公司公告☆ ◇002193 如意集团 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:33 │如意集团（002193）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:33 │如意集团（002193）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:32 │如意集团（002193）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:32 │如意集团（002193）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:31 │如意集团（002193）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:30 │如意集团（002193）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-14 20:32 │如意集团（002193）：关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告 │
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│2025-08-14 20:31 │如意集团（002193）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-14 20:30 │如意集团（002193）：第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:33 │如意集团（002193）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-28 19:33│如意集团（002193）：2025年半年度报告摘要
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如意集团（002193）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c4176621-1b9a-47c1-b5f1-817df79270a7.PDF
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2025-08-28 19:33│如意集团（002193）：2025年半年度报告
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如意集团（002193）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b9af8c61-ec6c-47ab-abc7-f13ea2156386.PDF
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2025-08-28 19:32│如意集团（002193）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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如意集团（002193）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e405e2de-98d0-4279-b927-4efbed88ca3c.PDF
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2025-08-28 19:32│如意集团（002193）：2025年半年度财务报告
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如意集团（002193）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/80eb0a91-1c59-42cb-ade8-0b06454a8949.PDF
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2025-08-28 19:31│如意集团（002193）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知及会议材料于2025年8月14日以电子
邮件或当面送达的方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘
奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。
4、董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度
报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f574e4d8-2b50-49d7-b85f-922fd696574b.PDF
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2025-08-28 19:30│如意集团（002193）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知及会议材料于2025年8月14日以电子
邮件或当面送达的方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加
了会议。
4、监事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度
报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
第九届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/55f855d9-13d8-462c-a0b8-ff51ce11f865.PDF
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2025-08-14 20:32│如意集团（002193）：关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监
局”）《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》（〔2025〕24号）、《关于对邱亚夫等
九名人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕25号）（以下简称“决定书”）。决定书提出公司存在营业外收入不符合确认条件
导致信息披露不准确、公司《2024年度业绩预告》信息披露不准确、关联交易未履行审议程序及信息披露义务的问题。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山东
监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-018）。
公司收悉决定书后，充分重视上述问题，组织所有董监高认真学习，并对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》等法律法规，以及本公司《公司章程》等规章制度，逐一对照决定书内容，查找问题根源，制定整改方案，明确相关的责任负责人
。
一、公司实施的整改措施及完成情况
问题描述：
1.公司 2024 年半年度报告及相关临时公告披露了因债务豁免确认10,427.38万元营业外收入的情况。经进一步核查，上述营业
外收入不符合确认条件，导致公司相关信息披露不准确。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第
三条的规定。
2.2025年 1 月 25日，公司披露《2024 年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润为盈利 620万元至 910 万元。2025
年 4月 17日，公司披露《2024年度业绩预告修正公告》，预计归属于上市公司股东的净利润发生盈亏性质变化且为大额亏损。公司
《2024年度业绩预告》信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第三条的规定。
3.公司、公司控股股东山东如意科技集团有限公司（以下简称如意科技）及公司实际控制人邱亚夫等存在向第三方共同借款的情
况，构成关联交易，公司未对共同借款事项履行审议程序及信息披露义务;海南恒意实业有限公司（以下简称海南恒意）为如意科技
间接控制的法人，属于公司的关联方，公司与海南恒意发生的关联交易未履行审议程序及信息披露义务。公司上述行为违反了《上市
公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第四十八条的规定和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号
）第三条、第四十一条的规定。
整改措施：
1.根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编制规则19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司结合决定书的认定，对已披露的2024年半年度报告、2024年第
三季度报告中的财务数据进行追溯调整，并于2025年4月30日披露了《关于2024年半年度报告、2024年第三季度报告更正的公告》。
2.本次业绩预告修正，是随着2024年年度报告审计、评估工作的推进，在与年审会计师事务所深入沟通后，基于谨慎性原则和《
企业会计准则》的相关规定进行的修正。公司及相关人员深刻吸取教训，对于复杂的财务问题，及时与专业顾问或监管部门沟通，寻
求指导。在必要时，可以聘请外部财务顾问或咨询机构，引入第三方的专业意见和经验，提高财务核算和财务预测的专业性及准确性
。
公司将进一步完善财务管理制度，提高核算的准确性；针对可能影响年度业绩的重点科目和事项，包括但不限于：收入、成本、
信用减值损失等，优化核算指引，提高财务数据质量。后续公司加强财务部门内部管理，提高业务水平、提高沟通效率加强与各相关
方的沟通，在工作中及时就重要会计事项做出预判、安排和部署，严格按照相关规则的要求进行会计处理，发现问题及时反馈并制定
处理方案，以防止类似情况再次发生。
3.加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等证券法律法规及规范性文件的学习，全面
梳理、健全并严格执行公司内部控制相关制度，规范关联方的审议程序，强化对关联方的核查落实工作，定期要求控股股东提供关联
方清单，强化规范运作意识，加强信息披露管理，持续提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。
整改负责人：董事长
整改责任部门：财务部
整改完成时间：整改完成，今后持续规范
二、整改总结
公司将以此次整改为契机，完善公司的内控和管理体系，认真持续地落实各项整改措施，提高公司治理水平。另一方面，公司也
会全面加强全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位责任人员对上市公司相关法律法规的学习，确保所有董监高及相关责任人员能
够理解上市公司信息披露的义务，忠实、勤勉地履行职责，推动公司建立更为科学、规范的内部治理长效机制。持续地落实各项整改
措施，不断提升信息披露质量，切实维护公司及广大投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/641526f8-baf2-4c9d-9300-7051f16f0589.PDF
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2025-08-14 20:31│如意集团（002193）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及会议材料于2025年8月1日以电子邮
件或当面送达的方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年8月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数
本次会议应参加表决董事9名，实际出席并参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永
忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。
4、董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》
表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。
董事代兴海对本议案投弃权票，弃权理由：由于整改报告的措施沟通不充分，需要对相关事项进一步了解和判断，为审慎起见对
本议案予以弃权。
《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》（公告编号：2025-025）详见2025年8月15日《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/d6adfbf8-659e-4425-9b85-08288812ff34.PDF
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2025-08-14 20:30│如意集团（002193）：第九届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知及会议材料于 2025年 8月 1日以电
子邮件或当面送达的方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年8月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数
本次会议应参加表决监事 3名，监事韩耀武因公务原因未能出席监事会，实际出席并参加表决监事 2名。监事会主席王银，监事
翟孟强 2人到现场参加了会议。
4、监事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司出具的《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》符合有关法律、法规及规范性文件的规定以
及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，推动公司进
一步提高规范运作水平、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续稳健发展，切实维护公司及广大投资者的利益。
《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》（公告编号：2025-025）详见2025 年 8 月 15 日 《 中 国 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/9dcceb6c-9c42-40e2-a6d5-d6d9285f6c76.PDF
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2025-07-14 19:33│如意集团（002193）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日 - 2025年 6月 30 日
（二）预计的业绩：? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,800万元–10,750万元 亏损：4,669.52万
股东的净利润 比上年同期增加 67.04%-130.22% 元
扣除非经常性损 亏损：7,700万元–10,650万元 亏损：4,593.07万
益后的净利润 比上年同期增加：67.64%-131.87% 元
基本每股收益 亏损：-0.30元/股–-0.41元/股 亏损：-0.18元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润为负值,造成亏损的主要原因是计提的折旧、减值等非现金支出压低账面利润，加
之受美国关税政策及供应链转移等因素影响，消费市场需求低迷，终端价格竞争力削弱，公司订单量未达预期，营业收入及利润较上
年有所降低。上述因素虽然对公司利润产生影响，但未对公司生产经营造成实质影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c2624243-f012-49c1-a55a-f891c6721895.PDF
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2025-05-21 18:38│如意集团（002193）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年5月21日上午09：30。
（2）网络投票时间2025年5月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9：15—9
：25,9：30—11：30和13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9：15－15：00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱晨冉女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会议事规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计155人，代表股份数为70,824,920股，占公司有表决权股份总数的27.0618%。其中
：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表股份数为69,730,165股，占公司有表决权股份总数的26.6435%。
通过网络投票出席股东大会的股东152人，代表股份数为1,094,755股，占公司有表决权股份总数0.4183%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及代理人共152人，代表有表决权的股份为1,094,755股，占公司有表决权股份总数的0.
4183%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，出席或列席会议方式包含视频方式。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1.《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意70,640,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7401%；反对164,501股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2323%；弃权19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。
2.《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意70,640,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7401%；反对164,501股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2323%；弃权19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。
3.《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意70,650,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7535%；反对155,001股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2189%；弃权19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。
4.《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意70,652,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7563%；反对155,001股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2189%；弃权17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%。
中小股东表决结果：同意922,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2338%；反对155,001股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1585%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.6077%。
5.《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意70,643,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7436%；反对164,501股，占出席本次股东大会有
效表决权股
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