公司公告☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:04 │中天服务（002188）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:02 │中天服务（002188）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:02 │中天服务（002188）：关于2025年第三季度计提信用减值损失的公告 │
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│2025-09-15 19:19 │中天服务（002188）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:17 │中天服务（002188）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:16 │中天服务（002188）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:15 │中天服务（002188）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:14 │中天服务（002188）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月制定） │
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│2025-09-15 19:14 │中天服务（002188）：非公开信息知情人保密制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-15 19:14 │中天服务（002188）：子公司管理制度（2025年9月修订） │
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2025-10-27 16:04│中天服务（002188）：2025年三季度报告
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中天服务（002188）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2e8f5064-98d7-4293-a4f0-3e0b5253f322.PDF
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2025-10-27 16:02│中天服务（002188）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通
知和会议议案，会议于 2025 年10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议的召开及表
决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于 2025 年第三季度计提信用减值损失的议案》。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2025年10月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年第三季
度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-044）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/460c5abc-a860-4f28-9b41-56873049185b.PDF
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2025-10-27 16:02│中天服务（002188）：关于2025年第三季度计提信用减值损失的公告
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一、本次计提信用减值损失的情况概述
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实反映公司的
财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对截至 2025 年 9月 30 日合并范围内的各项资产进行了减值测试，确定了需要计提信用减
值损失的资产项目。
经测试，2025 年第三季度计提信用减值损失 4,896,622.96 元。具体如下：
类别 项目 2025 年 7 月-9 月
计提金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 4,452,677.34
其他应收款坏账准备 443,945.62
合计 4,896,622.96
注：以上信用减值损失数据为公司财务部对 2025 年 7 月-9 月的数据进行测算的结果，本数据未经会计师事务所审计。
二、本次计提信用减值损失的确认标准和计提方法
应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当
在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算
预期信用损失。具体如下：
（1）应收票据
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 银行承兑票据 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失
组合二 商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
（2）应收账款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 内部关联方组合 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失
率，该组合预期信用损失率为 0%。
组合二 账龄组合 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失。
（3）其他应收款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 内部关联方组合 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。
组合二 除合并范围内关联方外的 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
其他各种应收及暂付款项 期预计信用损失率，计算预期信用损失。
（4）应收款项融资
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
银行承兑汇票 信用等级较低的银行 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
应收账款 应收一般经销商 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
商业承兑汇票 信用风险较高的企业 续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
三、本次计提信用减值损失对公司的影响
2025 年 7月至 9月，公司计提信用减值损失合计 4,896,622.96 元，将减少公司合并财务报表 2025 年第三季度利润总额 4,89
6,622.96 元。
本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提后的财务数据，能够更加公允的反映
公司 2025 年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果。
四、公司的审批程序
1、公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季度计提信用减值损失的议
案》。
2、董事会审计委员会出具审核意见：“本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实
际状况。本次计提基于谨慎性原则作出的，能够更加公允客观的反映公司截至2025年9月30日公司财务状况和经营成果。审计委员会
全体成员同意2025年第三季度计提信用减值损失事项。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fc02603f-c0c8-4385-b2a1-0ca655c7b8ed.PDF
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2025-09-15 19:19│中天服务（002188）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
9月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 9月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 115,223,886 股，占公司有表决权股份总数的 35.2255％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东51人，代表股份20,645,595股，占公司有表决权股份总数6.3116％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：
提案1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：
同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0483％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2693％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0180％。
提案2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0179％。
提案3.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0179％。
提案4.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0179％。
提案5.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意115,163,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477％；反对56,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0490％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,585,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084％；反对56,510股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2737％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0179％。
提案6.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意115,163,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477％；反对56,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0490％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意20,585,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084％；反对56,510股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2737％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0179％。
提案7.00 《关于购买股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0179％。
特别决议表决情况：提案1以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司是提案7的关联股东，故回避提案7的表决，回避表决股份94,578,291股。
以上议案具体内容详见公司于 2025 年 7月 15 日、2025 年 8月 30 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《
股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c2500e97-0f69-47d0-b192-2ae345641679.PDF
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2025-09-15 19:17│中天服务（002188）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于 2025 年 9月 15 日
召开职工代表大会，经民主选举，同意选举高杨先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会一
致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9e2726a3-7433-41f2-8734-02e69bb8bc27.PDF
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2025-09-15 19:16│中天服务（002188）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025 年 9月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，会议于 2025 年 9月 15 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议的召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
公司董事会同意选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日止。本
次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2、审议通过《关于确认第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》；表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会审计委员会履职范围发生变化，经公司董事会对第六届董事会审计委员会成员的任职资格和履职能力进行核查，
确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人不发生变动。公司第六届董事会审计委员会仍由邵毅平女士、傅震刚先生、顾时杰先
生三人组成，邵毅平女士担任召集人，任期至第六届董事会届满之日止。
3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。
3.1 审议通过《董事会秘书工作制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。3.2 审议通过《总经理工作细则》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。3.3 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。3.4 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.5 审议通过《董事会专门委员会实施细则》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.6 审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。3.7 审议通过《子公司管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《子公司管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。3.8 审议通过《外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《外部信息使用人管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.9 审议通过《审计委员会年报工作规程》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《审计委员会年报工作规程》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.10 审议通过《非公开信息知情人保密制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《非公开信息知情人保密制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.11 审议通过《内部控制制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《内部控制制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.12 审议通过《内部审计制度》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
修订后的《内部审
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