公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:52 │大连重工（002204）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-18 19:51 │大连重工（002204）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:22 │大连重工（002204）：关于变更董事的公告 │
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│2026-05-18 19:19 │大连重工（002204）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:19 │大连重工（002204）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:37 │大连重工（002204）：关于选举产生职工董事的公告 │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城） │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明） │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳） │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-05-18 19:52│大连重工（002204）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于换届选
举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事和 5 名独立董事，与公司第三
届第十一次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举
产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公
告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：孟伟先生（董事长）、田长军先生、陆朝昌先生独立董事：唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、
于传治先生
职工代表董事：孙福俊先生
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，薪
酬与考核委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计与合
规管理委员会（召集人）唐睿明女士为会计专业人士。具体如下：
1.战略与 ESG 委员会成员：
主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰
2.提名委员会成员：
主任委员：于传治，委员：丛丽芳、孟伟
3.审计与合规管理委员会成员：
主任委员：唐睿明，委员：马金城、于传治
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、王国峰
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
首席执行官(CEO)：孟伟先生
总裁：田长军先生
高级副总裁、首席财务官（CFO）、董事会秘书：陆朝昌先生副总裁：郭冰峰先生、董炜先生、孙大庆先生、纪维东先生、王成
先生、陈杨先生
总法律顾问（首席合规官 CCO）：王元江先生
证券事务代表：李慧女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
。董事会秘书陆朝昌先生、证券事务代表李慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，
其任职资格符合相关法律法规的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆朝昌 李慧
办公地址 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号
传真 0411-86852222 0411-86852222
电话 0411-86852187 0411-86852802
电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com dlzg002204@dhidcw.com
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2026-05-18 19:51│大连重工（002204）：第七届董事会第一次会议决议公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年 5月15日以书面送达和电子邮件的方式
发出会议通知，于 2026 年 5 月 18 日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事
陆朝昌因公务无法出席会议，委托董事田长军代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长孟伟先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《关于选举董事长的议案》
选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长，具体任期与第七届董事会相同。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长孟伟先生已回避表决。
二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计与合规管理委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会组成人员如下
：
1.战略与 ESG 委员会成员：
主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰
2.提名委员会成员：
主任委员：于传治，委员：丛丽芳、孟伟
3.审计与合规管理委员会成员：
主任委员：唐睿明，委员：马金城、于传治
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、王国峰
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》
经董事会提名委员会提名（提名委员会委员孟伟本人已回避），董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO)，具体任期与
第七届董事会相同。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长孟伟先生已回避表决。
四、《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》
经公司首席执行官(CEO)孟伟先生提名，董事会提名委员会审查通过（其中聘任首席财务官（CFO）事项已经董事会审计与合规管
理委员会审查通过），董事会同意聘任田长军先生为公司总裁，陆朝昌先生为公司高级副总裁、首席财务官（CFO），郭冰峰先生、
董炜先生、孙大庆先生、纪维东先生、王成先生、陈杨先生为公司副总裁，王元江先生为公司总法律顾问（首席合规官 CCO）。以上
总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员具体任期与第七届董事会相同。
本次高级管理人员聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事田长军先生、陆朝昌先生已回避表决。
五、《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长孟伟先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陆朝昌先生为公司第七届董事会秘书，具体任期与第
七届董事会相同。陆朝昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。
陆朝昌先生联系方式如下：
电话：0411-86852187
传真：0411-86852222
邮箱：dlzg002204@dhidcw.com
地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
邮编：116013
中国证监会于 2026 年 4 月 21 日发布了《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8 号），该规则将于 2026
年 5 月24 日正式生效，至 2027 年 12 月 31 日止为过渡期。过渡期内，公司董事会将严格按照监管要求于 2027 年 12 月 31 日
前，对董事会秘书任职、兼职等与规则要求不一致的，逐步调整至符合监管规则的规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事陆朝昌先生已回避表决。
六、《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书陆朝昌先生提名，聘任李慧女士为公司证券事务代表，具体任期与第七届董事会相同。
李慧女士联系方式如下：
电话：0411-86852802
传真：0411-86852222
邮箱：dlzg002204@dhidcw.com
地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
邮编：116013
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关聘任高级管理人员、证券事务代表相关内容，详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-031）。
七、《关于聘任内部审计负责人的议案》
风控审计本部为公司内部审计部门，经公司董事会审计与合规管理委员会提名，董事会聘任王文波先生为风控审计本部部长（内
部审计负责人），具体任期与第七届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d5e14edd-9c85-48b2-8f87-c92be83f9b9d.PDF
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2026-05-18 19:22│大连重工（002204）：关于变更董事的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 21 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》，拟提名孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人，提名唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生为公司第七届董事会独立董
事候选人。
上述议案经公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会审议通过，选举产生了 3 名非独立董事和 5 名独立董事，与
公司第三届第十一次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日、20
26 年 5月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《关于选举产生职工董事的公告》
（公告编号：2026-027）。公司第七届董事会组成情况如下：
1.非独立董事：孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生
2.独立董事：唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生
3.职工代表董事：孙福俊先生
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ba76fec4-0c5d-49f2-8461-e50d8ee59af9.PDF
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2026-05-18 19:19│大连重工（002204）：2025年度股东会决议公告
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大连重工（002204）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-18 19:19│大连重工（002204）：2025年度股东会的法律意见书
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大连重工（002204）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-15 17:37│大连重工（002204）：关于选举产生职工董事的公告
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鉴于大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司章程》的规定于 2026
年 5 月 14 日召开第三届职工代表大会第十一次会议。经全体与会职工代表无记名投票选举，孙福俊先生当选为公司第七届董事会
职工董事。孙福俊先生将与公司 2025 年度股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，上述股东会将于2026年 5月18日召开
。孙福俊先生的任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
孙福俊先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。2025 年度股东会审议通过后，公司第七届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/057effde-4ac7-4ecb-bc5f-46dcddd4df98.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fd0de15d-7449-4124-867b-c43403928508.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（唐睿明）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（唐睿明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/251c6be5-bd29-4538-9ed0-68babb0afd32.PDF
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2026-04-21 19:11│大连重工（002204）：2026年一季度报告
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大连重工（002204）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/971d634f-5851-4467-bbf3-f15a46794560.PDF
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2026-04-21 19:11│大连重工（002204）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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大连重工（002204）：第六届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/258eaab4-4c01-40e7-b7c5-af504397f178.PDF
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2026-04-21 19:10│大连重工（002204）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）16:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。
该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议
，该代理人不必为股东。
（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于继续开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于换届选举董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
6.01 选举孟伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.02 选举田长军先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.03 选举陆朝昌先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.00 关于换届选举董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
7.01 选举唐睿明女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举王国峰先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举马金城先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举丛丽芳女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.05 选举于传治先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
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