公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2025-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-15 19:34 │融捷股份（002192）：2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:34 │融捷股份（002192）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:30 │融捷股份（002192）：关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:46 │融捷股份（002192）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 22:31 │融捷股份（002192）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 22:30 │融捷股份（002192）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 22:30 │融捷股份（002192）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:23 │融捷股份（002192）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:22 │融捷股份（002192）：2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:22 │融捷股份（002192）：2024年度监事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:34│融捷股份（002192）：2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：融捷股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）的委托，指派陈涵涵律
师、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）、深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意
见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司已于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 20
24 年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的
股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公
司会议室召开，本次股东大会由董事长吕向阳先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
2. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为：2025 年 5月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规
、《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表
根据出席会议股东及股东授权委托代表身份证明、授权委托书、持股凭证、深圳证券信息有限公司出具的网络投票结果统计表，
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计236人，代表股份66,972,951股，占公司总股本的25.7930%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份63,391,192 股，占公司总股本的 24.4136%；通
过网络投票的股东共计 231 人，代表股份3,581,759 股，占公司总股本的 1.3794％。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深
圳证券信息有限公司验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至 2025 年 5 月 9 日下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东授权委托代表外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效
。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下提案：
1. 《2024 年度财务决算报告》；
2. 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3. 《2024 年度董事会工作报告》；
4. 《2024 年度监事会工作报告》；
5. 《2024 年度报告》全文及摘要。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股
东及股东授权委托代表就列入本次股东大会审议事项的提案逐项进行了表决，并在股东代表、监事代表及本所律师计票、监票后，当
场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。本次股东大会投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1. 《2024 年度财务决算报告》
同意 66,750,651 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.6681%；反对 147,500 股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.2202%；弃权 74,800 股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1117%。
表决结果：该提案审议通过。
2. 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意 66,753,251 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.6720%；反对 189,000 股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.2822%；弃权 30,700 股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.0458%。
表决结果：该提案审议通过。
3. 《2024 年度董事会工作报告》
同意 66,749,251 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.6660%；反对 149,600 股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.2234%；弃权 74,100 股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1106%。
表决结果：该提案审议通过。
4. 《2024 年度监事会工作报告》
同意 66,747,151 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.6628%；反对 151,300 股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.2260%；弃权 74,500 股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1112%。
表决结果：该提案审议通过。
5. 《2024 年度报告》全文及摘要
同意 66,748,851 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.6654%；反对 149,600 股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.2234%；弃权 74,500 股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1112%。
表决结果：该提案审议通过。
经验证，公司本次股东大会就《股东大会通知》中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，上述提案获得了参
与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规定及《股东会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交
易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/df968cc6-75ad-4c29-beba-a21420b9af98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:34│融捷股份（002192）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间
为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-下午3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《上市公司自
律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 5 63,391,192 24.4136%
网络投票 231 3,581,759 1.3794%
合计 236 66,972,951 25.7930%
2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人
员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,750,651 99.6681%
反对 147,500 0.2202%
弃权 74,800 0.1117%
2、审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,753,251 99.6720%
反对 189,000 0.2822%
弃权 30,700 0.0458%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,181,959 95.0087%
反对 189,000 4.2938%
弃权 30,700 0.6975%
3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,749,251 99.6660%
反对 149,600 0.2234%
弃权 74,100 0.1106%
4、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,747,151 99.6628%
反对 151,300 0.2260%
弃权 74,500 0.1112%
5、审议通过了《2024年度报告》全文及摘要
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 66,748,851 99.6654%
反对 149,600 0.2234%
弃权 74,500 0.1112%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 202
4 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法
律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年度股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e364d8de-eba5-47b8-88e3-39a09d948166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:30│融捷股份（002192）：关于公司与子公司相互提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷股份（002192）：关于公司与子公司相互提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b75d0d3e-d97b-45d6-9db8-c4fa1f739980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:46│融捷股份（002192）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷股份（002192）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a9959a0-12bf-4312-a507-26cae286c324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:31│融捷股份（002192）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷股份（002192）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4357da6e-829e-4902-877a-71fc6c8a65d2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:30│融捷股份（002192）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷股份（002192）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/31dd494c-4c06-4d58-8d85-bdf376432ac6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:30│融捷股份（002192）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷股份（002192）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6b585a09-a2d0-4b6c-843f-fccd0f9ff7b3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:23│融捷股份（002192）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷股份（002192）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ff8d3ca9-8a2b-45ce-bc61-965842008588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│融捷股份（002192）：2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷股份（002192）：2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/71ea7ffc-298d-4a9b-b754-8b699d6b0753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│融捷股份（002192）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年度，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《融
捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及《监事会议事规则》等有关法律法规、部门规章、自律规则的有关规定，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，依法对公司财务进行检查，监督董
事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，忠实地维护本公司及全体股东的合法利益，为公司的
规范运作和健康发展提供必要的保障。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
（一）监事会召开情况
2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法
有效。全体监事均出席了前述会议，对所审议案均投了赞成票，监事会对 2024 年度内的监督事项不存在异议。具体会议召开及会议
决议如下表：
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议情况
1 第八届监事会 2024 年 4 2024 年 4 审议通过了《2023 年度财务决算报告》《2023
第八次会议 月 16 日 月 18 日 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度内部
控制自我评价报告》《2023 年度报告》全文及摘
要及《关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股
东分红回报规划的议案》共 6 项议案
2 第八届监事会 2024 年 4 2024 年 4 审议通过了《2024 年第一季度报告》《关于会计
第九次会议 月 28 日 月 30 日 政策变更的议案》《关于会计估计变更的议案》
共 3 项议案
3 第八届监事会 2024 年 8 未披露 审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要共
第十次会议 月 16 日 1 项议案
4 第八届监事会 2024 年 10 未披露 审议通过了《2024 年第三季度报告》共 1 项议案
第十一次会议 月 28 日
（二）列席董事会和股东大会情况
2024 年度，监事会共列席董事会 8 次、股东大会 3 次，对董事会审议的各项议案实施了事前审查、事中参与和事后监督，有
效的促进了各项决议的实施。
二、监事会履行监督职能情况
（一）对定期报告的审核
2024 年度，监事会对董事会编制的公司《2023 年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季
度报告》进行了认真审核并出具了书面审核意见，认为董事会编制的定期报告符合规定，反映了上市公司的实际情况。全体监事对定
期报告签署了书面确认意见，保证定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
（二）对公司财务的检查
2024 年度，监事会检查和审核了各报告期的会计报表和财务数据，监事会认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《
企业会计准则》有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对董事和高级管理人员的监督
2024 年度，监事会对公司董事、高级管理人员执行职务的行为进行了监督，监事会认为董事和高级管理人员执行公司职务时不
存在违反法律法规、部门规章、自律规则、《公司章程》或股东大会决议的情形，不存在损害公司利益或侵犯股东权益的行为。
（四）对公司规范运作的监督
2024 年度，监事会对公司重大事项决策程序、股东大会和董事会等会议的召集召开程序、董事会对股东大会决议的执行情况等
进行监督，监事会认为公司重大事项决策程序符合规定，股东大会和董事会等会议的决策程序符合《公司章程》及《股东大会议事规
则》《董事会
|