公司公告☆ ◇002199 *ST东晶 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:43 │*ST东晶（002199）：关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST东晶（002199）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST东晶（002199）：关于董事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST东晶（002199）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST东晶（002199）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST东晶（002199）：关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 │
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│2026-05-12 18:53 │*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-12 18:51 │*ST东晶（002199）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-08 16:42 │*ST东晶（002199）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的 │
│ │公告 │
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│2026-05-06 19:31 │*ST东晶（002199）：关于公司股东表决权恢复暨权益变动触及1%、5%整数倍的提示性公告 │
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2026-05-21 16:43│*ST东晶（002199）：关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于申请撤
销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定
，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交关于撤销退市风险警示的申请，本次申请事项尚需深圳证券交易所审核同意，具
体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告（》公告编
号：2026030）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市
规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则
》等有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/004b3296-75d0-4825-a84b-4aa259b6272b.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十八次会议于2026年 5月 19日在公司会议室以通讯方式召开
。会议通知于 2026年 5月 14日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名（以通讯表决方
式出席会议），缺席会议的董事 0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2026 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决。
根据公司的实际经营情况结合资金使用计划，为进一步满足公司资金需求，公司拟将 2026年度向控股股东无锡浩天一意投资有
限公司（以下简称“浩天一意”）申请的有息借款额度自 2亿元提升至 2.5亿元，其余借款条件不变。即公司 2026年度拟向控股股
东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2.5亿元的借款额度（该额度系新增额度，不包含前期已发生的 1亿元无息借款，该额度可循
环滚动使用，公司可根据经营需要适时申请或偿还），有效期为自相关权力机构批准之日起一年，借款期限不超过 12个月（自实际
放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用途。本次拟申请的借款无需公司提供相应抵押或
担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，到期归还借款本息。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于谨慎性原则，公司董事会同意将本次关联交易事项提交公司股东会进
行审议，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议
等各项文件。
本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见，全体独立董事同意将本议案提交
公司董事会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于暂不召开股东会审议本次关联交易相关事项的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司总体安排，为提高股东会议事效率，合理统筹相关工作，董事会同意公司暂不召开股东会审议本次关联交易相关事项，
后续公司将择机召开股东会审议相关议案。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/371ede48-20c2-40af-91e1-2e42acc7f7a9.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：关于董事会延期换届选举的提示性公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于 2026年 5月 18日届满，鉴于董事会换届选举工作尚在筹
备中，为保障董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会将延期换届，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理
人员的任期也将相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举的工作进程，待相关筹备工作完成后，尽快召开
相关会议进行换届选举并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/191b34d9-069c-42e6-989a-c6a6b75cc583.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：2025年度股东会决议公告
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*ST东晶（002199）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b7deca57-e1d5-49d8-8b4a-c1f375c409da.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：公司2025年度股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
植德沪(会)字[2026]0029号致：浙江东晶电子股份有限公司
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东晶电子”）的委
托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及东晶电子章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由东晶电子第七届董事会第十七次会议决定召集。2026年4月28日，东晶电子在深圳证券交易所网站上刊
登了《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有
权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法及联系
人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月19日下午在公司会议室召开。
经查验，东晶电子董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东晶电子章程的有关规定召集本
次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由东晶电子第七届董事会第十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为东晶电子董事
会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计98人，代表有表决
权的股份数120,456,981股，占东晶电子有表决权股份总数的49.4807%。出席本次股东会现场会议的人员还有东晶电子董事、高级管
理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为东晶电子已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《2025年度董事会工作报告》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（2）审议《2025年度财务决算报告》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（3）审议《2025年度利润分配预案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（4）审议《<2025年年度报告>全文及摘要》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（5）审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（6）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（7）审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（8）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（9）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，同意股份119,666,381股，反对125,300股，弃权665,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.3437
%，本项议案获得通过。
（10）审议《2025年度内部控制自我评价报告》
经表决，同意股份120,321,881股，反对134,800股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8878%，
本项议案获得通过。
（11）审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（12）审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
经表决，同意股份29,970,532股，反对790,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的97.4299%，本
项议案获得通过。无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）和李庆跃回避表决。
（13）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
经表决，同意股份29,970,532股，反对125,300股，弃权665,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的97.4299%
，本项议案获得通过。无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）和李庆跃回避表决。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的东晶电子董事、
董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的东晶电子董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c924b14-89c3-49be-9573-eda2ef3192b6.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，董事会同意公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”
）申请最高金额不超过人民币 1亿元的借款额度，借款期限为 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内
子公司合规、合法的业务经营用途。上述借款系无息借款，且无需公司提供相应担保。
公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的
议案》，公司 2026年度拟再次向控股股东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2亿元的借款额度，有效期为自公司董事会审议通过
之日起一年，借款期限不超过 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用
途。上述借款无需公司提供相应抵押或担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支
付利息，到期归还借款本息。
截至本公告披露日，公司已累计向浩天一意申请无息借款 1亿元、有息借款0元，累计向浩天一意归还借款 0元，公司尚需归还
的关联借款余额为 1亿元。公司于 2026年 5月 19日召开第七届董事会第十八次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了《关于调整 2026 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表
决。根据公司的实际经营情况结合资金使用计划，为进一步满足公司资金需求，公司拟将 2026 年度向控股股东申请的有息借款额度
自 2 亿元提升至 2.5 亿元，其余借款条件不变。即公司 2026年度拟向控股股东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2.5亿元的借
款额度（该额度系新增额度，不包含前期已发生的 1亿元无息借款，该额度可循环滚动使用，公司可根据经营需要适时申请或偿还）
，有效期为自相关权力机构批准之日起一年，借款期限不超过 12 个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内
子公司合规、合法的业务经营用途。本次拟申请的借款无需公司提供相应抵押或担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民
银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，到期归还借款本息。
浩天一意为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于谨慎
性原则，公司董事会拟将本次关联交易事项提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要，与控股股东
商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
本议案已事先经第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称 无锡浩天一意投资有限公司
成立日期 2025年 5月 8日
注册资本 9,840万元
法定代表人 朱海飞
统一社会信用代码 91320292MAEH9T882M
企业类型 有限责任公司
注册地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23楼 2302-29室
通讯地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23楼 2302-29室
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人 朱海飞
经公司查询，浩天一意不是失信被执行人。
（二）股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 朱海飞 9,750 99.0854%
2 宁波梅山保税港区拓宇无涯投资 90 0.9146%
管理中心（有限合伙）
合计 9,840 100%
（三）主要财务数据
浩天一意成立于 2025年 5月，暂未开展经营性业务。
（四）关联关系说明
浩天一意为公司的控股股东，直接持有公司 48,616,036股股份，占公司总股本的 19.97%，并通过宁波梅山保税港区蓝海投控投
资管理中心（有限合伙）间接控制公司 24,399,453 股股份，占公司总股本的 10.02%，合计控制公司拥有表决权股份占公司总股本
的 29.99%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易系公司向控股股东浩天一意申请借款额度，公司参照中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，公
司及合并范围内子公司无须对控股股东提供相应抵押或担保。本次关联交易遵循平等自愿、公平公正的原则，控股股东向公司提供借
款主要用于公司及合并范围内子公司的业务经营用途，符合公司的实际需要，具备合理性。
四、关联交易的主要内容
1、借款对象：无锡浩天一意投资有限公司；
2、借款总额度：不超过人民币 2.5 亿元，在借款有效期内和该额度内可随借随还；
3、借款利率：不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）；
4、有效期：自公司股东会审议通过之日起一年；借款期限不超过 12个月（自实际放款之日起计算）；
5、公司及合并范围内子公司无需提供抵押或担保；其他具体内容以正式借款协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次向控股股东申请的借款资金主要用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用途，有利于提高公司融资效率，降低
融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易体现了控股股东对公司业务发展及生产经营的支持，对公司长期稳定发展有
积极影响。
公司向控股股东申请的借款参照中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，无需提供抵押或担保，不会对公司当
期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
控股股东浩天一意具备履约能力，所出借的资金来源于其自有或自筹资金。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1月至本公告披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关
联交易总金额为 10,000 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 19日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，全体独立董事以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于调整 2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事意见如下：经核查，公司向控股股东申请 2.5亿元有息借款额度，借款资金主要用于公司及子公司业务经营用途，
有利于提高公司融资效率
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