公司公告☆ ◇002170 芭田股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:02 │芭田股份（002170）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-17 18:01 │芭田股份（002170）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:24 │芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:24 │芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:22 │芭田股份（002170）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：独立董事候选人声明与承诺（吴悦娟） │
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2025-09-17 18:02│芭田股份（002170）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 17日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
公司董事会同意聘任黄培钊先生（连任）为公司总裁，同意聘任吴益辉先生（连任）为公司常务副总裁，同意聘任林维声先生为
公司副总裁，同意聘任黄德明先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生为公司副总裁，同意聘任华建青先生（连任）为公司副
总裁，同意聘任冯军强先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生（连任）为公司董事会秘书，同意聘任胡茂灵先生（连任）为
公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使
职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第九届董事会第一
次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郑宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/2df31876-e90f-4291-91cd-6c5b59837619.PDF
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2025-09-17 18:01│芭田股份（002170）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 9月 17日（星期三）在公司本部 V
1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于 2025 年 9月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董
事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举黄培钊先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；选举林维声先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长
，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略决策委员会
主任委员：吴悦娟（独立董事）
委员：黄培钊（董事）、黄德明（董事）、穆光远（职工代表董事）
2、审计委员会
主任委员：徐佳（独立董事）
委员：孙立群（董事）、李伟相（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
主任委员：徐佳（独立董事）
委员：吴悦娟（独立董事）、林维声（董事）
4、提名委员会
主任委员：李伟相（独立董事）
委员：吴悦娟（独立董事）、洪湃慧（董事）
上述专门委员会委员的任期与公司第九届董事会成员的任期一致。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任黄培钊先生（连任）为公司总裁，同意聘任吴益辉先生（连任）为公司常务副总裁，同意聘任林维声先生为
公司副总裁，同意聘任黄德明先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生为公司副总裁，同意聘任华建青先生（连任）为公司副
总裁，同意聘任冯军强先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生（连任）为公司董事会秘书，同意聘任胡茂灵先生（连任）为
公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：赞成 9票，
反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/19961c5f-5bc4-46fd-8650-a028a4cbee8c.PDF
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2025-09-15 19:24│芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d6fdf30b-8e5d-4537-85e1-285ff2b3fb91.PDF
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2025-09-15 19:24│芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第八届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2025年 9月 15日（星期一）下午15:00开始
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日上午 9:15—2025年 9月 15日下午 15:0
0时的任意时间。
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30楼会议室。
5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 159人，代表股份 261,749,831股，占公司股份总数 967,154,107股的 27.0639%。其中
，除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者共 149 名，代表股份 8,477,091股，
占公司有表决权总股份 967,154,107股的 0.8765%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份253,272,740股，占公司股份总数 967,154,107股的 26.1874%
。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 149人，代表股份 8,477,091股，占公司股份总数的 967,154,107股的 0.8765%
。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：261,009,031 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7170%；716,100股反对，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.2736%；24,700股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0094%。
中小投资者投票表决结果：同意 7,736,291股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 91.2612%；反对 716,100股，占
出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 8.4475%；弃权 24,700股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.2914%。
第 1 项议案经参与投票的有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的三分之二以上的有效通过。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》；
2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果为：255,675,780 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6794%；6,031,251 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3042%；42,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果为：255,675,480 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6793%；6,031,351 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3042%；43,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果为：255,675,680 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6794%；6,031,351 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3042%；42,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.04审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；
表决结果为：255,675,680 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6794%；6,031,351 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3042%；42,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.05审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果为：255,672,140 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6781%；6,034,791 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3056%；42,900股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.06审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；
表决结果为：255,673,780 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6787%；6,033,151 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3049%；42,900股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.07审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；表决结果为：255,679,880 股同意，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 97.6810%；6,023,251 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3011%；46,700股弃权，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0178%。
2.08审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果为：255,683,780 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6825%；6,023,251 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3011%；42,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.09审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。表决结果为：260,988,131 股同意，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.7090%；717,200股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2740%；44,500股弃权，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.0170%。
3、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01选举黄培钊为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：258,843,861 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8898%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,121股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7197%。
3.02选举林维声为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为：258,589,962 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7928%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,317,222股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 62.7246%。
3.03选举黄德明为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为：258,844,357 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8900%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,617股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7256%。
3.04选举洪湃慧为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为：258,844,356 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8900%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,616股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7256%。
3.05选举孙立群为公司第九届董事会非独立董事。
表决结果为：258,845,365 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8904%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,572,625股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7375%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，黄培钊先生、林维声先
生、黄德明先生、洪湃慧女士、孙立群先生当选公司第九届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举。
4.01选举李伟相为公司第九届董事会独立董事；
表决结果为：258,844,446 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8900%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,706股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7266%。
4.02选举徐佳为公司第九届董事会独立董事；
表决结果为：258,844,446 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8900%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,706股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7266%。
4.03选举吴悦娟为公司第九届董事会独立董事。
表决结果为：258,935,445 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9248%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,662,705股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 66.8001%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，李伟相先生、徐佳先生
、吴悦娟女士当选公司第九届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集
、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决
方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f8748a42-f9f1-4ec3-8b5d-5f69db796b2f.PDF
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2025-09-15 19:22│芭田股份（002170）：关于董事会完成换届选举的公告
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深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开2025 年第三次临时股东大会，选举产生公
司第九届董事会 5名非独立董事、3名独立董事，与 2025 年 8月 28日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成了
公司第九届董事会。
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名，非独立董事中设职工代表董事 1名。具体名单如下
（简历附后）：
非独立董事：黄培钊先生、林维声先生、黄德明先生、洪湃慧女士、孙立群先生、穆光远（职工代表董事）；
独立董事：李伟相先生、徐佳先生、吴悦娟女士。
公司第九届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年，其中第九届董事会独立董事李伟相
先生自 2021 年 2月 23 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在公司连任时间不得超
过六年。因此李伟相先生的任期自 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止。
公司第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立
董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。独立董事的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。
二、部分董事任期届满离任情况
公司董事会换届选举工作已经完成。公司第八届董事会董事冯军强先生、郑宇先生任期届满，本次董事会换届选举完成后不再担
任公司董事、董事会专门委员会等职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，冯军强先生持有公司股份 588,333股，郑宇先生持有公司股份713,333股，不存在应履行而未履行的承诺事
项。
上述人员将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定
。
三、备查文件
（一）公司 2025年第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/735c4cae-32e0-4161-9dbd-3e22f8904fd2.PDF
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2025-08-30 00:00│芭田股份（002170）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于 2025年 8月 28日（星期四）在公司本
部 V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2025 年 8月 18日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届监事会共
有 3 名监事，应参加会议的监事 3名，实际参加会议的监事 3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《
公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；经审查，监事会认为：
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；经审查，监事会认为：
公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年度募集资金存放与使用
的实际情况。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；
监事会认为：董事会制定的 2025年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第八届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/12542ecd-d103-40f0-a3b2-c2dcbd116f43.PDF
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2025-08-30 00:00│芭田股份（002170）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2025年 8月 28日（星期四）在公司本
部 V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于 2025 年 8月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议
由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；具体内容详见 2025年 8月 30日《巨潮资讯网》（www.cni
nfo.com.cn）。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度财务报告>的议案》；
具体内容详见 2025年 8月 30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；具体内容详见 2025年 8月 30日《巨潮资讯
网》（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；
根据公司 2024年度股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见 2025年 8月 30日《巨潮资讯网》（www
.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过
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