公司公告☆ ◇002196 方正电机 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 16:17 │方正电机（002196）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-07-14 17:23 │方正电机（002196）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-04 16:26 │方正电机（002196）：关于公司第八届董事会第二十五会议决议公告 │
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│2025-07-04 16:25 │方正电机（002196）：关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的公告 │
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│2025-07-04 16:25 │方正电机（002196）：关于公司第八届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 18:10 │方正电机（002196）：关于向银行申请授信额度的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │方正电机（002196）：关于向银行申请综合授信额度及相应担保事项的进展公告 │
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│2025-05-14 16:37 │方正电机（002196）：方正电机投资者关系活动记录表 │
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│2025-05-07 18:35 │方正电机（002196）：关于公司第八届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:34 │方正电机（002196）：2024年度股东大会会议决议公告 │
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2025-07-22 16:17│方正电机（002196）：关于董事辞职的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第八届董事会董事、审计委员会委员陈海丽女士的书面辞职报
告，因个人原因，陈海丽女士申请辞去公司第八届董事会非独立董事及审计委员会委员的职务。辞去相应职务后，陈海丽女士不再担
任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，陈海丽女士未持有本公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈海丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正
常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时，公
司及董事会对陈海丽女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/0ff4150b-178b-4bed-8891-79379b72fa60.PDF
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2025-07-14 17:23│方正电机（002196）：2025年半年度业绩预告
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方正电机（002196）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c2d8ea42-cbab-40f0-98a1-2186125dc2d9.PDF
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2025-07-04 16:26│方正电机（002196）：关于公司第八届董事会第二十五会议决议公告
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方正电机（002196）：关于公司第八届董事会第二十五会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/989128a3-d222-40d4-ac21-f446653ca929.PDF
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2025-07-04 16:25│方正电机（002196）：关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”）及下属全资子公司深圳市高科润电子有限公司（以下简称“深圳高科润”
）、全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司（以下简称“浙江高科润”）为了进一步推动国际化战略，开辟广阔的国外销售渠道，
开拓新的产品品类，以自有资金拟在中国香港设立高科润电子（香港）贸易有限公司(以下简称“香港高科润”)。（拟定名，最终以
当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为 50 万港元。
2、对外投资的审批程序
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、注册地及公司名称
公司拟在香港投资设立全资子公司的名称为:
中文：高科润电子（香港）贸易有限公司，
英文：GCE (Hong Kong) Trading Co., Limited，
2、投资总额为 50万港元
3、注册地址：中国香港
4、股东结构：浙江高科润 100%控股
5、经营范围
香港高科润公司的经营范围主要为: 电力电子元器件销售；人工智能硬件销售；风动和电动工具销售；集成电路芯片及产品销售
；工业自动控制系统装置销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口。
(上述信息,以主管机关最终核准内容为准。)
三、投资总额及资金来源
1、投资总额
项目投资总额 50万港元，香港高科润公司注册成立后，公司将及时使其开始经营，项目投资将由公司以现汇出资。该项目投资
将根据香港高科润公司实际经营情况的资金需求增加而相应增加。
2、资金来源
本项目使用公司自有资金 457430元人民币(以实际汇率为准)购汇。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
随着公司各项业务的发展，在国际各地设立子公司是公司发展的必然选择，能更快速地切入本地市场，并可充分利用本地的资源
与优势。公司成立海外销售公司，有助于公司把握产业的发展趋势，快速响应客户需求，对进一步推动企业国际化战略，实现企业跨
跃式发展都将起到举足轻重的作用。
2、本次对外投资存在的风险
（一）、政策风险
政策风险主要是指由于国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，导致项目预期目标难以实现。由于本项目
是在香港设立全资子公司，香港的法律、政策体系与内地存在较大区别。如何适应香港的法律、税收等政策环境，并遵守内地上市公
司的法律、法规，存在一定的风险。
对此，公司将构建专业的管理团队，不断学习境外的法律法规体系、市场运营规则等，适应境外的运行环境。
（二）、管理风险
香港的商业和文化环境与国内存在较大区别，公司将面临在管理方式、思维方式、沟通方式、客户需求等方面出现差异，从而给
管理带来不利影响。
对此，公司将采取本地化策略, 进行国际化人才的招聘、培养，完善公司的治理结构，强化内部控制，加强内部协调和交流机制
的建设和运行，不断加强管理整合力度，不断地通过调整来适应不同文化融合的需要，为海外市场开拓的顺利实施提供支撑。
（三）、市场需求风险
智能控制器产品近年来技术迭代快，市场需求变化快。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于
产品升级，在产品开发上不能持续保持创新性，将可能使公司产品不能满足目标市场的需求风险。
对此，公司将紧密与香港经营管理团队保持联系沟通，密切跟踪分析海外客户的差异化需求，并协调研发部门对产品进行必要的
升级改造；加强与客户的沟通和交流，提高客户对公司及其产品的认知度和认可度；同时，密切关注市场变化情况，稳妥推进项目的
实施，最大限度地降低由于市场变化可能带来的风险。
（四）、收益不确定性风险
本项目投资主要意义在于大力开拓海外市场，建立高科润在国际市场的销售服务平台和销售渠道体系，项目投资收益除了通过开
拓海外市场提升海外市场份额带来的直接经济效益之外，还有通过增量市场而带来产能释放，规模化效应从而降低运营成本，进而提
高公司国际竞争力等间接效益。但由于产品的销售受宏观经济形势、产业发展状况、市场供求关系等多方面因素的影响，因此本项目
存在一定收益不确定的风险。
3、本次对外投资存在对公司的影响
本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布
局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/45926631-9576-4bee-b434-26e20adaac2c.PDF
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2025-07-04 16:25│方正电机（002196）：关于公司第八届监事会第二十二次会议决议公告
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中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2025年6月30日以邮件、传真或专人送达
形式发出，会议于2025年7月4日上午以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。参加会议的监事为：李锦
涛先生、王彦颖女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的议案》
经审议，监事会认为：本次全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司在香港设立全资子公司，是公司基于战略前瞻性规划与业务
发展的考虑，有利于提高公司海外市场的开拓能力，加强与国际市场的交流与合作，符合公司的长远发展规划。本次对外投资的资金
来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情
况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司高科润电子（浙江
）有限公司设立香港全资子公司的的公告》（公告号：2025-035）。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/8b500f8a-17d8-4ce9-963d-1a8f213878d7.PDF
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2025-06-10 18:10│方正电机（002196）：关于向银行申请授信额度的进展公告
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一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为满足公司日常经营周转,浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市高科
润电子有限公司（以下简称“深圳高科润”）向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 3500 万元授信额度（编号为 2025
圳中银宝额协字第 0000023 号的《授信额度协议》），授信额度使用期限至 2025年 8月 6日止，由公司提供最高额为人民币 3500
万元的担保（编号为 2025 圳中银宝保字第 0000023 号的《最高额保证合同》），用于深圳高科润日常经营周转。
公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 7 日召开第八届董事会第二十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》、《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》，同
意根据 2025年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，经与银行协商，公司在银行申请最高综合授信额度合计 28 亿元人民币
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；公司向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度 18 亿元人民币（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准）；公司 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子（孙）公司、全资子（孙）公司为公司、全资子（孙
）公司之间向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务提供的担保额度不超过人民币 260,000 万元。授信及担保额度的有
效期自 2024年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2025年 4月 16日、2025 年 5 月 8 日公司发布在《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号分别为 2025-024、2025-028）。本次深圳
高科润向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信额度事项在已审议的授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、其他说明
本次向银行申请的综合授信额度，目的是为了满足深圳高科润日常经营周转资金需求、降低资金成本，公司会严格控制授信总量
，合理有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9d35b201-d6d9-460f-9bcd-46c6b578876f.PDF
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2025-05-30 00:00│方正电机（002196）：关于向银行申请综合授信额度及相应担保事项的进展公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为满足公司项目建设需要,浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）全资子
公司方正电机（德清）有限公司（以下简称“德清方正”）向兴业银行股份有限公司湖州德清支行、中国工商银行股份有限公司德清
支行、中信银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公司湖州德清支行（银团）申请人民币 40,000.00万元项目贷款授信
额度（编号为兴银湖德项目第 S20250315号的《固定资产银团贷款合同》），授信期限 108个月，由公司提供最高额为人民币 40,00
0.00万元的担保（编号为兴银湖德保证第 S20250315号的《银团贷款保证合同》），用于公司年产 220万套新能源智能驱动系统项目
建设。
公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 7 日召开第八届董事会第二十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《
关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》、《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》，同意
根据 2025 年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，经与银行协商，公司在银行申请最高综合授信额度合计 28 亿元人民币（
最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；公司向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度 18 亿元人民币（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准）；公司 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子（孙）公司、全资子（孙）公司为公司、全资子（孙）
公司之间向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务提供的担保额度不超过人民币 260,000 万元。授信及担保额度的有效
期自 2024年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2025年 4月 16日、2025 年 5 月 8 日公司发布在《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号分别为 2025-024、2025-028）。本次向兴业
银行股份有限公司湖州德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、中信银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公
司湖州德清支行（银团）申请授信额度事项在已审议的授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、其他说明
授信以德清方正年产 220万套新能源智能驱动系统项目，即德清方正位于莫干山高新区砂村区块凤凰路南侧、湖州莫干山高新区
砂村区块凤凰路南侧的工业用地[土地面积：166191 平方米，权证编号：浙（2025）德清县不动产权第 0007870号、浙（2025）德清
县不动产权第 0007871 号、浙（2025）德清县不动产权第0007852 号]及其地上在建工程抵押。
本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是为了满足公司项目建设资金需求、降低资金成本，公司会严格控制授信总量，合理
有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0c9f3b71-79d5-46eb-bfd3-43930b6b1074.PDF
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2025-05-14 16:37│方正电机（002196）：方正电机投资者关系活动记录表
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方正电机（002196）：方正电机投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b5557f96-f486-45a0-a2a0-3b7046febad0.PDF
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2025-05-07 18:35│方正电机（002196）：关于公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
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方正电机（002196）：关于公司第八届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/636e8b2c-825d-4053-97db-3adba63f05a0.PDF
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2025-05-07 18:34│方正电机（002196）：2024年度股东大会会议决议公告
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方正电机（002196）：2024年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/fa6102e1-8550-40bc-a74b-dd65f5b8101a.PDF
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2025-05-07 18:34│方正电机（002196）：方正电机2024年年度股东大会法律意见书
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方正电机（002196）：方正电机2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6477c12e-545c-4be3-a195-efe5cb5bd390.PDF
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2025-05-07 18:32│方正电机（002196）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录”全景路演”网站(https://rs.p5w.net )，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15：00-17：00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/85746d60-550d-4b3a-beb4-d467573ff8e0.PDF
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2025-05-07 18:31│方正电机（002196）：关于公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以口头及通讯形式发
出，会议于 2025 年 5 月 7 日下午 16:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致
同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第八届董事会同意补选陈海丽女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止（简历附后）。
本次补选后，第八届董事会专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；
2、审计委员会：陈林荣、戎云林、陈海丽，其中主任委员为陈林荣先生；
3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；
4、薪酬与考核委员会：鲁统利、陈林荣、戎云林，其中主任委员为鲁统利先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4e812c96-f1b5-4d03-a9e4-8eedab5a4433.PDF
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2025-04-24 22:43│方正电机（002196）：关于股价异动的公告
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方正电机（002196）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b44832d8-cd0d-4cd4-a8a0-c9a4e68c95e0.PDF
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2025-04-15 20:22│方正电机（002196）：关于2024年度利润分配预案的公告
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和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
一、审议程序
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 14日召开第八届第二十三次董事会、第八届第二十次监事会
，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024年度股东大
会审议。
一、2024 年利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所出具的致同审字（2025）第 332A011571号审计报告确认公司 2024 年度实现净利润 34,046,378.34 元(母
公司报表数据)、-28,593,515.50 元(合并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0 元,加上年结转未分配利润-979,810,973.67
元，2024 年度已分配利润 0 元，实际可供股东分配的利润为-945,764,595.33元。
公司 2024年度不进行利润分配。
二、现金分红方案的具体情况
（一）近三年现金分红情况
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -28,345,279.24 100,076,911.07 -231,156,626.26
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -989,343,516.90
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -945,764,595.33
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -79,712,497.22
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
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