及董事会授权，主持公司日
常经营生产和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，并接受董事会指导和监督。
第二章 任职资格和任免程序
第三条 总经理应当具备以下任职条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司经营行业和国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；
（五）符合法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员的任职条件。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
第五条 公司设总经理一名，根据经营管理需要设副总经理若干名，以及设财务总监一名、董事会秘书一名，由董事会决定聘任
或解聘。
公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
不得超过公司董事总数的二分之一。
第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，可以连聘连任。
第七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总
经理、其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
未担任董事的总经理应列席董事会会议。
第九条 总经理对公司资金、资产运用，签订重大合同等的权限，根据《公司章程》以及董事会的授权执行。
第十条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（超过一个月），
应提请董事会决定代理人选。
第十一条 副总经理、财务总监协助总经理工作，向总经理负责，并行使以下职权：
（一）协助总经理分管某一方面的具体业务管理工作；
（二）组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务计划目标分解、落实和追踪考核；
（三）在总经理授权范围内签发有关业务文件；
（四）总经理交办的其他工作。
第十二条 董事会秘书负责公司股东会、董事会会议的筹备及会务工作，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务，其
具体职责根据法律法规、监管机构的规定以及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的规定履行。
第四章 总经理议事机构
第十三条 总经理办公会是公司日常经营管理工作的决策机构。除应当提交股东会、董事会或董事长审议批准的事项外，有关公
司经营、管理和发展的重大事项提交总经理办公会审议，由总经理办公会作出决定。
第十四条 总经理办公会成员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及各职能部门负责人等组成。
董事长有权参加总经理办公会会议。
总经理根据会议的需要，可以要求有关人员列席会议。
第十五条 总经理办公会会议分例会和临时会议，例会原则上每月召开一次，临时会议根据工作需要召开。
第十六条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性重大事件发生时。
第十七条 总经理办公会的会议方式、时间及地点由主持人决定，并由总经理办公室至少提前一天通知参加会议的全体人员（召
开临时会议无须提前一天通知）。
第十八条 总经理办公会会议由总经理主持。总经理因故不能参加会议，可委托一名副总经理主持。
第十九条 总经理办公会会议由总经理提出主导决策意见，总经理在作出决策前应充分听取与会其他人员的意见。
第二十条 总经理办公会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职
工切身利益等问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第二十一条 总经理办公会会议对所议事项出现重大分歧，总经理应当将该事项报告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议
研究决定。
第二十二条 总经理办公会会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总经理签署后下发执行。
第二十三条 总经理办公室负责会议记录、纪要及其他会议材料的整理，并作为公司档案进行保管。
第五章 报告制度
第二十四条 总经理应定期向董事会报告工作，原则上每季度一次，并自觉接受董事会的监督、检查。报告的内容包括但不限于
：
（一）公司中长期发展规划及其实施中存在的问题和对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
（三）公司重大合同的签署和履行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
（五）资产购买和处置事项；
（六）资产运用和经营盈亏情况；
（七）经济合同、资产运用及公司生产经营过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
（八）其他董事会授权事项的实施情况；
（九）总经理认为需要报告的其他情况。
总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第二十五条 在董事会闭会期间，总经理应就公司生产经营和资产运作等日常工作及时向董事长报告工作。
第二十六条 董事会认为必要时，可要求总经理报告工作，总经理应在接到通知后及时按董事会的要求报告工作。
第二十七条 总经理报告可以采取口头形式或者书面形式。董事长、董事会要求以书面形式报告的，应以书面形式报告。
第二十八条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，
并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差
异的；
（三）其他可能对公
|