公司公告☆ ◇002173 创新医疗 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 17:00 │创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的进展公告 │
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│2025-05-14 16:06 │创新医疗（002173）：第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-05-14 16:05 │创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的公告 │
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│2025-05-08 17:49 │创新医疗（002173）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 17:49 │创新医疗（002173）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 19:56 │创新医疗（002173）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告 │
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│2025-05-06 19:56 │创新医疗（002173）：《简式权益变动报告书》（上海洸焕科技有限公司及其一致行动人上海岩衡投资管│
│ │理合伙企业（有限合伙）） │
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│2025-04-28 18:21 │创新医疗（002173）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:40 │创新医疗（002173）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:16 │创新医疗（002173）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告 │
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2025-05-26 17:00│创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开的第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通
过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）在 800 万
元授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行诸暨支行”）申请贷款提供担保。具体内容详见公司于 2
025 年 5月 15 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行诸暨支行签署了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：571XY250512T00000101），具体内容如下：
1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万
元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为 5,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.0
4%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
四、备查文件
公司与招商银行诸暨支行签署的《最高额不可撤销担保书》（合同编号：571XY250512T00000101）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/839fadea-fcec-432b-8796-5115c25d7086.PDF
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2025-05-14 16:06│创新医疗（002173）：第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025年 5月 14日召开了 2025 年第三次临时会议。本次会议
以通讯表决方式召开。会议通知于 2025年 5月 12 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9名，实际出席
9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《关于为鸿润医药提供担保的议
案》。
为满足公司全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为其在 800万元授信额度内
向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。
三、备查文件
公司《第六届董事会 2025年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c80a057b-3cb9-4a86-bfb5-c9a86ef3c240.PDF
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2025-05-14 16:05│创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）因生产经营
需要，拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行诸暨支行”）在人民币 800 万元的授信额度内申请贷款，贷
款期限为一年。公司于 2025年 5月 14日召开的第六届董事会 2025年第三次临时会议审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案
》，同意公司为鸿润医药在 800 万元授信额度内向招商银行诸暨支行申请贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江鸿润医药有限公司
2、成立日期：2018 年 04月 08日
3、住 所：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路 12号办公楼 2楼
4、法定代表人：虞永刚
5、注册资本：4500 万元整
6、经营范围：
许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营
利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出
口；机械设备销售；金属材料销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；康复辅具适配服务；特种劳动防护用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；玻璃仪器销售；珠宝首饰批
发；针纺织品销售；食用农产品批发；农副产品销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
资产负债表项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
总资产 7,672.16 8,879.08
总负债 3,844.65 5,023.43
净资产 3,827.51 3,855.65
利润表项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 3,373.53 786.81
利润总额 209.81 39.96
净利润 -27.93 28.14
8、鸿润医药不属于失信被执行人。
9、与公司关联关系：鸿润医药为公司全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万
元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整
体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为5,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
3.04%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
公司《第六届董事会2025年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e4f62350-c7b3-4985-8291-07128c9347a0.PDF
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2025-05-08 17:49│创新医疗（002173）：2024年年度股东大会的法律意见书
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创新医疗（002173）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8f45edb7-c58f-4428-98b4-2807bae379b0.PDF
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2025-05-08 17:49│创新医疗（002173）：2024年年度股东大会决议公告
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创新医疗（002173）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/644654c5-d5c6-4fab-a49e-ae777488a14c.PDF
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2025-05-06 19:56│创新医疗（002173）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告
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持股 5%以上股东上海洸焕科技有限公司（曾用名：上海瑞鑫融资租赁有限公司）及其一致行动人上海岩衡投资管理合伙企业（
有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动后，上海洸焕科技有限公司（以下简称“上海洸焕”）持有创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）
股份22,064,122股，占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上股东。
2、本次上海洸焕及其一致行动人上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岩衡投资”）权益变动，系因公司回购
注销业绩补偿股份及注销已回购股份事项致其持股比例发生变动，及其因自身资金安排需要减持公司股份所致。该权益变动不会导致
公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
公司于近日收到上海洸焕《简式权益变动报告书》等，获悉上海洸焕于2025年4月17日至30日通过大宗交易、集中竞价交易方式
累计减持公司股份11,656,100股，占公司总股本的2.6414%。本次减持后，上海洸焕持有公司股份22,064,122股，占公司总股本的4.9
9998%，不再是公司持股5%以上股东。现将相关情况公告如下：
一、权益变动情况
1、权益变动基本情况
股东名称 权益变动 权益变动期间 减持均价 减持股数 减持比例
方式 （元） （股） （%）
上海洸焕科 公 司 回 购 2023年 8月 4日 - -3,737,214 -0.7407
技有限公司 注销、被动
变动
上海洸焕科 被动变动 2024年 5月 20日 - - 被动增加
技有限公司 0.1660
上海岩衡投
资管理合伙
企业（有限
合伙）
上海岩衡投 大宗交易 2024年 6月 3日 6.77 -4,261,929 -0.9658
资管理合伙
企业（有限 集中竞价 2024年 6月 7日 6.54 -4,412,800 -1.0000
合伙） -2024年 6月 13日
上海洸焕科 集中竞价 2025年 4月 17日 8.97 -2,800,000 -0.6345
技有限公司 大宗交易 2025年 4月 18日 8.00 -7,362,000 -1.6683
-2025年 4月 29日
集中竞价 2025年 4月 30日 9.14 -1,494,100 -0.3386
合计 -24,068,043 -5.1819
注：（1）2023年8月4日，公司完成4,036,531股业绩承诺补偿股份的回购注销手续，其中含上海洸焕持有的3,737,214股公司股
份，公司股份总数由453,079,583股变为449,043,052股。（2）2024年5月20日，公司办理完成7,758,700股已回购股份的注销手续，
公司股份总数由449,043,052股变为441,284,352股。（3）2024年6月3日至2024年6月13日期间，岩衡投资因自身资金安排需要，以大
宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份合计8,674,729股。（4）2025年4月17日至2025年4月30日，上海洸焕因企业自身资金安排需
要，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计11,656,100股。
2、本次权益变动前后的持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量、持股比例 持股数量、持股比例
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
上海洸焕 合计持有股份 37,457,436 8.2673 22,064,122 4.99998
科技有限 其中：无限售条件股份 0 0 22,064,122 4.99998
公司 有限售条件股份 37,457,436 8.2673 0 0
上海岩衡 合计持有股份 8,674,729 1.9146 0 0
投资管理 其中：无限售条件股份 8,674,729 1.9146 0 0
合伙企业
（有限合
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
合计 46,132,165 10.1819 22,064,122 4.99998
二、其他说明
1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。根据《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了 简 式 权 益 变 动 报 告 书 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
2、上海洸焕及其一致行动人岩衡投资不属于公司的控股股东和实际控制人。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
3、本次权益变动后，上海洸焕自不再是公司持股5%以上股东之日起九十个自然日内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股
份的，仍应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于5%以上股东
减持的规定。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》（上海洸焕科技有限公司及其一致行动人上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙））。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6c72eac2-3842-43c4-96a8-5cb6ed89da88.PDF
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2025-05-06 19:56│创新医疗（002173）：《简式权益变动报告书》（上海洸焕科技有限公司及其一致行动人上海岩衡投资管理合
│伙企业（有限合伙））
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创新医疗（002173）：《简式权益变动报告书》（上海洸焕科技有限公司及其一致行动人上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙
））。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/5260912b-bb74-4086-a661-224a7b9e94ed.PDF
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2025-04-28 18:21│创新医疗（002173）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告
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创新医疗（002173）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/989a468a-f753-40c6-9b4d-cd6cbb986840.PDF
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2025-04-27 15:40│创新医疗（002173）：2025年一季度报告
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创新医疗（002173）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3946746d-b077-406e-97d9-66f462af79ad.PDF
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2025-04-23 19:16│创新医疗（002173）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告
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创新医疗（002173）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/30a0e837-9cc5-4982-a672-bb1981778cbc.PDF
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2025-04-16 16:37│创新医疗（002173）：关于召开2024年度现场业绩说明会的通知
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）已于 2025年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《2024年年度报告》等相关公告。为做好上市公司投资者关系管理工作，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024
年年度经营情况，公司将举行 2024 年度现场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、本次业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年 4月 23日（星期三）15:00—17:00
（二）会议召开地点：浙江省杭州市上城区城星路 98 号迪凯城星国际 A 座34楼创新医疗杭州分公司会议室
二、投资者参加方式
为方便广大投资者参会，保证活动规范有序，本次业绩说明会主要采取电子邮件的方式进行预登记，预登记时间截止至 2025年
4月 18日 12:00。敬请有意参与本次业绩说明会的投资者将姓名/公司名称、身份证明、联系方式以及相关问题等信息发送至公司邮
箱（cxyl002173@126.com）进行预登记。
因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。出席本次业绩说明会的投资者食宿费及交通费自理。
三、公司参会人员
公司董事长陈海军先生、董事游向东先生、总裁马建建先生、董事会秘书郭立丹女士。同时，公司还邀请了参股企业全诊医学董
事长薛翀先生参加本次会议，介绍交流全诊 AI医疗大模型的业务发展情况。
四、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
电话：0575-87160891
电子邮箱：cxyl002173@126.com
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者参与本次现场业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/cf742e1c-b1b4-40eb-ac8b-98e6099ea3db.PDF
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2025-04-12 00:31│创新医疗（002173）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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创新医疗（002173）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/66ddd12d-c5b6-4101-a437-912017c50c6e.PDF
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2025-04-11 17:52│创新医疗（002173）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，本
着对公司负责、对全体股东负责的态度，谨慎、认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东
大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公
允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将2024年度监
事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 4次会议，会议情况如下：
序号 届次 会议日期 决议事项
1
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