公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 18:11 │融捷股份（002192）：关于实际控制人增持股份的进展公告 │
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│2025-07-11 17:59 │融捷股份（002192）：《董事会议事规则(2025年7月)》 │
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│2025-07-11 17:59 │融捷股份（002192）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-11 17:59 │融捷股份（002192）：《公司章程（2025年7月）》 │
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│2025-07-11 17:59 │融捷股份（002192）：《股东会议事规则(2025年7月)》 │
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│2025-07-11 17:57 │融捷股份（002192）：《公司章程》修改对照表 │
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│2025-07-11 17:56 │融捷股份（002192）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-11 17:21 │融捷股份（002192）：关于控股股东及实际控制人增持股份计划实施期限过半的进展公告 │
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│2025-07-02 18:27 │融捷股份（002192）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-20 00:00 │融捷股份（002192）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-07-17 18:11│融捷股份（002192）：关于实际控制人增持股份的进展公告
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本公司实际控制人之一张长虹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）收到
实际控制人之一张长虹女士出具的《关于增持股份金额达到增持计划最低金额的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司于 2025 年 4 月 11 日披露了《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》，张长虹女士计划自公告披露之日起 6 个月内
，以自有资金与自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,000万元。本次增持不设
置价格区间，张长虹女士将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
关于增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn)上的《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》(公告编号：2025-015)。
二、增持计划的实施进展情况
截至 2025 年 7 月 16 日，张长虹女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 331,400 股，占公
司总股本的 0.13%，累计增持金额已超过 1,000 万元（含交易费用），已达到增持计划最低金额。
本次增持计划实施前后，张长虹女士持股情况如下：
股东名称 本次增持前持股情况 增持股份情况 本次增持后持股情况
持股数量 占公司总 增持股份 占公司总 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 数量（股） 股本比例 （股） 股本比例
张长虹 2,775,117 1.07% 331,400 0.13% 3,106,517 1.20%
截至本公告披露日，增持计划的实施期限尚未届满，张长虹女士将结合投资计划和市场情况考虑是否继续增持，并将严格依照法
律法规的规定履行信息披露义务。
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文
件的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、张长虹女士出具的《关于增持股份金额达到增持计划最低金额的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/74c4f63f-1cb0-47a8-b371-e1a9d7dbda01.PDF
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2025-07-11 17:59│融捷股份（002192）：《董事会议事规则(2025年7月)》
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融捷股份（002192）：《董事会议事规则(2025年7月)》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/24fed77a-f384-4e90-bbb0-46c16bef047e.PDF
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2025-07-11 17:59│融捷股份（002192）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2025年 7 月 11 日召开的第八届董事会第二十六次会议
决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）16:00。
网络投票时间：2025年7月28日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间为：2025年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深交所互联网投票的时间为：2025年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2、披露情况
提案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
融捷股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-033）及相关临时公告。
3、特别说明
以上提案均属于特别决议事项，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
①自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
①参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益
行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人
相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
续。
①异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于 2025 年 7 月 25日 17:00 前送达、寄达或传真、电邮至本公司。
来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），
以便登记确认。
（2）登记时间：2025 年 7 月 24 日、7 月 25 日（9:00-12:00、13:30-17:00）。
（3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记传真：020-38289867
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
联系电话：020-38289069
传 真：020-38289867
联系邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/75f77741-af27-4c94-8e89-34e5f584c0ff.PDF
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2025-07-11 17:59│融捷股份（002192）：《公司章程（2025年7月）》
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融捷股份（002192）：《公司章程（2025年7月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/dcc510fd-14cc-48c4-9196-7e86e6e89970.PDF
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2025-07-11 17:59│融捷股份（002192）：《股东会议事规则(2025年7月)》
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融捷股份（002192）：《股东会议事规则(2025年7月)》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/44f1fee5-4ae0-4dd2-8436-10cdf7f448da.PDF
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2025-07-11 17:57│融捷股份（002192）：《公司章程》修改对照表
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融捷股份（002192）：《公司章程》修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/289dd6f0-634f-4803-b23a-893273e3b8d1.PDF
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2025-07-11 17:56│融捷股份（002192）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对治理架构进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司根据前述法律法规并结合实际情况对《公司章程》有
关条款进行修改。
《公司章程》修改对照表及修改后的《公司章程（2025 年 7 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理工商变更登记、章程备案等事宜，并
同意根据市场监督管理部门的意见进行必要的调整，相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对《股
东大会议事规则》中股东会运作机制、股东会提案权等内容进行修订，并将股东大会调整为股东会。
修订后的《股东会议事规则（ 2025 年 7 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》相应条款
进行修订。
修订后的《董事会议事规则（ 2025 年 7 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
董事会同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/59c59fba-b968-485c-9ff4-b10e029eb6f0.PDF
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2025-07-11 17:21│融捷股份（002192）：关于控股股东及实际控制人增持股份计划实施期限过半的进展公告
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本公司控股股东融捷投资控股集团有限公司和实际控制人之一张长虹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）收到
融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）和实际控制人之一张长虹女士出具的《关于增持股份计划实施期限过半的告知
函》。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司于 2025 年 4 月 11 日、4 月 12 日分别披露了张长虹女士和融捷集团（以下合称“增持主体”）计划增持公司股份的公
告，增持主体计划自公司公告披露之日起的 6 个月内以自有资金及股票增持专项贷款增持公司股份，其中张长虹女士计划增持金额
不低于人民币 1,000 万元，融捷集团计划增持金额不低于人民币6,000 万元、不高于人民币 12,000 万元。
上述增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日、4 月 12 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》(公告编号：2025-015)、《关于控股股东计划增持公司股份的公
告》(公告编号：2025-016)。
二、增持计划的实施进展情况
截至 2025 年 7 月 11 日，上述增持计划实施期限已过半，增持主体已通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股
份 2,401,449 股，占公司总股本的比例为 0.92%，其中融捷集团增持 2,085,549 股，张长虹女士增持 315,900 股；增持主体已增
持股份的金额合计为 6,950.88 万元（含手续费），其中，融捷集团增持金额为 6,000.07 万元(含手续费），张长虹女士增持金额
为 950.81 万元(含手续费）。
本次增持前至实施期限过半时，增持主体及其一致行动人持股情况如下表：
股东名称 本次增持前持股情况 增持股份情况 期限过半时持股情况
持 股 数 量 占公司总 增持股份 占公司总 持 股 数 量 占公司总
（股） 股本比例 数量（股） 股本比例 （股） 股本比例
增持主体及其 65,346,409 25.17% 2,401,449 0.92% 67,747,858 26.09%
一致行动人
其中： 61,857,992 23.82% 2,085,549 0.80% 63,943,541 24.63%
融捷集团
张长虹 2,775,117 1.07% 315,900 0.12% 3,091,017 1.19%
截至本公告披露日，增持计划实施期限尚未届满，融捷集团增持金额已达到增持计划的最低金额，融捷集团将结合投资计划和市
场情况考虑是否继续增持；张长虹女士增持金额尚未达到增持计划的最低金额，张长虹女士将继续实施增持计划。后续增持主体将根
据增持的情况严格依照法律法规的规定履行信息披露义务。
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文
件的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、增持主体出具的《关于增持股份计划实施期限过半的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0d14ddbc-b123-4f13-8b86-1f9671a2d80e.PDF
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2025-07-02 18:27│融捷股份（002192）：2024年度权益分派实施公告
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融捷股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.66 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 43,102,763.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本总额发生变动的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次分派方案的实施距离公司 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本 259,655,203股为基数，向全体股东每 10 股派 1.66 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 1.494 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.33
2 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.166 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 9 日，除权除息日为：2025 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
截至 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”） 登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账户代码 股东名称
1 08*****091 融捷投资控股集团有限公司
2 00*****430 张长虹
3 01*****879 吕向阳
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 1 日至登记日：2025 年 7月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结
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