公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:55 │华天科技（002185）：关于控股子公司项目投资公告 │
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│2026-05-22 16:51 │华天科技（002185）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:00 │华天科技（002185）：关于延期回复《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的│
│ │审核问询函》的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公│
│ │告 │
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│2026-04-28 16:16 │华天科技（002185）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:59 │华天科技（002185）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:59 │华天科技（002185）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-20 00:00 │华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公│
│ │告 │
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│2026-04-15 16:12 │华天科技（002185）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-13 16:57 │华天科技（002185）：关于注销部分2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告 │
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2026-05-22 16:55│华天科技（002185）：关于控股子公司项目投资公告
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一、概述
2025年 5月 22 日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司
项目投资的议案》，同意控股子公司华天科技（南京）有限公司（以下简称“华天南京”）投资 30亿元进行“华天南京集成电路先
进封测产业基地二期二阶段建设项目”的建设。
本次投资属公司董事会审批权限，无需经过股东会批准。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目
2、项目建设单位：华天科技（南京）有限公司
3、项目建设地点：江苏省南京市浦口经济开发区
4、项目内容：依托华天南京现有厂区存量土地实施改扩建，规划新建总建筑面积约 8.33 万平方米厂房及配套建筑，围绕存储
集成电路封装测试全工艺流程，购置主要生产工艺设备仪器 2,772台/套，项目建成投产后预计年封装测试存储集成电路约 4.3亿只
。
5、项目建设期：项目建设期为 2年，2026年 6月至 2028 年 5月。
6、项目预计达到的效益：预计达产后年实现营业收入 21.50 亿元，实现净利润 12,607.60万元。
7、项目实施资金来源：华天南京自筹
三、项目建设单位基本情况
名称：华天科技（南京）有限公司
统一社会信用代码：91320111MA1X741D0D
住所：南京市浦口区桥林街道丁香路 16号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：肖胜利
注册资本：347,053.3633万人民币
成立日期：2018年 9月 17日
经营范围：半导体集成电路、半导体元器件研发、设计、生产、销售；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：集成电路制造（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司全资子公司华天科技（西安）总部管理有限公司持有华天南京 71.186%股权，南京浦口开发区高科技投资有限公
司持有华天南京 28.814%股权。
截至 2025 年 12 月 31 日，华天南京总资产 9,532,210,946.79 元，净资产4,035,089,072.16 元 ， 2025 年 度 营 业 收
入 3,786,679,098.60 元 ， 净 利 润121,094,177.02元。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目投资的目的
本次项目投资是公司进一步拓展存储集成电路封装测试业务布局，顺应行业快速发展的重要之举。本项目产品主要应用于人工智
能算力、服务器、消费电子、智能终端、车载电子及数据中心等领域，项目的实施将进一步巩固公司技术领先优势，助力构建国内自
主可控的半导体产业链，为产业升级提供支撑。
2、存在的风险
本项目建设投资是基于行业市场需求和集成电路封装测试技术发展的趋势而实施的，市场需求变化和集成电路封装测试技术发展
趋势以及华天南京的经营能力给项目的实施带来一定的不确定性，因而对项目未来经济效益的实现也带来一定的不确定性。
3、对公司的影响
项目建成投产后，将会进一步提高公司存储集成电路封装测试技术水平和生产能力，从而提升公司的整体竞争能力和盈利能力，
实现公司持续稳定发展。
五、备查文件：
公司第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1138f8f9-4a5f-453d-bada-ad8512f4046f.PDF
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2026-05-22 16:51│华天科技（002185）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料于 2026年 5月 19日以电子邮件
和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 5月 22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人
。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。
同意公司控股子公司华天科技（南京）有限公司投资 30 亿元进行“华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目”
的建设。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
项目投资的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2026-036号公告。
备查文件：
公司第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6d539404-9471-46b6-ab6d-15757e1de475.PDF
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2026-05-15 17:00│华天科技（002185）：关于延期回复《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函》的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007 号]（以下简称《审核问询函》），要求公司在 30日内对审核问询函中所列问题逐
项落实并提交书面回复。收到《审核问询函》后，公司及相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复，对《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2
026年 4月 11日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》等文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充所需工作时间
较长，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，公司已向深圳证券交易所申请延期，公司将自《审核问询
函》回复期限届满之日起延期不超过 30日向深圳证券交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7c0fe403-df4c-4d38-b20e-308d82c69095.PDF
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2026-05-05 17:02│华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/47501326-bdac-43c4-8db9-10928aeea483.PDF
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2026-04-28 16:16│华天科技（002185）：2026年一季度报告
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华天科技（002185）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa257a76-3fa7-4cac-ba83-fa581f361a9c.PDF
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2026-04-22 17:59│华天科技（002185）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 22日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 22日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 4 月 22 日9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360号公司六楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 3,068
人，代表公司有表决权股份899,106,956股，占公司股份总数的 27.5213%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司有表决权股份727,879,008股，占公司股份总数的 22.2801%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 3,065 人，代表公司有表决权股份171,227,948股，占公司股份总数的 5.2412%。
3、中小投资者出席会议情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）共 3,067 人，代表公司有表决权股份 171,262,548 股，占公司股份总数的 5.2423%。
4、公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师以现场结合视频会议系统的方式列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
同意 897,167,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7843%；反对 1,530,772 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1703%；弃权408,500股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。
中小股东总表决情况：同意 169,323,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8677%；反对 1,530,772股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8938%；弃权408,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2385%。
2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》。
同意 897,093,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7760%；反对 1,523,872 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1695%；弃权489,800股（其中，因未投票默认弃权 81,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%。
中小股东总表决情况同意 169,248,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8242%；反对 1,523,872股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8898%；弃权 489,800股（其中，因未投票默认弃权 81,900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2860%。
3、审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同时授权董事会办理派发现金红利手续。
同意 896,912,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7560%；反对 1,901,188 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2115%；弃权292,800股（其中，因未投票默认弃权 59,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：同意 169,068,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7189%；反对 1,901,188股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1101%；弃权292,800股（其中，因未投票默认弃权59,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1710%。
4、审议通过了《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》。
同意 896,902,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7548%；反对 1,688,681 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1878%；弃权515,700 股（其中，因未投票默认弃权 104,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574
%。
中小股东总表决情况：同意 169,058,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7129%；反对 1,688,681股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9860%；弃权 515,700 股（其中，因未投票默认弃权104,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3011%。
5、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意 897,016,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7675%；反对 1,519,603 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1690%；弃权570,466股（其中，因未投票默认弃权 95,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634%。
中小股东总表决情况：同意 169,172,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7796%；反对 1,519,603股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8873%；弃权570,466股（其中，因未投票默认弃权95,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3331%。
6、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 897,097,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 1,534,881 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1707%；弃权474,900 股（其中，因未投票默认弃权 138,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528
%。
中小股东总表决情况：同意 169,252,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8265%；反对 1,534,881股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8962%；弃权 474,900 股（其中，因未投票默认弃权138,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2773%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、以特别决议审议通过了《2026年度-2028年度股东回报规划》。
同意 897,198,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7877%；反对 1,549,481 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1723%；弃权358,900 股（其中，因未投票默认弃权 125,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399
%。
中小股东总表决情况：同意 169,354,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8857%；反对 1,549,481股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9047%；弃权 358,900 股（其中，因未投票默认弃权125,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2096%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。同意 896,397,759股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6987%；反对 2,127,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2366%；弃权581,600 股（其中，因未投票
默认弃权 122,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647%。
中小股东总表决情况：同意 168,553,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4181%；反对 2,127,597股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2423%；弃权 581,600 股（其中，因未投票默认弃权122,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3396%。
9、审议通过了《2026年度董事薪酬方案》。
同意 896,271,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6846%；反对 2,273,019 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2528%；弃权562,900股（其中，因未投票默认弃权 97,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：同意 168,426,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3441%；反对 2,273,019股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3272%；弃权562,900股（其中，因未投票默认弃权97,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3287%。
独立董事在股东会上作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师王峰、冯曼见证了本次会议并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司 2
025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效
，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/440a41e7-cd6c-4150-854a-c410189dab16.PDF
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2026-04-22 17:59│华天科技（002185）：2025年年度股东会之法律意见书
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华天科技（002185）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba1881bc-a4e0-4cee-b1a7-076897ffa9a8.PDF
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2026-04-20 00:00│华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a577f2d0-4e3d-45c6-9c8a-fa0e4990b601.PDF
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2026-04-15 16:12│华天科技（002185）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
本次注销 2023 年股票期权激励计划首次授予已授予但尚未行权的股票期权合计 846.8968万份。
截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销事项概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销
部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。董事会同意注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权共计
846.8968 万份。具体内容详见 2026 年 4月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的 2026-027号公告。
二、本次部分股票期权注销的原因
1、2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，部分激励对象未及时行权
2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，届满后 45名激励对象持有的第一个行权期未及时行权的获授股票期
权合计 98.9968万份予以注销。
2、因激励对象离职等原因不再具备激励资格
鉴于在公司 2023年股票期权激励计划首次授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 131名激励对象因离职等原因不再具备
激励资格，其对应的第二个行权期及第三个行权期获授股票期权合计 743.40万份予以注销。
3、个人层面业绩考核结果不达标
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定组
织实施，并依照个人考核结果确定其实际个人行权比例。根据公司 2025年度对激励对象的考核结果，2名激励对象考核结果不达标，
行权比例为 0%，其已获授的第二个行权期股票期权合计4.50万份予以注销。
综上所述，本次注销股票期权数量合计 846.8968万份。
三、本次部分股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计 846.8968万份股票期权注销事宜已于 2026年 4月 15日办理
完成。
四、本次部分股票期权注销对公司的影响
本次部分股票期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司2023年股票期权激励计划的
继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/481d58f2-8a53-450e-8a75-9294cfd270b2.PDF
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2026-04-13 16:57│华天科技（002185）：关于注销部分2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销
部分 2023年股
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