公司公告☆ ◇002173 创新医疗 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:31 │创新医疗（002173）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-07-30 18:29 │创新医疗（002173）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-30 18:29 │创新医疗（002173）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-30 18:27 │创新医疗（002173）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2025-07-28 16:30 │创新医疗（002173）：关于为建华医院提供担保的进展公告 │
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│2025-07-21 17:56 │创新医疗（002173）：第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-07-21 17:55 │创新医疗（002173）：关于为建华医院提供担保的公告 │
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│2025-07-14 18:46 │创新医疗（002173）：第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-07-14 18:44 │创新医疗（002173）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 18:44 │创新医疗（002173）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-07-30 18:31│创新医疗（002173）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025年 7月 30日召开了 2025 年第一次临时会议。本次会议
以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年 7月 28日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9
名，实际出席董事 7 名，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法
》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
1、同意选举陈海军为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
2、同意选举陈海军、游向东、姚航平为公司第七届董事会战略委员会成员，其中陈海军为该委员会召集人。
同意选举姚航平、黄韬、游向东为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中姚航平为该委员会召集人。
同意选举陈文强、姚航平、阮光寅为公司第七届董事会审计委员会成员，其中陈文强为该委员会召集人。
同意选举姚航平、陈海军、陈文强为公司第七届董事会提名委员会成员，其中姚航平为该委员会召集人。
上述委员会成员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、同意聘任马建建为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、同意聘任郭立丹为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
5、同意聘任杨建荣为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
6、同意聘任郑招益为公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
7、同意聘任赵阳为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
公司《第七届董事会 2025年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9499e322-1a7d-4226-9cb5-47235dd987ce.PDF
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2025-07-30 18:29│创新医疗（002173）：2025年第二次临时股东会决议公告
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创新医疗（002173）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/15de6707-d2e3-4e3d-87aa-b7bea690b002.PDF
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2025-07-30 18:29│创新医疗（002173）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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创新医疗（002173）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/5b3c2dfc-8e2d-4863-9f59-619c81236b70.PDF
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2025-07-30 18:27│创新医疗（002173）：关于聘任公司财务总监的公告
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开的第七届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《
关于聘任公司财务总监的议案》。经马建建总裁提名，公司董事会同意聘任杨建荣（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。马建建总裁不再代行财务总监职务，在此感谢马建建总裁在公司财务总监职位空
缺期间的勤勉付出。
杨建荣具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等有关规定，
不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/58459c64-bc01-4cc3-bb56-cdc761ef1648.PDF
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2025-07-28 16:30│创新医疗（002173）：关于为建华医院提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开的第六届董事会 2025 年第七次临时会议审议通
过了《关于为建华医院提供担保的议案》，同意公司为齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）在 2,520万元授信
额度内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司建华支行（以下简称“齐齐哈尔农商行建华支行”）申请贷款延期提供连带责任担保。
具体内容详见公司于 2025年 7月 22日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与齐齐哈尔农商行建华支行签署了《保证合同》（合同编号：270142407292346），具体内容如下：
1、债权人：齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司建华支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
4、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为主合同项下的贷款，本金数额(大写金额)为人民币贰仟伍佰贰拾万
元整。
5、保证范围：主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限
于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅
费等)，以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
（3）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合
同项下债务提前到期之日起三年。
（4）如主债权为分期清偿,则每期债务保证期间为该期债务履行期届满之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为 7,120万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.0
1%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
四、备查文件
公司与齐齐哈尔农商行建华支行签署的《保证合同》（合同编号：270142407292346）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/839ec15d-1315-4f71-bd16-8c9e8801ddcb.PDF
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2025-07-21 17:56│创新医疗（002173）：第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025年 7月 21日召开了 2025年第七次临时会议。本次会议
以通讯表决方式召开。会议通知于 2025年 7月 18日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9名，实际出席 9
名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《关于为建华医院提供担保的议
案》。
为满足齐齐哈尔建华医院有限责任公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司知晓并同意为齐齐哈尔建华医院有限责任公
司在 2,520万元授信额度内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请贷款延期提供连带责任担保。
三、备查文件
公司《第六届董事会 2025年第七次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/843cedbb-e36b-4c68-8a30-ff0f73ba145e.PDF
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2025-07-21 17:55│创新医疗（002173）：关于为建华医院提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司齐齐哈尔建华医院有限公司（以下简称“建华医院”）因生产经营需要
，拟向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐齐哈尔农商行”）在人民币 2,520 万元的授信额度内申请贷款延期，延
期期限为一年。公司于 2025年 7月 21日召开的第六届董事会 2025年第七次临时会议审议通过了《关于为建华医院提供担保的议案
》，公司知晓并同意为建华医院在 2,520 万元授信额度内向齐齐哈尔农商行申请贷款延期提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
2、成立日期：2015年 03月 30日
3、住 所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路 49号
4、法定代表人：薛东波
5、注册资本：叁亿伍仟万元整
6、经营范围：
许可项目：医疗服务；食品销售。
一般项目：非居住房地产租赁：租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械租赁；第一类医
疗器械租赁；商务代理代办服务；销售代理；信息技术咨询服务；养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7、最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
资产负债表项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 6月 30日（未经审计）
总资产 75,721.57 71,590.48
总负债 56,328.38 49,038.39
净资产 19,393.19 22,552.09
利润表项目 2024年度（经审计） 2025年 1-6月（未经审计）
营业收入 40,486.70 20,117.13
利润总额 -3,229.36 3,168.67
净利润 -2,915.61 3,158.90
8、建华医院不属于失信被执行人。
9、与公司关联关系：建华医院为公司子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
4、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为主合同项下的贷款，本金数额(大写金额)为人民币贰仟伍佰贰拾万
元整。
5、保证范围：主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限
于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅
费等)，以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
（3）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合
同项下债务提前到期之日起三年。
（4）如主债权为分期清偿,则每期债务保证期间为该期债务履行期届满之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足建华医院生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整
体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为7,120万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
4.01%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
公司《第六届董事会2025年第七次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/131dc3b0-b7f2-4c19-9565-e0c2d6ad1e48.PDF
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2025-07-14 18:46│创新医疗（002173）：第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025年 7月 14日召开了 2025 年第六次临时会议。本次会议
以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年 7月 11日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9
名，实际出席董事 5 名，董事华晔宇、何永吉，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次
会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
1、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提
名姚航平、黄韬和陈文强为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会拟任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交股东会审议。
2、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提
名陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉和马建建为公司第七届董事会非独立董事候选人。
3、同意将独立董事津贴由每人 10 万元/年（含税）调增为 12 万元/年（含税）。
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务
的稳定发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，
有效调动独立董事积极性。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事
津贴综合水平以及公司实际情况，将独立董事津贴由每人 10万元/年（含税）调增为 12万元/年（含税）。
4、审议通过了《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》。
5、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
6、审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》。
7、审议通过了《关于修改公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。
2025年 3月 28 日，证监会发布了新的《上市公司章程指引》以及一系列配套规则。根据最新的《公司法》、《上市公司章程指
引》等法律法规规定，结合实际情况，公司拟对公司上述相关规则进行修订。
上述议案 1-7 需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
8、同意公司于 2025年 7月 30日 14:00 召开 2025年第二次临时股东会，会议具体内容详见股东会会议通知。
具体情况详见公司 2025年 7月 15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上刊登的相关内容。
2025 年 6 月，公司收到了公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）联合提交的《关于联合推荐创新
医疗管理股份有限公司新一届董事会候选人的函》，共同推荐陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉和马建建为公司新一届董事
会非独立董事候选人，共同推荐姚航平、黄韬和陈文强为公司新一届董事会独立董事候选人。公司主要股东联合推荐新一届董事会非
独立董事和独立董事候选人，将有助于公司董事会换届工作的有序推进、顺利完成，有助于公司凝聚股东共识、持续稳定发展。公司
董事会决定启动董事会换届选举工作，并同意提名上述人员为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人。
本次换届后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。姚航平、黄
韬和陈文强均已按照证监会、深圳证券交易所的相关规定取得独立董事资格证书，拟任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交股东大会审议。公司本次选举独立董事采用累积投票制，第七届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通
过之日起生效。
公司第六届董事会华晔宇董事将于 2025 年第二次临时股东会选举产生第七届董事会后，不再担任公司董事职务。公司董事会对
华晔宇董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
1、公司《第六届董事会 2025年第六次临时会议决议》；
2、《独立董事提名人声明》；
3、《独立董事候选人声明》；
4、股东联合提交的《关于联合推荐创新医疗管理股份有限公司新一届董事会候选人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/d99157c3-17f5-45e3-a297-54af45498fb3.PDF
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2025-07-14 18:44│创新医疗（002173）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月14日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海军董事长。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,040 人，代表有表决权股份109,299,902股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
24.7686％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6名，该等股东持有公司股份 105,156,493股，占公司股份总数的 23.8296%。
（2）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1,034 人，代表有表决权股份 4,143,409 股，占公司股份总数的 0.9
389%。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1,036人，代表有表决权股份 4,756,459 股，占公司股份总数的 1.0779%
。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：
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