公司公告☆ ◇002197 证通电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 21:19 │证通电子（002197）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 21:19 │证通电子（002197）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:38 │证通电子（002197）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-11 18:37 │证通电子（002197）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-05-11 18:37 │证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-05-11 18:37 │证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-05-11 18:36 │证通电子（002197）：第七届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告 │
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│2026-05-11 18:34 │证通电子（002197）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-24 18:27 │证通电子（002197）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-24 18:27 │证通电子（002197）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-21 21:19│证通电子（002197）：2025年年度股东会决议公告
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证通电子（002197）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2b75e624-7587-48b7-b650-428e40b4b041.PDF
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2026-05-21 21:19│证通电子（002197）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江天册（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：深圳市证通电子股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市证通电子股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 25日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月21日 15:00，召开地点为深圳市光明区同观路 3 号
证通电子产业园二期 14 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告
知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任
意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》
2.00 《公司 2025年度利润分配预案》
3.00 《公司 2025年年度报告及其摘要》
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于提请公司股东会审议公司董事 2025年度薪酬的议案》
5.01 《关于董事长、副董事长 2025年度薪酬》
5.02 《关于其他非独立董事 2025年度薪酬》
5.03 《关于独立董事 2025年度津贴》
6.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长曾胜强先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.股权登记日（2026年 5月 18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面
形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2.公司董事、高级管理人员；
3.本所见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 407 名，代表有表决权股份 122,687,726股，占公司有表决权股份总数
的 20.1074%。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有表决权股份 104,852,671股，占公司有表决权股份总数的 17.1844%。结合深圳证券信
息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股
东共 403名，代表有表决权股份共计 17,835,055股，占公司有表决权股份总数的 2.9230%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，现场会议按《公司章程》规定的程序进行监票、表决票当场清点，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》
同意 111,514,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.8927%；反对 11,024,593股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 8.9859%；弃权 149,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1214%。
2.00 《公司 2025年度利润分配预案》
同意 111,172,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.6144%；反对 11,409,193股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.2994%；弃权 105,800股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%。
3.00 《公司 2025年年度报告及其摘要》
同意 111,642,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.9970%；反对 10,923,593股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 8.9036%；弃权 122,000股（其中，因未投票默认弃权 17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0994%
。
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 110,688,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.2194%；反对 11,818,695股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.6332%；弃权 180,900股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1474%
。
5.00 《关于提请公司股东会审议公司董事 2025年度薪酬的议案》
5.01 《关于董事长、副董事长 2025年度薪酬》
同意 5,901,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 32.7672%；反对11,892,393股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 66.0301%；弃权 216,602股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2026%。
5.02 《关于其他非独立董事 2025年度薪酬》
同意 110,558,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1835%；反对 11,923,195股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.7258%；弃权 111,200股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0907%。
5.03 《关于独立董事 2025年度津贴》
同意 110,653,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1914%；反对 11,922,695股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.7179%；弃权 111,200股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906%。
6.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
同意 111,403,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.8025%；反对 11,160,095股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.0963%；弃权 124,100股（其中，因未投票默认弃权 17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1012%
。
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意111,184,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6236%；反对11,166,295股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的9.1014%；弃权337,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2750%。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，议案5.01表决未通过，本次股东会的其余议案已
获审议通过。其中，议案5.00需逐项表决，其中涉及的关联股东已回避表决；议案6.00为特别决议议案，经出席本次股东会的有表决
权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过；对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票
。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d93d4b3f-39ba-40f6-8cb2-4575cb56dd3d.PDF
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2026-05-11 18:38│证通电子（002197）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 26日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网
络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员 非累积投票提案 √
工持股计划相关事宜的议案》
2、以上提案已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 05月 12日刊登在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在 2026年第三次临时股东会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果
单独计票，并公开披露。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等
办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证
和代理人身份证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；2、登记时间：2026年 05月 27日 9:00-12:00，13:30
-16:00；
3、登记地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼公司董事会办公室；
4、联系方式：
联系人：彭雪、邹俊杰
联系电话：0755-26490099
联系传真：0755-26490099
邮箱：ir@szzt.com.cn
邮编：518132
5、会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/031d6268-401e-4c27-96bb-6fed62aa58eb.PDF
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2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《监管指引第 1 号》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）相关事项发表意见如下：
1.公司 2026 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
2.公司实施本次员工持股计划进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于促进公司的长远可持续发展。
3.公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见，同时遵循依法合规、公司自主决定、员工自愿
参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向本次员工持股计划持有人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4.本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司当前战略规划和长远
发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。
深圳市证通电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年五月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a92679a6-4212-4d8b-91ae-a48ae7909959.PDF
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2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）
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证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7b18739f-af1d-4bfb-b8b6-7ecaebca282c.PDF
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2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/15cdefa0-bca0-470f-af2a-1b7793fa69c6.PDF
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2026-05-11 18:36│证通电子（002197）：第七届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于 2026年 5月 11日以现场和通讯相结合
的方式，在深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开。
本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长
曾胜强主持，会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管
理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划（草案）》及
在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交公司 2026年第三次临时股东会审议
。
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司 2
026年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交公司 2026年第三次临时股东会审议
。
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1.授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；
2.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；
5.授权董事会对《公司 2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
6.授权董事会签
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