公司公告☆ ◇002172 澳洋健康 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 16:23 │澳洋健康（002172）：澳洋健康股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-14 16:07 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-07 18:28 │澳洋健康（002172）：澳洋健康2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:24 │澳洋健康（002172）：澳洋健康2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │澳洋健康（002172）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 18:57 │澳洋健康（002172）：澳洋健康2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-14 18:57 │澳洋健康（002172）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-14 18:57 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于举行2024年年度报告业绩说明会的通知 │
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│2025-04-14 18:57 │澳洋健康（002172）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-14 18:57 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-06-10 16:23│澳洋健康（002172）：澳洋健康股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2025 年6 月 9 日、10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东澳洋集团有限公司、实际控制人沈学如先生不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司控股股东澳洋集团、实际控制人沈学如先生在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6be3b3d8-568d-46fa-a5db-254f90535d50.PDF
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2025-05-14 16:07│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集
团”）的通知，获悉澳洋集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
股股东或 股数（股） 股份比例 股本比例
第一大股
东及其一
致行动人
澳洋集团 是 22,300,000 9.48% 2.91% 2022-01-28 2025-05-13 新疆玛纳斯
有限公司 农村商业银
行股份有限
公司
合计 22,300,000 9.48% 2.91%
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押/冻 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 结/拍卖等数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质押
股份限 押股份 股份限 股份比例
售和冻 比例 售和冻
结数量 结数量
澳洋集 235,349,5 30.74% 94,500,000 40.15% 12.34% 0 0.00% 0 0.00%
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
团有限 99
公司
沈学如 88,840 0.01% 0 0% 0% 0 0.00% 66,630 75.00%
沈卿 17,166,00 2.24% 0 0% 0% 0 0.00% 0 0.00%
0
合计 252,604,4 32.99% 94,500,000 37.41% 12.34% 0 0.00% 66,630 0.04%
39
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 37.41%。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户
的风险；
2、控股股东股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
2、证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/405b24b2-a48f-45a7-ae43-bf5765c6c4a9.PDF
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2025-05-07 18:28│澳洋健康（002172）：澳洋健康2024年年度股东大会决议公告
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澳洋健康（002172）：澳洋健康2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0c92d3f1-b313-46cf-9f3c-c857db69f984.PDF
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2025-05-07 18:24│澳洋健康（002172）：澳洋健康2024年年度股东大会法律意见书
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致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简
称“本所”）接受江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会
，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见
。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 11 日，贵公司召开了第九届董事会第三次会议，决定于 2025 年 5 月 7 日召
开 2024 年年度股东大会。
2025 年 4 月 15 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方
式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14：00。网络
投票时间：2025 年 5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9：15-15：
00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 7 日 14：00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室如期召开，会
议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时
间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 313 人，所持有表决权股份数共
计 244,680,981 股，占公司股份总数的 31.9539%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7 人，所持有表决
权股份数共计 237,531,639 股，占公司股份总数的 31.0202%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所
有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 306 人，
所持有表决权股份数共计 7,149,342 股，占公司股份总数的 0.9337%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人
）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议
且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度财务决算报告》；
3、《2024 年年度报告》全文及摘要；
4、《关于 2024 年度利润分配的预案》；
5、《关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》；
6、《关于 2025 年公司授信计划的议案》；
7、《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于 2025 年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
10、《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》；
11、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》；
12、《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》；
13、《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》；
14、《关于为全资子公司提供反担保的议案》；
15、《关于终止全资子公司增资的议案》；
16、《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》；
17、《2024 年度监事会工作报告》；
18、《关于公司监事薪酬的议案》。
其中，第 10、11、12、13、14 项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过；第 5、7、15、16、18 项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。本次股东大会按《公司章
程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公
司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/18730561-7325-4d6f-85ec-314eb5127d88.PDF
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2025-04-30 00:00│澳洋健康（002172）：2025年一季度报告
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澳洋健康（002172）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/486c3790-c44a-48af-93e1-25c0a58e14af.PDF
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2025-04-14 18:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康2024年度利润分配预案的公告
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特别提示
1、截至2024年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-1,932,522,582.60元，母公司报表未分配利润总额为
-2,053,809,749.41元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次
会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配的预案》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
二、2024年度利润分配预案的基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZA10840号《审计报告》确认，2024年度公司合并报表中归属
于母公司股东的净利润为40,561,915.31元，期末未分配利润-1,932,522,582.60元，其中母公司实现净利润79,905,671.58元，期末
未分配利润为-2,053,809,749.41元。公司2024年度不具备分红条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 44,177,973.48
归属于上市公司股 40,561,915.31 49,681,623.57 -15,365,742.58
东的净利润（元）
合并报表本年度末 -1,932,522,582.60
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 -2,053,809,749.41
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 44,177,973.48
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 24,959,265.43
平均净利润（元）
最近三个会计年度 44,177,973.48
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）回购注销事项说明
公司于2018年10月19日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；根据回购预案开展回
购工作，并于2019年5月5日回购期届满时，实际回购的股份数为10,749,002股，成交总金额为44,177,973.48元（不含交易费用）。
公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第二次会议及2022年5月20日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股票并
减少注册资本暨通知债权人的议案》，并于2022年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10,749,002股
回购股份的注销事宜。
（三）合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”截止2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》及《关于澳洋健康未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》等相关规定。
鉴于公司2024年度未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，考虑公司中长期发展规划和
短期经营情况，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）监事会意见
公司于2025年4月11日召开第九届监事会第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配的预案
》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经审议，我们认为，2024年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续
稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况。因此，独立董事一致同意该议案，并提交公司董事会及
股东大会进行审议。
四、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议
2、第九届监事会第三次会议决议
3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/70bf7224-406f-4a98-9cb4-cf2a74ca06cd.PDF
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2025-04-14 18:57│澳洋健康（002172）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011-01-24
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
（5）首席合伙人
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