公司公告☆ ◇002171 楚江新材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │楚江新材（002171）：二〇二五年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │楚江新材（002171）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 15:40 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 16:25 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-04-27 17:01 │楚江新材（002171）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:46 │楚江新材（002171）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 18:46 │楚江新材（002171）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:46 │楚江新材（002171）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 18:45 │楚江新材（002171）：内部控制审计报告 │
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2026-05-20 00:00│楚江新材（002171）：二〇二五年年度股东会的法律意见书
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二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025年年度股东会（以下简称
“本次股东会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核
查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、巨潮资讯网和公司指定的信息披
露网站刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 16:00 如期召开，会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、地
点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的投票时间为2026 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票的投票时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间，与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 436,394,922 股，占公司有表决权股份总数的 2
6.8892 %。其中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 29,926,506 股，占公司有表决权股份总数的 1.8440 %。股东
代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计 1,004 人，代表有表决权
股份 76,066,419 股，占公司有表决权股份总数的 4.6870 %。其中，参加表决的中小投资者共 1,004 人，代表有表决权股份 76,06
6,419 股，占公司有表决权股份总数的 4.6870 %。
据此，参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计 1,008 人，所持有表决权股份数共计
512,461,341 股，占公司有表决权股份总数的 31.5762 %。其中，参加表决的中小投资者 1,006 人，代表有表决权股份 105,992,92
5 股，占公司有表决权股份总数的 6.5309 %。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次股东会现场会议外，出席及列席本次股东会现场会议的人员还包括公司全体董事、高级管理人员以
及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东会的
议案进行审议、表决。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式进行。
现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。
本次会议审议的议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东）进行单独计票。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对
表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经核查，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《董事会2025年度工作报告》；
2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；
3、审议通过了《2025年度财务决算的报告》；
4、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》；
7、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》；
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
9、审议通过了《2026年度董事长重大授权的议案》；
10、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
11、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
12、审议通过了《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》；13、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章
程＞的议案》；14、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。上述议案已经公司第七届董事会第六次
会议审议通过，议案13为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。审议议案
7、议案9、议案11时，出席会议的关联股东已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8d75c090-4a18-479c-8d34-90cd225228db.PDF
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2026-05-20 00:00│楚江新材（002171）：2025年年度股东会决议公告
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楚江新材（002171）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 15:40│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-11 16:25│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 17:01│楚江新材（002171）：2026年一季度报告
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楚江新材（002171）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：2025年年度报告摘要
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楚江新材（002171）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：第七届董事会第六次会议决议公告
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楚江新材（002171）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：2025年年度报告
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楚江新材（002171）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：内部控制审计报告
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楚江新材（002171）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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楚江新材（002171）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 8 亿元（含本数）闲置自有
资金用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进
行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及品种：公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，
风险性低的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：以自有资金购买理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内,公司使用自有资金购买的单
个理财产品的投资期限不超过 12个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分闲置的自有资金。
5、决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次关于使
用自有资金进行现金管理的议案无需提交公司股东会审议。
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品，是在自有资金有富余且保
证不影响公司正常生产经营业务的前提下实施的。
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董
事会认为：同意公司及子公司拟使用不超过 8 亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，
在上述额度内，可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1eab2bca-c16d-4282-a65e-05744509c07c.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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楚江新材（002171）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21d61845-3ac4-4d70-9870-7aa3b9deec0e.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ffa6b661-ba52-4e24-88d5-026313e5317a.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：2025年年度审计报告
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楚江新材（002171）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fef6a010-fb9b-4a13-8555-2ca4d8161c3e.PDF
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2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号公司办公楼会议中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会 2025 年度工作报告》 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
3.00 《2025 年度财务决算的报告》 √
4.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 √
专项报告》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期 √
利润分配方案的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《2026 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 √
11.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的 √
议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。
2、提案 13为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票
，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:00--12:00，下午13:00--17:00。
2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号公司办公楼二楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；
委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
4、联系方式：
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