公司公告☆ ◇002201 九鼎新材 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │九鼎新材（002201）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │九鼎新材（002201）：关于公司收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │九鼎新材（002201）：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 │
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│2025-04-21 21:12 │九鼎新材（002201）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 21:12 │九鼎新材（002201）：关于公司开展资产池业务的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │九鼎新材（002201）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 21:12 │九鼎新材（002201）：关于公司开展远期结汇业务的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │九鼎新材（002201）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动确认的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │九鼎新材（002201）：关于公司确定董事长2025年度薪酬方案的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │九鼎新材（002201）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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2025-04-30 00:00│九鼎新材（002201）：2025年一季度报告
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九鼎新材（002201）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3054a92d-c1be-43b1-9813-cfb3a4fadab2.PDF
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2025-04-30 00:00│九鼎新材（002201）：关于公司收到《行政处罚事先告知书》的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/036b3b6b-7cb1-432c-8fd5-38a2d1c4c815.PDF
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2025-04-21 21:12│九鼎新材（002201）：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
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九鼎新材（002201）：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0fe57a71-20b7-442e-af1e-0c090d92ecdf.PDF
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2025-04-21 21:12│九鼎新材（002201）：内部控制自我评价报告
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九鼎新材（002201）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fb136ee4-bbdf-4605-b69d-9691e36ca237.PDF
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2025-04-21 21:12│九鼎新材（002201）：关于公司开展资产池业务的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d5382c5f-c665-4a4c-98a3-a52a9af0a102.PDF
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2025-04-21 21:12│九鼎新材（002201）：2024年度监事会工作报告
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九鼎新材（002201）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/206ea083-1e99-4962-91bc-ff5204976457.PDF
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2025-04-21 21:12│九鼎新材（002201）：关于公司开展远期结汇业务的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司开展远期结汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8f0bbfb3-31da-4e8e-920f-1ae03a9df43d.PDF
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2025-04-21 21:12│九鼎新材（002201）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动确认的公告
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九鼎新材（002201）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动确认的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/380b7fbf-1dc9-4a1b-872a-363aff8cc5eb.PDF
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2025-04-21 21:12│九鼎新材（002201）：关于公司确定董事长2025年度薪酬方案的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司确定董事长2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2fc1dfb8-3439-414f-8eaa-2c933062f7e8.PDF
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2025-04-21 21:12│九鼎新材（002201）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13ebf52f-004b-42d1-8232-b004869f420d.PDF
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2025-04-21 21:11│九鼎新材（002201）：董事会决议公告
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九鼎新材（002201）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a5702d3b-82f3-43aa-b5e6-fb7f385df2f7.PDF
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2025-04-21 21:11│九鼎新材（002201）：2024年年度报告摘要
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九鼎新材（002201）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/35e5617a-6712-467a-a0d5-1757bad6c515.PDF
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2025-04-21 21:11│九鼎新材（002201）：2024年年度报告
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九鼎新材（002201）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c7e4d9a7-7365-4aa5-a668-7aef93887a97.PDF
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2025-04-21 21:10│九鼎新材（002201）：年度关联方资金占用专项审计报告
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九鼎新材（002201）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e3262c9f-84f3-494a-a8c4-d4304d328002.PDF
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2025-04-21 21:10│九鼎新材（002201）：2024年年度审计报告
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九鼎新材（002201）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0b468073-0c8d-423c-895a-e8c9966847df.PDF
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2025-04-21 21:10│九鼎新材（002201）：内部控制审计报告
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九鼎新材（002201）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/75bd80cd-8dd5-4a9c-ab17-9081e9141a1e.PDF
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2025-04-21 21:10│九鼎新材（002201）：公司2025年日常关联交易预计公告
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九鼎新材（002201）：公司2025年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fd96c3f9-8527-4d31-b602-6376a9abd1e4.PDF
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2025-04-21 21:10│九鼎新材（002201）：关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b08a7279-b94d-4742-baf2-2840ab978a49.PDF
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2025-04-21 21:10│九鼎新材（002201）：关于公司2025年担保额度预计的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司2025年担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d2b1fe81-daf2-40c3-9c53-572deb3698df.PDF
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2025-04-21 21:10│九鼎新材（002201）：关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的公告
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九鼎新材（002201）：关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/191ff55a-7b75-4e79-bec8-9ae1352060a4.PDF
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2025-04-21 21:10│九鼎新材（002201）：监事会决议公告
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九鼎新材（002201）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d00ecb71-4517-4737-b152-8576d1693ac2.PDF
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2025-04-21 21:09│九鼎新材（002201）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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九鼎新材（002201）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d9840d0d-2edd-47a3-a987-243b68883adf.PDF
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2025-04-21 21:09│九鼎新材（002201）：2025年第一次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年4月7日以现场表决方式召开了2025年第一次独立董事专门会议，对公司第十一届董事会第二次会议相关议案进行审议，并
发表如下审核意见：
一、《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》
1、本次交易为公司的日常关联交易；
2、本次关联交易采用等价有偿、公允市价的定价原则，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规
律，不存在损害公司利益的情况；
3、同意将《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
二、《关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》
1、本次交易标的为公司全资孙公司江苏九鼎特种纤维有限公司生产所必须设备；
2、本次关联交易定价以市场价格为定价依据，属于正常的商业行为，符合法律法规的规定和市场规律，不存在利用关联交易向
关联方输送利益的情形，不存在损害公司及非关联股东特别是中小投资者利益的情况；
3、同意将《关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
三、《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
1、本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和
中小股东利益的情况；
2、本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求；
3、同意将《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议审议
。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
姜林、谷正芬、于守富
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eb8c68b4-ac5d-4902-b824-60c08d5ce810.PDF
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2025-04-21 21:09│九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（谷正芬）
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九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（谷正芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b7a464f8-dd5b-48e9-b249-2c457d134573.PDF
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2025-04-21 21:09│九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（居学成）
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九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（居学成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2ee291a1-6d80-462c-9a9b-920842079207.PDF
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2025-04-21 21:09│九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（于守富）
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九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（于守富）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/70e6101b-6d83-4f38-a347-61a0d7083b3c.PDF
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2025-04-21 21:09│九鼎新材（002201）：董事长薪酬管理制度
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九鼎新材（002201）：董事长薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/86f21477-8f16-43fa-a04e-dfda917c44f8.PDF
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2025-04-21 21:09│九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（朱鉴）
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九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（朱鉴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75a90035-f7d6-4c3d-8fb2-2412f5a113ba.PDF
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2025-04-21 21:09│九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（姜林）
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九鼎新材（002201）：2024年度独立董事述职报告（姜林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f550546b-9122-4183-bd6f-766914afc3dc.PDF
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2025-04-21 21:08│九鼎新材（002201）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司第十一届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定召
开公司2024年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、提交股东大会表决提案名称：
表一本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 公司2024年年度报告及其摘要 √
2.00 公司2024年度董事会工作报告 √
3.00 公司2024年度监事会工作报告 √
4.00 公司2024年度财务决算报告 √
5.00 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
6.00 关于公司2025年融资授信及相关授权的议案 √
7.00 关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁 √
业务暨关联交易的议案
8.00 关于公司2025年担保额度预计的议案 √
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于公司制定《董事长薪酬管理制度》的议案 √
11.00 关于公司确定董事长2025年度薪酬方案的议案 √
2、上述议案已经2025年4月18日公司召开的第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，具体内容公司于
2025年4月22日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第1项议案详见《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-16）；第2项议案详见《公司2024年
年度报告》；第3项议案详见《公司2024年度监事会工作报告》；第4、6项议案详见《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》（
公告编号：2025-14）；第5项议案详见《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（2025-25）；第7项议案详见《关于
公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-21），关联股东需回避表决；第8项议案
详见《关于公司2025年担保额度预计的公告》（公告编号：2025-22）；第9项议案详见《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-23）；第10项议案详见《董事长薪酬管理制度》；第11项议案详见《关于公司确定董事长2025年度薪酬方案的公告》（2
025-24），关联股东需回避表决。
公司独立董事还将在本次年度股东大会进行述职。
会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月12日（9:00—11:00，14:00—17:00）。
2、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2025年5月13日17:00前送达或传真至公司）。
3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：05
13-80695809）。
4、联系方式
联系人：缪振、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编226500）
5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
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