公司公告☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:08 │粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-12 18:17 │粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-10 18:12 │粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-10 00:00 │粤 传 媒（002181）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │粤 传 媒（002181）：关于公司召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:32 │粤 传 媒（002181）：关于公司收到《民事判决书》等的进展公告（二十三） │
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│2025-04-30 00:00 │粤 传 媒（002181）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：关于公司举行2024年度报告网上说明会的公告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-06-17 18:08│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2025年6
月13日、6月16日、6月17日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
（四） 经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/db95aa14-831c-42a1-b3ce-40d18ed0ad9b.PDF
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2025-06-12 18:17│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2025年6
月11日、6月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形
。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
（四） 经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4f1b2d77-573c-4af6-b26e-00abee1b4745.PDF
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2025-06-10 18:12│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2025年6
月9日、6月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形
。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
（四） 经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/fc018977-992b-4f94-abf3-eea7b84bbf58.PDF
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2025-06-10 00:00│粤 传 媒（002181）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议的通知及材料于 2025 年 6 月 6 日以电
子邮件等形式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：
一、 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司日常经营发展和未来资金使用的需要，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度6亿元，用途包括但不限于短
期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准；同时授权公司经营管理层根据实际需求全权办理上述授信额度事宜，授权期限三年，包括但不
限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信银行、金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文
件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》
1.1关于独立董事2025年度薪酬的议案
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
1.2关于非独立董事2025年度薪酬的议案
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。非独立董事李桂文、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、黎小平回避表决。
表决结果：3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军、黎小平回避表决。
表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会
同意于2025年6月30日（星期一）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2024年年度股东大会，会期半
天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于公司召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年6月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
（二）第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/c4b43008-20d9-4aff-9572-ee107b4a8f1a.PDF
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2025-06-10 00:00│粤 传 媒（002181）：关于公司召开2024年年度股东大会的通知
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年6月30日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，审议第十
一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十七次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的
相关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
(一) 股东大会届次：2024年年度股东大会
(二) 会议召集人：公司第十一届董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间、日期
1. 现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）15:00开始
2. 网络投票时间：2025年6月30日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
(五) 会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
(六) 股权登记日：2025年6月23日（星期一）
(七) 会议出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2. 截至2025年6月23日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
3. 公司董事、监事和高级管理人员；
4. 公司聘请的见证律师；
5. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八) 现场会议地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室
二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
1. 本次年度股东大会审议的议案分别经第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第
十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月4日、6月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》《第十一届监事会第十七次会
议决议公告》等相关公告。
2. 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
3. 公司将对本次会议审议的议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记事项
(一) 登记方式：
1. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。
3. 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在2025年6月27日17:00前送达公司邮箱，公司不接受
电话方式办理登记。
(二) 登记时间：2025年6月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
(三) 登记地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦第30层3001室。
(四) 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明
对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
(五) 联系方式：
联系电话：（020）88630181
联 系 人：谢小姐
电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com
(六) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一) 本次会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
(二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有
效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
(三) 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
(一) 《第十一届董事会第二十九次会议决议》；
(二) 《第十一届董事会第三十二次会议决议》；
(三) 《第十一届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/8d3c2d05-e5d9-4750-9376-8bdf0e69266a.PDF
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2025-06-02 15:32│粤 传 媒（002181）：关于公司收到《民事判决书》等的进展公告（二十三）
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特别提示：
案件所处的诉讼阶段：二审终审、一审调解
上市公司所处的当事人地位：二审上诉人、一审被告
涉案的金额：本次15件二审案件涉案金额97.09万元，49件民事调解案件涉案金额429.94万元。
对公司损益产生的影响：
截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提的预计负债总额为 2,488.17 万元，尚未支付的预计负债余额为 6.17 万元。目前
公司生产经营情况正常，本次诉讼预计减少 2025 年利润金额为428.65 万元。公司将持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情
况，及时履行信息披露义务。
一、诉讼的基本情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”“粤传媒”）前期已披露因收购上海香榭丽广告传媒股份有限公司引发的证
券虚假陈述责任纠纷诉讼案件，具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、2023年5月8日、2023年5月19日
、2023年6月3日、2023年7月6日、2023年9月29日、2023年12月22日、2023年12月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼案件进展的公告》
（2022-061）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（一）》（2023-001）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（二）》（20
23-004）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（三）》（2023-022）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（四）》（2023-026）
、《关于公司收到<民事判决书>的公告（五）》（2023-028）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（六）》（2023-033）、《关于
公司收到<民事判决书>的公告（七）》（2023-048）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（八）》（2023-055）、《关于公司收到
<民事判决书>的公告（九）》（2023-058）。2024年3月14日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （ww
w.cninfo.com.cn）的《关于公司收到<民事判决书>的公告（十）》（2024-006）。2024年4月29日、4月30日、5月14日、5月21日、7
月1日、8月1日、8月31日、9月13日、11月1日、12月2日、12月31日以及2025年1月27日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司收到<民事判决书>的公告（十一）》（2024-024）、《关于公司收到<民事判决书>的公告
（十二）》
（2024-027）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（十三）》（2024-028）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（十四）》
（2024-029）、《关于公司收到<民事判决书>的进展公告（十五）》（2024-038）、《关于公司收到<民事判决书>的进展公告（十六
）》（2024-040）、《关于公司收到<民事判决书>的进展公告（十七）》（2024-047）、《关于公司收到<民事判决书>等的进展公告
（十八）》（2024-049）、《关于公司收到<民事判决书>等的进展公告（十九）》（2024-054）、《关于公司收到<民事判决书>等的
进展公告（二十）》（2
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