公司公告☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:39 │御银股份（002177）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告│
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│2025-05-05 15:37 │御银股份（002177）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告 │
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│2025-05-05 15:36 │御银股份（002177）：第八届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-05-05 15:35 │御银股份（002177）：第八届监事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-04-22 19:51 │御银股份（002177）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:51 │御银股份（002177）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 19:51 │御银股份（002177）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 19:51 │御银股份（002177）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 19:50 │御银股份（002177）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 19:50 │御银股份（002177）：内部控制审计报告 │
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2025-05-05 15:39│御银股份（002177）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），公司定于2025年5月16日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。
2025年4月30日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人杨文江先生书面提交的《关于提请增加御银股份2024年年度股东
大会临时提案的函》，提议在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增强投资者回报，提议将《关于提
请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》作为临时提案，提交公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审
议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大
会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，杨文江先生持有公司股份115,029,774股，占公司总股本的15.11
%。杨文江先生增加临时提案的申请符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提
交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为
新增临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
本次增加临时提案事项已经公司于2025年4月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，相关审议程序符合法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述增加临时提案事项外，公司2024年年度股东大会的其他议案、召开时间、召开
地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将2024年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2025年4月21日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:2
5，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年5月13日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。
（3）公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。
8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码与名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的 √
议案》
2、审议与披露情况：
上述提案1至提案8已经公司于2025年4月21日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容详
见2025年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案9已经公司于2025年4月30日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2025年
4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明：
上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。提案（4）、（6）、
（7）、（8）、（9）涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2025年5月14日、5月15日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2025年5月15日17:00
之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号9楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东大会”字样
。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖
委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电
话登记。
5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
6、联系方式：
联系人：陈穗娟
联系电话：020-29087848
联系传真：020-29087850
电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次会议决议；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
4、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/11557677-c697-4e03-a767-c9b389188e57.PDF
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2025-05-05 15:37│御银股份（002177）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 30日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的相关要求，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频
次，增强投资者回报，结合公司累计未分配利润与当期业绩，拟定 2025 年度中期分红
（2025年第一季度、半年度、第三季度）安排如下：
一、2025 年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在 2025年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数。
2、公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司 2025年度中期（2025年第一季度、半年度、第三季度）分红，合计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股
东的净利润 50%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红
方案，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。授权内容及范围包括：
1、在满足股东大会审议通过的 2025年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2025年度中期
分红方案；
2、在董事会审议通过 2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2025年度中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、法规、规范性文件及《公司章程》有
明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2024 年年度股
东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、决策程序
（一）董事会意见
公司于 2025年 4月 30日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案
的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025年 4月 30日召开第八届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案
的议案》。监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的事宜，可以简化审批程序，提高分红频次，积
极回报投资者，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意该议案。
三、其他说明
2025 年度中期分红计划结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不
会影响公司的正常经营和长期发展。
2025 年度中期分红安排尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/829c73da-a684-4ccc-be05-dafabf8a917e.PDF
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2025-05-05 15:36│御银股份（002177）：第八届董事会第六次会议决议的公告
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御银股份（002177）：第八届董事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e2b843ca-0047-4b66-876d-491c123ad553.PDF
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2025-05-05 15:35│御银股份（002177）：第八届监事会第五次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议由全体监事于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表
决的方式临时召开。召开本次会议的通知及相关资料已于同日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监
事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》
经审核，监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的事宜符合《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，可
以简化审批程序，提高分红频次，积极回报投资者，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分
红方案的公告》（公告编号2025-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b80d2898-507a-4fae-9f50-5d5fa78a49e0.PDF
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2025-04-22 19:51│御银股份（002177）：2025年一季度报告
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御银股份（002177）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:51│御银股份（002177）：2024年年度报告
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御银股份（002177）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:51│御银股份（002177）：董事会决议公告
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御银股份（002177）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:51│御银股份（002177）：2024年年度报告摘要
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御银股份（002177）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：2024年年度审计报告
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御银股份（002177）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：内部控制审计报告
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御银股份（002177）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f78e4429-6533-4cfc-8b1b-5971e84474a3.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：年度关联方资金占用专项审计报告
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御银股份（002177）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ef16527a-3b6a-439f-9308-2a33ea3bb593.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：2024年非经常性损益鉴证报告
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御银股份（002177）：2024年非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5bdb0232-aa83-493f-b4e1-4bacd04c85a9.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9dcee211-dbc8-4bba-ba4e-cf81cc23b199.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
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御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4a9ce0d0-5f34-4e6e-b9fb-c2cc05433b3f.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：监事会决议公告
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御银股份（002177）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ac009d03-fbe6-4747-a25f-7c27fbcbd155.PDF
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2025-04-22 19:49│御银股份（002177）：年度股东大会通知
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御银股份（002177）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/057637f9-867b-42f9-8ae0-2b1e2bae8ce4.PDF
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2025-04-22 19:49│御银股份（002177）：2024年度独立董事述职报告（张华）
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御银股份（002177）：2024年度独立董事述职报告（张华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2f72f34-3bff-46f5-9698-f9bb5cd7e6ed.PDF
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2025-04-22 19:49│御银股份（002177）：独立董事年度述职报告
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御银股份（002177）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e845b387-4082-4233-9407-80c1e0bcf214.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：2024年度监事会工作报告
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御银股份（002177）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a7d86912-da09-4930-8e9d-a8b2ac0d9ea6.PDF
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