公司公告☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:46 │成飞集成（002190）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-03-18 18:32 │成飞集成（002190）：关于举行2025年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-03-14 00:30 │成飞集成（002190）：成飞集成2025年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2026-03-13 20:15 │成飞集成（002190）：容诚审字[2026]610Z0034号内控审计报告 │
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│2026-03-13 20:15 │成飞集成（002190）：容诚专字[2026]610Z0010号关联方资金占用报告 │
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│2026-03-13 20:15 │成飞集成（002190）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-13 20:14 │成飞集成（002190）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-13 20:14 │成飞集成（002190）：独立董事2025年度述职报告-叶勇 │
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│2026-03-13 20:14 │成飞集成（002190）：独立董事2025年度述职报告-陈斌波 │
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│2026-03-13 20:14 │成飞集成（002190）：独立董事2025年度述职报告-王存斌 │
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2026-04-02 16:46│成飞集成（002190）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议
通知于 2026 年 3 月 30 日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 4 月 2 日以通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。（四）会议的主持人和列席人员：本
次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于授权择机处置公司持有的部分股票资产的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该
议案获得通过。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，释放公司部分资产价值，董事会同意授权公司管理层根据证券市场的情况
，适时择机处置公司所持已流通上市的股票资产，处置成交金额总额不超过 1.6 亿元人民币。本次拟出售的股票资产未超过公司最
近一期经审计归属母公司股东净资产 的 10%；同时，拟出售股票资产公司是以公允价值计量且在其他权益工具投资科目核算，处置
出售不会影响公司当期损益。本次授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限为本
次董事会审议通过之日起至 2026 年 9 月4日止。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3bd929b1-cd22-4ecc-9aab-e6397f5883e3.PDF
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2026-03-18 18:32│成飞集成（002190）：关于举行2025年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况
，公司计划举办年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2026年 3月 26日（星期四）下午 15:00-16:00。
2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。
3. 参与方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交
流。
4. 公司出席人员：公司董事长石晓卿先生，董事、总经理何君先生，总会计师、董事会秘书程雁女士，独立董事陈斌波先生。
如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 3月 24日（星期二）15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：stock@cac-citc.cn，或登
录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入问题征集页面提出问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/1fec0bf7-3aae-40b5-a717-5880c4a09b03.PDF
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2026-03-14 00:30│成飞集成（002190）：成飞集成2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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成飞集成（002190）：成飞集成2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/404dfa35-d789-458d-be4f-c5be5af00daa.PDF
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2026-03-13 20:15│成飞集成（002190）：容诚审字[2026]610Z0034号内控审计报告
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成飞集成（002190）：容诚审字[2026]610Z0034号内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b7d426d1-aa4b-449d-afa8-edd3ca9621ab.PDF
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2026-03-13 20:15│成飞集成（002190）：容诚专字[2026]610Z0010号关联方资金占用报告
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成飞集成（002190）：容诚专字[2026]610Z0010号关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/321142e6-13af-4eae-9545-47621d4440c9.PDF
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2026-03-13 20:15│成飞集成（002190）：2025年年度审计报告
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成飞集成（002190）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/09b6b834-e588-4e7e-8827-4a1a658e421c.PDF
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2026-03-13 20:14│成飞集成（002190）：关于召开2025年度股东会的通知
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道 666号附 1号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告（听取独立董 非累积投票提案 √
事述职）
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
5.00 2026 年度财务预算方案 非累积投票提案 √
6.00 2026 年度融资规模核定及授权的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司股东分红回报规划（2026-2028 非累积投票提案 √
年）的议案
8.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案 1至议案 8已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 14日在指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。3、公司独立董事陈斌波先生、王存斌先生和叶勇先生向董事会提交了《独立董事 2025
年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
4、上述议案 8需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
5、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。（二）登记时间：2026年 4月 7日（上午
9:00至 11:30，下午 14:00至 16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司发展规划部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666号附 1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666号附 1号四川成飞集成科技股份有限公司邮编：610091
联系人：邹江川、石菁
电话：（028）87455333转 6048、（028）87455333转 6021传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9d606358-9640-46e8-a929-a515b5f37a5d.PDF
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2026-03-13 20:14│成飞集成（002190）：独立董事2025年度述职报告-叶勇
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本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责
，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真、仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，为董事会的正确、科
学决策发挥了积极作用。
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。公司共
计召开10次董事会、3次股东会，本人出席会议的情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
叶勇 10 5 5 0 0 否 1
本人对2025年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在缺席董
事会的情况。
二、出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司第八届董事会各专门委员会、独立董事专门会议基本能按照实施细则履行工作职责，充分发挥各自作用，有效提
高公司决策效率和决策的正确性。报告期内，公司董事会召开战略委员会 2 次，提名与薪酬考核委员会 3次，审计委员会 7次，风
控委员会 3次，独立董事专门会议 4次。
本人作为提名与薪酬考核委员会成员，参加了 3次会议，审议通过 5项议案；作为审计委员会召集人，参加了 7次会议，审议通
过 14项议案；作为风控委员会成员，参加了 3次会议，审议通过 4项议案；作为独立董事，参加了 4次会议，审议通过了 6项议案
。
三、行使特别职权的情况
1、对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议的情况详见第二部
分内容。
2、无《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
四、与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
在年报审计工作中，针对年审时间、人员安排、重点审计内容进行沟通，同意年审事务所的审计计划，确定将收入确认、应收账
款及合同资产减值准备等相关事项作为本年度重点审计项目。对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与
年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
五、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，
对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在独立董事专门
会议上发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
六、在公司现场工作的情况
作为公司独立董事，除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还通过定期获取上市公司运营情况等
资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟
通等多种方式深入了解了公司的内部控制和财务状况，现场工作时间不少于十五日。
通过现场工作，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议
，并通过公开信息和内部沟通等多种途径对公司及相关业务投资的日常信息关注了解。
七、独立性自查情况
本人作为四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，在 2025 年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《
上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
八、联系方式
姓名：叶勇
电子邮箱：yy6103@126.com
独立董事：
叶勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/30e70a39-3862-40e9-8091-2c43879c8dc1.PDF
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2026-03-13 20:14│成飞集成（002190）：独立董事2025年度述职报告-陈斌波
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成飞集成（002190）：独立董事2025年度述职报告-陈斌波。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/af3cc4e1-5a1c-445b-861e-f0d2ad057730.PDF
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2026-03-13 20:14│成飞集成（002190）：独立董事2025年度述职报告-王存斌
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成飞集成（002190）：独立董事2025年度述职报告-王存斌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b079115d-68d2-43a4-89bd-477777844e2b.PDF
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2026-03-13 20:12│成飞集成（002190）：关于2025年度利润分配预案的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.公司 2025年度未分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度母公司实现净利润-47,525,585.61元，加上以前年度结转的未分配
利润 435,663,830.08元，减本年派发的 2024 年度分配利润 0.00 元，截至 2025 年度累计未分配利润余额为388,138,244.47元。
2.公司 2025年度利润分配预案
由于公司在 2025年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2025年度拟不派
发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
三、现金分红方案的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 4,304,752.12
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -43,949,168.25 -75,089,589.85 13,528,329.98
净利润（元）
合并报表本年度末累计 667,517,858.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 388,138,244.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 4,304,752.12
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -35,170,142.71
净利润（元）
最近三个会计年度累计 4,304,752.12
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、本次利润分配预案的合理性说明
2025年，母公司报表中实现的可分配利润为-47,525,585.61元，合并报表中实现的归属于母公司股东的净利润为-43,949,168.25
元。根据财
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