公司公告☆ ◇002191 劲嘉股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 16:42 │劲嘉股份（002191）：关于公司控股股东及实际控制人新增诉讼的公告 │
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│2025-07-02 16:47 │劲嘉股份（002191）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │劲嘉股份（002191）：关于公司控股股东及实际控制人新增执行裁定的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │劲嘉股份（002191）：关于股东部分股份冻结情况变动的公告 │
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│2025-06-27 18:56 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会2025年第五次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:54 │劲嘉股份（002191）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-27 18:54 │劲嘉股份（002191）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 18:52 │劲嘉股份（002191）：关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告 │
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│2025-06-23 18:51 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:51 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会2025年第四次会议决议公告 │
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2025-07-07 16:42│劲嘉股份（002191）：关于公司控股股东及实际控制人新增诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件处于一审阶段，尚未开庭审理。
2、控股股东及实际控制人所处的当事人地位：案件中控股股东及实际控制人为被告。
3、涉案金额：案件涉案金额为 4,573.46 万元及相关费用。
4、对上市公司损益产生的影响：对公司本期及期后损益无直接影响。
一、本次案件的基本情况
2025 年 7 月 7 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）收到控股股东深圳市劲嘉创业投资有限
公司（以下简称“劲嘉创投”或“控股股东”，持有公司股份占公司总股本的 31.90%）的书面通知，劲嘉创投收到了广东省深圳市
福田区人民法院应诉通知书（〔2025〕粤 0304 民初 24647 号），现将有关情况公告如下：
1、诉讼当事人
原告：华夏银行股份有限公司深圳分行
被告：深圳市劲嘉创业投资有限公司、乔鲁予、深圳市劲嘉房地产开发有限公司、深圳永丰田科技有限公司
2、具体事由：劲嘉创投与原告签订了《流动资金借款合同》，原告根据该合同的约定向劲嘉创投发放贷款人民币 5,100 万元。
乔鲁予、深圳市劲嘉房地产开发有限公司、深圳永丰田科技有限公司为该合同项下原告的债权作连带责任保证担保；劲嘉创投为该合
同项下原告的债权提供 1,000 万股劲嘉股份股票作质押担保。
劲嘉创投自 2024 年 8 月 21 日开始未归还贷款本金及利息，乔鲁予、深圳市劲嘉房地产开发有限公司、深圳永丰田科技有限
公司也未按约定承担相应的担保责任。
3、原告诉讼请求：
3.1 请求判决确认劲嘉创投所欠原告的借款提前于 2024 年 11 月 21 日到期。
3.2 请求判决劲嘉创投立即偿还所欠贷款本金 45,000,000.00 元及截至 2024年 11 月 12 日利息 633,473.59 元、欠息复利 3
,877.38 元、罚息 96,875.00 元、罚息复利 375.81 元，上述金额合计 45,734,601.78 元。之后的利息、罚息、复利按照中国人民
银行的规定及合同的约定计收至实际清偿之日止。
3.3 请求判决乔鲁予、深圳市劲嘉房地产开发有限公司、深圳永丰田科技有限公司对上述债务承担连带清偿责任。
3.4 请求判决原告有权处置劲嘉创投提供的 1,000 万股劲嘉股份的股票，并就前述质押股票的处置价款优先受偿，受偿的范围
包括但不限于贷款本金、利息、罚息、复利以及诉讼费等实现质押权、实现债权的全部费用。
3.5 请求判决四名被告承担本案的诉讼费用、保全费用以及原告为实现质押权、实现债权所产生的全部费用。
二、控股股东及其一致行动人、实际控制人累计诉讼仲裁等情况
最近十二个月内，公司控股股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）、实际
控制人乔鲁予涉及的重大诉讼、仲裁及司法执行事项汇总如下：
序 案件号 原告（申请人） 被告（被申请人） 涉案金额 案件阶段
号 （万元）
1 〔2024〕粤 03 民初 6855 号 北京银行股份有限公司 劲嘉创投、世纪 45,138.19 已开庭，一
深圳分行 运通、乔鲁予等 审未判决
2 〔2025〕粤 0305 执调 498 号 上海银行股份有限公司 劲嘉创投 8,400.00 裁定执行
深圳分行
3 〔2025〕粤 0305 执调 2231 号 中国银行股份有限公司 劲嘉创投、乔鲁 9,974.86 裁定执行
深圳宝安支行 予等
4 〔2025〕深国仲受 3422 号 中国光大银行股份有限 劲嘉创投、乔鲁 17,299.05 已开庭，一
公司深圳分行 予等 审未判决
5 〔2025〕粤 0305 执调 3504 号 上海银行股份有限公司 劲嘉创投、乔鲁 16,679.74 裁定执行
深圳分行 予等
6 〔2025〕深国仲受 1492 号-4 中信银行股份有限公司 劲嘉创投、乔鲁 29,250.24 已受理
深圳分行 予等
7 〔2025〕深国仲受 4561 号-4 中国工商银行股份有限 劲嘉创投、乔鲁 27,345.04 已受理
公司深圳福永支行 予等
序 案件号 原告（申请人） 被告（被申请人） 涉案金额 案件阶段
号 （万元）
8 〔2025〕粤 0305 执调 6648 号 中信银行股份有限公司 劲嘉创投、乔鲁 44,002.26 裁定执行
深圳分行 予等
9 〔2025〕粤 03 执保 2595 号 浙商银行股份有限公司 劲嘉创投、乔鲁 35,250.98 裁定执行
深圳分行 予等
10 〔2025〕粤 0305 执调 9086 号 平安银行股份有限公司 劲嘉创投、乔鲁 33,631.74 裁定执行
深圳分行 予等
11 〔2025〕粤 03 执保 2555 号 平安银行股份有限公司 劲嘉创投、乔鲁 57,285.81 执行和解
深圳分行 予等
12 〔2025〕粤 0304 民初 24647 号 华夏银行股份有限公司 劲嘉创投、乔鲁 4,573.46 一审未开庭
深圳分行 予等
合计 328,831.38 /
注：上述部分案件的涉案金额未考虑原告（申请人）主张的部分逾期利息、罚息、复利及相关诉讼费用等。
三、本次案件对上市公司的影响
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立，本次案件与公司无关，本次案件不会对公司生产经营产
生直接影响。
目前案件尚未开庭审理，尚无法判断诉讼结果。若原告胜诉，法院支持原告对于劲嘉创投及实际控制人相关的诉讼请求，原告有
权处置相关已质押的劲嘉股份股票并以处置所得优先受偿；劲嘉创投及实际控制人承担连带保证担保责任，劲嘉创投及实际控制人名
下财产可能被冻结或者进入司法执行程序。
截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人合计持有的公司股票347,220,000股被司法冻结，占其所持公司股票的 69.09%，占
公司总股本的 23.92%。结合劲嘉创投及其一致行动人累计诉讼及仲裁情况，若后续司法机关最终判决支持债权人相关诉讼请求以及
采取强制执行措施，则劲嘉创投及其一致行动人所持有的部分劲嘉股份股票或将面临司法处置，该部分股票后续可能发生变动，司法
机关强制执行可能引发相关股票变动的时间、数量、价格存在不确定性，司法处置涉及的股票数量达到一定比例可能会导致公司控制
权发生变更。
目前公司控股股东和实际控制人正在积极寻求解决方案，公司将跟进相关进展情况，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时
告知公司履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d2211ed1-e4e5-411e-a862-84c12c62f4f5.PDF
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2025-07-02 16:47│劲嘉股份（002191）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、概述
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第七届董事会 2025 年第三次会议、2025 年 6 月
27 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》以及修订部分治理制度的议案，同意公司根据《中华人民
共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际运营状况，对现行的《公司章程》及其
附件（包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的若干条款进行修订和完善。具体内容详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2025 年 6 月）。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会并作出决议，同意选举李青山为公司第七届董事会职工代表董事，任期与第七届
董事会一致。具体内容详见 2025年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举职工董事、补选
审计委员会委员的公告》。
公司于近日办理完成了《公司章程》的备案及主要人员变更登记手续，2025年 7 月 1 日收到深圳市市场监督管理局发出的《登
记通知书》，完成工商变更（备案）登记。
二、变更（备案）登记情况
变更（备案）事项 变更前 变更后
董事、高管等信息 董事： 乔鲁予 董事： 乔鲁予
侯旭东 侯旭东
李德华 李德华
李晓华 李晓华
廖朝晖 廖朝晖
葛勇 葛勇
王文荣 王文荣
吕成龙 吕成龙
龙隆 李青山
监事： 李青山 高管： 侯旭东
陈顺芹 李德华
马晓惠 李晓华
高管： 侯旭东 吕伟
李德华 任元丽
李晓华 富培军
吕伟
任元丽
富培军
章程备案
三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/f3674b77-aa33-47d5-b18b-9b185df27a0f.PDF
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2025-07-01 00:00│劲嘉股份（002191）：关于公司控股股东及实际控制人新增执行裁定的公告
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劲嘉股份（002191）：关于公司控股股东及实际控制人新增执行裁定的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/41e640f0-c62b-4bca-8798-85c2367f05c5.PDF
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2025-07-01 00:00│劲嘉股份（002191）：关于股东部分股份冻结情况变动的公告
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劲嘉股份（002191）：关于股东部分股份冻结情况变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/48cf1e39-a9e7-4618-b53f-026b349bc51b.PDF
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2025-06-27 18:56│劲嘉股份（002191）：第七届董事会2025年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第五次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以专人送达、
邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 27 日在广东省深圳市南山区科技中二路19 号劲嘉科技大
厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方
式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票
表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
公司非独立董事龙隆因个人原因，申请辞去第七届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。龙隆不再担任公司第七届董
事会董事及审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》等法律法规、规范性文件的规定对第七届董事会审计委员会委员进行补选，由职工代表董事李青山担任第七届审计委员会
委员，与葛勇（审计委员会召集人）、王文荣共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满
之日止。
《关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 28 日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/dd486a46-c4d1-4120-91e9-f03c6ba7badb.PDF
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2025-06-27 18:54│劲嘉股份（002191）：2024年年度股东大会的法律意见书
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劲嘉股份（002191）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/649fb7b7-1f93-4578-9052-a47e9bfef9f9.PDF
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2025-06-27 18:54│劲嘉股份（002191）：2024年年度股东大会决议公告
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劲嘉股份（002191）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/aa1a3b84-c25a-4237-bc47-e0ed84396a52.PDF
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2025-06-27 18:52│劲嘉股份（002191）：关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 27 日收到公司非独立董事龙隆提交的书面辞职报告
。龙隆因个人原因，决定辞去公司第七届董事会非独立董事职务及董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，龙隆辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后不再
担任公司任何职务。
截至本公告披露日，龙隆未持有公司股票；龙隆不存在未履行完毕的公开承诺；龙隆的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最
低人数。
公司董事会对龙隆在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会并作出决议，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举李青山为公司第七届董事
会职工代表董事，任期与第七届董事会一致。本次职工代表董事选举后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。李青山的简历详见附件。
三、补选审计委员会委员情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第七届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员
的议案》，鉴于公司非独立董事龙隆因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，为保障审计委员会的正常
运行，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的规定对第七届董事会审计委
员会委员进行补选，由职工代表董事李青山担任第七届董事会审计委员会委员，与葛勇（审计委员会召集人）、王文荣共同组成第七
届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
四、其他说明
1、本次董事变动未对公司日常经营管理产生重大影响，公司董事会将依法合规履行职责。
2、李青山为在公司任职的职工代表董事，公司按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付董事薪酬。
五、备查文件
1、龙隆辞职报告；
2、职工代表大会决议；
3、第七届董事会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c1b0f75e-9d34-4296-8b92-4d7bbc3ec1ec.PDF
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2025-06-23 18:51│劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告
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深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 6 月 22 日
以通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独立董事。会议
由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议
案：
1、3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
经审议，全体独立董事认为：本次投资事项是基于公司战略发展制定的，本次关联交易的审批程序符合有关法律法规及规范性文
件的规定，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意
公司与专业投资机构和关联人共同投资事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/2ee57078-b0be-4d27-a2ee-bbd02e57841f.PDF
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2025-06-23 18:51│劲嘉股份（002191）：第七届董事会2025年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第四次会议通知于 2025年 6月 16日以专人送达、邮件
、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 22 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科
技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票
表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事廖朝晖已
回避表决
《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a3309f65-82ea-4dac-931c-265d904c0d92.PDF
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2025-06-23 18:50│劲嘉股份（002191）：关于与关联人共同投资暨关联交易的公告
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劲嘉股份（002191）：关于与关联人共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/8650a10b-f9d3-4210-9b17-6a0aef665412.PDF
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2025-06-23 18:50│劲嘉股份（002191）：第七届监事会2025年第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 22 日在深圳市南山区科
技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 16 日以专人送达、电话、传
真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法
定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为，本次审议的与专业机构及关联人共同投资的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易程
序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；关联董事回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司股东特别是
中小股东利益的情形。
《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/ee8d3852-1756-4ec4-8801-cfd8d64c2bb3.PDF
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2025-06-23 18:27│劲嘉股份（002191）：关于公司控股股东及实际控制人新增执行裁定的公告
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