公司公告☆ ◇002197 ST证通 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │ST证通（002197）：第七届董事会第三次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │ST证通（002197）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-16 20:04 │ST证通（002197）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 20:04 │ST证通（002197）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-26 18:55 │ST证通（002197）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 18:52 │ST证通（002197）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:52 │ST证通（002197）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:50 │ST证通（002197）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:50 │ST证通（002197）：关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-08-26 18:50 │ST证通（002197）：2025年半年度报告 │
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2025-10-30 00:00│ST证通（002197）：第七届董事会第三次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于 2025年 10月 28日以现场与通讯表决
相结合的方式，在深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 10月 24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主
持，会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列
席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2025年 10月 30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2
025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过《关于变更公司审计部负责人的议案》
公司原审计部负责人曾斌先生因工作调整辞去公司审计部负责人的职务，仍在公司担任其他职务。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名及资格审查，董事会审议，同意聘任吴文婷女士为公司审计部负责
人，任期为自公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴文婷女士简历如下：
吴文婷：女，1982 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武
汉分所高级审计员、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计项目经理。现任公司审计部审计专员。吴文婷女士目前未持有
公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴
文婷女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件:
1.公司第七届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
2.公司第七届董事会第三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ece057df-016f-40ed-9e42-156e27356e47.PDF
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2025-10-30 00:00│ST证通（002197）：2025年三季度报告
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ST证通（002197）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3521ea08-f803-47fb-ab02-f4c96598d3f7.PDF
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2025-09-16 20:04│ST证通（002197）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会重大事项决议的参与度，本次提交股东会审议
的所有议案对除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决结果，公司进行了单独
计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15至 2025年 9月 16日 15:00期间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14 楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长曾胜强先生。
6.有权出席会议的股东：2025年 9月 11日下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司所有股东。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 403人，代表的股份总数为 114,709,255股，占有表决权股份总数（
已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）的 18.7998%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 401人，代表有表决权的股份 9,937,484股，占有表决权股份总数的 1.6287%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 2人，代表的股份总数为 104,771,771股，占有表决权股份总数的 17.1711%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 401 人，代表有表决权的股份9,937,484股，占有表决权股份总数的 1.6287%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议
通过了以下议案：
1.审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 113,942,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3314%；反对 707,692股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6169%；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517
%。
中小股东总表决情况： 同意 9,170,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2818%；反对 707,692股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1214%；弃权 59,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5967%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、刘珂豪律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第二次临时股东会
的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1.公司 2025年第二次临时股东会决议；
2.浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6e84f0f0-15e7-4ad9-b6cb-faaaa5c6ffc0.PDF
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2025-09-16 20:04│ST证通（002197）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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浙江天册（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
致：深圳市证通电子股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳
市证通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 8月 27日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 9月16日（星期二）下午 15:00，召开地点为深圳市光
明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的
会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长曾胜强主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 9月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 104,771,771股，占上市公司有表决权股份总数的 17.1711%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
401名，代表股份共计 9,937,484股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6287%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 403 人，代表股份114,709,255股，占上市公司有表决权股份总数的 18.
7998%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东会的议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会合并统计了现场投票和网络
投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。本次股东会的表决结果如下：
1、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
同意113,942,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3314％；反对707,692股；弃权59,300股。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过。本次股东
会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/c507323f-46b1-450b-a9e5-b08cc5cbb68e.PDF
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2025-08-26 18:55│ST证通（002197）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司定于 2025年 9月 16日召开 2025年
第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15至 2025年 9月 16日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议
网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表
决。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025年 9月 11日。
7.会议出席对象
（1）截至 2025年 9月 11日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网
络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室。
二、会议审议事项
1.表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 √
2.以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在 2025年第二次临时股东会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果
单独计票，并公开披露。
4.提案 1.00为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书、持股
凭证和代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等
办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书、持股凭证和代理人身份证
等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；2.登记时间：2025年 9月 12日 9:00-12:00，13:30-1
6:00；
3.登记地点：深圳光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼公司董事会办公室；
4.联系方式：
联系人：彭雪、邹俊杰
联系电话：0755-26490099
联系传真：0755-26490099
邮箱：ir@szzt.com.cn
邮编：518132
5.会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c4a0a66a-4f73-44cb-add3-9e603113f2de.PDF
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2025-08-26 18:52│ST证通（002197）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST证通（002197）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a39d5bda-a61f-46da-8cae-d12af7a7147b.PDF
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2025-08-26 18:52│ST证通（002197）：2025年半年度财务报告
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ST证通（002197）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f4e67ff2-96d0-4971-a111-5a4f55c8864e.PDF
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2025-08-26 18:50│ST证通（002197）：半年报董事会决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025年 8月 25日以现场与通讯表决相结合的方
式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 8月 15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持
，会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席
了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通
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