公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:12 │广百股份（002187）：关于董事退休离任的公告 │
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│2025-10-28 18:29 │广百股份（002187）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:27 │广百股份（002187）：关于高管辞职暨聘任副总经理、财务负责人的公告 │
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│2025-10-28 18:26 │广百股份（002187）：第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:31 │广百股份（002187）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解禁上市流通│
│ │的核查意见 │
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│2025-10-24 18:25 │广百股份（002187）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-08-28 19:33 │广百股份（002187）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:33 │广百股份（002187）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:32 │广百股份（002187）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:32 │广百股份（002187）：2025年半年度财务报告 │
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2025-11-03 18:12│广百股份（002187）：关于董事退休离任的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈倩文女士的书面辞职报告，陈倩文女士因退休原因申
请辞去公司第七届董事会董事及在董事会下属专业委员会所兼任的其他职务。陈倩文女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职
务。截至本公告披露日，陈倩文女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈倩文女士上述职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈倩文女士辞
职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相
关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司董事会谨向陈倩文女士在公司任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ac0ca6c1-6509-4623-b70a-1e5708c6d180.PDF
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2025-10-28 18:29│广百股份（002187）：2025年三季度报告
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广百股份（002187）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/60c55977-b18f-4ea8-aa11-2c78eef2c62c.PDF
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2025-10-28 18:27│广百股份（002187）：关于高管辞职暨聘任副总经理、财务负责人的公告
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一、关于高级管理人员辞职的情况
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人苏兆忠先生的书面辞职
报告，苏兆忠先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务。苏兆忠先生辞职后将不再担任公司及控股
子公司任何职务。
苏兆忠先生上述职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，苏兆忠先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会谨向苏兆忠先生任职公司副总经理、董事会秘书及财务负责人期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会在聘任新任董事会秘书前，指定
公司总经理蔡劲松先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。蔡劲松先生代为履行董事会
秘书职责期间的联系方式如下：联系电话：020-83322348-6220；联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼；电子邮箱：grand
buyoffice@163.com。
二、关于聘任副总经理、财务负责人的情况
经公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会和提名委员会审核通过，2025年 10 月 28 日公司第七届董事会第二十四次会议
审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，同意聘任王玟先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，兼任公司财
务负责人，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5cccccc3-d99e-4b8f-b527-fb5e50f6a28b.PDF
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2025-10-28 18:26│广百股份（002187）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2025年 10月 28日以通讯方式召开。会议通知
于 2025年 10月 23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，
合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。公司 2025年第三季度报告（公告编号：
2025-042）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提
名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任王玟先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，兼任公司财务负责人，任期自
本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
三、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于调整公司组织机构的议案》。为推动公司改革创新和转型升级，同意对公司组
织机构进行优化调整，具体调整如下：1.增设核心客户部；2.撤销商业管理中心，其原租赁、工程审批职能归入物业与工程管理中心
，原招商职能归入商管公司；3.数智化中心的数智化战略规划、运维职能归入营运中心，其余职能并入新成立的“数科公司”；4.营
运中心更名为营运中心（数智化支持中心），不再分设广百品牌营运部和友谊品牌营运部；5.战略与投资发展部更名为战略与投资发
展中心；6.采购中心更名为供应链管理中心，不再分设广百品牌采购部和友谊品牌采购部。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/62374080-0b44-4279-8ee4-1dcf9c7898f7.PDF
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2025-10-24 18:31│广百股份（002187）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解禁上市流通的核
│查意见
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]863号文核准，广州市广百股份有限公司（以下简称“上市公司”或“广百股份”）
向广州市广商资本管理有限公司（现已更名为“广州市岭南资本管理有限公司”，以下简称“岭南资本”）、广州广商鑫石产业投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广商基金”）、中银金融资产投资有限公司及建投华文投资有限责任公司发行股份及支付现
金购买广州友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）100%股权（以下简称“本次交易”）。平安证券股份有限公司及国泰君安证
券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，对本次交易的限售股解禁事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
（一）股票发行核准情况
上市公司于 2021年 3月 22日收到中国证监会《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（
证监许可[2021]863号）后以发行股份及支付现金购买资产方式收购广州友谊集团有限公司 100%的股权并募集配套资金。
（二）股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 6 月 25 日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理广百股份
本次购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。广百股份本次发行股份购买资产
新增限售流通股 275,196,611股。其中，向岭南资本发行数量为 123,878,934股，向广商基金发行数量为 63,049,032股。2021年 7
月 7日，上述增发股份在深圳证券交易所上市。
（三）锁定期安排
岭南资本、广商基金在本次交易中以友谊集团股权认购的广百股份发行的股份，自发行完成之日起 36个月内不转让。本次交易
完成后 6个月内，如广百股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，岭
南资本及广商基金所持有的上述股份的锁定期自动延长至少 6个月。股份发行结束后，如因上市公司送红股、转增股本等原因而使岭
南资本及广商基金被动增持的广百股份之股份亦应遵守上述锁定期的约定。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据
监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。岭南资本、广商基金在本次交易
中以友谊集团股权认购的广百股份发行的股份于 2021 年 7月 7日上市，因此，上述股份在 2024年 7月 7日承诺期满后自动解除锁
定。
但因岭南资本及广商基金作为本次交易的业绩承诺人，其在《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》及其补
充协议等文件中做出了承诺，即在应履行的补偿义务履行完毕之前，不得减持对价股份。因友谊集团 2024 年度未实现本次交易的承
诺业绩,补偿义务主体岭南资本向上市公司进行股份补偿并返还现金股利，2025 年 6 月 20 日，上市公司已收到岭南资本退回的分
红款1,509,263.52元，并于 2025年 7月 1日完成业绩补偿股份 3,144.299 股的回购注销手续。
二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况
因友谊集团 2024年度未实现本次交易的承诺业绩，补偿义务主体岭南资本需向上市公司补偿股份 3,144,299 股，并返还需补偿
股份已分配的现金股利共1,509,263.52元。
2025年 6月 20日，上市公司已收到岭南资本退回的分红款 1,509,263.52元，并于 2025年 7月 1日完成业绩补偿股份 3,144,29
9股的回购注销手续，上市公司总股本由 704,038,932 股变更为 700,894,633 股。具体详见上市公司于 2025 年 7月 3日披露的《
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案履行完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2025-033）。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东做出的与股份锁定有关的承诺具体如下：
承诺人 承诺事项 承诺内容
岭南资本、广 关于股份锁定 “1、本公司/本企业在本次交易中以友谊集团股权认
商基金 购的广百股份发行的股份，自发行完成之日起 36个月
内不转让。2、本次交易完成后 6个月内，如广百股份
股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次
交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，本公司/
本企业所持有的上述股份的锁定期自动延长至少 6个
月。3、股份发行结束后，如因上市公司送红股、转增
股本等原因而使本公司/本企业被动增持的广百股份
之股份亦应遵守上述锁定期的约定。4、若上述锁定期
与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构
的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按
中国证监会和深交所的有关规定执行。”
岭南资本、广 关于延长所持股份锁 “在本次交易中以友谊集团股权认购的广百股份发行
商基金 定期的承诺 的股份锁定期顺延至《盈利预测补偿协议》及其补充
协议约定的业绩补偿义务、资产减值补偿义务履行完
毕之日。股份发行结束后，如因广百股份送红股、转
增股本等原因而使本企业被动增持的广百股份之股份
亦应遵守上述有关锁定期的承诺。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的限售股份持有人均严格履行了上述股份限售承诺；不存在非经营性占用上市公司资
金的情况。上市公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次解除限售股份的可上市流通日期为 2025 年 10月 29 日，本次上市流通的限售股总数为 183,783,667股。限售股上市流通
明细清单如下：
股东名称 持有限售股数量 持有限售股占上市 本次上市流通数 剩余限售股
（股） 公司总股本比例 量（股） 数量（股）
岭南资本 120,734,635 17.23% 120,734,635 -
广商基金 63,049,032 9.00% 63,049,032 -
合计 183,783,667 26.22% 183,783,667 -
注：本核查意见部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入原因所致。
五、本次解除限售后的股本结构变化情况
项目 本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后
数量（股） 占比 数量（股） 数量（股） 占比
无限售条件股份 517,110,966 73.78% 183,783,667 700,894,633 100.00%
有限售条件股份 183,783,667 26.22% -183,783,667 - -
股份总数 700,894,633 100.00% 700,894,633 100.00%
注：具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次解除股份限售的股东严格履行了与股份锁定有关的承诺；本次有限售条件的流通股上市流通
符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；上市公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问
对上市公司本次限售股份解禁并上市流通无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c8479b05-5ffd-4a92-962e-2c904f89c9e1.PDF
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2025-10-24 18:25│广百股份（002187）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市
│流通的提示性公告
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特别提示：
1、广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股份为公司 2021年 6月发行股份购买资产的部分有限售
条件流通股份。
2、本次解除限售的股东为广州市广商资本管理有限公司（现已更名为“广州市岭南资本管理有限公司”，以下简称“岭南资本
”）及广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广商基金”），本次解除限售的 A股限售股份数量为 183,783
,667股，占公司目前总股本的 26.22%。
3、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2025年 10月 29日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]863号文核准，公司向交易对方岭南资本、广商基金、中银金融资产投资有限公司及
建投华文投资有限责任公司发行股份及支付现金购买广州友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）100%股权（以下简称“本次交
易”），发行股份数量为 275,196,611股，其中，向岭南资本发行数量为 123,878,934股，向广商基金发行数量为 63,049,032股。
上述新增普通股已于 2021年 7月 7日在深圳证券交易所上市。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
因友谊集团 2024年度未实现本次交易的承诺业绩，补偿义务主体岭南资本需向上市公司补偿股份 3,144,299 股，并返还需补偿
股份已分配的现金股利共1,509,263.52元。
2025年 6月 20日，上市公司已收到岭南资本退回的分红款 1,509,263.52元，并于 2025年 7月 1日完成业绩补偿股份 3,144,29
9股的回购注销手续，上市公司总股本由 704,038,932 股变更为 700,894,633 股。具体详见上市公司于 2025 年 7月 3日披露的《
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案履行完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2025-033）。
三、本次申请解除限售的股东所作出的承诺及履行情况
（一）股份锁定承诺
本次申请解除股份限售的股东做出的有关股份锁定承诺具体如下：
承诺人 承诺事项 承诺内容
岭南资本、广 关于股份锁定 “1、本公司/本企业在本次交易中以友谊集团股权认
商基金 购的广百股份发行的股份，自发行完成之日起 36个月
内不转让。2、本次交易完成后 6个月内，如广百股份
股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次
交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，本公司/
本企业所持有的上述股份的锁定期自动延长至少 6个
月。3、股份发行结束后，如因上市公司送红股、转增
股本等原因而使本公司/本企业被动增持的广百股份
之股份亦应遵守上述锁定期的约定。4、若上述锁定期
与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构
的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按
中国证监会和深交所的有关规定执行。”
岭南资本、广 关于延长所持股份锁 “在本次交易中以友谊集团股权认购的广百股份发行
商基金 定期的承诺 的股份锁定期顺延至《盈利预测补偿协议》及其补充
协议约定的业绩补偿义务、资产减值补偿义务履行完
毕之日。股份发行结束后，如因广百股份送红股、转
增股本等原因而使本企业被动增持的广百股份之股份
亦应遵守上述有关锁定期的承诺。”
截至本公告披露日，本次申请解除限售的限售股份持有人均严格履行了其做出的股份限售承诺。
（二）业绩承诺
1、申请解除股份限售股东的业绩承诺及完成情况
根据公司与岭南资本、广商基金签署的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议
（二）》，岭南资本、广商基金承诺：
友谊集团 2021年度实现的净利润数额不低于 15,145万元，2023年度实现的净利润数额不低于 15,423万元，2024年度实现的净
利润数额不低于 15,863万元。前述净利润指友谊集团扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市广百股份有限公司关于广州友谊集团有限公司业绩承诺实现情况的说明
审核报告》（致同专字（2025）第 440A003677 号），友谊集团 2024 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 15,
415.43万元，占当年业绩承诺金额的 97.18%，未实现当年业绩承诺。2021年、2023年及 2024年累计业绩承诺完成率为 99.35%。
2、申请解除股份限售股东的业绩补偿完成情况
因友谊集团 2024年度未实现本次交易的承诺业绩，补偿义务主体岭南资本需向公司补偿股份 3,144,299 股，并返还需补偿股份
已分配的现金股利共1,509,263.52元。
2025年 6月 20日，公司已收到岭南资本退回的分红款 1,509,263.52 元，并于 2025年 7月 1日完成业绩补偿股份 3,144,299股
的回购注销手续。
重大资产重组业绩承诺补偿已全部履行完毕。
截至本公告披露日，岭南资本、广商基金不存在违反承诺的情况，也不存在占用上市公司非经营性资金的情况，上市公司也不存
在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除限售的有限售条件流通股的股东人数 2 名，解除限售股份数量为183,783,667股，约占公司目前总股本的 26.22%，上
市流通日为 2025年 10月 29日。具体情况如下表：
本次解除限售股 持有限售股份数（股） 本次解除限售的数量（股） 本次解除限售股份数占
东名称 公司总股本的比例
岭南资本 120,734,635 120,734,635 17.23%
广商基金 63,049,032 63,049,032 9.00%
合计 183,783,667 183,783,667 26.22%
注：本表部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入原因所致。
五、本次解除限售前后公司的股本结构表
本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
项目 本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后
数量（股） 占比 数量（股） 数量（股） 占比
无限售条件股份 517,110,966 73.78% 183,783,667 700,894,633 100.00%
有限售条件股份 183,783,667 26.22% -183,783,667 - -
股份总数 700,894,633 100.00% 700,894,633 100.00%
注：具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问平安证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司认为：本次解除股份限售的股东严格履行了与股份锁
定有关的承诺；本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；上市公司本次限售股份流通上
市的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁并上市流通无异议。
七、备查文件
1、上市公司限售股份解除限售申请表；
2、独立财务顾问关于广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解禁上市流
通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a209d4c2-1b1c-4443-8920-d700c797fd10.PDF
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2025-08-28 19:33│广百股份（002187）：2025年半年度报告
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广百股份（002187）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/39a44fe6-4535-4193-8dbe-21f025006766.PDF
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2025-08-28 19:33│广百股份（002187）：2025年半年度报告摘要
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广百股份（002187）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/847d4e54-5e1b-4b5c-8ca9-6c98760938e0.PDF
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2025-08-28 19:32│广百股份（002187）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广百股份（002187）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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