公司公告☆ ◇002198 ST嘉应 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:54 │ST嘉应（002198）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 17:54 │ST嘉应（002198）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:24 │ST嘉应（002198）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-05-12 16:48 │ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-07 18:08 │ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-30 07:40 │嘉应制药（002198）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-30 00:00 │嘉应制药（002198）：关于2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │嘉应制药（002198）：2025年年度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │嘉应制药（002198）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │嘉应制药（002198）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-21 17:54│ST嘉应（002198）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST嘉应（002198）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-21 17:54│ST嘉应（002198）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年5月21日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票：2026年5月21日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园B区公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李能先生。
6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 168,329,943 股，占公司有表决权股份总数的 33.8614%（剔除公司回购账户持
有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 45,734,902股，占公司有表决权股份总数的 9.2001
%。通过网络投票的股东 178人，代表股份 122,595,041股，占公司有表决权股份总数的 24.6614%。
2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
：
通过现场和网络投票的中小股东 184人，代表股份 55,151,157股，占公司有表决权股份总数的 11.0943%。其中：通过现场投票
的中小股东 9 人，代表股份45,734,902股，占公司有表决权股份总数的 9.2001%。通过网络投票的中小股东 175人，代表股份 9,41
6,255股，占公司有表决权股份总数的 1.8942%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
4、本次股东会听取了独立董事的述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意148,239,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0647%；反对4,045,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4031%；弃权16,045,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5322%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意35,060,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5718%；反对4,045,10
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3346%；弃权16,045,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0937%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意148,233,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0613%；反对20,050,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的11.9114%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
其中，中小投资者的表决情况：同意35,054,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5612%；反对20,050,4
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3554%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0834%。
3、审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》；
表决结果：同意164,146,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5148%；反对4,148,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4643%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
其中，中小投资者的表决情况：同意50,967,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4147%；反对4,148,20
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5215%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0638%。
4、审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意128,125,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4770%；反对4,640,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的3.4944%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。
其中，中小投资者的表决情况：同意50,472,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5166%；反对4,640,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4145%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0689%。
5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意112,139,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4400%；反对20,621,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的15.5276%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意34,486,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5315%；反对20,621,3
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.3905%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。
6、审议通过了《关于2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意164,239,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5702%；反对4,052,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4074%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
其中，中小投资者的表决情况：同意51,061,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5838%；反对4,052,30
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3476%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所袁慧芬、陈迪章律师出席并见证了本次股东会，出具见证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司 2025
年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1843c13b-f69c-4ca8-9d3a-ea3dc5ce6a5d.PDF
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2026-05-15 16:24│ST嘉应（002198）：2025年年度股东会会议资料
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ST嘉应（002198）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a0b03333-eef8-4e28-b4eb-99b56b1a96d1.PDF
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2026-05-12 16:48│ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST嘉应，证券代码：002198）交易价格连续3个交易日（202
6年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日）收盘价格跌幅偏离值累计达到14.58%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前无控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了《关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》《关于公司股票交易可能被实施退市风
险警示的风险提示公告》。因公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2025年度内部控制审计，财务报告内部
控制被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其
他风险警示。公司股票于2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三）开市起复牌。自2026年5月6日复牌起
，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示，公司股票证券简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”，公司股票交易的日涨跌幅限
制由10%变为5%。公司正努力消除相关不利事项影响，以提高公司内控运行有效性，维护公司和广大股东的合法权益。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/88c9bf12-5dd2-49dc-865b-674d3c495f57.PDF
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2026-05-07 18:08│ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST嘉应，证券代码：002198）交易价格连续2个交易日（202
6年5月6日、2026年5月7日）收盘价格跌幅偏离值累计达到13.22%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前无控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了《关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》《关于公司股票交易可能被实施退市风
险警示的风险提示公告》。因公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2025年度内部控制审计，财务报告内部
控制被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其
他风险警示。公司股票于2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三）开市起复牌。自2026年5月6日复牌起
，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示，公司股票证券简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”，公司股票交易的日涨跌幅限
制由10%变为5%。公司正努力消除相关不利事项，以提高公司内控运行有效性，维护公司和广大股东的合法权益。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/09c83518-3d68-44fc-9029-2f328be29845.PDF
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2026-04-30 07:40│嘉应制药（002198）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）作为对公司 2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务
所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会切实对众华在 2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体
情况如下：
1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行核查和评价。
2、审计委员会于 2026年 2月 6日与众华召开了初审沟通会，众华就审计计划、关键审计事项、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点等与公司审计委员会进行了沟通。
3、审计委员会全程跟进年度审计进度，并分别于 2026年 4月 14 日就年审进度及相关工作与众华进行沟通，2026年 4月 20日
就年审进度及相关工作，同时要求众华在涉及重大审计问题方面必须进行书面沟通，审计委员会始终督促众华按计划完成审计工作。
在审计委员会的要求下，众华于 2026年 4月 25日晚才向审计委员会提交审计报告初稿（财务报告审计保留意见及内部控制审计
否定意见），此时距离原定的会议审议召开日期已不足一天，审计委员会立即采取行动，在 2026年 4月 26日上午召开与众华的审计
沟通会，询问审计过程的重大关键问题的详细情况，因时间仓促，未能就上述非标准意见所涉重大问题事项完成评估、核查程序，审
计委员会就上述事实，要求众华在后续年审工作中加强沟通、提前协调、保障审计委员会履行法定义务必要的监督时间。
4、对 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案审议并同意提交董事会审议。公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所
及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广东嘉应制药股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d78ad18-414a-4cad-8a85-ddad9370c6be.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的公告
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1、投资种类：包括银行等金融机构对外发行的安全性高、流通性好、低风险的理财产品。
2、最高额度不超过人民币1.50亿元（含），额度内资金可滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
3、公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，
但委托理财事宜受宏观金融形势、政策变化及资金面等影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金增加投资收益，巩固和提升
公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币 1.50亿元（含）。上述额度可由公司及子公司共同、滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
（三）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、
风险低的银行理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款等，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
（四）投资期限
现金管理期限自2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司自有闲置资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案
》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交 2025年年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融风险：金融市场受国内外政治及宏观经济等因素影响较大；
2、政策性风险：国家政策、法规的调整可能对理财产品的投资运作和收益产生影响；
3、市场风险：常规理财产品通常会受到市场利率、汇率波动等因素影响。
（二）风险控制措施
1、财务管理中心负责投资前论证，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等
进行风险评估；
2、现金管理业务操作过程中，财务管理中心应根据与银行或相关机构的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算；
3、财务管理中心负责监督现金管理活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现现金管理出现异常情况，应当及时向公司分管
领导及公司董事长、总经理报告；
4、财务管理中心负责跟踪到期投资资金和收益到账情况，对公司现金管理业务进行日常核算，并及时向公司信息披露负责人报
告有关现金管理的异常情况。
四、对公司的影响
（一）公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行委托理财，有利于提高
公司及子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。不存在损害公司
及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
（二）公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计
准则第 39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/17a2ebd0-2a5a-48a2-b131-8d64d49472b5.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年年度报告
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嘉应制药（002198）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d4c7880-ff8e-49b6-8dcc-48bcb5b5109a.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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嘉应制药（002198）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/45b1d967-a502-4697-8889-614d1c36ca05.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年年度报告摘要
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嘉应制药（002198）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/214a1e1d-14c5-452f-864a-b63fe25753e1.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告
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1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三
）开市起复牌
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