公司公告☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 00:00 │海亮股份（002203）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │海亮股份（002203）：关于控股子公司对外投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │海亮股份（002203）：关于出售参股公司股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-03 18:29 │海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-03 18:25 │海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 16:49 │海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 16:46 │海亮股份（002203）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 16:45 │海亮股份（002203）：关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 20:17 │海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│海亮股份（002203）：第九届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海亮股份（002203）：第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/041e1c31-ebd6-4a5d-af1e-836903b13eb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│海亮股份（002203）：关于控股子公司对外投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”）之控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“甘肃海亮”）拟在浙
江省诸暨市投资建设年产6.75万吨铜箔生产线项目。本次投资项目拟由甘肃海亮投资设立全资子公司浙江海亮新能源材料有限公司（
暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）作为实施主体，分三期进行建设，全部投产后将形成约6.75万吨/年电解铜箔生产能力
。项目总投资额预计为50.5亿元，其中固定资产投资额预计38.5亿元。
本次投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》等相关规定，本次投资项目尚需提交公司股东会审议，尚需取得相关政府部门的项目
审批及备案手续。
（一）拟设立全资子公司基本信息
（1）公司名称：浙江海亮新能源材料有限公司（暂定名）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资本：50,000 万元人民币
（4）法定代表人：王树光
（5）注册地址：浙江省诸暨市店口镇枫叶路56号
（6）股权结构：甘肃海亮新能源材料有限公司持股 100%
（7）公司经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料制造；金属材料销售；
新兴能源技术研发；有色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述拟设立子公司的基本情况，最终以工商行政管理部门核准为准。
（二）投资项目基本信息
（1）项目名称：年产6.75万吨铜箔生产线项目
（2）项目建设主体：浙江海亮新能源材料有限公司（暂定名）
（3）项目建设地点：浙江省诸暨市店口镇枫叶路56号
（4）项目投资金额：全期项目投资总额预计50.5亿元，其中固定资产投资额预计38.5亿元。
（5）预计建设期：项目实施周期预计60个月，分三期建设。一期设计产能1.75万吨、二期设计产能3.25万吨、三期设计产能1.7
5万吨。项目一期计划于2026年7月开工建设；项目二期计划于2027年6月开始报批、设计、建设；项目三期计划于2029年6月开始报批
、设计、建设。第二、第三期实际时间可能根据市场订单情况、电力供应、能源平衡等情况调整变化。
（6）资金来源：甘肃海亮自有资金或其他自筹资金
本项目在技术、市场、要素保障及财务方面均具备可行性。技术方面依托甘肃海亮已有的相对成熟工艺与规模化生产能力，并联
合长三角科研机构持续开展技术攻关；市场方面凭借稳定的客户基础与长三角区位优势，可高效覆盖目标客户、降低运营成本；新基
地选址方面产业链配套完善、基础设施健全；财务测算显示项目经济效益良好。
（一）投资目的及必要性
甘肃海亮本次投资项目旨在强化海亮股份在新能源材料产业的区域协同与战略布局。通过在浙江诸暨设立子公司，与甘肃基地形
成“南北联动、多基地互补”格局，综合发挥长三角的市场、产业优势与甘肃的产能、技术积累。此举可贴近核心客户集群，快速响
应高端铜箔的定制化与交付需求，降低运营成本，巩固供应链核心地位；同时优化业务结构，构建研发到服务的一体化生态，提升高
附加值产品占比，增强抗风险能力，推动公司向高端铜基材料解决方案提供商转型。
（二）对海亮股份的影响
本次投资项目不会对海亮股份当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。长远来看，新设公司的运营将有效提升海亮股份在高
端铜箔市场的竞争力与盈利能力，符合上市公司全体股东的利益和海亮股份的长远战略发展。
（三）存在的风险
1、本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，项目审批及备案手续，存在审批程序进展不及预期或无法完成
的潜在风险。
2、甘肃海亮是海亮股份的控股子公司（持股比例为48.60%），本次对外投资事项尚需取得其他股东的同意，存在决策程序无法
如期完成的风险。
3、本次投资项目将面临市场需求预测偏差、行业竞争加剧、原材料价格波动及国际贸易摩擦等潜在市场风险，可能对经营业绩
产生不利影响。
4、国家宏观经济形势、产业政策、税收法规及环保标准等若发生调整，可能对新设子公司经营环境、成本结构及投资收益带来
不确定性。
海亮股份将加强对新设公司的管控与支持，建立健全经营管理与风险防控机制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险，切
实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/09250b9c-d33f-4aca-98d4-372c9b052432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于控股子公司对外投资的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案由公司第九届董事会第九次会议审议通过并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，详见公司于 2026 年 4 月 1 日
《证券时报》《上海证券报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-020）、《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-022）。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2026 年 4 月 15 日 9:00—17:00 到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席
会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
5、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）会议联系人：章诗逸
（3）联系电话：0571-86638381
传 真：0571-86031971
（4）邮政编码：310051
（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b9219364-b3d2-406f-b4f0-a004504f4127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│海亮股份（002203）：关于出售参股公司股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议《关于出售参股
公司股权的议案》，同意公司将持有的金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”）1.12%股权转让给金川集团。交易完成后，
本公司不再持有金川集团股份。该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
2024 年 12 月 31 日，公司已与金川集团签署《股份回购减资协议》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上分别披露的《关于出售参股公司股权的进展
公告》（公告编号：2025-005）。
2025 年 3 月 18 日，公司收到金川集团支付的第一期回购减资款312,119,911.05 元，即全部回购减资款的 30%。具体内容详
见公司于 2025 年 3 月20 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-015）。
2025 年 6 月 19 日，金川集团股东回购减资事项已完成相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售参股公司股权
的进展公告》（公告编号：2025-041）。
二、进展情况
近日，公司收到金川集团支付的第二期回购减资款 312,119,911.05 元（即全部回购减资款的 30%）及利息 22,576,673.57 元
。截至本公告披露日，公司已累计收到金川集团支付的回购减资款及利息共计 646,816,495.67 元。
公司后续将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、转账凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c12b61b1-fa29-4c00-ab8e-42cf2c643335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 18:29│海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016），公司定于2026年3
月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
1、召开时间：
（1）现场召开时间为：2026 年 3月 3日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 3月 3日 9:15—2026 年 3月 3日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3月 3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:
00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年3月3日上午9:15至2026年3月3日下午15:00。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共 439 名，所持（代表）股份数 913,746,0
31 股，占公司有表决权股份总数的 41.3250%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 2 月 26 日，公司总股本为 2,291,755,274 股
，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表
决权股份总数为 2,211,119,185 股）。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有效表决权的股份数 879,890,236 股，占公司有表决权股
份总数的 39.7939%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 434 名，代表有效表决权的股份数 33,855,795 股，占公司有表决权股份总数的 1
.5312%。
4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共434人，代表股份33,855,795股，占公司有表决权股份总数的1.5312%。
公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意913,577,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对 96,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105%；弃权 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 33,686,895 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5011%；反对 96,400 股
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2847%；弃权 72,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2141%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所张帆影、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/393b83c2-c3a3-4221-b407-c3903718daf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 18:25│海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/88c73cdb-42ae-4ada-8087-d3d2d2fbeba2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:49│海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3ae1b60a-6b01-4fb6-b63b-1517f091c1a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:46│海亮股份（002203）：第九届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 2月 10 日以电子邮件、电话传真或送达
书面通知的方式发出，会议于2026年 2月11日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通
讯表决方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟与清华大学成立技术联合研究中心的议案》
为了提升技术研发能力，公司拟出资 5,000 万元自有资金与清华大学成立技术联合研究中心。本次合作对公司未来经营业绩和
经营成果的影响需视具体合作的推进和实施情况而定，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 3月 3日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开 2026 年第二次临时
股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/719b8ecf-b13d-496b-9061-731bdf11178c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:45│海亮股份（002203）：关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海亮股份（002203）：关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9e0de4f2-07b5-4ba0-9677-82af6e12e259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 20:17│海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3aa28fbd-0e90-42ec-a438-ffb44b3541ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-3
|