公司公告☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 16:28 │成飞集成（002190）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 17:48 │成飞集成（002190）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-20 17:48 │成飞集成（002190）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-12 18:01 │成飞集成（002190）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:44 │成飞集成（002190）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:42 │成飞集成（002190）：关于董事辞职暨选举董事的公告 │
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│2025-12-30 18:42 │成飞集成（002190）：关于高管人员变动的公告 │
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│2025-12-30 18:41 │成飞集成（002190）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:40 │成飞集成（002190）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-10 00:00 │成飞集成（002190）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-01-27 16:28│成飞集成（002190）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -5,000 ～ -3,700 -7,508.96
东的净利润 比上年同期 33.41% ～ 50.73%
增长
扣除非经常性损益 -5,700 ～ -4,300 -6,870.72
后的净利润 比上年同期 17.04% ～ 37.42%
增长
基本每股收益（元/ -0.1394 ～ -0.1031 -0.2093
股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧
。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所最终审定。
三、业绩变动原因说明
2025 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因如下：1.本期公司资产减值损失较上年同期大幅减少，主要
系 2024 年公司受航品订单不足影响和客户信用风险上升，计提的存货跌价准备和合同资产减值较多。而 2025 年公司航品订单情况
好转和管理改善，相应资产减值损失大幅下降。
2.本期公司营业外支出较上年同期减少，主要系公司支付客户质量索赔款同比减少。同时 2024 年公司有大额的补缴税收滞纳金
，本报告期无此情况。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6e6b2232-71dc-486b-9416-e165310282a2.PDF
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2026-01-20 17:48│成飞集成（002190）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会现场会议于 2026年 1月 20日 14:30在
四川省成都市青羊区日月大道 666号附 1号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网
络投票的时间为 2026年 1月 20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 20 日 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 20 日9:15-15:00期间
的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共781人，代表股份总数为 183,632,373股，占公司有表
决权股份总数 358,729,343股的 51.1897%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份总数为 183,249,743股，占公司有表决权股份总数 358,7
29,343股的 51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 779人，代表股份 1,915,149股，占公司有表决权股份总数的 0.5339%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共计 779人，代表股份 1,915,149股，占公司有表决权股份总数的 0.5339%。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。本次股东会议案的表决情况如下：
1、《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
该议案在出席本次股东会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东
总计持有的 183,249,743股股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。
该议案的表决情况为：同意 1,745,149股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 91.1234%；反对 81,200股，
占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 4.2399%；弃权 88,800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）
总数的 4.6367%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,745,149股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 91.1234
%；反对 81,200股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 4.2399%；弃权 88,800股，占出席本次股东
会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 4.6367%
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
本次股东会分别以累积投票方式选举何君先生、王海先生为公司第八届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，表决情况具体如下：
2.01 何君
该议案的表决情况为：同意 183,632,373股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 9
9.1723%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 382,630股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 19.9791
%。
表决结果：同意总票数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，何君当选为
公司第八届董事会非独立董事。
2.02 王海
该议案的表决情况为：同意 183,621,314股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 9
9.1664%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 371,571股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 19.4017
%。
表决结果：同意总票数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，王海当选为
公司第八届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、舒栎宇律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）四川成飞集成科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1b8f4037-f909-4f6c-ab3d-801236f95408.PDF
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2026-01-20 17:48│成飞集成（002190）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：四川成飞集成科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上
市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了四川成
飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事
项进行见证。本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1. 《四川成飞集成科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）；
2. 公司第八届董事会第二十四次会议决议公告；
3. 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知；
4. 公司本次股东会参会股东登记文件和凭证资料；
5. 公司 2026 年第一次临时股东会会议文件。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网
络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合出席会议人员资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有
关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第二十四次会议决议公告、公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召
集。公司董事会于 2025 年12 月 31 日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及
内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会于 2026 年 1 月 20 日下午 14：30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的
时间为 2026 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15—9:25、9
:30—11:30 和13:00—15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15—15
:00 期间的任意时间。
综上，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
根据公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至本次股权登记日 2026 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
2．公司董事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 781 人，代
表有表决权的股份 183,632,373股，占公司有表决权股份总数的 51.1897%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代
表有表决权的股份 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数的 51.0830%；通过网络投票的股东及股东代理人共 779 人，代表有
表决权的股份 1,915,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.5339%。
本次股东会的召集人为公司董事会，由公司董事长担任本次股东会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股
东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验
证其身份。
综上，本所律师认为：本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况
数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东会议案的表决情况如下：
1．审议《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
该议案在出席本次股东会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东
总计持有的 183,249,743 股股份不计入该议案有效表决权股份（含网络投票）总数。
该议案的表决情况为：同意 1,745,149 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 91.1234%；反对 8
1,200 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 4.2399%；弃权 88,800 股，占出席本次股东会股东所持
有表决权股份（含网络投票）总数的 4.6367%。
其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况
为：同意 1,745,149 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 91.1234%；反对 81,200 股，占出席
本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 4.2399%；弃权 88,800 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权
股份（含网络投票）总数的 4.6367%。
该议案表决结果为通过。
2．审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
出席本次股东会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决。表决情况具体如下：
2.1 何君
该议案的表决情况为：同意 183,632,373 股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的
99.1723%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 382,630 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 19.9791%。
表决结果：同意总票数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，何君当选为
公司第八届董事会非独立董事。
2.2 王海
该议案的表决情况为：同意 183,621,314 股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的
99.1664%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 371,571 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 19.4017%。
表决结果：同意总票数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，王海当选为
公司第八届董事会非独立董事。
综上，本所律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b9153833-9e85-4e5c-9eea-e3a75ff77a2c.PDF
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2026-01-12 18:01│成飞集成（002190）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议
通知于 2026 年 1 月 8 日以书面、电子邮件方式发出。（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 1
月 12 日以通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 6 人，实际出席会议人数 6 人。（四）会议的主持人和列席人员：本
次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。董事会同意公司本次组织机构调整。实施事业部制改革，有
利于进一步整合资源、提高经营质效。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/85ae3204-9930-4bd6-a3e8-3040a9d49bda.PDF
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2025-12-30 18:44│成飞集成（002190）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、2025年 12月 30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 20日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 01月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 20日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道 666号附 1号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计情况 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
的议案》
2.01 何君 累积投票提案 √
2.02 王海 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网披露的公告。
3、审议议案 1时，届时出席会议的关联股东需回避表决。
4、议案 2为累积投票议案，应选非独立董事 2名。议案 2表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司将对中小投资
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