公司公告☆ ◇002197 ST证通 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：独立董事候选人声明与承诺（张虹） │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：独立董事提名人声明与承诺（张虹） │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：独立董事候选人声明与承诺（汪文雨） │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：独立董事提名人声明与承诺（汪文雨） │
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│2025-07-18 19:01 │ST证通（002197）：第六届董事会第二十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告 │
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│2025-07-18 19:00 │ST证通（002197）：第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:59 │ST证通（002197）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-07-18 19:02│ST证通（002197）：独立董事候选人声明与承诺（张虹）
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ST证通（002197）：独立董事候选人声明与承诺（张虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/5c1c557f-2744-44ac-8387-97067575568f.PDF
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2025-07-18 19:02│ST证通（002197）：《公司章程》修订对照表
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ST证通（002197）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/ad7e81fe-55ac-4919-88c5-50bd60fb16fe.PDF
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2025-07-18 19:02│ST证通（002197）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，具体情况说明如下：
一、《公司章程》修订情况
2024 年 7 月 1 日新《中华人民共和国公司法》正式施行，2025 年 3 月 28 日中国证券监督管理委员会发布《上市公司章程
指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订，主要内容包括将《
公司章程》中“股东大会”相关表述改为“股东会”，新增“董事会专门委员会”章节，以及新增“弥补亏损后仍有亏损、减少注册
资本”等相关描述。修订后的《公司章程》及修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、修订、废止公司部分治理制度的情况
依据相关最新修订的规范，结合公司治理结构特点及实际运营需求，对部分公司部分治理制度进行与《公司章程》相适应及系统
性地修订、废止。
序 制度名称 类型 是否提 备注
号 交股东
大会
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事制度》 修订 是
4 《关联交易决策制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
10 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
12 《投资者关系管理制度》 修订 否
13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 否
16 《董事、高级管理人员所持本公司股份及 修订 否
其变动管理办法》
17 《防范控股股东及关联方资金占用管理制 修订 否
度》
18 《总裁工作细则》 修订 否
19 《控股子公司管理办法》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《监事会议事规则》 废止 是 整合至序
号 8 的制
度
22 《重大信息内部报告和保密制度》 废止 否 整合至序
号 14 的制
度
23 《定期报告编制和披露管理制度》 废止 否 整合至序
号 14 的制
度
24 《独立董事年报工作制度》 废止 否 整合至序
号 3 的制
度
25 《债务融资工具信息披露事务管理制度》 废止 否 整合至序
号 15 的制
度
26 《内部问责制度》 废止 否 整合至序
号 20 的制
度
上述序号 1-7、21 的制度修订或废止尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。上述序号 21-26 的制度因
条文整合至相关制度后废止，本次修订后的上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/f38232eb-c37e-4cf4-a3dd-75c392341fa4.PDF
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2025-07-18 19:02│ST证通（002197）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定
进行董事会换届选举。公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届及选
举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名。经过公司董事会独立
董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名曾胜强先生、许忠慈先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名张虹先生（会计
专业人士）、汪文雨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中，张虹先生已取得独立董事资格证书，汪文雨先生目前
尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董
事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选
人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通
过之日起三年。
二、董事候选人相关事项说明
第七届董事会非独立董事候选人曾胜强先生、许忠慈先生在最近三年内存在被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的
情形。2024 年 11 月，曾胜强先生、许忠慈先生受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚，2024年 8 月和 2024 年 12
月，曾胜强先生受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分，2024 年 12 月，许忠慈先生受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分。
董事会认为：曾胜强先生、许忠慈先生均为公司重要自然人股东，自公司创始以来分别长期担任公司董事长、总裁、副董事长及
副总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司
的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用，且其在受到纪律处分或行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强
对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举曾胜强先生、许忠慈先生担任公司第七届非独立董事
不会影响公司规范运作。
三、其他说明
公司第七届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内
上市公司独立董事均未超过三家。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/311d2c3a-d31b-4aa9-bd45-b766b4fde366.PDF
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2025-07-18 19:02│ST证通（002197）：独立董事提名人声明与承诺（张虹）
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ST证通（002197）：独立董事提名人声明与承诺（张虹）。公告详情请查看附件
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2025-07-18 19:02│ST证通（002197）：独立董事候选人声明与承诺（汪文雨）
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ST证通（002197）：独立董事候选人声明与承诺（汪文雨）。公告详情请查看附件
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2025-07-18 19:02│ST证通（002197）：独立董事提名人声明与承诺（汪文雨）
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ST证通（002197）：独立董事提名人声明与承诺（汪文雨）。公告详情请查看附件
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2025-07-18 19:01│ST证通（002197）：第六届董事会第二十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议于 2025 年 7 月 18 日以现场与通
讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 7 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事许忠慈、杨义仁、独立董事张公俊、周英顶、陈兵以通讯表决的
方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及修订对照表、相
关制度全文。
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的规定，经过公司董事会独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名曾胜强先生、许忠慈先生为公司第七届董
事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人提案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事
任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事会认为：曾胜强先生、许忠慈先生均为公司重要自然人股东，自公司创始以来分别长期担任公司董事长、总裁、副董事长及
副总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司
的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用，且其在受到纪律处分或行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强
对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举曾胜强先生、许忠慈先生担任公司第七届非独立董事
不会影响公司规范运作。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《
公司章程》的规定，经过公司董事会独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名张虹先生、汪文雨先生为公司第七届董事会独
立董事候选人。张虹先生已取得独立董事资格证书，汪文雨先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于董事会换届选举的公告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事候选人声明与承诺》《公司独立
董事提名人声明与承诺》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件:
1.公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
3.公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/60717808-205b-4c9d-939c-900e1e0202c3.PDF
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2025-07-18 19:00│ST证通（002197）：第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议于2025年7月18日以现场表决的方式，
在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2025年7月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持
，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件:
1.公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/9ada9103-0fc7-4d44-af78-a148d7b9ba8f.PDF
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2025-07-18 18:59│ST证通（002197）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议决议，公司定于 2025 年 8 月 5
日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 2025 年 8 月 5 日15:00 期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投
票表决。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）。
7.会议出席对象
（1）截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所
有股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网
络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室。
二、会议审议事项
1.表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 √
累 积 投 提案2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
2.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董 应选人数2人
事的议案》
2.01 关于选举曾胜强先生为第七届董事会非独立董事 √
的议案
2.02 关于选举许忠慈先生为第七届董事会非独立董事 √
的议案
3.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事 应选人数2人
的议案》
3.01 关于选举张虹先生为第七届董事会独立董事的议 √
案
3.02 关于选举汪文雨先生为第七届董事会独立董事的 √
议案
2.以上提案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 7 月
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