公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 20:29 │江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 20:26 │江特电机（002176）：2025-063 第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-03 20:25 │江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-03 20:25 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-23 18:51 │江特电机（002176）：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:50 │江特电机（002176）：第十届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:49 │江特电机（002176）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 17:26 │江特电机（002176）：关于实际控制人间接增持公司股份实施完成的公告 │
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│2025-10-17 19:02 │江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2025年10月） │
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│2025-10-17 19:02 │江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(陈代雄） │
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2025-11-03 20:29│江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会决议公告
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江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/6a6afddd-30f2-477d-8d72-c88243f89f7d.PDF
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2025-11-03 20:26│江特电机（002176）：2025-063 第十一届董事会第一次会议决议公告
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江特电机（002176）：2025-063 第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/fb0b10d1-ec88-418c-bceb-308ebae6b638.PDF
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2025-11-03 20:25│江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/9fbb6ac3-bf97-44c9-8292-c4e8393205a7.PDF
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2025-11-03 20:25│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 10日召开了第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 280,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2025 年 4 月 2 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2025 年 3月 11日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-005）。
二、担保进展情况
近日，公司分别与某银行宜春分行签订了《最高额保证合同》及《质押合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 15,000 万元 2025.10.24- 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 2026.04.24 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 10,000 万元 2025.10.30- 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 2026.10.29 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额为10.30亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的29.39%，其中为合并报表范
围内子公司提供的担保余额为9.20亿元，为控股股东提供的担保余额为1.10亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼
的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3d016d20-fb13-4569-bc70-22e09593d90e.PDF
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2025-10-23 18:51│江特电机（002176）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日 14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了
第十届董事会第二十六次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决董事 6名，
公司 3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》
董事会全体董事保证公司 2025 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e9807e2d-668c-4a8b-b30f-cad29386d261.PDF
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2025-10-23 18:50│江特电机（002176）：第十届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日 15:30在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届
监事会第十五次会议，会议由监事会主席张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名，部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4258c6db-3bb7-4f4f-8f08-1de16efb5b34.PDF
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2025-10-23 18:49│江特电机（002176）：2025年三季度报告
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江特电机（002176）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/49c7a1eb-0813-4109-8bc2-7b7fd4db6be3.PDF
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2025-10-20 17:26│江特电机（002176）：关于实际控制人间接增持公司股份实施完成的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日披露了《关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告
》，公司实际控制人之一王新先生控制的北京伍佰英里科技有限公司(以下简称“伍佰英里科技”)与公司控股股东江西江特电气集团
有限公司（以下简称“江特电气”）股东陈小红、江西天昊投资有限公司、李勇、陈墅深、陈思捷等 20 名股东分别签署了《股权转
让协议》，对应的 20 名股东将其合计持有的江特电气 36.92%股权转让给伍佰英里科技（以下简称“本次转让”）。
2025 年 9月 25 日，公司披露了《关于实际控制人间接增持公司股份的进展公告》（公告编号：2025-052），本次转让涉及的
江特电气所有自然人股东（19名）股权转让的工商变更已完成，剩余 1名股东江西天昊投资有限公司因是法人主体，股权转让的相关
手续尚在办理中。
截至本公告日，江西天昊投资有限公司的股权转让工商变更已完成。本次转让涉及的 20 名股东工商变更手续已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/eae3b93c-001f-4c81-ba09-8abc4465f80a.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2025年10月）
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江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/2d057e4b-48e5-4803-ade0-bd25efabb2c0.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(陈代雄）
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江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(陈代雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/625ce0e3-61cd-4bb5-85b1-1bae6b9f7e81.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：关于董事会换届选举的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董
事 3名，具体情况如下：
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及
《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经董事会推荐以及董事会提名委员会资格审查，同意选举王新先生、胡春晖先生、王文林
先生、朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意选举卢力平先生、陈代雄先生、王芸女士为公司第十一届董事会独
立董事候选人，其中王芸女士为会计专业人士（上述董事候选人简历详见董事会决议公告附件）。
卢力平先生、王芸女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈代雄先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人尚需提请公司 2025 年第二次临时
股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。
第十一届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会、监事会仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/8721d917-0fd5-4b22-986e-cb3abbdb16ce.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(卢力平）
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江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(卢力平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3e224f6b-16b8-4a84-8bc7-63b3e938d353.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书
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本人 陈代雄 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上
市公司江西特种电机股份有限公司(002176)将公告本人的上述承诺。
承诺人：陈代雄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/24bfc29f-822f-4852-ab74-abca763957f8.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(王芸）
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江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(王芸）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/064383e0-6511-4c41-a9b8-6d2a0d190c07.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(卢力平）
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江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(卢力平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/2f0b0db6-1f57-4f62-a550-f3e7fb53e3b2.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(陈代雄）
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江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(陈代雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/f7bc784d-abc7-456e-8676-62fb433bc9c3.PDF
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2025-10-17 19:02│江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(王芸）
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江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(王芸）。公告详情请查看附件
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2025-10-17 19:01│江特电机（002176）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日 10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了
第十届董事会第二十五次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决董事 6名，
公司 3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为
进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出如下调整：
公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相
关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情
况修订《公司章程》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司
实际情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司新增、修订了部分内部治理制度，具体议案如下：
2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.3《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.4《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.5《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.6《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.7《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.8《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.9《关于修订<董事会专门委员会制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.10《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.11《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.12《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.13《关于修订<内部控制评价办法>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.15《关于制定<内部审计制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述修订制定的制度中第 1-8 项尚需提交公司股东会审议通过后生效。
上述制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职
资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会选举王新先生、胡春晖先生、王文林先生、朱文希女士为公司第十一届董事会
非独立董事候选人。表决情况如下：
3.1 选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3.2 选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3.3 选举王文林先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3.4 选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了
任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会选举卢力平先生、陈代雄先生、王芸女士为第十一届董事会独立董事
候选人。表决情况如下：
4.1《选举卢力平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4.2《选举陈代雄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4.3《选举王芸女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/1b0ac203-6c80-498d-b345-04950dbb2be0.PDF
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