公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:06 │岩山科技（002195）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │岩山科技（002195）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:27 │岩山科技（002195）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-26 18:57 │岩山科技（002195）：关于控股子公司签署《通用定价协议》的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-16 18:40 │岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 │
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│2025-08-28 17:08 │岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-25 16:09 │岩山科技（002195）：公司章程（2025年8月修订） │
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│2025-08-25 16:07 │岩山科技（002195）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 16:07 │岩山科技（002195）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 16:07 │岩山科技（002195）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2025-10-28 16:06│岩山科技（002195）：第九届董事会第三次会议决议公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在
上海市浦东新区环科路1455号模力社区 T1公司会议室召开，本次会议通知于 2025年 10月 24日以电子邮件方式发出。会议应参加审
议董事 9人，实际参加审议董事 9人，其中独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级
管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事认真审议了《公司 2025年第三季度报告》，认为《公司 2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
二、备查文件
1．第九届董事会第三次会议决议；
2．第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/76bd442b-017a-4d52-a83f-a8684f94d67c.PDF
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2025-10-28 16:04│岩山科技（002195）：2025年三季度报告
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岩山科技（002195）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fe2e522e-c0ba-4310-a839-ba537604d5e7.PDF
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2025-10-23 16:27│岩山科技（002195）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况概述
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 5月 30日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
十六次会议、2025 年 6月 24日召开的 2024年度股东大会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同
意公司使用自有资金（不低于 2024年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款）以集中竞价
交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金
总额不低于人民币 4,000.00万元（含此金额，不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 6,000.00
万元（含此金额），回购价格不超过 8.28元/股。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-035）。
2025年 7月 14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回购股份数量为 10,989,900股，约占
公司当时总股本的 0.19%，最高成交价为 5.47元/股，最低成交价为 5.44元/股，回购均价为 5.46元/股，成交总金额为 59,999,75
0.84元（含交易费用）。实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。2025年 7月 22
日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 10,989,900股回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总
股本由 5,681,544,596 股变更为5,670,554,696股。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次回购公司股份暨回购结
果与股份变动的公告》《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040、2025-042）。
公司于 2025年 8月 25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本次
注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由 5,681,544,596元减少至 5,670,554,696元。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日
在指定信息披露媒体披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2025-045）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成上述减少注册资本的工商变更登记事宜，并取得统一社会信用代码为 91310000607203699D 的营业执照，公司
注册资本由人民币5,681,544,596元变更为 5,670,554,696元，具体内容如下：
名称：上海岩山科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000607203699D
注册资本：人民币 567055.4696万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1989年 04月 07日
法定代表人：陈于冰
住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 665号三层（一照多址企业）
经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的
机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员
企业，信息服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0fb0fa7d-50dc-4370-81b9-6166b7813177.PDF
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2025-09-26 18:57│岩山科技（002195）：关于控股子公司签署《通用定价协议》的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1.本协议已由双方签名或盖章后生效。
2.本协议预计不会在本年度产生收入，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，但将有利于增厚公司未来年度业务收入。
3.本协议为框架性约定，未明确下游客户最终的实际采购金额，实际销售金额将以后续订单结算金额为准。能否实现销售及后续
具体业务开展情况存在不确定性，存在业务合作不能开展或不达预期等风险。
4.项目整体实施周期较长，期间可能受到汽车市场变化、全球宏观经济形势波动等因素影响，进而导致客户的销售计划和采购需
求出现不确定性，引发供货量波动。
5.纽劢科技需按照客户既定节点完成相关产品开发并通过验收后，才具备后续交付的前提条件。开发工作能否按期完成及是否顺
利通过客户验收，均存在不确定性。
6.尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户销售不达预期或不可抗力等原因，导致
项目延期、变更、中止或终止。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司纽劢科技（上海）有限公司（以下简称“纽劢科技”）于近日与国
际头部汽车零件供应商（基于商业信息保密需求，不便披露客户具体名称，以下简称“客户”）签署《通用定价协议》（以下简称“
协议”），协议约定纽劢科技为其提供某型号“前向视觉感知算法”。本协议自签署之日起生效，根据客户提供的初步预测数据，预
计2026年至2030年期间的销售收入约3.39亿元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》以及公司《信息披露事务管理制度》等规定，基于与协议对方签署的保密要求文件，本次协议对方的部分
信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司和投资者利益，公司已根据《信息
披露事务管理制度》，履行了相关信息豁免披露程序。
二、交易对手方介绍
1、交易对手方相关信息属于商业秘密、商业敏感信息，公司已履行内部信息披露豁免程序，对交易对手方的相关信息进行了豁
免披露。
2、关联关系说明：该客户与本公司不存在关联关系。
3、履约能力分析：该客户经营状况良好，具备较强的履约能力。
三、协议主要内容
1、服务内容：纽劢科技为客户提供某型号“前向视觉感知算法”。
2、定价及付款：相关信息属于商业秘密、商业敏感信息，公司已履行内部信息披露豁免程序，对交易的相关信息进行了豁免披
露。
3、开发计划：纽劢科技应按照客户要求的节点完成开发工作；最终验收完成后纽劢科技才具备后续交付的前提条件。
4、竞争条款：在适用法律允许的前提下，若客户发现其他供应商能提供质量相同且经济条件更优的类似产品，客户将以书面形
式通知纽劢科技该情况，要求纽劢科技在收到通知后三个月内提交实现全面竞争力的方案。若纽劢科技无法或不愿提出与替代供应商
同等竞争力的方案，客户保留终止本协议的权利。
5、本协议及项目可能受下列因素影响：汽车制造商决定终止或延迟项目；技术问题；质量问题；交付问题；供应商违反合同义
务。
四、合同对上市公司的影响
本协议预计不会在本年度产生收入，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，但将有利于增厚公司未来年度业务收入。纽劢科
技在汽车智能辅助驾驶感知系统领域深耕多年，此次合作标志着其产品开发实力与质量品牌获得客户的高度认可，不仅进一步巩固和
提升了公司的市场竞争力，也有利于扩大产品市场份额、提升品牌影响力。
五、风险提示
1、本协议为框架性约定，未明确下游客户最终的实际采购金额，实际销售金额将以后续订单结算金额为准。能否实现销售及后
续具体业务开展情况存在不确定性，存在业务合作不能开展或不达预期等风险。
2、项目整体实施周期较长，期间可能受到汽车市场变化、全球宏观经济形势波动等因素影响，进而导致客户的销售计划和采购
需求出现不确定性，引发供货量波动。
3、纽劢科技需按照客户既定节点完成相关产品开发并通过验收后，才具备后续交付的前提条件。开发工作能否按期完成及是否
顺利通过客户验收，均存在不确定性。
4、尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户销售不达预期或不可抗力等原因，导
致项目延期、变更、中止或终止。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司最近三年未披露框架性协议或意向性协议；
2、协议签订前三个月内上市公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动；董事会未收到未来三个月
内上市公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售及股份减持的计划。
七、备查文件
1、《通用定价协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4702ca35-5dcc-4d2f-a93e-ae96c1494f36.PDF
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2025-09-16 18:40│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3ff224e8-746e-469c-952b-2756986892c4.PDF
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2025-08-28 17:08│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：岩山科技，证券代码：002195）于 2025年 8
月 27日、8月 28日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025年上半年度的具体经营情况及财务数据可参见公司于 2025年8月 26日披露的《2025年半年度报告》及摘要。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2a2d2a0a-2429-41d1-a8b4-2d09de438705.PDF
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2025-08-25 16:09│岩山科技（002195）：公司章程（2025年8月修订）
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岩山科技（002195）：公司章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d7cad4b6-7171-4d73-aeba-63db89e9d281.PDF
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2025-08-25 16:07│岩山科技（002195）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岩山科技（002195）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9bbadecb-4a06-42fa-a6f8-29ba2054504b.PDF
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2025-08-25 16:07│岩山科技（002195）：2025年半年度财务报告
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岩山科技（002195）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d2afdf12-1237-4253-baa1-e4baea65bfb4.PDF
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2025-08-25 16:07│岩山科技（002195）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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一、公司回购股份并注销的情况
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 24日召开的2024年度股东大会逐项审议通过了《关于回购部分
社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000.00万元（含此金额，不低于 2024年度经审计归属于母公司股
东净利润的 30%）且不超过人民币 6,000.00万元（含此金额）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回
购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，回购价格不超过 8.28元/股；同意授权董事长或其授权人士在
本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项，包括但不限于：办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记
有关的全部事宜，上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2025年 7月 14日本次回购公司股份的方案已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份 10,989,900股，公司已于 2025年 7
月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 10,989,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉
及注册资本变动，注册资本由 5,681,544,596 元减少至5,670,554,696元。
二、董事会审议减少注册资本并修订《公司章程》
公司于 2025年 8月 25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司
董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权
，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订，并办理注册资本变更，工商变更登记及备案有关的全部事宜。
公司章程相关条款拟修订如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
5,681,544,596元。 5,670,554,696 元。
2 第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
5,681,544,596股，均为普通股。 5,670,554,696 股，均为普通股。
除对上述内容进行修订外，《公司章程》的其他条款内容未作修订，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
公司章程》。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ff730167-c7ca-4354-87f0-5b6002fbe8d8.PDF
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2025-08-25 16:07│岩山科技（002195）：《公司章程》修订对照表
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序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 5,681,544,596 元。 第六条 公司注册资本为人民币 5,670,554,696元。
2 第二十一条 公司股份总数为 5,681,544,596 股，均 第二十一条 公司股份总数为 5,670,554,696 股，均
为普通股。 为普通股。
除对上述内容进行修订外，《公司章程》的其他条款内容未作修订，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
公司章程》。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b9166ce0-40a0-4aa3-8f20-ac1f65dc4e9d.PDF
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2025-08-25 16:07│岩山科技（002195）：2025年半年度报告摘要
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岩山科技（002195）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c0d765d1-7d24-4883-9db1-91bacd33a8c3.PDF
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2025-08-25 16:07│岩山科技（002195）：2025年半年度报告
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岩山科技（002195）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fdf3c1e3-afe3-408d-88a9-8b7d2d1eae4e.PDF
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2025-08-25 16:06│岩山科技（002195）：半年报董事会决议公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年 8月 25日以现场及通讯表决相结合的方式
在上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1公司会议室召开，本次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件方式发出。会议应参加
审议董事 9人，实际参加审议董事 9人，其中独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高
级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事认真审议了《公司 2025年半年度报告》全文及摘要，认为《公司 2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn），《公司 2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据 2024年度股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，股东大会同意授权董事长或其授权人士
在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项，包括但不限于：办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登
记有关的全部事宜；……上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
截至 2025年 7月 14日本次回购公司股份的方案已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份 10,989,900股，公司已于 2025
年 7月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 10,989,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份
将涉
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