公司公告☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:34 │御银股份（002177）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:32 │御银股份（002177）：关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、变更法定代表人的公告 │
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│2025-10-30 16:32 │御银股份（002177）：关于2025年第三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-10-30 16:31 │御银股份（002177）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-10-08 15:37 │御银股份（002177）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-16 15:47 │御银股份（002177）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-09-02 19:56 │御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-20 16:48 │御银股份（002177）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-20 00:00 │御银股份（002177）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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2025-10-30 16:34│御银股份（002177）：2025年三季度报告
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御银股份（002177）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/70fe9259-6dc7-422c-b57d-e6ffaf6c45d9.PDF
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2025-10-30 16:32│御银股份（002177）：关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、变更法定代表人的公告
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一、关于高级管理人员辞职的情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分高级管理人员的辞职报告，具体情况如下：
（一）公司董事长兼总经理杨文江先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，并辞任公司法定代表人，辞职后仍担任公司第
八届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨文江先生的辞职报告自
送达董事会时生效。
截至本公告披露日，杨文江先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份104,041,521股，占公司总股本的13.67%，不存在
应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
（二）公司董事、副总经理兼董事会秘书谭骅先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，辞职后担任公司第八届董事会董事、
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理、董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谭骅先生的辞职报告
自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，谭骅先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对杨文江先生在担任总经理，谭骅先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理、变更法定代表人的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范运作指引及《公
司章程》的有关规定，结合实际经营发展需要，经董事会提名委员会进行资格审核通过，公司于2025年10月29日召开第八届董事会第
十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，同意聘任谭骅先生（简历附后）担任公司
总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日为止，同时根据《公司章程》第八条“董事长或经理为公司
的法定代表人”，谭骅先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记
机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2c4ec3d4-e044-470d-8539-ebdf4af4afaa.PDF
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2025-10-30 16:32│御银股份（002177）：关于2025年第三季度利润分配方案的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年第
三季度利润分配方案的议案》，公司2024年年度股东大会已授权董事会制定2025年第三季度利润分配方案，故本次议案无需再提请股
东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
根据 2025 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,691,105.89 元
，截至 2025 年 9月 30 日，合并报表期末可供分配利润为 820,857,423.70 元；母公司期末可供分配利润654,772,650.95元。根据
利润分配应当以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年第三季度可供股东分配的利润为 654,772,650
.95元。
为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不
影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会审议，拟定 2025年第三季度的利润分配方案为：以公司总股本 761,191,294股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.02元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积转增股本。截
至目前，公司总股本为 761,191,294股，本次拟分配现金股利金额 1,522,382.58元（含税），占 2025年前三季度实现的归属于上市
公司股东净利润的 13.02%。
在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司若出现股本总额发生变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的
原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发时为准。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定及公司 2024年年度
股东大会的授权，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
三、相关决策程序
1、股东会审议情况
2025年 5月 16日，2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》，股东
大会同意授权董事会全权办理 2025年中期（2025年第一季度、半年度、第三季度）分配方案的相关事宜，故本次利润分配方案无需
提交股东大会审议。
2、审计委员会审议情况
审计委员会认为：本次利润分配方案严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的发展状况及未来的
资金需求等因素，合理平衡了股东当期回报与公司长远发展之间的关系，本次利润分配方案具备合理性，不存在损害公司或股东合法
权益的情形。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并同意提交董事会审议。
3、董事会审议情况
本次利润分配方案符合公司盈利水平及现金流状况，现金分红比例与公司当前实际经营状况相匹配，在充分考虑公司未来经营需
要、发展规划以及对投资者回报的基础上制定。该方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》
和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、其他说明
本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
本次利润分配方案无需再次提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4b81eada-6f43-449d-9784-f36377b0bf24.PDF
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2025-10-30 16:31│御银股份（002177）：第八届董事会第十次会议决议公告
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御银股份（002177）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5544f8ea-c183-4275-ace8-a1dc94a7eb98.PDF
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2025-10-30 00:00│御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e931aded-61b4-490c-bdec-8404b5208cab.PDF
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2025-10-08 15:37│御银股份（002177）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东大会授权及董事会审议通过权益分派方案的情况
1、广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授
权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年度中期分红方案。
2、公司于2025年8月18日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案
的制定已取得公司 2024年年度股东大会授权，无需再提交公司股东会审议。2025年半年度利润分配方案具体内容为：以公司总股本7
61,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），共计派发现金股利金额1,522,382.58元（含税），不送红股
，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至下一年度。
在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司若出现股本总额发生变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的
原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发时为准。
3、自2025年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与公司第八届董事会第九次会议审议通过的分配方案一致。
5、本次实施的权益分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派0.020000元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.018000元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.004000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.002000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年10月15日；
除权除息日为：2025年10月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广州市天河区高唐路234号9楼证券部
咨询联系人：陈穗娟
咨询电话：020-29087848
传真电话：020-29087850
七、备查文件
1、与会董事签字盖章的第八届董事会第九次会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/fc577f90-a2e9-43e5-b61b-63893612647f.PDF
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2025-09-16 15:47│御银股份（002177）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质，价值领航--2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日（周五）15：30-17:00。届时公司董事长兼总经理杨文江先生，董事、副总经理兼董事会秘书谭骅先生，董事梁行
先生，独立董事郑蕾女士，独立董事朱维彬先生，财务总监陈国军先生将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/fd7d8011-02cc-467c-939b-c85e8683918c.PDF
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2025-09-02 19:56│御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/638be7b9-2508-4830-ab8c-5daecc4c83b9.PDF
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2025-08-20 16:48│御银股份（002177）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：御银股份，股票代码：002177）股票交易价格连续2个交易日内
（2025年8月19日、8月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、目前公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司的控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ce6cc5ef-39cc-4e85-84f2-94049e9e8a2c.PDF
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年半
年度利润分配方案的议案》，2025年度中期现金分红规划已经2024年年度股东大会授权，故本次议案无需再提请股东会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
根据 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,619,873.68 元，截至
2025 年 6月 30 日，合并报表期末可供分配利润为 821,308,568.61元；母公司期末可供分配利润 656,066,600.58元。根据“利润
分配应当以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则”，公司 2025年半年度可供股东分配的利润为 656,066,600.58元
。
为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不
影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会审议，拟定 2025年半年度的利润分配方案为：以公司总股本 761,191,294股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.02元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次拟
分配现金股利金额 1,522,382.58元（含税），占 2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 14.34%。
在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司若出现股本总额发生变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的
原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发时为准。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定及公司 2024年年度
股东大会的授权，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
三、相关决策程序
1、股东会审议情况
2025年 5月 16日，2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》，股东
大会同意公司现金分红条件：（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；（2）公司现金流可以
满足日常经营活动及持续发展的资金需求。现金分红比例上限：派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 5
0%。股东大会同意授权董事会全权办理 2025年中期（2025年第一季度、半年度、第三季度）分配方案的相关事宜，故本次利润分配
方案无需提交股东会审议。
2、审计委员会审议情况
审计委员会认为：本次利润分配方案严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的发展状况及未来的
资金需求等因素，合理平衡了股东当期回报与公司长远发展之间的关系，本次利润分配方案具备合理性，不存在损害公司或股东合法
权益的情形。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并同意提交董事会审议。
3、董事会审议情况
本次利润分配方案符合公司盈利水平及现金流状况，现金分红比例与公司当前实际经营状况相匹配，在充分考虑公司未来经营需
要、发展规划以及对投资者回报的基础上制定。该方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》
和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、其他说明
本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
本次利润分配方案无需再次提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/09fd5a08-59ef-45eb-a627-461b9ccb46f6.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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御银股份（002177）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/7f3642ea-5b46-40d0-9bab-ff476903ef02.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：2025年半年度财务报告
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御银股份（002177）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e3316088-f19a-4ae1-ad53-e32f230233b3.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：2025年半年度报告
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御银股份（002177）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/48900230-4164-4f95-9691-ea83db53355f.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：2025年半年度报告摘要
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御银股份（002177）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/aad16786-1ec6-41f8-92d1-49eab3ee5460.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025年 8月 18日 14:00在公司会议室以现场表决
的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2025年 8月 8日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，
应出席董事 5人，实际出席董事 5人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律
、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2025年上半年的财务情况和经营成果。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-047）。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
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