公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:36 │准油股份（002207）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 19:16 │准油股份（002207）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-15 19:16 │准油股份（002207）：董事会决议公告 │
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│2025-04-15 19:16 │准油股份（002207）：2024年年度报告 │
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│2025-04-15 19:15 │准油股份（002207）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2025-04-15 19:15 │准油股份（002207）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 19:15 │准油股份（002207）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-15 19:15 │准油股份（002207）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-15 19:15 │准油股份（002207）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-15 19:15 │准油股份（002207）：监事会决议公告 │
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2025-04-23 16:36│准油股份（002207）：2025年一季度报告
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准油股份（002207）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/518c24b3-25c2-48b4-9553-01e20b377056.PDF
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2025-04-15 19:16│准油股份（002207）：2024年年度报告摘要
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准油股份（002207）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3eebae6a-059d-47fa-9d2b-9bbfacfc318d.PDF
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2025-04-15 19:16│准油股份（002207）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 3 日，以电子邮件的形式书面发出召开第八届董
事会第三次会议（2024 年度董事会）的通知和会议议案及相关材料。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：
本次会议于 2025 年 4 月 14 日 16:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会
议方式召开。
3．董事出席情况：
公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。
4．董事会会议的主持人和列席人员：
本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议了《2024度总经理工作报告》。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。董事会认为，该报告真实、客观地总结了
2024 年度公司落实董事会和股东大会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。
2．审议了《2024年度董事会工作报告》。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。报告的具体内容详见2025年4月16日的巨
潮资讯网。
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
3．审议了《2024年度内部控制评价报告》。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员
会审议通过。年度审计机构对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审
计报告》。《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容，详见2025年4月16日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
4．审议了《关于公司2024年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
2024年度，公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股
东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。公司年度审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明》。具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．审议了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
6．审议了《2024年度利润分配预案》。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计
，公司 2024 年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-15,735,407.71 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利
润为-503,194,877.56 元。根据公司《章程》规定，2024 年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
7．审议了《2024年年度报告全文及摘要》。
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月16日的巨潮资讯网；
《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）刊载于2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。年度审计机
构对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了《2024年
度营业收入扣除情况的专项审核报告》，具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8．审议了《关于2024年度融资并授权办理有关事宜的议案》。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。同意经公司股东大会审议批准后，2024
年度实施如下融资并授权办理有关事宜：
（1）公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过 30,000 万元的综合授信额度（包括 1-3 年期银行贷款、银行承兑汇票、
保函、保理业务等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行、昆仑银行乌鲁木齐分行、光大银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁
木齐分行、新疆银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行克拉玛依市迎宾路支行、中国银行克拉玛依石油
分行等，以及金融机构及非银行金融机构的保理业务。其中昆仑银行的贷款业务构成关联交易，已经公司第八届董事会第二次（临时
）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过，贷款利息控制在上述会议通过的额度之内。
公司将根据实际资金需要，在上述额度内，授权总经理调整银行间的额度、批准办理与本公司（含子公司）贷款相关的事宜、代
表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》（具体名称以实际为准）及相应的担保合同（公司为母、子公司借款提供的
担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形）等相
关法律文件。
（2）公司或新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司两个子公司，根据市场需求，在经批准的固定资产（
设备）投资范围内，与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经批准的固定资产（设备）投资范围内
，单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议，由公司经理办公会审议通过后执行。
（3）授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
止。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
9．审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
该议案有表决权董事6名，关联董事林军先生、周剑萍女士、靳其润先生回避表决，经表决：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席
三名，经表决，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票。独立董事专门会议形成书面审核意见如下：公司根据生产经营及业务拓展的需要
，对2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八
届董事会第三次会议（2024 年度董事会）审议，关联董事林军、周剑萍、靳其润应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需
提交股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
025-015）。
10．审议了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。本报告和《董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》的具体内容，详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11．审议了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016
）。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
12．审议了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13．审议了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在指定信
息披露媒体发布的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
三、备查文件
1．第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）决议。
2．2025 年第二次独立董事专门会议决议。
3．董事会审计委员会相关审议意见。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/62c9642d-8c59-480d-8d21-247b71f02e69.PDF
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2025-04-15 19:16│准油股份（002207）：2024年年度报告
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准油股份（002207）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 19:15│准油股份（002207）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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准油股份（002207）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 19:15│准油股份（002207）：2024年年度审计报告
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准油股份（002207）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 19:15│准油股份（002207）：年度关联方资金占用专项审计报告
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准油股份（002207）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 19:15│准油股份（002207）：内部控制审计报告
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准油股份（002207）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 19:15│准油股份（002207）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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准油股份（002207）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-15 19:15│准油股份（002207）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式书面发出关于召开第八届
监事会第三次会议（2024 年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：
本次会议于 2025 年 4 月 16 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A 座 515 室以现场会议方式召开。
3.监事出席会议情况：
公司现任 5 名监事全部现场出席。
4.监事会会议的主持人和列席人员：
本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。
5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议了《2024 年度监事会工作报告》。
本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
2.审议了《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。监事会认为：该报告真实、客观地评价
了公司 2024 年度的内部控制管理工作，2024XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
年度的内控制度体系完整、合理、有效，与公司当年的生产经营实际情况相适应。
年度审计机构对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计
报告》。《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
3.审议了《关于公司 2024 年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。
本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。监事会认为：《关于公司2024年度对外担保、非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司
与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
公司年度审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4.审议了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。
本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。监事会认为：2024年度财务决算报告真实、客观
地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏；2025年度财务预算报告符合公司的发
展和实际情况。报告的具体内容详见 2025 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
5.审议了《2024 年度利润分配预案》。
本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司
的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会
第三次会议（2024年度董事会）决议公告》（公告编号：2025-012）。
本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
6.审议了《2024 年年度报告全文及摘要》。
本议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。监事会认为：董事会组织编制2024年年
度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金
流XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。全体监事愿为2024年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月16日的巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）刊载于2025年4
月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。年度审计机构对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《
审计报告》；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了《2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告》，具体内容详见2025年4月1
6日的巨潮资讯网。
本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
7．审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
该议案有表决权监事3名，关联监事甘建萍女士、原野先生回避表决，经表决：同意3票、反对0票、弃权0票，获得通过。
经审议，监事会成员认为：2025年度预计关联交易是为公司经营活动而发生，符合公司发展的需要，不会影响公司的正常业务和
生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
该议案的具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
025-015）。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ecb89ad8-3954-4e5b-9eb4-4b66ca3c45a3.PDF
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2025-04-15 19:14│准油股份（002207）：年度股东大会通知
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准油股份（002207）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/025b4303-6739-408f-b76b-80210e0ce754.PDF
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2025-04-15 19:14│准油股份（002207）：独立董事李晓龙2024年度述职报告
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新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：
作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任职以来本人严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求履行独立董事职责。现将2024年度履职情
况汇报如下：
一、本人基本情况
本人李晓龙，博士研究生学历，教育学学士、法学学士、法学硕士、法学博士学位，副教授。曾任教于中共黑龙江肇源县委党校
、中共黑龙江省委党校、天津财经大学；曾兼任中国证券法研究会理事，中南钻石股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、浙江
跃岭股份有限公司、山东新煤机械装备股份有限公司、湖南江南红箭股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司独立董事、天元
瑞信通信技术股份有限公司（未上市）独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事等。现为天津财经大学法学院民商法教
研部副教授、硕士生导师；兼任天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学
会保险法研究会理事，天津津投城市开发股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限公司独立董事。2021年3月5日至今，任
本公司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
1.2024年度，公司共召开了9次董事会，本人均亲自出席（含3次现场方式、6次通讯方式），没有缺席会议或委托他人出席的情
形，对提交董事会的审议的所有议案，均在进行认真审阅后投出同意票，没有反对、弃权的情况。
2.2024年度，公司共召开3次股东大会，本人全部出席，见证股东大会召开过程、听取股东意见和建议，督促公司落实股东大会
决议。公司股东大会均以现场和网络投票相结合的方式召开，为广大股东参与决策、行使权力提供便利。股东大会上，公司管理层针
对XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
股东提出的问题、意见和建议认真解答、讨论，充分尊重股东权力。
（二）出席专业委员会会议的情况
1.本人作为公司董事会提名委员会主任委员和召集人，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作，2024
年度共组织召开了1次提名委员会会议，审查了第八届非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人任职资格资料并发表了同意的
审查意见。
2.作
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