公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:08 │广百股份（002187）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-02 18:26 │广百股份（002187）：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案履行完毕暨股份变动的公告 │
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│2025-06-04 18:52 │广百股份（002187）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 00:00 │广百股份（002187）：关于共同投资设立中免市内免税品(广州)有限公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-05-16 18:22 │广百股份（002187）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-05-16 18:21 │广百股份（002187）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-16 18:20 │广百股份（002187）：关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告 │
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│2025-05-06 18:27 │广百股份（002187）：关于持股5%以上股东变更名称的公告 │
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│2025-04-25 20:36 │广百股份（002187）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:36 │广百股份（002187）：董事会决议公告 │
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2025-07-14 18:08│广百股份（002187）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
2、预计的业绩：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,500 万元–2,000 万元 盈利：2,002.74 万元
东的净利润 比上年同期下降：174.9%-199.86%
扣除非经常性损益 亏损：1060 万元–1,560 万元 盈利：2,178.96 万元
后的净利润 比上年同期下降:148.65%-171.59%；
基本每股收益 亏损：0.02 元/股–0.03 元/股 盈利：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、消费市场的结构性变化、线上零售模式的加速重构，影响公司百货业态的服饰等品类销售。公司主动因应市场变化调整业务
布局，对个别低效门店实施战略性退出，将资源集中投入到核心商圈旗舰店的场景升级与服务优化之中，大力拓展免税店等新业态，
全面推进数智化转型，在短期内导致公司营收规模和利润下降，但有利于构建更可持续的盈利模式。
2、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的累计影响金额为-380 万元到-480 万元，主要包括因个别门店
终止经营，使用权资产终止确认产生资产处置收益，公允价值变动损益和政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/efb26ea6-592b-4533-aa82-28158bc24f49.PDF
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2025-07-02 18:26│广百股份（002187）：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案履行完毕暨股份变动的公告
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广百股份（002187）：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案履行完毕暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/c5f4e862-424b-42dd-be61-67b08ec90ab7.PDF
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2025-06-04 18:52│广百股份（002187）：2024年年度权益分派实施公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年度股东大会
审议通过，以公司现有总股本704,038,932 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币现金（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本；如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，维持分配比例不变，相应调整分配总额；本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施
的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 704,038,932 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.36 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 11 日，除权除息日为：2025 年 6月 12 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****554 广州岭南商旅投资集团有限公司
2 08*****707 广州市广商资本管理有限公司
3 08*****894 广州岭南集团控股股份有限公司
4 08*****267 广州市汽车贸易有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 28 日至登记日：2025 年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：广州市广百股份有限公司董事会办公室；
咨询地址：广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼；
咨询联系人：苏兆忠；
咨询电话：020-83322348-6220；
传真电话：020-83331334。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/0ea8f499-0698-4523-aded-992e6fcf32f2.PDF
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2025-05-30 00:00│广百股份（002187）：关于共同投资设立中免市内免税品(广州)有限公司完成工商注册登记的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于共同
投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》；同日，公司与中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免集团”）
、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“岭南控股”）、广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”）签订《中
免市内免税品（广州）有限公司合资经营合同》，为共同开拓广州市内免税店免税业务，公司与中免集团、岭南控股、白云机场共同
投资设立中免市内免税品（广州）有限公司运营广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限公司的注册资本为人民币 4,500.0
0万元，其中，公司以自有资金投资 877.50万元，占注册资本的 19.50%。详见公司于 2025 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关
于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
近日，中免市内免税品（广州）有限公司在广州市天河区行政审批局就设立事宜完成工商设立登记手续，并取得广州市天河区行
政审批局核发的营业执照。完成工商注册登记后，中免市内免税品（广州）有限公司相关工商登记信息如下：
公司名称：中免市内免税品（广州）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李嘉
统一社会信用代码：91440106MAEKRP0F9Q
注册资本：4,500 万元人民币
成立日期：2025 年 05 月 22 日
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号
经营范围：零售业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
中免市内免税品（广州）有限公司的股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 中国免税品（集团）有限责任公司 51.00%
2 广州市广百股份有限公司 19.50%
3 广州岭南集团控股股份有限公司 19.50%
4 广州白云国际机场股份有限公司 10.00%
合计 100.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ffe8f8ff-5480-4daa-b144-d9f0dd5638e0.PDF
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2025-05-16 18:22│广百股份（002187）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日下午 17:00 于广东省
广州市西湖路 12号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，有关人员列席会议
，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事审议并以一致同意通过了如下决议：
一、审议通过《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》。经审核，本次关联交易遵循公平、自愿、合理
的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司长远发
展。同意将《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
参会独立董事签字：
独立董事：郭天武 李志宏 石水平
二○二五年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a89105c7-5b3b-4093-8f18-9702f8919841.PDF
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2025-05-16 18:21│广百股份（002187）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 5 月 13 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规
定，合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》。同意公司与中
国免税品（集团）有限责任公司、广州岭南集团控股股份有限公司、广州白云机场股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州
）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）运营广州市市内免税店。同意公司以自有资金投资 877.50 万元，占注册
资本的19.50% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于共
同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a02bb5f7-04ca-40fa-9cf1-31e6ff658741.PDF
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2025-05-16 18:20│广百股份（002187）：关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告
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广百股份（002187）：关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/baf6d995-0559-4e16-9c29-cb765b482889.PDF
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2025-05-06 18:27│广百股份（002187）：关于持股5%以上股东变更名称的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东广州市岭南资本管理有限公司的通知，其名称
由“广州市广商资本管理有限公司”变更为“广州市岭南资本管理有限公司”，现已完成工商变更登记并取得了新的《营业执照》，
变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：广州市岭南资本管理有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440101MA5CLDCH28
4、法定代表人：邓华东
5、注册资本：90000 万元人民币
6、成立日期：2019 年 1 月 21 日
7、营业期限：2019 年 1 月 21 日至长期
8、住所：广州市越秀区西湖路 12 号 2201 房
9、经营范围：企业管理，企业管理咨询，以自有资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业），日用百货销售。
截至本公告披露日，广州市岭南资本管理有限公司持有公司 123,878,934 股，占公司总股本的 17.60%，本次公司持股 5%以上
股东工商注册信息变更不涉及该股东持股数量及持股比例的变动，对公司经营活动等不产生影响，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化。广州市岭南资本管理有限公司将继续履行其作出的全部未履行完毕的承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/85cbe0e2-139c-462a-936c-09da72b07e4d.PDF
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2025-04-25 20:36│广百股份（002187）：2025年一季度报告
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广百股份（002187）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:36│广百股份（002187）：董事会决议公告
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广百股份（002187）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7606bf59-2f4d-4e85-aef0-9e1643fe604c.PDF
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2025-04-21 20:19│广百股份（002187）：公司章程（2025年4月）
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广百股份（002187）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/489a1fde-9f0e-4480-92ed-391c7ee52516.PDF
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2025-04-21 20:18│广百股份（002187）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为 2025 年 4 月 21 日 15:30 时。
（2）网络投票时间为2025年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长康永平先生。
6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 426 名，共代表股份396,796,533 股，占公司有表决权总股份的 56.36%。其中
，通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 423 名，共代表股份 62,092,430 股，占公司有表决权总股份的 8.8195
％。
8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,604,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 104,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
2、审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,606,733股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 102,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 396,606,633股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 104,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
4、审议通过了《关于公司 2024年度财务决算和 2025年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 396,587,033股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 124,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 396,626,933股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；反对 93,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 75,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,679,898 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.45%；反对 93,800
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.30%；弃权 75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2457%
。
6、审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》。
表决结果：同意 72,743,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；反对 78,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.11%；弃权 70,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,700,998 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.52%；反对 78,200
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.25%；弃权 70,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2279%
。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
7、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 396,583,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 109,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.03%；弃权 103,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》。
表决结果：同意 72,737,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.79%；反对 83,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.12%；弃权 71,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,694,098 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.50%；反对 83,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.27%；弃权 71,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2318%
。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东盈隆律师事务所。
2、见证律师：黄晓榆、朱明瑛。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0b535a8-c40b-459a-979b-a81282e5fb7c.PDF
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2025-04-21 20:16│广百股份（002187）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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广百股份（002187）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/af01259c-e6a9-4ce1-bc33-59ea325c16f0.PDF
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2025-04-21 20:15│广百股份（002187）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：广州市广百股份有限公司
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