公司公告☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:34 │成飞集成（002190）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 │
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│2026-05-22 18:26 │成飞集成（002190）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:23 │成飞集成（002190）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:22 │成飞集成（002190）：关于会计估计变更的公告 │
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│2026-05-22 18:22 │成飞集成（002190）：关于成飞集成会计估计变更的会计师意见 │
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│2026-05-15 18:02 │成飞集成（002190）：关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告 │
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│2026-05-15 18:01 │成飞集成（002190）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:59 │成飞集成（002190）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:59 │成飞集成（002190）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 19:27 │成飞集成（002190）：陈斌波-候选人声明与承诺 │
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2026-05-22 18:34│成飞集成（002190）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
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第一条 管理目标和依据
为进一步规范四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理、具有市场
竞争力的薪酬体系与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益、提升组织竞
争能力，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展和实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围及定义
本制度适用对象为公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。（一）外部董事，是指由非公司员工等外部人员担任的董
事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与公司不存在可能影响其公正
履行外部董事职务的关系。
（二）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（三）内部董事，是指由本公司员工担任并领取薪酬的其他董事。
（四）高级管理人员，是指总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致。
（二）坚持标准公平、程序公开、分配公正。
（三）坚持薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 管理机构与职责
第四条 股东会
公司股东会是董事薪酬的决策机构，负责审议批准董事薪酬方案。第五条 董事会
公司董事会是高级管理人员薪酬的决策机构，负责审议批准高级管理人员薪酬方案，并向股东会说明。
第六条 董事会提名与薪酬考核委员会
董事会提名与薪酬考核委员会是负责本制度实施的管理机构，工作包括以下内容：
（一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索。
（三）拟定董事、高级管理人员的薪酬方案。
第七条 人力资源部作为提名与薪酬考核委员会日常办事机构，负责按规定核算内部董事、高级管理人员的薪酬并组织发放。
第八条 发展规划部/董事会办公室负责按照本办法计算外部董事、独立董事津贴并组织发放。
第三章 薪酬和津贴标准与结构
第九条 成飞集成公司董事、高级管理人员薪酬和津贴按以下标准确定：（一）外部非独立董事不在公司领取薪酬（不含津贴）
；
（二）外部董事（含独立董事）发放津贴，依据股东会确定的标准执行；
（三）内部董事、高级管理人员薪酬由公司发放。兼任高级管理人员的内部董事，不在公司领取董事津贴，其薪酬按照高级管理
人员标准确定。第十条 内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项工作奖惩和任期激励组成。其中，绩效薪酬占比
不得低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%。薪酬标准按照公司高级管理人员薪酬管理相关规定，结合公司经营状况、所担任的职务以
及绩效考核等情况综合确定。
第十一条 基本年薪：根据目标总现金薪酬标准和基本年薪所占比例确定。第十二条 绩效年薪：与单位年度综合考核评价结果相
联系的收入，根据单位年度综合考核评价结果确定。高级管理人员年度综合考核评价为不胜任的，不得领取绩效年薪。
第十三条 专项工作奖惩：根据高级管理人员业绩考核结果、重点任务完成情况，在基本年薪和绩效年薪外对高级管理人员进行
专项奖惩，计入高级管理人员当年年度薪酬。
第十四条 任期激励：与高级管理人员任期经营业绩考核结果相联系的收入。任期综合业绩考核评价为不胜任的，不得领取任期
激励收入。因本人原因任期未满的，也不得领取任期激励收入；非因本人原因任期未满的，根据任期考核评价结果并结合本人在高级
管理人员岗位实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。
第四章 薪酬和津贴的支付
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前收入，由公司按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用等由个人承担部分。第十六条 独立董事津贴由公司按月发放。内部董事和高级管理人员薪酬的支付按照公司薪酬发放相关管理制
度执行。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放。
第十七条 公司内部董事和高级管理人员的绩效薪酬和任期激励收入的确定以个人绩效考核评价结果为重要依据，绩效考核评价
应当依据经审计的财务数据开展。
第十八条 薪酬递延支付机制
公司实行绩效薪酬递延支付机制，根据规定将内部董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
支付进度与风险防控、项目完结等挂钩，递延支付期限一般为 3 年。
第十九条 董事和高级管理人员发生岗位变动的，自下发职务调整通知次月起，调整相关薪酬待遇。
第二十条 内部董事和高级管理人员的住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从薪酬预支金额中代扣代缴
。
第五章 监督与管理
第二十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推
动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第二十二条 薪酬调整
（一）公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等调整董事、高级管理人员薪酬标准。同时根
据干部管理权限征求意见。
（二）若公司较上一年会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司业绩亏损时应当在董事和高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事和高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
（三）公司经营业绩考核连续 2 年超过 95 分且个人经营业绩考核良好及以上，可视情况上调 1 个薪档或调增目标薪酬标准，
且目标薪酬增幅不得高于同期净利润及在岗职工人均工资增幅。
第二十三条 薪酬追索扣回机制
（一） 薪酬追索扣回触发条件
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时， 应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上
市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
3、董事和高级管理人员在任期内如因发表不当言论、做出不当行为等导致公司声誉受损、 造成重大不良影响的以及其他公司认
为的触发条件， 应予以薪酬止付追索。
4、其他公司认为的触发条件。
（二） 薪酬止付追索额度
具体薪酬止付追索额度，由公司根据重大经济损失、重大不良影响严重程度以及董事和高级管理人员采取弥补应对措施的主动性
、有效性进行最终评判。
（三） 离职人员的薪酬止付追索
董事和高级管理人员在任期内或离职后因主观不当行为或不当言论等， 在离职后给公司带来重大经济损失或重大不良影响的，
参照在任董事和高级管理人员薪酬止付追索触发条件与额度执行。如离职董事和高级管理人员在收到公司薪酬止付追索书面通知后一
个月内拒不全额退还应止付追索金额的，公司对其保留采用法律手段进一步追究责任的权利。
第二十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定执行。本制度如有与国
家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。
第二十六条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十七条 本办法自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f529bf6e-a51d-4691-8927-72595638ac5d.PDF
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2026-05-22 18:26│成飞集成（002190）：第九届董事会第二次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知
于 2026 年 5月 19 日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 5月 22 日以现场会议结合通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9人，实际出席会议人数 9人，其中蔡晖遒先生、王海先生、张琪奕先
生、陈斌波先生、王存斌先生和步丹璐女士以通讯表决方式出席会议。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026年 5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
（二）审议通过了《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议
案获得通过。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过，该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 5月 2
3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2026年 6月 16日在四川省成都市青羊区日月大道二段 666号附 1号公司会议室召开 2026年第三次临时股东
会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 2026 年 5 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知公告》。
三、备查文件
1. 公司第九届董事会第二次会议决议；
2. 公司提名与薪酬考核委员会决议；
3. 公司审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e74eb6b-cb0b-4465-b77b-65d6ae68e311.PDF
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2026-05-22 18:23│成飞集成（002190）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道二段 666号附 1号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2、上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 5月 23日在指定信息披露媒体《证券时报
》和巨潮资讯网披露的公告。
3、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。（二）登记时间：2026年 6月 15日（上午
9:00至 11:30，下午 14:00至 16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司发展规划部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666号附 1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666号附 1号四川成飞集成科技股份有限公司邮编：610091
联系人：邹江川、石菁
电话：（028）87455333转 6043、（028）87455333转 6315传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/13af777c-6533-438b-b355-ede4e38ce35c.PDF
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2026-05-22 18:22│成飞集成（002190）：关于会计估计变更的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值
和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”，公司对各类固定资产折旧年限进行了
梳理。为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产
管理的需要，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
一、会计估计变更情况概述
1.变更原因
公司 2021年以来，围绕航品新都产业园的建设和模具制造能力的技改更新，新投资购置了国内外先进的数控加工自动化产线 3
条和龙门数控机床 12台，基于当时设备出厂参数和公司业务饱满度，将该等产线的折旧年限初始设定为 10年。
随着公司近几年投入资源加强了设备效能的智能化和精益化管理，公司在数控产线和设备的使用、维护和保养方面积累了更加丰
富的经验，为延长机器设备使用寿命提供了充分的保障。第二，公司从成立以来共购置数控设备 83台，目前已报废清理的数控设备
有 8台，使用年限均超过 10年，平均使用年限为 21年。目前在用的数控设备中也有 20台设备使用年限已超过 14年，目前均能保持
稳定的正常使用状态。参考同行其他企业对同类设备有采用 14 年折旧年限的做法，结合公司实际情况，经公司综合评估，对数控产
线和数控设备折旧年限统一变为14 年，其他机器设备折旧年限维持不变。
2.变更内容
资产类别 变更前折旧年限 变更后折旧年限
机器设备 10-14年 10-14年
本次变更仅就公司数控产线和数控设备的折旧年限进行了变化调整，其他机器设备折旧年限维持不变，故变更前后公司机器设备
的折旧年限仍是 10-14年。
3.变更日期
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自 2026年 5月 1日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次部分固定资产折旧年限会计估计变更
采用未来适用法进行会计处理，无需对 2025年及以前年度财务报表进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
经公司财务部测算（未经审计），假设折旧全部计入当期损益，且不考虑固定资产的增减变动，本次变更后预计将减少公司 202
6年度固定资产折旧费用约465万元，相应增加公司 2026年度的利润总额 465万元，扣除企业所得税的影响后，预计增加公司 2026年
度归属于上市公司股东净利润约 462万元。最终影响金额以 2026年度经审计的财务报告信息为准。
三、本次会计估计变更的审批程序
公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规
定，本次会计估计变更事项的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的 50%，也未超过最近一期经审计的归属于母
公司所有者权益的 50%，无需提交股东会审议。
四、审计委员会审议意见
公司于 2026年 5月 19日召开审计委员会，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会委员认为：根据公司发展实际
情况，为了更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》的相关规定，本次部分固定资产折旧年限会计估计采用未来适用法进行会计处理，无需对 2025年及以前年度财务报表进行追溯
调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
五、董事会意见
公司于 2026年 5月 22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计
变更，是公司根据财政部发布的相关规定及公司实际情况进行，不会对公司财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，不涉及公司
盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计估计能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
六、会计师事务所意见
本次会计估计变更，是公司管理层根据相关固定资产实际使用情况与消耗规律所作出的审慎评估。本次会计估计变更采用未来适
用法进行会计处理，公司相关处理符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、会计师事务所意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6c31d2b9-d521-4801-8908-8ecc365f8965.PDF
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2026-05-22 18:22│成飞集成（002190）：关于成飞集成会计估计变更的会计师意见
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四川成飞集成科技股
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