公司公告☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-10 19:46 │中航光电（002179）：关于部分董事减持计划时间届满未减持股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:46 │中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:22 │中航光电（002179）：关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:22 │中航光电（002179）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:21 │中航光电（002179）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:21 │中航光电（002179）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:20 │中航光电（002179）：A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁事项及回购注销部分限制性 │
│ │股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:20 │中航光电（002179）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:19 │中航光电（002179）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:46│中航光电（002179）：关于部分董事减持计划时间届满未减持股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告代码：2025-037号），持有本公司股份118,700股（占
公告披露当日剔除公司回购专用证券账户股份数量后总股本的0.0056%）的董事韩丰先生计划在减持计划披露之日起十五个交易日后
的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过28,000股（占公告披露当日剔除公司回购专用证券账户股份数量后总股本的0.0013%
）。
2025年12月10日，公司收到董事韩丰先生出具的《减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，韩丰先生本次减持股份计
划时间已届满，在减持计划期间未减持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、本次减持情况
（一）减持股份情况
公司董事韩丰先生在减持计划期间未减持其所持有的公司股份。
（二）股东本次减持计划前后持股情况
股东 股份性质 本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
韩丰 合计持有股份 118,700 0.0056% 118,700 0.0056%
其中：无限售条件股份 29,675 0.0014% 29,675 0.0014%
有限售条件股份 89,025 0.0042% 89,025 0.0042%
注：公司总股本剔除公司目前回购专用证券账户中股份数量 2,995,170 股。
二、其他相关说明
（一）本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划已按相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持股份计划时间已届满，董事韩丰先生在本次股份
减持计划实施期间内未减持公司股份，未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。
（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
《减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7e9c2ea0-df10-492f-ac0c-78da3fc3545e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:46│中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/2a5335cc-3a94-46f6-9ad7-60a559620009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:22│中航光电（002179）：关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f5a8d104-c5db-4833-94ab-511a0c087d04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:22│中航光电（002179）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c1f41760-4c26-4465-9bac-0d857e401494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:21│中航光电（002179）：第七届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025
年11月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、在郭泽义、李森、郭建忠3位董事作为激励对象回避表决的情况下，共有6名董事有权参与《关于公司A股限制性股票激励计
划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划
（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意：
本次公司限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法
、有效。薪酬与考核委员会同意本次限制性股票解锁。
律师发表了相应的法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解
锁期解锁条件成就的公告》披露在 2025年 12月 2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意：
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订
稿）》相关规定，由于94名激励对象因离职、工作调动、职务下降而不再属于激励计划范围、被解除劳动合同、所在子公司业绩未达
100%解锁要求、个人绩效考核未达100%解锁要求等原因，需要回购注销部分限制性股票，薪酬与考核委员会对数量及涉及激励对象名
单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的795,727股限制性股票。
律师发表了相应的法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》披露在2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准
。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》。该议案
在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。《关于减少注册资本并修订〈公司章
程〉的公告》披露在2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《中航光电科技
股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准，同时提请公司股东会授权公司管理
层或其授权代表在股东会审议通过该议案后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立天津分公司的议案》。同意公司为满足业务发展需要，在天津市设立
分公司，并授权经理层具体办理相关后续事项，包括但不限于：向市场监督管理部门等政府机构申请办理设立登记、处理所有相关文
件签署、以及办理与设立相关的其他一切事宜。
五、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与《关于调整公司2025年度日常
关联交易预计的议案》表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该
议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第四次专门会议审议通过获全票同意。《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》披
露在2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于择期召开公司临时股东会的议案》。本次董事会审议《关于回购注销公司
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》需提交股东会审
议批准。董事会拟根据公司工作计划安排，择期召开临时股东会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东
会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/63ca885b-fd68-448b-b7d2-897e8a880f65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:21│中航光电（002179）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/40c9c312-a917-44e3-89db-9bae9cfe62f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:20│中航光电（002179）：A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁事项及回购注销部分限制性股票
│的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁事项及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c4f10bea-5c2b-469a-933e-ef818d130cda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:20│中航光电（002179）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/70c136e2-971c-4591-9180-96a74b37ace6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:19│中航光电（002179）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a10bd4ba-89fe-4956-bdd6-33f65f301a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4b470977-5819-4749-abf9-d8d2177f5362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│中航光电（002179）：第七届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年10月29日在公司20楼会议室（一）以现场结合通讯方式召开。本
次会议的通知及会议资料已于2025年10月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人
，其中独立董事鲍卉芳女士以通讯方式表决，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
《关于公司2025年第三季度报告的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第五次会议审议通过并
获全票同意。《2025年第三季度报告》披露在2025年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立青岛分公司的议案》。同意公司为满足业务发展需要，在山东省青岛
市设立分公司，并授权经理层具体办理相关后续事项，包括但不限于：向市场监督管理部门等政府机构申请办理设立登记、处理所有
相关文件签署以及办理与设立相关的其他一切事宜。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销深圳分公司和东莞分公司的议案》。同意公司为满足经营管理需要，
注销深圳分公司和东莞分公司，并授权经理层具体办理相关后续事项，包括但不限于：向市场监督管理部门等政府机构申请办理注销
登记、处理所有相关文件签署以及办理与注销相关的其他一切事宜。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与
风控委员会2025年第五次会议审议通过并获全票同意。《关于会计政策变更的公告》披露在2025年10月30日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff9c2607-6851-41ff-b585-927657b887dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│中航光电（002179）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f1257da1-3d3c-4070-a546-571db3853b23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│中航光电（002179）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/26893234-6646-4568-b08b-69d7c43fab7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-08 15:36│中航光电（002179）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告公司持股 5%以上股东河南投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致
。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-033号），持有本公司股份169,118
,704股（占本公司总股本比例7.98%）的大股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）计划在减持计划披露之日起的
十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过7,000,000股（占本公司总股本比例约0.33046%）
。
2025年9月29日，公司收到持股5%以上股东河南投资集团出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，截至2025年9月29日，
本次减持计划实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、本次减持情况
（一）减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股 减持比例
（元/股） 数（股） 占总股本 占总股本剔
除回购股份
河南投资集团 集中竞价交易 2025 年 8月 14 日、9 41.085 6999993 0.33046% 0.33076%
月 1 日-9 月 29 日
大宗交易 —— —— —— —— ——
合计 —— 6999993 0.33046% 0.33076%
河南投资集团本次减持股份来源为首次公开发行前发行的股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分)，减持价格区
间为 40.04 元—42.963元。
（二）本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例 占总股本剔除回
购股份
河南投 合计持有股份 169118704 7.9838% 162118711 7.6534% 7.6603%
资集团 其中：无限售条件股份 169118704 7.9838% 162118711 7.6534% 7.6603%
有限售条件股份 0 0 0 0 0
注：以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
（一）本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划已按相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东河南投资集团实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
（三）河南投资集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，
不会导致上市公司控制权发生变更。
三、备查文件
《河南投资集团有限公司关于减持股份计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/3e95b490-2d08-438a-9058-16ad2374d3c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-08 15:36│中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会
议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式对公司股份进行回购，回购资金总额为不超过人民币3亿元（含），不低于人民币1.5亿元（含），回购股份价格不超过50
.94元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年4月29日披
露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回
购报告书》（公告编号：2025-025号）。
因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派，公司本次回购价格由不超过50.94元/股（含）调整为不超过50.14元/股（含），
回购价格上限调整的具体内容详见公司2025年6月10日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下
：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,911,370股，约占公司目前总股
本的0.0902%，最高成交价为38.04元/股，最低成交价为37.3元/股，支付总金额为72,012,576.87元（不含交易费用），回购股份资
金来源为公司自有资金，回购价格未超过50.14元/股。
本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的相关规定及公司回购股份方案的规定。具体
如下：
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/9f82ac98-14a7-4187-82ae-4ad0a4a53759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 21:04│中航光电（002179）：2025 年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：2025 年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/899ae8e7-9844-4143-b054-3fd88a529d89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 21:04│中航光电（002179）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
|