公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:36 │广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:42 │广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 18:39 │广百股份（002187）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:36 │广百股份（002187）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 18:36 │广百股份（002187）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 18:36 │广百股份（002187）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-27 18:35 │广百股份（002187）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:35 │广百股份（002187）：2026年度日常关联交易计划公告 │
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│2026-03-27 18:35 │广百股份（002187）：二〇二五年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 18:35 │广百股份（002187）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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2026-03-28 00:36│广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eef01412-56cd-4784-bc26-8ce6aa15f36a.PDF
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2026-03-27 18:42│广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告
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广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4ec473df-024d-4444-9ea0-52251738e542.PDF
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2026-03-27 18:39│广百股份（002187）：关于召开2025年度股东会的通知
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广百股份（002187）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6d0b8d59-8e39-45c0-bff7-cce79a67d988.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：2025年年度报告
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广百股份（002187）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cadda842-57a3-4fdb-b485-54a1dd0fd831.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：2025年年度报告摘要
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广百股份（002187）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72510c21-4d6e-4778-9fff-5c59d7552cf1.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：第八届董事会第三次会议决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年 3月 26日上午 9:30，在广东省广州市越秀区
西湖路 12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于 2026年 3月 23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到
六名，公司全体高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长康永平先生主持，审议并通
过如下决议：
一、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2025年度工作报告的议案》。该报告详见公司 2025年度报告第三
节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》。公司 2025年度报告全文刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2025年度报告摘要（公告编号：2026-006）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
三、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度利润分配的预案》。2025 年度公司利润分配预案为：不进行现
金分红，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》。公司《2025年度内部控制评价报
告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
五、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司 2026年第一次独立董事专门会议审核通过。
六、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2026年度向银行申请不
超过人民币 30亿元的综合授信额度，由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
七、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。公司《2025年度
环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公司《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
九、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。同意张威为公司第八届董事会董事候选
人，并提交公司股东会选举。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告
编号：2026-009）。
上述董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
十、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2025年度股东会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/faf6c36f-8dff-48b2-ac33-93f553097999.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：2025年年度审计报告
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广百股份（002187）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：2026年度日常关联交易计划公告
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广百股份（002187）：2026年度日常关联交易计划公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c518315-2584-41af-b668-266028c94485.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：二〇二五年度内部控制审计报告
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广百股份（002187）：二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/883a7f33-2c0d-4893-b89f-a524330b2421.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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广百股份（002187）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不
存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a42307f8-127e-4731-8e33-c9ff1e4fe416.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（郭天武）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（郭天武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8eca81fc-53af-4b9f-9e33-785c6015128d.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f364c6ef-2b22-474b-a0ad-1d5bcfccf15e.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（石水平）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（石水平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a3abab7e-eeab-49c7-a952-05d27f5d1cfb.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会全体成员和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬结构与公司长远利益和发展战略相符；
（二）薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应，兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平；
（三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成及标准
第七条 董事会成员薪酬
（一）公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后定期发放，除此以外不再另行发放薪酬。
（二）不在公司担任其他工作职务的非独立董事，不领取董事津贴。
（三）同时兼任公司高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按本制度第八条执行，不另外领取董事津贴。
（四）同时兼任公司其他工作职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位对应的薪酬管理办法确定，不另外领取董
事津贴。
第八条 高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%。
基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度基本薪酬
；
绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放；
中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放和支付追索
第九条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励依据公司年度经营情况及绩效考核结果，按
照相关规定完成审批程序后发放。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相抵触的，依照国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自公司股东会审议批准后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6feeb412-4d4d-45c8-a4c5-7c47d3969b8b.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
，公司将于 2026年 4月 15日（星期三）15:00-16:00举行 2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的
“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会
。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理蔡劲松先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人王玟先生和独立董事李志宏先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2025年
度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/81778d16-03c4-44ed-bc89-64333eebde7e.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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广百股份（002187）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：2025年度内部控制评价报告
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广百股份（002187）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/28be81a0-2d95-4ed7-a97d-4cc9568d031c.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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广百股份（002187）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/45527636-9612-49d0-860d-df2038ad765a.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情汇总表
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广百股份（002187）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cd584107-9c7e-45ba-b2d9-ec5093b782e2.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：关于补选董事的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公
司第八届董事会董事的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经第八届董事会提名委员会 2026年第二次会议审核
通过，公司董事会同意提名张威先生公司第八届董事会董事候选人（简历详见本公告附件），并提交公司股东会选举。
张威先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述候选人当选后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3e8067c8-fd7c-4470-bc77-f29439550868.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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广百股份（002187）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f9286d6-7bb1-4a9c-bdf3-041f3e722272.PDF
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2026-03-04 18:07│广百股份（002187）：关于董事辞职的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 3 月 3 日收到公司董事仲路阳女士的书面辞职报告，仲路阳
女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。仲路阳女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何
职务。截至本公告披露日，仲路阳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
仲路阳女士上述职务的原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，仲路阳女士辞
职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相
关规定，尽快完成董事的补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e3b4796c-efca-4da3-8e59-c4925395fa3a.PDF
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2026-02-05 17:06│广百股份（002187）：第八届董事会第二次会议决议公告
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广百股份（002187）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7224f66a-253d-4ff7-8eed-04c105ecc02a.PDF
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2026-02-05 17:02│广百股份（002187）：关于聘任董事会秘书的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月5日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王玟先生为公司董事会秘书（简历详见附
件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。同时，总经理蔡劲松先生将不再代行董事会秘书职责。
王玟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关工作经验和专业知识，具备履职所需的工作经验及管理能力，其
任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定。
王玟先生联系方式如下：联系电话：020-83322348-6220；联系传真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com；联
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2026-01-30 18:18│广百股份（002187）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
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