公司公告☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 11:46 │粤 传 媒（002181）：关于第十二届董事会职工董事选举结果的公告 │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：公司章程 │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：董事会议事规则 │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：股东会议事规则 │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：第十一届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：第十一届董事会提名委员关于第十二届董事会董事候选人的审查意见 │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：独立董事候选人声明与承诺（李光） │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：独立董事候选人声明与承诺（刘瑛） │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：独立董事提名人声明与承诺（刘瑛） │
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│2025-07-31 11:53 │粤 传 媒（002181）：独立董事提名人声明与承诺（李光） │
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2025-08-01 11:46│粤 传 媒（002181）：关于第十二届董事会职工董事选举结果的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期将届满，现开展董事会换届选举工作。根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日以现场方式召开第三
届第一次职工代表大会，对第十二届董事会职工代表董事人选进行选举，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
经表决，会议选举陈沁旎女士为公司第十二届董事会职工董事（简历见附件）。
陈沁旎女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，其任期及就任时间与公司第十
二届董事会一致。
陈沁旎女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中相关董事任职的资格和条件。公司第十二届董事会将由 9 名董事组
成，拟选举的董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
在公司第十二届董事会成员全部选举产生之前，第十一届董事会现任董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行董
事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/f45733d0-8f8f-4eb3-8504-c54680091f22.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：公司章程
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粤 传 媒（002181）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/fd9877be-9254-436c-a19d-f38ac0610a30.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：董事会议事规则
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粤 传 媒（002181）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9ed940e0-7a6a-4d58-bab1-2373fafbd1e2.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：股东会议事规则
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粤 传 媒（002181）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/27060610-642b-48a9-8bc3-e62da439ce04.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：第十一届董事会第三十四次会议决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知与会议资料于 2025 年 7 月 29 日
以电子邮件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董
事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面
投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配
套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会承接
并行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行
修订。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项
最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。
《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》详见 2025 年 7 月 31 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn），修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并
以特别决议的方式进行表决。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》前，公司第十一届监事会将继续按照法律法规的有关规定履
行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配
套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。为与《公司
章程》的调整保持一致，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款，并更名为《股东会议事规则》。
修订后的《股东会议事规则》全文于2025年7月31刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审议
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配
套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。为与《公司
章程》的调整保持一致，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款。
修订后的《董事会议事规则》全文于2025年7月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审
议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。换届后的第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的 47.64%）
与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的 18.21%）联合提名的李桂文先生、吴宇女士、叶韵女士、刘晓梅女士
、郭献军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履
行职责。
公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的
二分之一。
为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规
定履行职责。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见公司于2025年7月31日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举，换届后的第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第十一届董事会提名，董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意
，董事会同意提名刘中华先生、刘瑛女士、李光女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司第十二届董事会董事任期为三年，
自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘中华先生为会计专业人士。第十二届独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议批准。公司第
十二届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。
为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章
程》的规定履行职责。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会
同意于2025年8月15日（星期五）15:00在广东省广州市海珠区芳园路138号32楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会期半天，
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年7月31日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、备查文件
(一) 第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；
(二) 第十一届董事会提名委员会关于第十二届董事会董事候选人的审查意见；
(三) 第十一届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/05ff9535-64ce-480e-ae5f-58603a6361b9.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：第十一届董事会提名委员关于第十二届董事会董事候选人的审查意见
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广东广州日报传媒股份有限公司
第十一届董事会提名委员会
关于第十二届董事会董事候选人的审查意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会对公司
第十二届董事会董事候选人的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下：
经审查，我们认为非独立董事候选人李桂文先生、吴宇女士、叶韵女士、刘晓梅女士、郭献军先生具有履行非独立董事职责的条
件和工作经验，具备担任非独立董事的资格；独立董事候选人刘中华先生、刘瑛女士、李光女士具有履行独立董事职责的条件和工作
经验，具备担任独立董事的资格。前述人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》、以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
综上所述，同意提名李桂文先生、吴宇女士、叶韵女士、刘晓梅女士、郭献军先生、刘中华先生（会计专业人士）、刘瑛女士、
李光女士为公司第十二届董事会董事候选人，其中刘中华先生、刘瑛女士、李光女士为独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/5793ef45-3245-4305-bdc4-88471cea4333.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：独立董事候选人声明与承诺（李光）
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粤 传 媒（002181）：独立董事候选人声明与承诺（李光）。公告详情请查看附件
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：独立董事候选人声明与承诺（刘瑛）
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粤 传 媒（002181）：独立董事候选人声明与承诺（刘瑛）。公告详情请查看附件
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：独立董事提名人声明与承诺（刘瑛）
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粤 传 媒（002181）：独立董事提名人声明与承诺（刘瑛）。公告详情请查看附件
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：独立董事提名人声明与承诺（李光）
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粤 传 媒（002181）：独立董事提名人声明与承诺（李光）。公告详情请查看附件
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：独立董事提名人声明与承诺（刘中华）
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粤 传 媒（002181）：独立董事提名人声明与承诺（刘中华）。公告详情请查看附件
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：关于公司董事会换届选举的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选
举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选
举产生）。经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的
47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的 18.21%）联合提名的李桂文先生、吴宇女士、叶韵女士、刘
晓梅女士、郭献军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；经公司第十一届董事会提名，董事会提名委员会资格审查并征得候
选人同意，董事会同意提名刘中华先生、刘瑛女士、李光女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第十二届
董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人刘中华先生、刘瑛女士、李光女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘中华先生为会计专
业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将以累
积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息
在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议
的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
二、 其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9eec0104-c506-401d-97c9-d72d3df63eca.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：独立董事候选人声明与承诺（刘中华）
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粤 传 媒（002181）：独立董事候选人声明与承诺（刘中华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7a2ea75c-7ae9-4327-8231-a3ce731500b3.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
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粤 传 媒（002181）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2e2c384e-1949-4741-be53-475b75d55760.PDF
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2025-07-31 11:53│粤 传 媒（002181）：关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月15日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，审
议第十一届董事会第三十四次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
(一) 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司第十一届董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间、日期
1. 现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）15:00开始
2. 网络投票时间：2025年8月15日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
(五) 会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
(六) 股权登记日：2025年8月8日（星期五）
(七) 会议出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2. 截至2025年8月8日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
3. 公司董事、监事和高级管理人员；
4. 公司聘请的见证律师；
5. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八) 现场会议地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室
二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
累积投票 提案 4.00、5.00 均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 5 人
4.01 选举李桂文先生为公司第十二届董事会非独立董事 √
4.02 选举吴宇女士为公司第十二届董事会非独立董事 √
4.03 选举叶韵女士为公司第十二届董事会非独立董事 √
4.04 选举刘晓梅女士为公司第十二届董事会非独立董事 √
4.05 选举郭献军先生为公司第十二届董事会非独立董事 √
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举刘中华先生为公司第十二届董事会独立董事 √
5.02 选举刘瑛女士为公司第十二届董事会独立董事 √
5.03 选举李光女士为公司第十二届董事会独立董事 √
三、特别说明事项
（一）本次临时股东大会审议的议案已经第十一届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年7月 31日刊载
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第三十四次会议决议公告》等相关公告。
（二）本次股东大会提案1.00，属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决
通过。
（三）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》均为需要累积投票表决的议
案，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决；其中，上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
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