公司公告☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-25 21:34 │海亮股份（002203）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 21:34 │海亮股份（002203）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 21:32 │海亮股份（002203）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 21:31 │海亮股份（002203）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:41 │海亮股份（002203）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:39 │海亮股份（002203）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:39 │海亮股份（002203）：海亮股份董事会战略委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:39 │海亮股份（002203）：海亮股份董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:39 │海亮股份（002203）：海亮股份董事会审计委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:39 │海亮股份（002203）：海亮股份累积投票制实施细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 21:34│海亮股份（002203）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海亮股份（002203）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/4d5aa8b0-b899-4c70-846c-6317dc032040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 21:34│海亮股份（002203）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海亮股份（002203）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/b6738f80-4076-40d3-9330-71c58e267919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 21:32│海亮股份（002203）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，公司于2025年7月25日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举罗冲先生为公司第九
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。罗冲先生简历附后。
罗冲先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件；公司第九届董事会中拟兼任高级管理人
员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/2def56b5-5d35-4298-9f95-29d1b7c991cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 21:31│海亮股份（002203）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2025年7月22日以电子邮件、电话传真或送达书面
通知的方式发出，会议于2025年7月25日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开。本次会议以现场方式
召开，会议应出席董事9名，实际到会董事9名，公司其他相关人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事冯橹铭先生主持
本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
会议选举冯橹铭先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第九届董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。
会议选举郑金都先生、李文贵女士、吴长明先生为第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中郑金都先生为主任委员（召
集人）。委员任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员的议案》。
会议选举李文贵女士、文献军先生、苏浩先生为第九届董事会审计委员会委员，其中李文贵女士为主任委员（召集人）。委员任
期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会成员的议案》。
会议选举冯橹铭先生、文献军先生、郑金都先生为第九届董事会战略委员会委员，其中冯橹铭先生为主任委员（召集人）。委员
任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任冯橹铭先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任吴长明先生、王盛先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计
算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁提名、并经提名委员会资格审查，董事会审计委员会全票同意，同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，自董
事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任童莹莹女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任内控审计中心负责人的议案》。
经公司审计委员会提名、并经提名委员会资格审查，同意聘任施増洪先生为公司内控审计中心负责人，任期三年，自董事会通过
之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/c4caa8f8-719b-4871-baca-0345c4c00ae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:41│海亮股份（002203）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件、电话传真或
送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 7 月 8 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开，本
次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董
事长曹建国先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》作出修订。
《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《浙江海
亮股份有限公司股东大会议事规则》作出修订，修订后的《浙江海亮股份有限公司股东大会议事规则》更名为《浙江海亮股份有限公
司股东会议事规则》。
《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则>的议案》。
为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》
和《浙江海亮股份有限公司章程》的相关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。
为强化浙江海亮股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对
《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细
则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策
的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海亮股份有限公司章程》及
其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司投资管理制度>的议案》。
依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江海亮股份有限公司章程》及公司的
实际情况，修改《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》（以下简称“《投资管理制度》”）。
《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会非独立董事候选人如下：
1.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名冯橹铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
2.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名吴长明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
3.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名王树光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
4.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名何文天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
5.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会独立董事候选人如下：
1.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名李文贵女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
2.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名文献军先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
3.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名郑金都先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审
议。
（十二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2025 年 7 月 25 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召开 2025年第二次临时
股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/363bdee3-7d6f-4e74-a1c4-5ec5a50ea11d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:39│海亮股份（002203）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于2025年 7 月 25日（星期五）召开 2025年第
二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2025年 7月 25日 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15—2025 年 7 月 25 日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 25日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:0
0；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 7月 25日上午 9:15 至 2025年7月 25日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 7月 22日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦会议室。
二、 本次股东大会审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改《公司 √
章程》的议案
2.00 关于修订《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》 √
的议案
3.00 关于修订《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》 √
的议案
4.00 关于修订《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》的议案 √
累计投票 累积投票提案（等额选举）
议案
5.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数
（5）人
5.01 选举冯橹铭先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.02 选举吴长明先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.03 选举王树光先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.04 选举何文天先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事 √
6.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数
（3）人
6.01 选举李文贵女士为公司第九届董事会独立董事 √
6.02 选举文献军先生为公司第九届董事会独立董事 √
6.03 选举郑金都先生为公司第九届董事会独立董事 √
2、披露情况
以上议案由公司第八届董事会第二十五次会议通过并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，详见公司于 2025 年 7 月 9
日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。
3、特别强调事项
（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（2）《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会议事规则>
的议案》《关于修订<浙江海亮股份有限公司股东会议事规则>的议案》需以特别决议通过。
（3）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》均为需要累积投票表决的议案，非独
立董事和独立董事的选举将分别进行表决；其中，上述 3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
三、本次股东大会登记方法
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2025 年 7 月 23 日 9：00—17：00 到浙江海亮股份公司董事会办公室办理出席会
议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦 10楼
邮编：310051
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
|