公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 15:47 │合肥城建（002208）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-20 15:47 │合肥城建（002208）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2026-05-20 15:46 │合肥城建（002208）：第八届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-05-20 15:45 │合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2026-05-18 20:08 │合肥城建（002208）：关于股价异动的公告 │
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│2026-05-13 17:58 │合肥城建（002208）：关于股价异动的公告 │
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│2026-05-12 19:04 │合肥城建（002208）：合肥城建2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 19:02 │合肥城建（002208）：关于变更董事的公告 │
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│2026-05-12 18:59 │合肥城建（002208）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-27 17:01 │合肥城建（002208）：2026年一季度报告 │
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2026-05-20 15:47│合肥城建（002208）：关于聘任董事会秘书的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡远航先生担任公司董事会秘书（简历详见附
件），任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
胡远航先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个
人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书胡远航先生联系方式如下：
联系电话：0551-62661906
传真号码：0551-62661906
电子邮箱：hucd002208@hucd.cn
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座11层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b1513ba9-19cf-47ad-93df-558f24305a86.PDF
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2026-05-20 15:47│合肥城建（002208）：关于变更证券事务代表的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表胡远航先生因工作调整不再担任公司证券事务代表职务。
公司于2026年5月20日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任陈诚先生担
任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
陈诚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个
人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
陈诚先生联系方式如下：
联系电话：0551-62661906
传真号码：0551-62661906
电子邮箱：hucdcc@126.com
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/507fe2f4-6e0e-49e0-b55b-7bdc385916bf.PDF
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2026-05-20 15:46│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5月 20 日 9
时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 5月 15 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见 2026 年 5月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
聘任胡远航先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见 2026 年 5月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于变更证券事务代表的议案》。
聘任陈诚先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
《关于变更证券事务代表的公告》具体内容详见 2026 年 5月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/395c24d1-b0fe-4384-a3b6-05db9fde283d.PDF
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2026-05-20 15:45│合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
为控股孙公司提供担保的议案》。
公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司(以下简称“庐阳金融城”)拟向银行申请人民币 2.65 亿元项目贷款，公司为
上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金融城参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司以其持有的 49%庐阳金融城股权向公司提供反
担保。本次担保事项无须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商 101
法定代表人：汪连闯
注册资本：50,000 万元人民币
成立时间：2018 年 12 月 24 日
经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 51%的股权）
2026 年 3月 31 日的财务数据：
2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 1,177,772,648.92 元
净资产 531,572,986.66 元
营业收入 18,471,303.20 元
净利润 4,686,207.73 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：五年
担保金额：人民币 2.65 亿元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 310,300万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
310,300万元。实际担保余额为人民币 150,942万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.38%，公司及控股子公司无逾期担保累计
金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、庐阳金融城财务报表；
3、股权质押反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a928e248-c6c2-4ea9-bb99-26bb8562429e.PDF
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2026-05-18 20:08│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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重要内容提示：
1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请广大
投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日和 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《202
6 年第一季度报告》，2025 年度，公司实现营业收入 10,101,918,245.84 元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；
2026 年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20 元。2025年度和 2026
年第一季度业绩同比均大幅下滑，公司股价已大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资
者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
3、公司近期关注到网络媒体存在大量将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻，如“
公司作为长鑫存储直接加间接大股东”等，公司现将相关情况说明如下：
公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产
投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥
市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国联基金”）。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万元，
其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的投资
决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5
亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响
。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产经营
不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 5月 14 日、2026 年 5月 15 日、2026 年 5月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性
决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日和 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《202
6 年第一季度报告》，2025 年度，公司实现营业收入 10,101,918,245.84 元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；
2026 年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20 元。2025年度和 2026
年第一季度业绩同比均大幅下滑，公司股价已大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资
者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
3、公司近期关注到网络媒体存在大量将公司与长鑫科技关联的报道与传闻，如“公司作为长鑫存储直接加间接大股东”等，公
司现将相关情况说明如下：
公司于2023年9月28日召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资参与合肥市国
资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 9月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市国资国
企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号:2023061），公司及全资子公司工业科技与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、
合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立国联基金，上述议案经 2023 年 10 月 18 日召开的公司 202
3 年第二次临时股东大会审议通过。
2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.0
9%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的投资决策产生重大影响；国联基金通过产投壹号间接投资长鑫科技 4.5 亿元，
公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响。上述
投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产经营不产生
重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e36bcebc-40e1-442b-85ee-230d2949479b.PDF
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2026-05-13 17:58│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002208，证券简称：合肥城建）交易价格连续 3个交易日（
2026 年 5月 11日、2026 年 5月 12日、2026 年 5月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易
规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/63ad0877-dc67-40b3-b8d0-9022fea4ebbe.PDF
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2026-05-12 19:04│合肥城建（002208）：合肥城建2025年年度股东会法律意见书
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合肥城建（002208）：合肥城建2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2788629-97ae-481e-ae95-38729f881cf2.PDF
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2026-05-12 19:02│合肥城建（002208）：关于变更董事的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提
名非独立董事候选人的议案》，决定提名文良武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（文良武先生简历见附件），任期至第八
届董事会任期届满为止。上述议案经 2026 年 5月 12日召开的公司 2025年度股东会审议通过。
本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会于 2026年 4月 13日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动，田峰先生申请辞去公司董事、董
事会秘书职务，辞职后，田峰先生将不在公司担任任何职务。在董事会秘书空缺期间，由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘
书职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b85c2b90-4a58-45b1-8ecb-30fb3134ea14.PDF
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2026-05-12 18:59│合肥城建（002208）：2025年度股东会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4月 21 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00；
网络投票时间：2026 年 5月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月12 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 12 日上午 9:15 至下午15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2026 年 4月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 505 名，代表有效表决权股份总数为482,017,343 股，占公司股份总数的 60.0053%。其
中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权股份总数为476,701,159 股，占公司股份总数的 59.3435%。
（2）通过网络投票的股东共 503 人，代表有效表决权股份总数为 5,316,184 股，占公司股份总数的 0.6618%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 503 人，代表有效表决权股份总数为5,316,184 股，占公司股份总数的 0.6618%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表有效表决权股份总数为 0股。（2）通过网络投票的中小股东 503 人，代表有效表决
权股份总数为 5,316,184股，占公司股份总数的 0.6618%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东会形成决议如下：
1、审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》；
表决结果：
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