公司公告☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │成飞集成（002190）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-10-24 18:14 │成飞集成（002190）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:11 │成飞集成（002190）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:10 │成飞集成（002190）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-09-16 19:10 │成飞集成（002190）：关于与对参股公司减资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-04 17:47 │成飞集成（002190）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 19:13 │成飞集成（002190）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:13 │成飞集成（002190）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:13 │成飞集成（002190）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-26 19:12 │成飞集成（002190）：关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合│
│ │同暨关联交易的公告 │
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2025-12-10 00:00│成飞集成（002190）：关于变更签字注册会计师的公告
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2025年7月24日召开第八届董事会第二十次会议、2025
年8月25日召开2025年第二次临时股东会分别审议通过了关于续聘2025年度审计机构的相关议案，同意聘任容诚会计师事务所为公司2
025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。项目合伙人为郑纪安先生、项目签字注册会计师为方伟先生、项目质
量复核人为郭晓鹏先生。具体内容详见公司于2025年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续
聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《会计师事务所签字会计师变更告
知函》，因其内部工作调整，拟将项目签字注册会计师方伟先生变更为罗君女士，具体情况如下：
一、签字会计师变更情况
因容诚会计师事务所内部工作调整的原因，方伟先生不再为公司提供 2025年度审计服务，现指派罗君女士作为公司 2025年度审
计项目的项目签字注册会计师。本次变更后，为公司提供 2025年度审计服务的项目合伙人为郑纪安先生，项目签字注册会计师为罗
君女士，项目质量复核人为郭晓鹏先生。
二、本次变更签字会计师信息
项目签字注册会计师：罗君，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所
执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过红四方、尚纬股份两家上市公司审计报告。
罗君女士最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025年度审计工作构成不利影
响。
三、备查文件
1.容诚会计师事务所出具的《会计师事务所签字会计师变更告知函》；
2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ac22451f-b958-43fe-970d-6662f3f21cb5.PDF
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2025-10-24 18:14│成飞集成（002190）：2025年三季度报告
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成飞集成（002190）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7150847b-016c-41a6-9aee-601234fd6e96.PDF
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2025-10-24 18:11│成飞集成（002190）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
通知于 2025年 10月 20日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025年 10月 24日以通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8人，实际出席会议人数 8人。（四）会议的主持人和列席人员：本次
董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。（二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票；关联董事程雁女士回避表决；该议案获得通过。
该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会审计委员会会议纪要；
3.第八届董事会第八次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/150bdd54-8a14-4271-93ff-5625be219882.PDF
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2025-10-24 18:10│成飞集成（002190）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）分别于 2025年 1月 2日、2025年 1月 20日召开第八届
董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司及控股子公
司与关联方 2025年度发生的日常关联交易金额进行了预计，预计 2025年度日常关联交易金额为 12,400万元。其中，预计与安徽吉
文集成车身覆盖件有限公司（该公司于 2025年 10月已更名为“浙江吉文集成车身技术有限公司”，以下简称“浙江吉文集成”）发
生销售产品与提供服务相关交易金额为 4,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日及 2025 年 1 月 21日在指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）、《
2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。
2.因新增项目落地实施，公司和子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）承接浙江吉文集成业务
订单较预期有所增加，本次拟增加向关联方浙江吉文集成销售和提供服务的 2025年度日常关联交易预计金额 2,000万元。同时，公
司可能会向浙江吉文集成购买技术服务，拟增加向浙江吉文集成采购服务的金额 300万元。增加后，预计 2025年公司及下属子公司
与浙江吉文集成发生的日常关联交易销售总金额不超过 6,000万元，采购总金额不超过 300万元。
3.因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任浙江吉文集成董事尚未满十二个月，故浙江吉文集成为公司关联方，本
次交易构成关联交易。
4.公司于 2025年 10月 24日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《
关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事程雁女士回避表决，由 7名非关联董事进行表
决。本项关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
5.本次增加的日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）本次预计增加关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联 关联 年初已 本次增 本次增 2025 年
易类别 交易 交易 披露预 加金额 加后预 1-9 月已
内容 定价 计金额 计金额 发生金
原则 额（未经
审计）
销 售 产 浙江吉文 销售 市场 4,000 2,000 6,000 2,156.12
品 与 提 集成车身 产品 原则
供服务 技术有限 与提
公司 供服
务
采 购 产 浙江吉文 采购 市场 0 300 300 0
品 与 接 集成车身 产品 原则
受服务 技术有限 与接
公司 受服
务
二、关联方和关联关系介绍
浙江吉文集成车身技术有限公司（原“安徽吉文集成车身覆盖件有限公司”,因公司业务及实际经营地址发生变化，已于 2025年
10月更改企业名称及注册地。）
1.基本情况
法定代表人：柳明杨
注册资本：12,500万元
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；金
属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴业路 56号
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025年 9月 30日，浙江吉文集成资产总额为人民币 23,765.72 万元，净资产为人民币
11,540.07 万元；2025 年 1-9月实现净利润为人民币 328.93万元。
2.与上市公司的关联关系
浙江吉文集成为公司关联自然人担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项及第四款规
定的情形。
3.履约能力分析
浙江吉文集成为公司参股公司，经济实力较强，经营状况良好，履约支付能力较强。浙江吉文集成不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方发生的销售与采购商品、提供与接受劳务等关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订销售合同和劳务合同
。交易价格根据市场原则确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其
他股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
对于 2025年度新增的日常关联交易，在《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将
在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司日常关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常
关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。
（二）关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者合法权益的情形。
（三）公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司独立董事于 2025年 10月 20日召开第八届董事会第八次独立董事专门会议
，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十三次会议决议；
2.第八届董事会第八次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/533be905-8bca-4c65-8eb1-592ac63d38fa.PDF
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2025-09-16 19:10│成飞集成（002190）：关于与对参股公司减资暨关联交易的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于对参股公司减资暨关联交易的议案》，并于 2025年 8月 27日以《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》进行了公告（公告编号
：【2025-041】），同意对安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文集成”）进行减资，其中公司拟减少认缴出资 1
,935万元，另一股东长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）拟减少认缴出资 2,365万元。
近日，安徽吉文集成因客户临时增加订单量及新产线投资提前，导致急需增加资金投入，但其自有资金难以满足当前经营需要，
故安徽吉文集成的控股股东长春吉文提出终止减少认缴出资并由股东继续实缴出资的意见，导致前述减少认缴出资事项因未能通过安
徽吉文集成股东会决议，从而导致减少认缴出资无法实施。为此，公司将继续履行出资义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/529b135d-aff2-4479-ae8e-cb5b4c1f1c2e.PDF
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2025-09-04 17:47│成飞集成（002190）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告已于2025年 8月 27日披露。为使广大投资者更加全面
、深入地了解公司情况，公司将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025年投资者网上集
体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
一、网上集体接待日及半年度报告业绩说明会相关安排
1. 时间：2025年 9月 12日（星期五）14:00-17:00。
2. 召开方式：本次活动将采用网络远程的方式召开。
3. 参与方式：投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次活动。
4. 公司出席人员：公司董事长石晓卿先生，总会计师、董事会秘书程雁女士。如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于 2025年9月 10日（星期三）15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：stock@cac-citc.c
n，公司将在 2025年半年度报告业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1e20d87f-3210-41ff-a998-efba580a5b37.PDF
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2025-08-26 19:13│成飞集成（002190）：2025年半年度报告
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成飞集成（002190）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/af9027dc-b5da-46e2-8a5b-23e0c7c21336.PDF
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2025-08-26 19:13│成飞集成（002190）：2025年半年度报告摘要
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成飞集成（002190）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7420287c-b0a1-4e7e-ae9b-c2a5ee01b4b3.PDF
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2025-08-26 19:13│成飞集成（002190）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）于 8月
22日、8月 25日、8月 26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的
相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、重要提示
公司股票于 8月 22日、8月 25日、8月 26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深交所的相关规定，
属于股票交易异常波动情形。公司于 2025年 8月 22日披露了《四川成飞集成科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号
：2025-036）。截至 2025年 8月 26日，公司股票已连续多个交易日上涨，市盈率倍数已高达-267.51。
公司目前主营业务以汽车零部件和工装模具为主，航空零部件业务为辅（截至 2025年 6月，汽车零部件和工装模具收入占比为
96.63%，航空零部件业务收入占比为 2.61%。上半年经营情况可参见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025年半年度报告全文》）。经公司自查，目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产
经营秩序正常。
公司特别提醒广大投资者，股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
三、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询等方式向大股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，
未发生公司控股股东、实际控制人、受托管理方买卖公司股票的行为。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、上市公司认为必要的风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2. 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/92ad7a38-5821-4035-9b3c-e3bfe8f4860a.PDF
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2025-08-26 19:12│成飞集成（002190）：关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同暨
│关联交易的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟于 2025年与中航建投能源科技（北京）有限公司（以下简称“
中航能科”）签订《四川成飞集成科技股份有限公司光伏发电建设项目合同能源管理合同》（以下简称“合同”）。公司将提供生产
厂区建筑屋顶（面积约为 3.5万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间给中航能科用于建设、安装、运营装机容量约为3.79
MW（实际以电网认可的并网容量为准）分布式光伏电站，建成后中航能科将光伏电站所发电力优惠出售给公司使用。合同期内，交易
金额共计人民币不含税 3,477.36万元，含税 3,929.42万元（按最高装机容量 3.79MW测算），税率为13%，含税金额占公司最近一期
经审计净资产的 1.50%。
2、公司与中航能科均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，公司与中航能科属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、公司独立董事于 2025年 8月 14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
此次关联交易议案。公司于 2025年 8月 26日召开第八届董事会第二十二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决
结果，审议通过了公司《关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同暨关联交易的议案》，
在审议和表决上述议案时，关联董事蔡晖遒先生回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：中航建投能源科技（北京）有限公司
统一社会信用代码：9111010810209460XD
成立时间：1993年 01月 01日
法定代表人：吴一非
注册资本：10000万元
住所：北京市大兴区宏业东路 2号院 1号楼 3层 0081
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；供冷
服务；热力生产和供应；风力发电技术服务；储能技术服务；运行效能评估服务；工程管理服务；智能输配电及控制设备销售；工程
和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件销售
；太阳能发电技术服务；物联网应用服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
发电业务、输
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