公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：关于对控股孙公司提供财务资助的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：关于控股子公司减少注册资本进展的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 │
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│2025-04-23 20:10 │合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │合肥城建（002208）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-10 00:00 │合肥城建（002208）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-10 00:00 │合肥城建（002208）：第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 │
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：关于对控股孙公司提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 29日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十
四次会议审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业
科技”）拟对合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称“工投北城”）提供金额不超过 1000万元的财务资助，具体情况如下：
工投北城成立于 2022年 11月 08日，注册资本 2亿元。工业科技持有工投北城 60%股权，合肥北城建设投资（集团）有限公司
（以下简称“北城建投”）持有工投北城 40%股权。工投北城主要负责北城智谷项目的建设和运营。工投北城参股股东北城建投近期
因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障项目建设和运营，公司全资子公司工业科技拟单方对工投北城提供金额不超过
1000万元的财务资助，年利率 4.75%，期限不超过两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大
会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：合肥工投北城投资发展有限公司
注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇蒙城路与济水路交叉口 101
法定代表人：贺劲松
注册资本：20,000 万元人民币
成立时间：2022年 11月 08日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；承接总公司工程建设业务；物业管理；房
地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：
2025年 3 月 31日（未经审计）
总资产 261,193,458.58元
净资产 98,458,954.97元
营业收入 0元
净利润 -269,137.69 元
与公司关系：工投北城系公司控股孙公司，公司全资子公司工业科技持有其60%股权。
三、财务资助协议主要内容
（1）财务资助对象：合肥工投北城投资发展有限公司
（2）财务资助金额：人民币 1,000万元
（3）资金用途：保障项目建设和运营
（4）本次财务资助的期限：不超过两年
（5）财务资助利率：4.75%
（6）资金来源：自有资金
四、相关意见
1、董事会意见
公司对控股孙公司工投北城提供财务资助系为了满足其项目建设和运营的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体利
益。被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对控股孙公司工投北城提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，财务资助利率定价公允，本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司
的生产经营造成不利影响。
五、财务资助的风险防控措施
公司为控股孙公司工投北城提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳
定，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对工投北城所投资项目的评估，确保公司资金安全，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2024年
12月31日经审计净资产的2.19%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次财务资助的额度占2024年12月31日经审计净资产的0.10%
。
七、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
3、工投北城财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45e20ff9-a3d7-483b-b5ae-7f7dfd409c5b.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：监事会决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2025年 4月 29 日 10时
在公司十四楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2025年第一季度报告》；
《公司 2025年第一季度报告》具体内容详见 2025年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。
《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2025 年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1ce265be-7f50-4d80-b443-cd29551e6a99.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：2025年一季度报告
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合肥城建（002208）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fa206f77-4624-4e60-a568-5adbb25ae1a1.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：董事会决议公告
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合肥城建（002208）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/187e8bc4-7105-4980-a9aa-fce105251d9f.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：关于控股子公司减少注册资本进展的公告
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一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八
次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地
产”）减少注册资本，注册资本由 200,000 万元人民币减少至 40,000 万元人民币，各股东同比例减资。具体内容详见公司 2024
年 12 月 3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024139）。
二、本次减资进展情况
近日，润琥地产取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次减资完成后，润琥地产注册资
本变更为 40,000 万元人民币，公司认缴出资 20,000 万元人民币，持有其 50%股权。
三、备查文件
1、润琥地产营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79756ab8-d73d-4439-891e-ec892ef4a3ed.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见
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合肥城建发展股份有限公司董事会：
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及《公司章程》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司
第八届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，并发表审核意见如下：
一、关于《公司 2025年第一季度报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司编制的《公司 2025年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，2025年一季度财务报表能够公允
地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，同意将该议案提交董事会审议。
合肥城建发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dfa37d98-1cfb-438c-b5ae-7b2c53dae9fc.PDF
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2025-04-23 20:10│合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/efd34455-7f10-42a9-abdc-54c7dc18a9fb.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：年度股东大会通知
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合肥城建（002208）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a254abce-d50e-41e9-8357-26fe233fc5a9.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》 等要求，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事尹宗成先生、朱良
全先生、何伟先生、杨昌辉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
通过核查公司独立董事尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/92478b3f-ff77-444e-aa44-03c9f65dae95.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见
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合肥城建（002208）：第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6b1346df-8562-4d1f-a471-556cdd4257dc.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：独立董事年度述职报告
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合肥城建（002208）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/bab4ca27-f8cd-4b39-b608-fc4f22eb9c96.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：2024年年度审计报告
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合肥城建（002208）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ad0ded95-422b-4ae8-9e56-48fd1e3000ee.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：内部控制审计报告
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合肥城建发展股份有限公司
容诚审字[2025]230Z2420号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2025]230Z2420 号
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合
肥城建公司”）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是合肥城建公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，合肥城建公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7b854fb4-9a8a-42cf-b0cb-0ce4e674d327.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度募集资金存放与使用情况的核
│查意见
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合肥城建（002208）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/73f1b8c7-62eb-425b-8ee5-37bf06166835.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：年度关联方资金占用专项审计报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
关于合肥城建发展股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]230Z1123 号
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了容诚审字
[2025]230Z1320 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，合肥城建公司管理层编制了后附的合肥城建发展股份
有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是合肥城建公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计合肥城建公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对合肥城建公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解合肥城建公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供合肥城建公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：合肥城建发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/75395acb-6b09-41f0-89be-70c6f13603ac.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：年度募集资金使用鉴证报告
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合肥城建发展股份有限公司
容诚专字[2025]230Z1081 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-8
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]230Z1081 号
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供合肥城建公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为合肥城建公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是合肥城建公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对合肥城建公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
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