公司公告☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:04 │中天服务（002188）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:04 │中天服务（002188）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │中天服务（002188）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天服务（002188）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天服务（002188）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天服务（002188）：关于2026年第一季度计提信用减值损失的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │中天服务（002188）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │中天服务（002188）：独立董事2025年度述职报告（孔德周） │
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│2026-04-26 15:56 │中天服务（002188）：独立董事2025年度述职报告（傅震刚） │
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│2026-04-26 15:56 │中天服务（002188）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026年4月修订） │
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2026-05-18 17:04│中天服务（002188）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 2:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日（星期一），其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年5 月 18 日 9:15 至 15
:00 的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 108,028,497 股，占公司有表决权股份总数的 33.0257%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东45人，代表股份13,450,206股，占公司有表决权股份总数4.1119%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：
提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 107,467,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4808%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5191%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 12,889,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8296%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0007%。
提案 2.00 《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5191%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
提案 3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5191%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
提案 4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5191%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
提案 5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.1696%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
提案 6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5191%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
提案 7.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意107,467,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司为提案5.00的关联股东，故回避本提案的表决，回避表决股份94,578,291股
。
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作述职报告。《独立董事2025年度述职报告》全文于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和许可出具了结论性意见：“中天服务本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cf8200b6-86b0-40d8-ac98-7910ee35ea68.PDF
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2026-05-18 17:04│中天服务（002188）：2025年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路118号国际金融中心汇西写字楼一座3楼,6-12楼
电话：0571 8790 1110 传真：0571 8790 1501http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于中天服务股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0811号致：中天服务股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”
）接受中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”或“公司”）的委托，指派律师参加中天服务2025年度股东会，并出具本法律
意见书。
本法律意见书仅供中天服务2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中天服务本次股东会其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中天服务本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中天服务2025年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中天服务本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知，已于2026年4月27日在《证券时报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据中天服务第六届董事会第十九次会议决议，公司董事会提请本次股东会审议的议题为：
1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》；
3. 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
4. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
5. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
6. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》；
7. 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
（二）2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，并于2026年4月
27日公告了《关于召开2025年度股东会的通知》。
（三）本次股东会由公司董事长操维江先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2026年5月18日（
星期一）下午2:00；网络投票时间为2026年5月18日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间
的任意时间。本次股东会现场会议的召开地点为浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室。
本次股东会审议议题和相关事项已在本次股东会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，
本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.截至2026年5月13日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能
出席的，可委托授权代理人出席；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
经验证，出席本次股东会的股东（含股东代理人）共46人，共计代表股份108,028,497股，占公司股本总额的33.0257%。其中：
没有股东出席现场会议；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共46人，代表股份108,028,497股，占公司股
本总额的33.0257%。
通过网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事和
高级管理人员）共45人，代表股份13,450,206股，占公司股本总额的4.1119%。
本所律师认为，中天服务出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本
次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题
进行了投票表决。其中，本次股东会已对中小投资者的表决单独计票。 本次股东会审议的议案5涉及关联交易事项，公司已要求关联
股东回避表决，关联股东的表决权股份数不计入该议案对应的出席本次会议有效表决权股份总数。本次股东会按公司章程规定的程序
进行计票、监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东会表决同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中天服务本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2026年5月18日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/08877276-75cc-4d94-adcc-fba9ae2a8bab.PDF
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2026-04-30 00:00│中天服务（002188）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026 年 4月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，会议于 2026 年 4月 29 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议的召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4月 30 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2026年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年第一季度
计提信用减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/def4ecf2-cc51-42dc-9196-a8a20a2a91ec.PDF
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2026-04-30 00:00│中天服务（002188）：2026年一季度报告
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中天服务（002188）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5b07e06e-6f73-4959-a10f-2e6ed70259f7.PDF
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2026-04-30 00:00│中天服务（002188）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”）出具的《国盛证券股份有
限公司关于更换中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的通知》。具体情况如下：
国盛证券为公司向特定对象发行 A股股票并在主板上市项目保荐及持续督导机构，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。国盛证
券委派夏跃华先生和丁万强先生为持续督导的保荐代表人，上述持续督导期已截止，但因公司募集资金未使用完毕，国盛证券仍需对
募集资金的使用与存放情况履行持续督导义务。
原持续督导保荐代表人夏跃华先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，国盛证券委派保荐代表人储伟先生接替担任
公司的持续督导保荐代表人，2026 年 4月 30 日起履行持续督导职责，储伟先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为储伟先生、丁万强先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对夏跃华先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1a49c1d9-732d-4eb6-a26c-45c6a3ced45b.PDF
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2026-04-30 00:00│中天服务（002188）：关于2026年第一季度计提信用减值损失的公告
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一、本次计提信用减值损失的情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，
对截至 2026 年 3月 31 日合并范围内的各项资产进行了减值测试，确定了需要计提信用减值损失的资产项目。
经测试，2026 年第一季度计提信用减值损失 4,319,870.46 元。具体如下：
类别 项目 计提金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 4,131,674.65
其他应收款坏账准备 188,195.81
合计 4,319,870.46
注：以上信用减值损失数据为公司财务部对截止 2026 年 3 月 31 日的数据进行测算的结果，本数据未经会计师事务所审计。
二、本次计提信用减值损失的确认标准和计提方法
应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当
在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算
预期信用损失。具体如下：
（1）应收票据
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 银行承兑票据 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计
组合二 商业承兑汇票 算预期信用损失
（2）应收账款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 内部关联方组合 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该
组合预期信用损失率为 0%
组合二 账龄组合 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
（3）其他应收款
组合名称 确定组
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