公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:18 │广百股份（002187）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-08 19:21 │广百股份（002187）：持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-08 19:21 │广百股份（002187）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-05 19:44 │广百股份（002187）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-12-05 19:42 │广百股份（002187）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-05 19:42 │广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武） │
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│2025-12-05 19:42 │广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（郭天武） │
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│2025-12-05 19:42 │广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（石水平） │
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│2025-12-05 19:42 │广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（李志宏） │
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│2025-12-05 19:42 │广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（李志宏） │
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2025-12-16 19:18│广百股份（002187）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州市广百股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年 12月15 日和 12月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大事件，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/558b5b6f-8f67-429e-8eab-5b9740b4ef70.PDF
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2025-12-08 19:21│广百股份（002187）：持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨触及1%整数倍的公告
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广百股份（002187）：持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/502c3197-38de-4aa0-8cb4-3220595cbd80.PDF
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2025-12-08 19:21│广百股份（002187）：简式权益变动报告书
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广百股份（002187）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/65de8ab0-94ac-4335-9773-bc6e455ef782.PDF
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2025-12-05 19:44│广百股份（002187）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于修订公司章程及其附件的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于换届选举公司第八届董事会董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举康永平为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √
2.02 选举蔡劲松为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √
2.03 选举仲路阳为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √
3.00 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
3.01 选举郭天武为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举李志宏为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举石水平为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于公司董事及独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、本次会议提案1为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议提案2以累积投票方式选举3名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次会议提案3以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、以上提案将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公
司 5%以上股份股东以外的股东。
6、上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月6日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2025年12月22日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记
。
5、登记时间：2025年12月22日10:00-12:00、15:00-17:00。
6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室。
7、联系方式：
联系人：蔡劲松
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室
邮 编：510030
8、本次股东大会与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/51348dd3-5a22-4739-9ee6-6041e57f2b56.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。本
次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年 12月 22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员超过六千人，其中合伙人 239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400人。
致同会计师事务所 2024年度业务收入 26.14 亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入 21.03亿元（210,326.95万元），证
券业务收入 4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元（38,558.97 万元）；
2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金 1,877.29万元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分
1次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、监督管理措施 19次、自律监管措施 10次和纪律处分
3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李继明先生，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，2009 年起开始从事上市公
司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2009年起开始在本所执业，近 3年签署上市公司审计报告 4 份，复核上市公司审计报告
5份、复核新三板挂牌公司审计报告 3份。
项目质量复核合伙人：陈连锋，注册会计师协会执业会员，2005 年起成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2012
年起开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 4份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份，复核上市公司审计报告 2份；复核新
三板挂牌公司审计报告 2份。
签字注册会计师：谭鹏先生，注册会计师协会执业会员，2009 年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2024年
起为本公司提供审计服务，2015年起开始在本所执业。
2、诚信记录
致同会计师事务所拟续聘为本公司的 2025 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李继明先生、质量复核合伙人陈连锋先
生及签字注册会计师谭鹏先生最近 3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所拟续聘为本公司的 2025 年度审计机构，致同会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师李继明先生、质量
复核合伙人陈连锋先生及签字注册会计师谭鹏先生不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公司比选流程确定。本期审计费用 116万元（其中包
含年报审计费用 96万元，内控审计费用 20 万元），较上一期审计收费 118 万元减少 2万元，并承诺 2025年若有新增子公司需要
委托其审计的，服务收费不超过当年投标报价文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过对致同会
计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为致同会计师事务所能严格
按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，履行必要和充分的审计程序，有充分审计时间，配置合理审计人员，执业能
力胜任。同意向公司董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2025
年度财务及内部控制审计机构。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/040cc4ee-fdbe-4d93-ae3b-9be93e3b4a07.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）
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广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/75f0595c-8aff-41e5-8e05-966b944132c1.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（郭天武）
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广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（郭天武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f0445da0-9564-4afe-a09b-c9cfeb86db62.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（石水平）
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广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（石水平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d7fc18e0-c100-4ac6-b424-0fb8ba0d42c5.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（李志宏）
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广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（李志宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/88662e4b-a0fb-42b1-80a2-1ae8396306b2.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（李志宏）
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广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（李志宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/488b7216-727b-49c5-b9af-073bc356cedf.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订
公司章程及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章
程》及其附件进行全面修订。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定
，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，并相应修订《公司章程》
及其附件。
二、《公司章程》其附件的具体修订情况
1、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”内容
；删除其他章节中涉及的“监事”、“监事会”、“监事会主席”等内容，将《公司法》中原由监事会行使的规定职权转由董事会审
计委员会行使；同时废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，在《公司章程》中增加关于职工董事的规定。
3、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
4、根据《上市公司章程指引》，在《公司章程》中新增“控股股东及实际控制人”、“独立董事”和“ 董事会专门委员会”等
内容。
5、根据国资监管部门相关要求，修改《公司章程》原“党建工作”章节等内容。
6、根据中国证监会《上市公司股东会规则》及修订后的《公司章程》同步修改《公司章程》附件《股东会议事规则》和《董事
会议事规则》相关内容。
三、其他说明
《公司章程》及其附件具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及其附件修订对照表
》。其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，将不在修订对照表中
逐项列示。
本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时办理公司章程备案等工商变更登记事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/aa258264-80d0-4064-b8bb-e5604902969b.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（石水平）
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广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（石水平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0b8aef15-4cc6-44c7-a3e4-20232b0a33b3.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：公司章程及其附件修订对照表
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广百股份（002187）：公司章程及其附件修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b299a61a-ca24-41d3-86d7-2097fffb04d5.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：关于董事会换届选举的公告
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广百股份（002187）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/52620b73-949e-4134-bcc0-af952845355d.PDF
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2025-12-05 19:41│广百股份（002187）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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