公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:45 │合肥城建（002208）：关于全资子公司签署增资合作协议的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-25 17:40 │合肥城建（002208）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-06-17 15:45 │合肥城建（002208）：关于控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 │
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│2025-06-16 18:05 │合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │合肥城建（002208）：关于控股孙公司竞得土地使用权的公告 │
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2025-07-11 16:45│合肥城建（002208）：关于全资子公司签署增资合作协议的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 9日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》，同意公司全资子公司合肥新珀置业有限公司（以下简称“新
珀置业”）通过增资扩股方式引入投资者合肥高新控股集团有限公司（以下简称“高新控股”），共同合作开发建设合肥市高新区 G
X202403号地块。
近日，公司与高新控股签署了《合作协议》，具体内容如下：
一、合作协议主要内容
1、增资情况
新珀置业拟增加注册资本人民币 4,285.7143 万元，高新控股认缴新增注册资本人民币 4,285.7143 万元，本次增资事项完成之
后新珀置业注册资本变更为人民币 14,285.7143 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 10,000 100%
合计 10,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建高新控股 10,0004,285.7143 70%30%
合计 14,285.7143 100%
3、公司治理结构
新珀置业设董事会，董事会由三名董事组成，其中公司提名两名董事，高新控股提名一名董事，由股东会选举产生。董事会设董
事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。
新珀置业不设监事会，设监事一名，由公司提名一名监事，由股东会选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，连选可连任。
新珀置业设总经理、副总经理各一名，总经理及副总经理人选均由公司提名并经董事会聘任；设财务总监、财务经理各一名，财
务总监及财务经理由公司推荐并经董事会聘任。
二、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资事项有助于公司推动合肥市高新区 GX202403 号地块项目的开发建设及存量去化工作顺利开展，同时增强公司项目的竞
争力。
本次合作事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/be3f7219-622c-44ad-b9ec-029f5d9331d8.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 7月 9日 10时在
公司十四楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见 2025年 7月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。
《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》具体内容详见 2025年 7月 10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/dbadf026-7005-4eb6-8bf1-1a419fc289fc.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：关于对全资子公司增资的公告
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一、增资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称
“工业科技”）增资人民币 75,000 万元。本次增资完成后，工业科技的注册资本由人民币 150,000 万元变为人民币 225,000 万元
。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》，本次增资事项需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：合肥工投工业科技发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳工业区工投研发楼 10到 12层
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：房逸靖
注册资本：150,000 万元人民币
经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的
销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）
2024年 12月 31日的财务数据：
20 24年 12 月 31日
总资产 7,587,098,394.63 元
净资产 2,934,291,352.15 元
营业收入 605,590,111.80 元
净利润 61,370,395.95 元
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告（容诚审字[2025]230Z1162 号）。
三、本次增资对公司的影响
公司此次对工业科技增资，是基于公司发展战略和经营需要，以进一步推动工业地产板块发展，增强工业科技的资本实力，扩大
工业科技的业务规模和提高其综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资完成后，工业科技仍为公司全资子公司，未导
致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
四、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、工业科技审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/0c2e277d-1dc1-4c66-a87e-00b285575394.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告
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一、交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 9日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。
公司全资子公司合肥新珀置业有限公司（以下简称“新珀置业”）拟增资扩股引入投资者合肥高新控股集团有限公司（以下简称
“高新控股”），共同合作开发合肥市高新区 GX202403 号地块。
本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会
审议。
二、增资标的基本情况
名称：合肥新珀置业有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心侯店路与习友路交口东北角 P1#1层
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴恒
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程
造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2025年 2月 28 日的财务数据：
2025年 2月 28日
总资产 361,699,965.00 元
净资产 -3,186,524.01元
营业收入 -
净利润 -3,186,524.01元
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2025]230Z4356号》审计报告。
三、交易对方基本情况
名称：合肥高新控股集团有限公司
注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号 6楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王强
注册资本：930,000 万元人民币
经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发
、建设，国有土地开发、整理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭
许可证经营）
2024年 12月 31日的财务数据：
2024 年 12月 31日
总资产 57,645,684,372.39 元
净资产 22,653,033,010.29 元
营业收入 2,998,428,994.86 元
净利润 290,650,525.20 元
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2025]230Z0808号》审计报告。
高新控股成立于 1991年 4月 30日，合肥高新技术产业开发区管理委员会持有其 100%股权。公司与高新控股不存在关联关系。
四、增资扩股的说明
高新控股拟通过增资入股的方式参股新珀置业，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2025]230Z4356
号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2025)第 167号》评估报告，此次增资扩股尚需经过
双方国资监管部门的审批后方可实施。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资事项有助于公司推动合肥市高新区 GX202403 号地块项目的开发建设和存量去化，增强公司项目的竞争力。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、新珀置业审计报告；
4、新珀置业评估报告；
5、高新控股审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/e5996b1a-1c41-44eb-9b76-de905d7ced96.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定于2025年7月25日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月25日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2025年7月25日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月21日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2025年7月21日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对全资子公司增资的议案》 √
2、上述议案已经公司 2025年 7月 9日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2025年7月22日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部
4、联系方式：
联系人：田峰、胡远航
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉
及具体操作详见本通知附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/80e98eb1-b422-48bc-8f08-eff5bb2af30c.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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合肥城建（002208）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/2a50edfd-eb3f-4ca8-b3b2-84ea68d8535e.PDF
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2025-06-25 17:40│合肥城建（002208）：关于为全资孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议及 2024年度股东大
会审议通过《关于 2025年度担保计划的议案》，具体内容详见 2025年 4 月 10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025033）。
公司全资孙公司合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“工投新站”，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有
其 100%股权）与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了 2.5 亿元项目借款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥新站工投工业科技有限公司
注册地址：合肥市新站区学府路 1516 号
法定代表人：王涛
注册资本：15,000万元人民币
成立时间：2015年 9月 23日
经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、经营、管理；开发产品的
销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；建筑构件制造；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司全资孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 100%的股权）
2025年 3月 31 日的财务数据：
2025年 3 月 31日（未经审计）
总资产 634,716,768.91 元
净资产 313,763,000.36 元
营业收入 434,249.39 元
净利润 -2,831,346.22 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥新站工投工业科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：七年
担保金额：人民币 25,000万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 291,300万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
248,800 万元，对参
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