公司公告☆ ◇002191 劲嘉股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 20:41 │劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-08 16:16 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会2025年第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:16 │劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-12-08 16:14 │劲嘉股份（002191）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 16:14 │劲嘉股份（002191）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-08 16:14 │劲嘉股份（002191）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-08 16:12 │劲嘉股份（002191）：公司章程修正案（2025年12月） │
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│2025-12-03 15:56 │劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告 │
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│2025-11-28 20:52 │劲嘉股份（002191）：关于公司债权逾期的提示性公告 │
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│2025-11-28 20:51 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告 │
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2025-12-15 20:41│劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告
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劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/23ed5a1b-c97a-4774-b662-610c546313a8.PDF
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2025-12-08 16:16│劲嘉股份（002191）：第七届董事会2025年第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第十一次会议通知于 2025年 12月 2日以专人送达、邮
件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于 2025年 12月 8日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦 19
层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表
决），公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票
表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
《关于变更回购股份用途并注销的公告》的具体内容于 2025年 12月 9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，因公司拟注销回购股份 37,800,000股，对章程相应条款进行修改
。《公司章程修正案》及《公司章程》（2025年 12月）的具体内容于 2025年 12月 9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
3.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进企业健康、稳定、持续发展，公
司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容于 2025年 12月 9日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
4.9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》的具体内容于 2025 年12 月 9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/973c4126-c21b-4d3b-a84d-b2255672add1.PDF
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2025-12-08 16:16│劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/345bf77f-dab2-49c1-b132-5a5e986d498b.PDF
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2025-12-08 16:14│劲嘉股份（002191）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第七届董事会2025年第十一次会议决议，决定于 2025 年
12 月 24 日召开 2025年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。2025年 12月 8日召开的公司第七届董事会 2025年第十一次会议召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日（星期三）下午 14:30开始，会期半天。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年 12月 17日（星期三）。
7.会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室。
8.出席本次股东会的对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 17 日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股
东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 ?
2.00 《关于修改公司章程的议案》 ?
3.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 ?
（二）提案披露情况
以上提案 1.00至提案 3.00的具体内容刊登在 2025年 12月 9日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上提案审议程序合法，资料完备。
（三）有关说明
1.提案 2.00需提请本次股东会以特别决议审议通过。
三、会议登记办法
1.登记时间：
（1）现场登记时间：2025年 12月 19日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）（2）信函、电子邮件方式登记时间：2025年
12月 19日 17:00前，以邮戳或公司收到邮件时间为准。
2.登记资料：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理
人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证办理登
记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。
（3）股东可以现场或信函、电子邮件登记，通过现场登记的，提供登记资料原件，通过信函登记的，提供登记资料复印件，通
过电子邮件登记的，提供登记资料扫描件。出席现场会议时务必携带登记资料原件，由见证律师验证登记资料原件后方可参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、单独计票提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的要求，提案 2.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
六、其他事项
1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知
3.联系方法：
联系地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 16楼董事会办公室
联系电话：0755- 86708116
联系人：李晓华、何娜
电子邮箱：jjcp@jinjia.com
七、备查文件
1.《第七届董事会 2025年第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4c616deb-0052-4f38-900f-0ca9f44084a0.PDF
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2025-12-08 16:14│劲嘉股份（002191）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公
司经营管理水平，促进企业健康、稳定、持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司高级管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公
司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，
与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与工作所在地外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审
查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司股东会负责审议董
事的薪酬事项，在董事会对董事个人进行评定或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬事
项。
第七条 公司人力资源部、财金资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及管理
第八条 内部董事的薪酬标准，依据其在公司担任的具体岗位职责确定：若未兼任董事以外的其他职务，则按其董事岗位职责核
定薪酬；若同时兼任其他职务的，按照其在公司所担任的除董事外的其他职位的薪酬标准发放。
第九条 外部董事，只领取董事津贴，不在公司领取薪酬。
第十条 独立董事实行津贴制度。
第十一条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定
履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。
（一）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，依据公司薪酬制度按月发放。
（二）绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献而确定，年
度绩效考核评定后发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评定结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，按照激励方案执
行。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的变化做相应调整以适应公司的发展需要。
第十五条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准。
可能的影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第四章 绩效考核
第十六条 年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。第十七条 经营年度结束后，由董事会薪酬与考核委员
会根据公司年度经营业绩指标、工作目标完成情况，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对公司董事、高级管理人
员进行岗位绩效考核评定。
第十八条 董事、高级管理人员如对董事会的考核和评定有异议，可在考核结束后一周内向董事会提出申诉。
第十九条 公司董事、高级管理人员任职期间，若出现严重违反公司规章制度、严重损害公司利益、因重大违法违规行为被中国
证监会予以行政处罚等情形，不予发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行
为发生期间已经支付的薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应
当及时修改本制度。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/50b07f91-8a53-4e66-b72f-0cb56090a2c0.PDF
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2025-12-08 16:14│劲嘉股份（002191）：公司章程（2025年12月）
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劲嘉股份（002191）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-08 16:12│劲嘉股份（002191）：公司章程修正案（2025年12月）
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劲嘉股份（002191）：公司章程修正案（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/fc3b1ed3-27d3-44a8-8935-5487bc2bdcad.PDF
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2025-12-03 15:56│劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告
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劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0bf70462-73c8-43c3-b482-3db1c6b95243.PDF
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2025-11-28 20:52│劲嘉股份（002191）：关于公司债权逾期的提示性公告
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一、债权逾期概述
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）前期在开展贸易业务中，与广州华竑投资有限公司（以下简称
“广州华竑”）以及广东华嵘文化交流有限公司（以下简称“广东华嵘”）形成了应收账款，因广州华竑及广东华嵘未能按合同约定
履行付款义务，导致公司相应的应收款项出现逾期。基本情况如下：
序号 债务方名 应收账款余额 合同约定 担保方名 担保类型 保证期间
称 （万元） 付款到期 称
日
1 广州华竑 9,000.00 2025年 11 侨鑫集团 连带责任保 主债务履行
投资有限 月 12 日 有限公司 证 期限届满之
公司 日起三年
2 广东华嵘 15,000.00 2025年 11 侨鑫集团 连带责任保 主债务履行
文化交流 月 28 日 有限公司 证 期限届满之
有限公司 日起三年
3 广东华嵘 15,000.00 2025年 12 侨鑫集团 连带责任保 主债务履行
文化交流 月 26 日 有限公司 证 期限届满之
有限公司 日起三年
注：上述表内应收账款余额未包含违约金。
截至本公告日，公司尚未就上述应收账款获得广州华竑、广东华嵘的偿付，担保方侨鑫集团有限公司（以下简称“侨鑫集团”）
亦未履行其连带清偿义务。
二、公司采取的措施
公司董事会及管理层对该债权逾期事项的进展保持高度关注，已安排专人多次与债务方及担保方进行沟通协商，督促其尽快制定
还款计划并支付欠款，目前具体解决方案尚在商讨之中。为追偿上述应收款项，公司后续计划采取包括但不限于追讨、仲裁、诉讼、
财产保全、要求提供担保等保护性措施，力求最大程度避免或减少损失。
三、其他相关说明及风险提示
1.上述应收款项金额占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益的 5.97%。
2.广州华竑、广东华嵘以及担保方侨鑫集团不是公司关联方。
3.上述应收款项逾期，对公司本期及未来利润的影响存在不确定性。公司需根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，结合
后续还款的进展情况，对该部分应收款项进行减值测试，最终对公司财务状况的影响以年审会计师事务所的审计结果为准。
4.公司将密切关注上述事项后续的进展情况，并根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8023dea3-1037-4c02-a93d-ee8a174d8e63.PDF
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2025-11-28 20:51│劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告
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深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 11 月 28 日
以通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独立董事。会议
由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议
案：
1.3 票同
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