公司公告☆ ◇002199 *ST东晶 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：公司章程修订对照表（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：董事会专门委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │*ST东晶（002199）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
补选第七届董事会独立董事的议案》，黄德明先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。鉴于截至公司 2025年第一次临时股东大会通知发出之日，黄德明先生尚未取得独立董事资
格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，黄德明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事黄德明先生的通知，黄德明先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事
任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b7a0c516-e920-46c2-b51f-26831260ea3a.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：公司章程修订对照表（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：公司章程修订对照表（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/39619ae7-a880-46c6-8cfd-d8a6added643.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中，议案 1.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。2、登记时间：2025年 11月 11日（星期二）上午
9:00-11:00，下午 14:00-16:00。3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证
前往登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡、本人身份证和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖
章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
（3）股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等
），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
5、会议联系方式
（1）会务联系人：黄娉
（2）联系电话：0579-89186668
（3）联系传真：0579-89186677
（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
（一）。
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放
任何形式的礼品。
六、附件
1、2025年第二次临时股东大会网络投票操作流程
2、授权委托书
3、参会回执
七、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/35245c27-b608-47c0-a478-1c0b3b67553f.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：2025年三季度报告
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*ST东晶（002199）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b0d644a9-3778-4324-9f1b-d8a90c7e5a04.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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第一条 为进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高
级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，相关法律、行政法规、部门规章、《上市规
则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合
董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关材料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当具备下列条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品德；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的任一种情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构 、媒体等之间的信
息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责。
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的
承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告
；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第四章 任免程序
第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书可连选连任。第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，还
应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此
期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格，经过深圳证券交
易所的专业培训和资格考核并取得合格证书。
第九条 公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深交所提交以下资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《上市规则》任职条件、职务、工作表
现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料并公告。
第十条 董事会秘书在公司董事会通过其任命后一个月内，应当按照深圳证券交易所的规定在律师见证下签署《高级管理人员声
明及承诺书》，并报送深圳证券交易所和公司董事会。声明与承诺事项发生重大变化（持有公司的股票情况除外）的，董事会秘书应
当在五个交易日内更新并报送深圳证券交易所和公司董事会。董事会秘书应当保证声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司
应当向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个
人陈述报告。第十二条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本细则第五条规定的情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，后果严重的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，给公司、投资者造成重大损失的。
第十三条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直
至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待
办理事项。
第十四条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，
同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职
责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十五条 公司董事会秘书、证券事务代表应当每两年参加一次深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书后续培训。
第十六条 董事会秘书违反法律、法规或公司章程，公司应当根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件等有
关规定执行。
第十八条 本制度自董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7d8bf06f-47b5-492c-bf3c-1aa3b3f4371d.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：董事会专门委员会工作细则（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：董事会专门委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：对外担保管理制度（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：公司章程（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：总经理工作细则（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：总经理工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：独立董事工作制度（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：关联交易管理制度（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：董事会议事规则（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8f081568-e19b-47b9-b4da-0feda42d638d.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：股东会议事规则（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7168bd90-9fd1-4b65-b4da-99d1b66135c3.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：信息披露管理制度（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cc062ed9-5db7-47d0-89cb-867b05aa5949.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：募集资金管理制度（2025年10月）
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*ST东晶（002199）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b87922fa-c4ea-475a-b63e-3c6353a96987.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST东晶（002199）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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*ST东晶（002199）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1d3a6ded-c5bf-48ce-8fd7-3d54be1df878.PDF
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2025-10-15 16:50│*ST东晶（002199）：关于设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资事项概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立
全资子公司的议案》。根据公司整体战略规划和实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币 2,000万元投资设立全资子公司山西东拓
新能源科技有限公司（以下简称“山西东拓”），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。
具体内容详见公司于 2025年 10月 10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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