公司公告☆ ◇002171 楚江新材 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-04-25 17:01 │楚江新材（002171）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:20 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-04-13 15:38 │楚江新材（002171）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-11 19:54 │楚江新材（002171）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-11 19:54 │楚江新材（002171）：楚江新材二〇二四年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-10 16:58 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-04-01 15:51 │楚江新材（002171）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-04-01 15:51 │楚江新材（002171）：关于不提前赎回楚江转债的公告 │
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│2025-04-01 15:49 │楚江新材（002171）：不提前赎回楚江转债的核查意见 │
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2025-04-30 00:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b64b329-aeff-4678-bc04-a8173f89ecba.PDF
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2025-04-25 17:01│楚江新材（002171）：2025年一季度报告
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楚江新材（002171）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a9530d3e-cb5b-4b6d-95fb-87f6acaef357.PDF
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2025-04-24 16:20│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50be0f3a-bfd0-4317-a599-947ff3a48a6e.PDF
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2025-04-13 15:38│楚江新材（002171）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1 月 1 日至 2025年 3 月 31日
2、2025年第一季度预计业绩情况
? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 年初至报告期末（2025年 1 月 1日-3月 31日） 上年同期
归属于上市公司股 盈利： 13,000万元–15,000_万元 盈利：_10,256.99_万元
东的净利润 比上年同期增长： 26.74% - 46.24%
扣除非经常性损益 盈利：12,500万元–14,500万元 盈利：_7,409.44_万元
后归属上市公司股
东的净利润 比上年同期增长： 68.70% - 95.70%
基本每股收益 盈利： 0.0879元/股–0.1014元/股 盈利：_0.0769_元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司产销量规模、营业收入规模保持稳定增长。
2、强化经营质量管理，推进产品结构调整，加工费提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3c44a92d-fdf5-421b-9085-1189e2f69881.PDF
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2025-04-11 19:54│楚江新材（002171）：2024年年度股东大会决议公告
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楚江新材（002171）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/1a970b2d-fe32-4687-82c7-8df4c91cce7a.PDF
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2025-04-11 19:54│楚江新材（002171）：楚江新材二〇二四年年度股东大会的法律意见书
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二○二四年年度股东大会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2025 年 04 月 11 日召开的 2024 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 03 月 18日在《证券时报》、巨潮资讯网和公司指定的信息
披露网站刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2025 年 04 月 11 日下午 15:30 如期召开，会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、
地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的投票时间为2025 年 04 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票的投票时间为 2025 年 04 月 11 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间，与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份410,695,495股，占公司有表决权股份总数的27.7
756%。其中，参加表决的中小投资者共3人，代表有表决权股份1,913,459股，占公司有表决权股份总数的0.1294%。股东代理人均已
得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计370名，代表有表决权股份4
18,273,367股，占公司有表决权股份总数的28.2881%。其中，参加表决的中小投资者共370人，代表有表决权股份418,273,367股，占
公司有表决权股份总数的28.2881%。
据此，参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计376名，所持有表决权股份数共计828
,968,862股，占公司有表决权股份总数的56.0637%。其中，参加表决的中小投资者373人，代表有表决权股
1
份420,186,826股，占公司有表决权股份总数的28.4175%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级
管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大
会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式进行
。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。
本次会议审议的议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）进行单独计票。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场1 注：截至股权登记日，
公司总股本为 1,508,546,756 股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股本数为 1,478,620,450 股。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证
券信息有限公司提供。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《董事会2024年度工作报告》；
2、审议通过了《监事会2024年度工作报告》；
3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
4、审议通过了《2024年度财务决算的报告》；
5、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》；
8、审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；
9、审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》；
10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
11、审议通过了《2025年度董事长重大授权的议案》；
12、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
13、审议通过了《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》。
其中，议案1、议案 3-8、议案10-13已经第六届董事会第三十二次会议审议通过，议案 2-7、议案9-13已经公司第六届监事会第
二十四次会议审议通过。审议议案8时，关联股东安徽楚江投资集团有限公司、汤优钢及其一致行动人张小芳已回避表决。审议议案1
1及议案13时，关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/70d34206-399a-405e-8555-84ad158d0a2f.PDF
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2025-04-10 16:58│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/534d91a1-d90a-44eb-bcc8-c4cfb3830ee5.PDF
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2025-04-01 15:51│楚江新材（002171）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
转股价格：6.10元/股
转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，安徽楚江科技新材料股份
有限公司（以下简称“公司”） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可
转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日
（2026 年 6 月 3日）止。初始转股价格为 8.73元/股。
公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转
债”的转股价格于 2021 年 5月 31日起由 8.73元/股调整为 8.63元/股。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24日披露的《关于“
楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转
债”的转股价格于 2022 年 6月 15日起由 8.63元/股调整为 8.38元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“
楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022－072）。
公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转
债”的转股价格于 2023 年 6月 15日起由 8.38元/股调整为 8.23元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“
楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023－071）。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据
可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股
。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－032）。
公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转
债”的转股价格于 2024 年 6月 18日起由 8.22元/股调整为 8.07元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12日披露的《关于“
楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－080）。
根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东
大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8月 16
日披露的《关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告》（公告编号：2024－103）。
公司于 2024 年 11 月 1 日实施了 2024 年半年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江
转债”的转股价格于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17元/股调整为 6.10元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《
关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－128）。
二、“楚江转债”转股及股本变动情况
2025年第一季度，“楚江转债”因转股金额减少 4,000.00 元（40张债券），转股数量为 654 股。截至 2025 年 3 月 31日，
“楚江转债”剩余可转债金额为 698,286,400.00 元，剩余债券 6,982,864 张。公司 2025 年第一季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售流通股 9,196,402 0.61 0 9,196,402 0.61
高管锁定股 9,196,402 0.61 0 9,196,402 0.61
首发后限售股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 1,499,349,537 99.39 654 1,499,350,191 99.39
三、总股本 1,508,545,939 100.00 654 1,508,546,593 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0553-5315978 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚江新材”股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚江转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/56b1ac04-0d94-45c0-b0a5-9640d465824e.PDF
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2025-04-01 15:51│楚江新材（002171）：关于不提前赎回楚江转债的公告
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楚江新材（002171）：关于不提前赎回楚江转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7b174e71-57bd-41b1-b5cc-3e98c55e7fb0.PDF
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2025-04-01 15:49│楚江新材（002171）：不提前赎回楚江转债的核查意见
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楚江新材（002171）：不提前赎回楚江转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/06451fd1-dc36-46c5-8de8-d941be2c70d6.PDF
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2025-04-01 15:46│楚江新材（002171）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2025年3月25日以书面、传真或电
子邮件等形式发出，会议于2025年4月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理
人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
自2025年3月12日至2025年4月1日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的
130%（即
7.93元/股）。根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“楚江转债”
有条件赎回条款。
基于当前市场情况及公司实际综合考虑，为保护投资者利益，董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利。同时根据中
国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后 3个月内（即 2025年 4
月 2日至 2025年 7 月 1 日），若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025年 7 月 1 日后
首个交易日（即 2025 年 7月 2 日）重新计算，若“楚江转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“楚
江转债”的提前赎回权利。
该议案的内容详见 2025 年 4月 2 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不提前赎回“
楚江转债”的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c4b52ee7-ea97-4013-932b-f1374c75621c.PDF
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2025-04-01 00:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/91db004b-41ac-401d-adcb-2e14bc71f175.PDF
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2025-03-24 17:16│楚江新材（002171）：关于楚江转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、2024 年 12月 11日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通
过后 3 个月内（即2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提
前赎回权利。以 2025年 3 月 11 日后首个交易日（即 2025 年 3月 12 日）重新计算，若“楚江转债”再次触发赎回条款，届时董
事会将另行召开会议决定是否行使“楚江转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12日披露的《关于不提前赎
回“楚江转债”的公告》（公告编号：2024－145）。
2、自 2025 年 3 月 12 日至 2025年 3 月 24 日，公司股票价格已有9 个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（
即 6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股）。若在未来触发“楚江转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股
期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《安
徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“楚江转债”。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司
债券，
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