公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:45 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 19:08 │江特电机（002176）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:07 │江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月） │
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│2026-05-20 19:07 │江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-05-20 19:07 │江特电机（002176）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-20 19:06 │江特电机（002176）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2026-05-20 19:06 │江特电机（002176）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:04 │江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-20 19:03 │江特电机（002176）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:03 │江特电机（002176）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-05-22 17:45│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行签订了《保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 11,500 万元 至 2027.5.18 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额为7.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的26.37%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为5.60亿元，为控股股东提供的担保余额为2.20亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9744f274-14a4-4f45-986f-45521582c758.PDF
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2026-05-20 19:08│江特电机（002176）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 6月 4日至 2026 年 6月 5日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/56f3ec7d-b165-4845-a0de-c4aba2598766.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月）
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江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/42e581a5-fa5e-4659-9608-c11c386bde4f.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 4,000,000 1.66% 0.23% 2026-5-19 泰和县万鑫矿
集团有限公司 业有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 5 月 19 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 95,000,000 39.44% 5.57% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fcecc06c-82c4-40ca-99d4-76a0ad6883f3.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、注册资本减少的情况
公司于 2026 年 5月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回
购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250
,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,706,325,581 元 变 更 为1,702,250,581 元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 170,632.5581 第六条 公司注册资本为 170,225.0581
万元（人民币，下同）。 万元（人民币，下同）。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
170,632.5581 万股，均为普通股。 170,225.0581 万股，均为普通股。
除以上条款，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并
签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/574710ef-ff43-46d6-8ada-367eda4445ea.PDF
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2026-05-20 19:06│江特电机（002176）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销的议案》。为增加股东权益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或
股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本
。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的情况
公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人
民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 20 元/股（含本数）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-020）、《回购报告书》（公告编号：2023-022）。
2023 年 7 月 25 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-52），公司累计通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为 4,075,000 股，约占公司总股本 1,706,325,581 股的 0.24%，最高成交价为 13.09
元/股，最低成交价为 11.57 元/股，成交总额 51,442,578.20 元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等，与公司董事会审
议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为增加股东权益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本
将由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250,581 股，公司注册资本由人民币 1,706,325,581 元变更为 1,702,250,581 元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份类别 注销前 注销后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件的流通股 2,490,000 0.15% 2,490,000 0.15%
二、无限售条件的流通股 1,703,835,581 99.85% 1,699,760,581 99.85%
其中：回购专用证券账户 4,075,000 0.24% 0 0
三、总股本 1,706,325,581 100% 1,702,250,581 100%
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
六、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0d40a39e-b1b5-402f-9d40-bfed57199197.PDF
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2026-05-20 19:06│江特电机（002176）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第六次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》；表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时
股东会的议案》；
鉴于公司第十一届董事会第六次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第二次临时股东会，审
议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f7eb53e4-016e-4621-b712-a28f800be272.PDF
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2026-05-20 19:04│江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订）
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江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d6553b37-458d-44c5-8980-2f6a9fc488df.PDF
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2026-05-20 19:03│江特电机（002176）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长王新先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 969 人，代表股份 252,808,041 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 14.85%
。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 210,876,233 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 12.39%。
通过网络投票的股东 967 人，代表股份 41,931,808 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 968 人，代表股份 41,932,508 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46
%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东967人，代表股份41,931,808股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.46%。
（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 250,27
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