公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 16:51 │准油股份（002207）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-12-11 16:51 │准油股份（002207）：向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-11 16:50 │准油股份（002207）：向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-12-11 16:50 │准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之发行保荐书 │
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│2025-12-11 16:50 │准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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│2025-12-11 16:50 │准油股份（002207）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-01 18:34 │准油股份（002207）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:30 │准油股份（002207）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-14 18:51 │准油股份（002207）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:49 │准油股份（002207）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告 │
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2025-12-11 16:51│准油股份（002207）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理新疆
准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审【2025】253 号）。深交所对公司报送的向特定对象发
行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/36609e5b-255a-45c2-aa94-20bbc85e97ac.PDF
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2025-12-11 16:51│准油股份（002207）：向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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准油股份（002207）：向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2d49d8ca-504b-48d3-82f2-ee2edc66d7b0.PDF
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2025-12-11 16:50│准油股份（002207）：向特定对象发行股票的法律意见书
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准油股份（002207）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a3a96880-2857-46c9-8c30-20208b903c7c.PDF
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2025-12-11 16:50│准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/981037db-6108-4be7-971e-e5d1a1e66ad3.PDF
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2025-12-11 16:50│准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4a9db249-fa05-439c-bdd1-ed6543580884.PDF
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2025-12-11 16:50│准油股份（002207）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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准油股份（002207）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/bdfe5ca1-5993-4a9f-810c-ed2877b45e30.PDF
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2025-12-01 18:34│准油股份（002207）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1日 12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 1 日上午 9:15－9:25、9:30－11
:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A座515 室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长林军先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1.现场参加会议的股东及股东代理人6人，代表股份79,861,183股，占公司股份总数XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD的
30.4749%。其中，有表决权的股东及股东代理人4人，代表股份1,244,905股，占公司股份总数的0.4751%。
2.通过网络投票的股东227人，代表股份3,476,102股，占公司股份总数的1.3265%。3.公司董事林军、简伟、吕占民、张敏、靳
其润，高管刘峰、张明明现场列席；董事周剑萍，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚，高管蒋建立因其他工作原因无法现场参加，通
过腾讯会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杜婉铮律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）审议了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》。关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任
公司（以下简称“克拉玛依城投”）及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）所持股份回
避表决。
表决结果：同意4,253,907股，占出席会议有表决权股份总数的90.1059%；反对387,700股，占出席会议有表决权股份总数的8.21
22%；弃权79,400股，占出席会议有表决权股份总数的1.6818%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,018,602股，占出席会议中小股东表决权总数的86.5995%；反对387,700股，占出席会议中
小股东表决权总数的11.1226%；弃权79,400股，占出席会议中小股东表决权总数的2.2779%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（二）审议了《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜期限的议案》。
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。表决结果：同意4,248,107股，占出席会议有表决权股份总
数的89.9831%；反对387,700股，占出席会议有表决权股份总数的8.2122%；弃权85,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.8047%
。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,012,802股，占出席会议中小股东表决权总数的86.4331%；反对387,700股，占出席会议中
小股东表决权总数的11.1226%；弃权85,200XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
股，占出席会议中小股东表决权总数的2.4443%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杜婉铮律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年第三次临时股东会决议
（二）律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/2c6fe63a-19a7-4e31-a648-f8d282a31415.PDF
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2025-12-01 18:30│准油股份（002207）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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准油股份（002207）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/85c90219-5e55-4b9a-bdb8-10d01b3b3f78.PDF
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2025-11-14 18:51│准油股份（002207）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月 11日，以电子邮件的方式发出召开第八届董事会
第九次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次会议于 2025年 11月 14日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研
生产办公楼 A座 515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其
润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
本议案有表决权董事 6名，公司关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，获得通过
。同意提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
具体内容详见 2025年 11月 15日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向
特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：2025-040）。
（二）审议了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权期限的议案》
本议案有表决权董事 6名，公司关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，获得通过
。同意提交公司 2025年第三次临时股东会审XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
议。
具体内容详见 2025年 11月 15日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向
特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：2025-040）。
（三）审议了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知
》（公告编号：2025-041）刊载于 2025年 11月 15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《第八届董事会第九次（临时）会议决议》
2.《2025年第四次独立董事专门会议决议》
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b839a5a2-82cc-4cf2-9c0b-be2af4661397.PDF
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2025-11-14 18:49│准油股份（002207）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告
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2024年 12月 2日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》和《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票有关事宜的议案》等向特定对
象发行 A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的相关议案。根据 2024年第二次临时股东大会决议，本次向特定对象发
行股票的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的期限为 2024年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12个月，即 2025年 12月 1日。
鉴于上述有效期和授权期限即将届满，为确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票股东（
大）会决议的有效期和相关授权期限延长 12个月，自公司股东会审议通过之日起算，股东（大）会决议的其他内容保持不变。上述
事项已经公司 2025年第四次独立董事专门会议审议通过。
《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜期限的议案》需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。本公告不
构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/62191e3c-0f91-4f8d-bcec-8d7a06eeed2e.PDF
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2025-11-14 18:49│准油股份（002207）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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准油股份（002207）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/16aa46cc-aa06-45c7-a6ab-9ef8faf87262.PDF
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2025-10-30 19:14│准油股份（002207）：2025年三季度报告
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准油股份（002207）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ea17ca20-aaff-4cd8-9270-1f465e8235b5.PDF
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2025-09-30 00:00│准油股份（002207）：关于用公积金弥补亏损的提示性公告
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关于用公积金弥补亏损的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8月 26 日召开的第八届董事会第五次会议（2025年半年度董事
会）、第八届监事会第五次会议（2025年半年度监事会），审议通过了《关于用公积金弥补亏损的议案》。详见公司 2025年 8月 28
日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第五次会议（2025
年半年度董事会）决议公告》（公告编号：2025-026）、《第八届监事会第五次会议（2025年半年度监事会）决议公告》（公告编号
：2025-027）、《关于用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-029）。
该议案已于 2025年 9月 25日获得公司 2025年第二次临时股东大会表决通过，详见公司 2025年 9月 26日在指定信息披露媒体
发布的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）。公司将使用母公司盈余公积 22,677,057.39 元和资本公
积296,381,692.98元（两项合计 319,058,750.37元）弥补母公司累计亏损。实施完成后，母公司盈余公积减少至 0元、资本公积减
少至 1,014,037.50元，截至 2024年 12月 31日累计未分配利润为-184,136,127.19元。本次用公积金弥补亏损不涉及公司注册资本
或实收资本变更，不影响债权人现有权益。
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》，公司特此就本次用公积金弥补亏损事宜通知债权人，
提示公司债权人对其债务风险进行合理评估。本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息
做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定
信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/be03afeb-a2ef-4514-97f2-24dda17216de.PDF
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2025-09-26 19:42│准油股份（002207）：关于前次募集资金使用情况的专项报告（更新稿）
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）将截至 2025年 6月 30日止（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2020年 7月 27日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1667号）核准，本公司向特定对象非公开发行 A股 22,878,000股，每股面值 1元，每股价格人
民币 4.50元，募集资金总额为人民币 102,951,000.00元。扣除本次非公开发行股票的承销费人民币 1,132,075.47元，公司实收股
款人民币 101,818,924.53元。该股款由承销商中原证券股份有限公司于 2020年 8月 21日汇入公司在昆仑银行股份有限公司克拉玛
依分行友谊路支行开设的88202000070460001316和88202000070460001308账号内。扣除本次发行累计发生承销费、保荐费、审计费、
律师费等其他发行费用共计人民币 4,278,305.03 元后，本公司此次非公开发行股票募集资金净额人民币98,672,694.97元，其中计
入股本 22,878,000.00元，资本公积（股本溢价）75,794,694.97元。
承销商中原证券股份有限公司收到投资者认购准油股份公司非公开发行 A股资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2020年 8月 21日出具了信会师报字[2020]第 ZA15302号《验资报告》。本公司募集资金到位情况，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 8月 22日出具了信会师报字[2020]第 ZA15303号《验资报告》。
（二）前次募集资金存储情况
截至 2025年 6月 30日，前次募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账户类型 银行账号/存单号 金额 账户状态
昆仑银行克拉玛依 募集资金专户 8820200007046000131 0.00 2020年9月18日已
友谊路支行 6 销户
昆仑银行克拉玛依 募集资金专户 8820200007046000130 0.00 2020年9月18日已
友谊路支行 8 销户
注：截至 2025年 6月 30日止，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户不再使用，公司已办理完成募集资金专项账户的注销工
作。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金净额为 98,672,694.97元。按照募集资金用途，截至 2025年6月 30日，实际已投入资金 98,672,694.97元
，募集资金已使用完毕。详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025年 6月 30日止，本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025年 6月 30日止，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金情况说明
截至 2025年 6月 30日止，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在暂时闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金和偿还有息借款项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2025年 6月 30日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募
集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1d042b99-0b38-466f-954a-efa326241501.PDF
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2025-09-26 19:42│准油股份（002207）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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我们审核了后附的新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称准油股份公司）董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前
次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供准油股份公司向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为准油股份公
司申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是准油
股份公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
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