公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-02 15:39 │国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:36 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:59 │国统股份（002205）：国统股份2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:59 │国统股份（002205）：2024年度股东大会见证之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:27 │国统股份（002205）：国统股份关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │国统股份（002205）：国统股份关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │国统股份（002205）：国统股份更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:39 │国统股份（002205）：国统股份关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │国统股份（002205）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:37 │国统股份（002205）：国统股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:39│国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第六届董事会第六十四次临时会议，以8票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的
相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2025年6月19日15:30（星期四）
2.网络投票时间：2025年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月19日上午9:15-下午15:00期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股
份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年6月13日（星期五）
（七）出席对象：
1. 公司股东：截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。
二、会议审议议题
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 新疆国统管道股份有限公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案 √
2.00 关于签订金融服务协议的关联交易议案 √
上述议案内容均登载于 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。根据《上市公司股东大
会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2025年 6 月 16 日-2025 年 6 月 18 日，每日 10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事会办公室
。（邮编：830063）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办
理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年6月18日17：00前送达本
公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司
董事会办公室，邮编：830063，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）《第六届董事会第六十四次临时会议决议》；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2025年 6月 3日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月19日上午9：15-下午15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投
票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
回执及授权委托书
回 执
截至2025年6月13日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股
份有限公司2025年第一次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下指示代为
行使表决权：
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 新疆国统管道股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计 √
的议案
2.00 关于签订金融服务协议的关联交易议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9c3b8dfa-d335-4a0c-aef0-437fe3883473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:36│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十四次临时会议通知于2025年5月25日以电子邮件送达，本
次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2025年5月30日召开，公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、
王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为2025年6月19日15:30，网络投票时间为
2025年6月19日至2025年6月19日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2025-027
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/89858879-3700-45b9-8306-e9ee2769d56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:59│国统股份（002205）：国统股份2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2.本次股东大会被否决议案为：新疆国统管道股份有限公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案、关于签订金融服务协议的
关联交易议案。
一、会议的召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025年 5月 20日 15:00（星期二）
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 20日上午 9:15
-下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802号鸿瑞豪庭 3栋 6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长姜少波先生、副董事长王出先生因工作原因无法出席本次会议，本次会议由半数以上的公司董事共同推荐
董事杭宇女士主持。
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计 99人，代表有表决权的股份数额 85,771,350 股，占公司总股本的 46.152
5%。其中中小股东 97 人，代表有表决权的股份数额 15,315,656 股，占公司总股本的8.2412%。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东代理人 3 人，代表有表决权的股份数额57,430,976股，占公司总股本的 30.9029%；通过网络投票的股
东 96人，代表有表决权的股份数额 28,340,374股，占公司总股本的 15.2496%。
3.出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网
站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
（一）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 70,999,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.7781％；反对 14,377,674股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 16.7628％；弃权 393,740 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.4591％。
公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生在宣读完毕董事会工作报告后，向与会股东宣读了述职报告。
（二）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 70,998,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.7764％；反对 14,377,674股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 16.7628％；弃权 395,240 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.4608％。
（三）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2024年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 70,998,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.7764％；反对 14,380,314股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 16.7659％；弃权 392,600 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.4577％。
（四）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意 70,959,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.7314％；反对 14,377,314股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 16.7624％；弃权 434,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.5062％。
（五）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2025年度财务预算报告》；
表决结果：同意70,957,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.7291％；反对14,380,314股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的16.7659％；弃权433,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.5051％。
（六）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2024年度利润分配方案》；
表决结果：同意 70,721,096股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.4531％；反对 14,617,054股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 17.0419％；弃权 433,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.5051％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,581,976股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.2096％；反对 300,48
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9619％；弃权433,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8285％。
（七）审议未通过《新疆国统管道股份有限公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
表决结果：同意 14,686,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.5639％；反对 14,510,514股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 48.9687％；弃权 434,840 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.4675％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,686,876股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8945％；反对 193,94
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2663％；弃权434,840股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8392％。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额 56,139,120股，为关联股东，回避表决。
（八）审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司 2024年度工资总额决算的议案》。
表决结果：同意70,825,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.5754％；反对14,512,154股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的16.9196％；弃权433,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.5051％。
（九）审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司 2025年度工资总额预算的议案》。
表决结果：同意 70,780,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.5224％；反对 14,557,554股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 16.9725％；弃权 433,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.5051％。
（十）审议未通过《关于签订金融服务协议的关联交易议案》。
表决结果：同意 14,677,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.5315％；反对 14,520,114股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 49.0011％；弃权 434,840股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.4675％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,677,276 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8318％；反对 203,5
40 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290％；弃权 434,840股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8392％。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额56,139,120股，为关联股东，回避表决。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
本事项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 58,967,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 68.7491％；反对 26,406,114股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 30.7866％；弃权 398,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.4643％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,827,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.4642％；反对 12,089,
540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.9358％；弃权 398,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6000％。
（十二）审议通过了《关于公司申请 2025年度融资授信额度的议案》。
表决结果：同意70,826,796股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.5763％；反对14,511,354股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的16.9186％；弃权433,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.5051％。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所委派律师陈星烨先生、王颖女士出席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东大会的召集及召开
程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）新疆国统管道股份有限公司 2024年度股东大会决议；
（二）新疆柏坤亚宣律师
|