公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 20:24 │嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-01 20:24 │嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-26 15:59 │嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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│2026-03-16 16:50 │嘉应制药（002198）：关于对外捐赠的公告 │
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│2026-03-16 16:50 │嘉应制药（002198）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-03-16 16:43 │嘉应制药（002198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 16:42 │嘉应制药（002198）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-03-16 16:41 │嘉应制药（002198）：第七届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2026-03-16 16:40 │嘉应制药（002198）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-16 16:39 │嘉应制药（002198）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月修订） │
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2026-04-01 20:24│嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年4月1日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票：2026年4月1日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月1日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月1日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李能先生。
6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共129人，代表股份158,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%
（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股；通过网络投票的股东129
人，代表股份158,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%。
2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
：
通过现场和网络投票的中小股东共 126人，代表股份 45,748,707股，占公司有表决权股份总数 9.0738%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股；通过网络投票的中小股东 126人，代表股份 45,748,707股，占公司有表决权股份总数 9.0738%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意158,795,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对129,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0816%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,616,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7115%；反对129,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2835%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0050%。
2、审议通过了《关于2026年担保额度预计的议案》；
表决结果：同意158,772,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9027%；反对150,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0946%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,594,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6621%；反对150,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3285%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0094%。
3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；
表决结果：同意158,761,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8954%；反对144,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0910%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,582,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6367%；反对144,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3161%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0472%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所袁慧芬、陈迪章律师出席并见证了本次股东会，出具见证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1e751005-b390-41c9-82eb-000dcbef9537.PDF
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2026-04-01 20:24│嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东嘉应制药股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、
完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、深圳证券信息有限公司提供的统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴于此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 3 月 17日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 1日下午 14点 30分在湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36 号嘉应制药（湖南）
有限公司会议室如期召开。
本次股东会通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年 4月 1日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年 4月 1日）的 9:15-15:00，股东可以在网络投票时间内
通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共129人，代表股份158,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%
（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股；通过网络投票的股东129
人，代表股份158,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%。
2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
：
通过现场和网络投票的中小股东 126人，代表股份 45,748,707股，占公司有表决权股份总数 9.0738%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股；通过网络投票的中小股东 126人，代表股份 45,748,707股，占公司有表决权股份总数 9.0738%。
本所认为，出席本次股东会会议的人员资格合法有效。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计
票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、持有公司股份的董事、高级管理人员以外，中小投资者的表决结果（以下简称“中小投
资者表决结果”）如下：
1.审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 158,795,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对 129,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0816%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意 45,616,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%；反对 129,7
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%。
2.审议通过了《关于 2026年担保额度预计的议案》
表决结果：同意158,772,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9027%；反对150,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0946%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,594,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6621%；反对150,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3285%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0094%。
3.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决结果：同意158,761,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8954%；反对144,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0910%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,582,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6367%；反对144,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3161%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0472%。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2d372da8-27c3-42ad-8725-1569fe3945db.PDF
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2026-03-26 15:59│嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会会议资料
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嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cfc96964-32fd-43c5-80fe-ca009872e52f.PDF
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2026-03-16 16:50│嘉应制药（002198）：关于对外捐赠的公告
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一、对外捐赠事项概述
为帮助梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 3月 14日召开公司第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司拟与梅州市红十字会（
以下简称“红十字会”）、梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心（以下简称“服务中心”）签订三方《定向捐款协议书》，
公司拟以自有资金通过“红十字会”向“服务中心”定向捐赠 150.00万元。
根据相关法律法规及公司制度，本次公益捐赠权限属董事会，不构成关联交易，也无需提交股东会，现将具体情况公告如下：
二、捐赠协议主要内容
甲方：广东嘉应制药股份有限公司
乙方：梅州市红十字会
丙方：梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心
金额：150万元，乙方收到甲方捐款后，开具由广东省财政厅统一印制的捐赠专用收据。乙方在接收到甲方捐款后 7个工作日内
将捐款拨付至丙方银行账户。
用途：用于梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平。
监督:甲方和乙方有权向丙方查询捐款的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于甲方乙方的查询，丙方应当如实答复。捐款
使用完成后，丙方要向乙方书面提交捐款使用情况报告。
三、本次捐赠的目的及对公司的影响
本次捐赠系公益目的，是公司积极履行社会责任、助力提高所在地医疗卫生水平之举，有助于进一步提升公司社会形象和影响力
。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1ea46632-81c4-4350-841c-23509b9ba037.PDF
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2026-03-16 16:50│嘉应制药（002198）：关于2026年度担保额度预计的公告
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嘉应制药（002198）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ea31a6e2-39a1-40e8-bf8b-f0dfce8017a1.PDF
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2026-03-16 16:43│嘉应制药（002198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 01日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 01日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 26日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决
（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
2.00 《关于 2026年担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>》
其他说明：
1、议案 2.00为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露（注：中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 30日至 2026年 3月 31日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理
人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡
(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮
件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至
公司证券部。
3、登记地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室；邮编：410205；电话：0753
-2321916；传真号码：0753-2321586；邮箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十一次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/63db1fd4-d45d-4b9d-b0a5-5b49801c95d4.PDF
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2026-03-16 16:42│嘉应制药（002198）：关于变更办公地址的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月28日发布公告，将办公地址从广东省梅州市梅江区东升工业园区B
区变更为湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2025-039）。
经过一段时间的运行，公司结合生产经营实际，在降低运营成本的同时须兼顾更好传承“客药文化”，深度绑定客药核心资源及
推动“产学研”融合，有必要将部分职能在梅州和长沙两地分开设立，决定对办公地址进行调整优化。现将变更情况公告如下：
变更项目 变更
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