公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │融捷股份（002192）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-03-27 17:52 │融捷股份（002192）：高级管理人员离任公告 │
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│2026-03-25 17:08 │融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-03-23 18:57 │融捷股份（002192）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-23 18:57 │融捷股份（002192）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-23 18:57 │融捷股份（002192）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明 │
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│2026-03-23 18:57 │融捷股份（002192）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-23 18:57 │融捷股份（002192）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-23 18:57 │融捷股份（002192）：审计委员会对会计师事务所履职情况的评估及履行监督职责情况的报告 │
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2026-04-01 00:00│融捷股份（002192）：关于补缴税款的公告
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一、基本情况
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况开展了合规自查，经自查确认，公司全资子公司甘孜州融达锂
业有限公司需补缴 2020年度至 2024年度企业所得税及滞纳金 4,550.40万元。截至本公告披露日，前述企业所得税款已补缴完毕。
本次补缴不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期
财务数据追溯调整。公司补缴的上述税款将计入 2026年度当期损益，对 2026年度归属于上市公司股东净利润的具体影响以公司 202
6年度经审计的财务报表为准。
本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f8f59c94-cc5d-4b11-96b6-71e50720a470.PDF
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2026-03-30 00:00│融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告
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融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/63bc57a0-3eed-4dc3-bd46-ea9781bb7640.PDF
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2026-03-27 17:52│融捷股份（002192）：高级管理人员离任公告
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融捷股份（002192）：高级管理人员离任公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9cab70b1-7572-4156-bc53-86b6d7749e68.PDF
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2026-03-25 17:08│融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）交易价格连续三个交易
日内（2026年 3月 23日、3月 24日和 3月 25日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行
为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/728b7c04-0ac5-49e7-91c7-87adf56c4c09.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：关于2025年度利润分配方案的公告
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融捷股份（002192）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ed000aa9-30e5-48f8-8d5c-f602f486e664.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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融捷股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 3月 24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露《2025年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更全面、深入了解公司 2025年度业绩和经营情况，公司将于 2026年 3
月 26日（星期四）15:00-17:00召开 2025年度网上业绩说明会，具体情况如下：
一、说明会召开情况
1.召开时间：2026年 3月 26日（星期四）15:00-17:00。
2.召开方式：网络平台方式。
3.召开平台：深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互动易“云访谈”平台。
二、参会人员
董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事刘凯先生、财务总监冯志敏先生、董事会秘书陈新华女士。
三、投资者参会及提问征集方式
1.投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次投资者说明会；
2.为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
。投资者可提前通过访问“互动易”网站（https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect）或扫描下方“深交
所互动易”公众号二维码，进入“云访谈”栏目提问预征集专题页面向公司提问。
业绩说明会问题征集通道即日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。在此
次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
（深交所互动易二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9c9cec22-a3d9-44ba-b0c1-2d30849d6ced.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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融捷股份（002192）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/45184f85-ba2b-455a-8b00-15a5c5183b59.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：2025年度内部控制自我评价报告
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融捷股份（002192）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/727a6183-9098-4551-accb-a26d9983707b.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：2025年度董事会工作报告
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融捷股份（002192）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2c8299a8-1533-4da6-a93b-e325a3fd8658.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：审计委员会对会计师事务所履职情况的评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《融捷股份有限公司章程》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所 2025年度审计等情况的
评估及监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年
吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所
名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼
20层。首席合伙人李尊农。2025年末中兴华所合伙人数量 212人、注册会计师人数 1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 532人。
二、公司聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 24日召开第八届董事会第二十八次会议、于 2025年11月 11日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所担任公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。在董事会审议前，审计委
员会组织制定了公司 2025年度会计师事务所选聘工作方案、对拟续聘的会计师事务所进行了综合评价，并召开了审计委员会会议，
以决议的方式向董事会提出续聘会计师事务所的建议。
三、对会计师事务所履职情况的评估
（一）会计师事务所履职情况
中兴华所按照《审计业务约定书》约定，遵守中国注册会计师审计准则及相关其他执业规范，结合公司 2025年度报告工作安排
，对公司 2025年度财务报表、2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表进行了审核。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围及人员安排、审计计划、错报风险判断
、识别的重点审计领域及关键审计事项、审计初步意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，开展审计工作及提交审计意见的时间总
体符合审计工作计划。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）对会计师事务所履职情况的评估
审计委员会认为中兴华所在执行公司 2025年度各项审计工作中，能够遵守中国注册会计师相关执业准则，遵守职业道德、勤勉
尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，客观公允地出具了各项审计报告。
四、审计委员会履行监督职责的情况
在 2025年度审计工作开始前，审计委员会审查了会计师事务所及审计人员的资质和独立性情况，召开会议审阅了会计师事务所
审计工作计划，与负责公司审计工作的签字注册会计师（项目负责人）及现场负责人沟通了各阶段审计工作及时间安排、项目组人员
配置、初步评估的重大错报风险和关键审计事项等内容。
在审计工作开展期间，审计委员会委托公司审计部负责人及时关注审计工作进展，并督促会计师事务所在约定时限内完成审计工
作和提交相关报告。
在审计工作基本完成并出具初步审计意见后，审计委员会召开了与年审注册会计师的见面沟通会，听取了签字注册会计师（项目
负责人）及现场负责人对审计工作实施及完成进度情况的汇报，并就初步审计结果、关键审计事项、重点审计领域、提出的有关问题
及建议等情况进行了充分的沟通和交流。
审计委员会于2026年第二次会议审议通过了公司经审计的2025年度财务报告、2025年度内部控制自我评价报告，并同意提交董事
会审议。
综上，审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质、独立性和执业能力等进行了审查，在 2025年度财务报表、内部控制审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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融捷股份（002192）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 18:56│融捷股份（002192）：2025年年度报告
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融捷股份（002192）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/630b81fa-3471-4f0e-a8a5-2d8a6cf959f1.PDF
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2026-03-23 18:56│融捷股份（002192）：2025年年度报告摘要
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融捷股份（002192）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1ab12d69-e943-4f5d-b747-27c1fa386400.PDF
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2026-03-23 18:56│融捷股份（002192）：第九届董事会第三次会议决议公告
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融捷股份（002192）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5dcd5180-21e9-40ca-970d-ded4918e0a96.PDF
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2026-03-23 18:55│融捷股份（002192）：2025年年度审计报告
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融捷股份（002192）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/72be5f14-4a41-4740-909a-efd50c526a4a.PDF
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2026-03-23 18:55│融捷股份（002192）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000017 号融捷股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份公
司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、融捷股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是融捷股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，融捷股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6a0c3880-9742-42d3-b714-94cbe19aabc3.PDF
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2026-03-23 18:54│融捷股份（002192）：2025年度独立董事述职报告（刘凯）
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作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
、部门规章、规范性文件，及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等业务规则和《公司章程》的规定，
忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如下
：
一、基本情况
本人刘凯，2008 年毕业于中国人民大学，取得经济学和理学学士学位，2010年取得英国剑桥大学哲学硕士（经济学）学位，201
4 年取得英国剑桥大学哲学博士（经济学）学位。2014 年 9月至今一直任职于中国人民大学经济学院，历任助理教授、副教授，现
任中国人民大学经济学院教授、博士生导师。本人自2025 年 11 月 11日起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员
会成员。
本人与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，符合相关法律、部门规章、规
范性文件和交易所自律规则等对独立董事独立性的要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
在本人 2025年任职期间，公司共召开了 2次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席了前述会议，其中通讯出席董事会
1次、现场出席董事会 1次。另外，本人还亲自到现场出席了选举本人为公司独立董事的股东会。
在本人 2025年任职期间，本人对提交董事会的各项议案均投出同意票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形；本人对
董事会的各项议案均进行了认真审议和审慎表决，为公司董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用，切实履行了相关职责和义务
。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
在本人 2025年任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议，召开了 1次独立董事专门会议。本着勤勉尽责的态度，本人亲自
参加了前述会议，对前述会议审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）行使独立董事职权情况
在本人 2025年任职期间，本人在参与董事会决策前，均认真阅读、详细研究和调查提交会议审议的各项议案及相关材料。在董
事会上，积极参与各项议案的讨论，对各项议案均认真负责地发表意见和表决，并对公司审议的聘任财务负责人和其他高级管理人员
、关联交易等公司重大事项进行决策和监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护了中小股东合法权益。在董事会或股东会通过
相关议案后，本人还及时关注公司对相关决议的执行情况。另外，利用自身专业知识和经验对公司经营发展提供了专业、客观的建议
，促进提升董事会决策水平。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在本人 2025年任职期间，本人作为审计委员会成员，就 2025年度财务报表审计计划与公司内部审计部门、承担公司 2025年度
审计工作的会计师事务所进行了有效沟通。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在本人 2025年任职期间，本人通过出席公司股东会会议与参会的中小股东进行沟通和交流。本人还在年度述职报告中公布了个
人联系方式，方便中小投资者联络。
（六）现场工作的时间与内容
在本人 2025年任职期间，本人为履行融捷股份独立董事职责开展的现场工作天数共计 4天。
除参加董事会、股东会、独立董事专门会议外，作为独立董事开展的其他主要工作内容有：听取了会计师事务所对 2025 年度审
计工作计划和重点关注问题的汇报等。
此外，本人还通过现场交流、通讯方式和电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司
生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入地了解公司经营发展状况，运用专业知识和相关管理经验，对
公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导作用。
（七）公司配合独立董事履职的情况
公司为独立董事履行职责提供了必需的工作条件和人员支持，指定董事会秘书和董事会办公室配合和协助独立董事履行职责，董
事会秘书能够确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，并能确保独立董事履职获得足够的资源和必
要的专业意见。
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