公司公告☆ ◇002172 澳洋健康 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 20:37 │澳洋健康（002172）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-18 20:37 │澳洋健康（002172）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-18 20:36 │澳洋健康（002172）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-18 20:33 │澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-18 20:33 │澳洋健康（002172）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 17:07 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告 │
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│2025-12-02 18:19 │澳洋健康（002172）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：独立董事提名人声明与承诺（吴晓俊） │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：独立董事提名人声明与承诺（倪婷婷） │
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2025-12-18 20:37│澳洋健康（002172）：关于选举职工代表董事的公告
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澳洋健康（002172）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/837aea76-d6ec-4c7f-932b-9892e34db53b.PDF
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2025-12-18 20:37│澳洋健康（002172）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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澳洋健康（002172）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/394dcd97-0bd8-423a-8c41-30622906a7c7.PDF
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2025-12-18 20:36│澳洋健康（002172）：第十届董事会第一次会议决议公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025年 12月 5日以通讯方式发出会议通知，
于 2025年 12月 18日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席了
会议。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
董事会提名高彦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
董事会提名沈学如先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。董事会同意公司第十届董事会专
门委员会的组成情况如下：
1、战略委员会成员：高彦（委员会主任）、沈学如、席国平、孙卓雅、季超
2、审计委员会成员：倪婷婷（委员会主任）、高彦、孙卓雅
3、提名委员会成员：孙卓雅（委员会主任）、季超、倪婷婷
4、薪酬与考核委员会成员：吴晓俊（委员会主任）、席国平、倪婷婷
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》
1、聘任李静女士为公司总经理；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任李静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、聘任朱志皓先生为公司副总经理；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任朱志皓先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、聘任王伟先生为公司副总经理；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任王伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、聘任沈烨先生为公司副总经理；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任沈烨先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、聘任王潇先生为公司副总经理、财务总监；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任王潇先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、聘任季超先生为公司董事会秘书；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任季超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任郭志豪先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满时止。
郭志豪先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018号
电话：0512-58166952
传真：0512-58598552
邮箱：guozh@aoyang.com
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8a966e91-c7ce-478c-addb-5ebe56528aa4.PDF
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2025-12-18 20:33│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2025年 12 月 2日，贵公司召开了第九届董事会第八次会议，决定于 2025年 12月 18日召开 202
5年第二次临时股东会。2025年 12月 3日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产
业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方
式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：00
。网络投票时间：2025 年 12月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 18 日 9：15
-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9：
15-15：00 的任意时间。经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2025年 12 月 18日下午 14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室如期召开，会
议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 203 人，所持有表决权股份数共计
203,086,167股，占公司有表决权股份总数的 27.9177%（已剔除澳洋集团有限公司放弃表决权的股份数量共计 38,286,618股，下同
）。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，所持有表决权股份数共计 197,062,981股，占公司有表决权股份
总数的 27.0897%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信
息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 201 人，所持有表决权股份数共计6,023,186股，占公司
有表决权股份总数的 0.8280%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》；
1.1 《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.2 《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.3 《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.4 《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.5 《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》；
2.1 《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》
2.2 《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》
2.3 《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订公司章程（2025年 12月）并办理工商变更登记的议案》；
4、《股东会议事规则》；
5、《董事会议事规则》；
6、《对外担保管理制度》；
7、《对外投资管理制度》；
8、《关联交易管理制度》；
9、《独立董事工作制度》；
10、《独立董事专门会议工作制度》；
11、《募集资金管理办法》；
12、《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》。
上述议案中，第 3、4、5项议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票
的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。贵公司本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d2380583-7eb0-4207-b2f7-3508003ee162.PDF
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2025-12-18 20:33│澳洋健康（002172）：2025年第二次临时股东会决议公告
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澳洋健康（002172）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ddd21bba-0471-4255-b4bf-f2bb5bf34313.PDF
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2025-12-03 17:07│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）近日收到澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押和股份质押的手续。澳洋集团为公司持股 5%以上股东，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 解除质 质权人 质押
股东或第一 押股数(股) 股份比例 股本比例 始日 押日 用途
大股东及其
一致行动人
澳洋集团 否 13,500,000 16.42% 1.76% 2023/12/ 2025/12/ 中航国际融资 担保
有限公司 21 2 租赁有限公司
二、股东股份质押的基本情况
2025年 12月 2日，澳洋集团将所持有的 14,000,000股澳洋健康股份与悦升科技办理了股份质押手续。
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质 日 日
一致行动人 押
澳洋集团 否 14,000,000 17.03% 1.83% 否 否 2025/ 9999/1 张家港悦 担保
有限公司 12/2 /1 升科技合
伙企业（有
限合伙）
合计 - 14,000,000 17.03% 1.83% - - - - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押/ 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 冻结/拍卖 持股份 总股本 情况 情况
等数量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
澳洋集团 82,203,127 10.74% 80,000,000 97.32% 10.45% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司
沈学如 88,840 0.01% 0 0% 0% 0 0.00% 66,630 75.00%
沈卿 17,166,000 2.24% 6,000,000 34.95% 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
合计 99,457,967 12.99% 86,000,000 86.47% 11.23% 0 0.00% 66,630 0.50%
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
持股 5%以上股东澳洋集团及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 86.47%。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东澳洋集团所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质
性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、证券质押登记证明
2、解除证券质押登记通知
3、证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6d67b008-285f-4291-9fbc-fe27537d97c4.PDF
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2025-12-02 18:19│澳洋健康（002172）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 12日 15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代
表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样详见附件 2）；（2）本公司董事、监事及高管人
员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案》
1.01 《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.03 《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.04 《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.05 《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.02 《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.03 《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
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