公司公告☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 19:57 │中天服务（002188）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-07-14 19:57 │中天服务（002188）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-07-14 19:56 │中天服务（002188）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:55 │中天服务（002188）：中天服务拟现金收购杭州拓深科技有限公司6.67%股权涉及其股权价值评估项目资 │
│ │产评估报告 │
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│2025-07-14 19:55 │中天服务（002188）：关于与关联方签订战略合作协议的公告 │
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│2025-07-14 19:55 │中天服务（002188）：购买股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-14 19:55 │中天服务（002188）：关于购买股权暨关联交易的提示性公告 │
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│2025-07-14 19:55 │中天服务（002188）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:54 │中天服务（002188）：关于暂不召开股东大会的公告 │
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│2025-07-14 19:54 │中天服务（002188）：关联交易管理制度（2025年7月修订） │
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2025-07-14 19:57│中天服务（002188）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开2025 年第一次独立
董事专门会议。会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3人。
独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对拟提交第六届董事会第十四次会议的议案进行了会前审核并发表审查意见，具
体如下：
1、审议《关于购买股权暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
全体独立董事认为：本次公司购买股权暨关联交易事项符合公司发展战略，有利于促进相关主营业务发展，符合公司整体利益。
本次交易经中联资产评估集团（浙江）有限公司评估，定价遵循公正、合理的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，审议时关联董事
需回避表决。
独立董事：邵毅平 傅震刚 孔德周
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/65878958-bf18-4cdb-8672-27e2c42e422e.PDF
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2025-07-14 19:57│中天服务（002188）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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中天服务（002188）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/138f2251-5033-4b64-b55c-a13780af07b7.PDF
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2025-07-14 19:56│中天服务（002188）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025 年 7 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，会议于 2025 年 7月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议的召开及表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案需提交股东大会审议；
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》等规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同时，提请股东大会授权公
司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
具体内容详见2025年7月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程
〉及其附件的公告》（公告编号：2025-026）。
2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
修订后的《累积投票制实施细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰、操维江回避表决，本议案需提交股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证
券有限责任公司关于中天服务股份有限公司购买股权暨关联交易的核查意见》。
具体内容详见 2025年 7月 15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
8、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发布股东大会通知，提请股东大会审议上述议案
。
具体内容详见 2025年 7月 15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于暂不召开股
东大会的公告》（公告编号：2025-028）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、2025年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/cb7f64e3-5d35-4c7e-9d40-45f82125e5ea.PDF
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2025-07-14 19:55│中天服务（002188）：中天服务拟现金收购杭州拓深科技有限公司6.67%股权涉及其股权价值评估项目资产评
│估报告
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中天服务（002188）：中天服务拟现金收购杭州拓深科技有限公司6.67%股权涉及其股权价值评估项目资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/fd13c195-cae0-451d-b956-46605f3453d4.PDF
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2025-07-14 19:55│中天服务（002188）：关于与关联方签订战略合作协议的公告
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重要提示：
1、本次签订的《战略合作协议》为双方开展战略合作框架性、意向性约定，不具有强制约束力，具体合作事项及实施进展存在
不确定性；
2、本次签订的《战略合作协议》对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、战略合作协议签订概况
鉴于中天服务股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与杭州拓深科技有限公司(以下简称“杭州拓深”或“乙方”) 在各
自业务领域具有独特的优势和资源，为了实现资源共享、优势互补、共同发展，推动电力数字化及智能技术在物业行业的应用和落地
，经双方友好协商，决定签订《战略合作协议》，具体合作业务开展时，各方将另行商洽签订详细合作协议。
本次签订的《战略合作协议》为双方开展战略合作的框架性文件，根据《公司章程》及相关规定，《战略合作协议》的签订无需
提交公司董事会或股东大会审议批准，公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。
公司董事长操维江先生担任杭州拓深的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及其他应履行的审批或备案程序。
二、合作方介绍
1、基本情况
名称：杭州拓深科技有限公司
统一社会信用代码：91330108341894225H
法定代表人：张轩铭
注册资本：5730.2576万元人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2015年 06月 08日
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 511号华创大厦 2201室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；电气设备销售；电子
产品销售；计算机系统服务；消防技术服务；安防设备销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工程管
理服务；承接总公司工程建设业务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工
服务；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；建设工程消防验收现场评定技术
服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；电工仪器仪
表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力电子元器件制造；电子元器件
与机电组件设备制造；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程监理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
2、关联关系说明：公司董事长操维江先生担任杭州拓深的董事；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（
四）项之规定，杭州拓深为公司的关联法人。
3、类似交易情况：最近三年公司与杭州拓深未发生类似交易。
4、履约能力分析：杭州拓深经营情况良好，具备良好履约能力。经查询，杭州拓深非失信被执行人。
三、《战略合作协议》的主要内容
第一条 合作期限
1.1 协议项下双方战略合作有效期为【3】年。双方可通过协商一致以书面形式调整合作期限，到期后双方可根据届时合作成果
进行评估，经协商一致后可通过书面方式续签。
第二条 合作内容
2.1 合作的主要内容包括：
（1）甲方利用乙方技术开展在管物业项目能源管理升级、电力设备数字化管理、小区用电安全等方面合作，提升甲方物业管理
项目能源管理的效率、智能化水平、安全水平。
（2）甲乙双方拟共同成立合作小组，为物业项目的智能化改造、资产运维等定制方案、提供智能设备及服务，目的是通过打造
标杆性物业管理项目，提升甲方的品牌形象和口碑，展示乙方的产品和优势。
（3）甲乙双方拟互相导入客户资源，并共同开发工业园区、政府、景区等下游客户，实现物业管理与电力数字化业务的协同。
（4）甲乙双方将共同开发面向物业行业的电力能源管理方案及产品，通过降低物业管理项目能耗的方式实现运营收入。
第三条 双方的权利与义务
3.1.1有权要求对方按照协议约定提供相关资源和服务。
3.1.2按照协议约定向对方提供其承诺的资源和支持。
3.1.3对对方提供的资源和技术信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第四条 保密条款
4.1 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以严格保密。
4.2 保密期限为协议生效之日起【5】年，保密义务不因协议的终止而解除。第五条 违约责任
5.1 如违约行为给守约方造成损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失及守约方为追索赔偿
而支付的合理费用。
第六条 争议解决
6.1 协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 因协议引起的或与协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提
起诉讼。
四、对公司的影响
本次《战略合作协议》的签订符合公司经营发展情况及战略规划，有利于推动公司电力数字化及智能技术在物业行业的应用和落
地，有利于增强公司市场拓展的能力，提升公司在管项目的用电安全和用电效能，提升公司综合竞争力，符合公司全体股东的利益。
本次《战略合作协议》的签订不会对公司独立性产生影响，对未来经营业绩的影响需视《战略合作协议》的履行和实施情况而定
，后续进展公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、风险提示
本次签订的《战略合作协议》为框架性、意向性约定，不具有强制约束力，具体合作事项及实施进展存在不确定性，公司将密切
关注该协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《中天服务股份有限公司与杭州拓深科技有限公司战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/2427b61a-18bb-46a3-ba44-030da3478478.PDF
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2025-07-14 19:55│中天服务（002188）：购买股权暨关联交易的核查意见
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中天服务（002188）：购买股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/01526f3c-7ecd-4adc-944f-bcbad4790679.PDF
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2025-07-14 19:55│中天服务（002188）：关于购买股权暨关联交易的提示性公告
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中天服务（002188）：关于购买股权暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/2cd3dc4d-edb2-4808-9d56-02b893322ca5.PDF
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2025-07-14 19:55│中天服务（002188）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025 年 7 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，会议于 2025 年 7月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次公司购买股权暨关联交易事项有利于公司主营业务发展，提高公司竞争力。本次关联交易经过评估，
符合市场定价原则、定价公允；审议程序符合有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本
次关联交易事项。
具体内容详见2025年7月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买股权暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/5f2f72be-ac60-4cb4-85f0-1fee7f0a46ac.PDF
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2025-07-14 19:54│中天服务（002188）：关于暂不召开股东大会的公告
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《
关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关
于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于购买股权暨关联交易的议案》，具体内容
详见公司于2025年7月15日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
鉴于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发布股东大会通知，提请股东大会审议上述议案
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c7af5e1f-38a6-4cc4-a1cf-80ff5dc1f082.PDF
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2025-07-14 19:54│中天服务（002188）：关联交易管理制度（2025年7月修订）
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中天服务（002188）：关联交易管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/0e8b7d25-a6bb-4ce1-9e09-04954bb2c769.PDF
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2025-07-14 19:54│中天服务（002188）：募集资金管理制度（2025年7月修订）
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中天服务（002188）：募集资金管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/79a638fd-5414-4e20-9cf0-c6a6023c96eb.PDF
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2025-07-14 19:54│中天服务（002188）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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中天服务（002188）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/3324b0ec-823c-46aa-9458-99fb99f17b0d.PDF
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2025-07-14 19:54│中天服务（002188）：累积投票制实施细则（2025年7月修订）
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选举董
事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《中天服务股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，即股
东拥有的表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东拥有的表决权数可以集中投向某一位董事候选人，也可以将其
拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向数位董事候选人的一种投票制度。
第三条 股东会选举两名或两名以上的董事时，采取累积投票制进行表决；单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%
以上的，应当采用累积投票制。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事（不包含职工代表董事）。职工代表担任的董事由公司职工民主选
举产生或更换，不适用本细则的相关规定。
第七条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式。董事会必须置备适合累积投票方
式的选票，董事会秘书应 对累积投票的具体行使方式、选票填写方法、候选人当选要求等做出解释和说明， 以保证股东正确行使投
票权利。第八条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过上市公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第九条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，均采用累积投票制选举。具
体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以本次股东会应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向
本次股东会的独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以本次股东会应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能
投向本次股东会的非独立董事候选人。
第十条 股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。
第十一条 投票方式：
（一）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选
人，但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
（二）股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表
决。
（三）股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时，该股东所有选票也将视为弃权。
（四）股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决
票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
（五）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事总人数，根据
董事候
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