公司公告☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 00:36 │智光电气（002169）：智光电气2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：智光电气2024年度收入专项说明审核报告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：关于确认2024年关联交易暨2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：监事会决议公告 │
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2025-04-24 00:36│智光电气（002169）：智光电气2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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智光电气（002169）：智光电气2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21ec7ed0-68eb-4860-8583-14c92ff51e65.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：智光电气2024年度收入专项说明审核报告
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智光电气（002169）：智光电气2024年度收入专项说明审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87578619-2917-4b39-b54a-2d2b0966eda4.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们接受广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了智光电气2024年12月
31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务
报表附注，并出具了华兴审字[2025]24011410021号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，智光电气编制了本专项说明所附的
广州智光电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是智光电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计智光电
气2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对智光
电气实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解2024年度智光电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/add79d4b-b996-4265-9198-ca5e73e003a1.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：2024年年度审计报告
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智光电气（002169）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f20940b1-3afa-48c0-aa27-fe7ed31584cc.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：内部控制审计报告
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智光电气（002169）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/75bd2590-3757-446b-9965-45b2a0f3a5f8.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：年度募集资金使用鉴证报告
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智光电气（002169）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94b4bc54-0c89-488c-9459-7865b3529f68.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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智光电气（002169）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8cd47a20-1e69-42ba-9d6e-2231d7b1e8d1.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）分别于 2024年 4月 25日、2024 年 5月 20日召开第六届董事
会第三十次会议及 2023年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公
司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 49 亿元（含本数）。在前述授信总额度内，公司、
控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，
授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。同意公司为其控股子（孙）公司申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额
度提供总额度不超过人民币 46.5 亿元（含本数）的连带责任保证担保，有效期自 2023年年度股东大会批准之日起至 2024年年度股
东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照控股子（孙）公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分
多次申请。
具体内容详见公司于 2024年 4月 29日、2024年 5月 21日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及担保的公告》《第六届董事会第三十次会议决议公告》《2023年年度股东大会决议公告》。
二、授信及担保进展情况
近日，公司就上述授信与担保事项，与各银行签署了《最高额保证合同》，详情如下：
公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行广州粤秀支行”）签署了《保证合同》，为公司控股子公
司广州智光电气技术有限公司向工商银行广州粤秀支行申请贷款提供 2,000 万元人民币的连带责任保证。
公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行广州粤秀支行”）签署了《保证合同》，为公司控股子公
司广州智光电气技术有限公司向工商银行广州粤秀支行申请开立保函提供 189 万元人民币的连带责任保证。
公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行广州粤秀支行”）签署了《保证合同》，为公司控股子公
司广州智光储能科技有限公司向工商银行广州粤秀支行申请开立保函提供 748.31 万元人民币的连带责任保证。
公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行广州粤秀支行”）签署了《保证合同》，为公司控股子公
司广州岭南电缆股份有限公司向工商银行广州粤秀支行申请开立保函提供 489.70 万元人民币的连带责任保证。
公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行广州粤秀支行”）签署了《保证合同》，为公司控股孙公
司广州华跃电力工程设计有限公司向工商银行广州粤秀支行申请贷款提供 500 万元人民币的连带责任保证。公司控股子公司广州智
光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）与兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行广州分行”）签署了《项目
融资借款合同》补充协议，智光储能向兴业银行广州分行申请人民币 52,800 万元项目贷款额度；公司与兴业银行广州分行签署了《
保证合同》补充协议，由公司提供连带责任保证。
公司控股子公司北控（清远）电力有限公司（以下简称“北控清远”）与兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行
广州分行”）签署了《项目融资借款合同》，北控清远向兴业银行广州分行申请人民币 39,750 万元项目贷款额度；公司与兴业银行
广州分行签署了《保证合同》，由公司提供连带责任保证。
公司控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行（以下简称“
广州农商行黄埔支行”）签署了《综合授信合同》，智光储能向广州农商行黄埔支行申请人民币 6,100万元授信额度，期限三年；同
日，公司与广州农商行黄埔支行签署了《保证合同》，由公司提供连带责任保证。
公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司广州
智光电气技术有限公司、广州智光储能科技有限公司和广州岭南电缆股份有限公司向中信银行广州分行申请授信额度提供 12,000 万
元人民币的连带责任保证。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
中国工商银行股 广州智光电气 广州智光电气 2,000万元 保证担保 借款期限届满之
份有限公司广州 技术有限公司 股份有限公司 次日起三年
粤秀支行
中国工商银行股 广州智光电气 广州智光电气 189万元 保证担保 自履行担保义务
份有限公司广州 技术有限公司 股份有限公司 之次日起三年
粤秀支行
中国工商银行股 广州智光储能 广州智光电气 748.31万元 保证担保 自履行担保义务
份有限公司广州 科技有限公司 股份有限公司 之次日起三年
粤秀支行
中国工商银行股 广州岭南电缆 广州智光电气 489.70万元 保证担保 自履行担保义务
份有限公司广州 股份有限公司 股份有限公司 之次日起三年
粤秀支行
中国工商银行股 广州华跃电力 广州智光电气 500万元 保证担保 借款期限届满之
份有限公司广州 工程设计有限 股份有限公司 次日起三年
粤秀支行 公司
兴业银行股份有 广州智光储能 广州智光电气 52,800万元 保证担保 主债务履行期限
限公司广州分行 科技有限公司 股份有限公司 届满之日起三年
兴业银行股份有 北控（清远） 广州智光电气 39,750万元 保证担保 主债务履行期限
限公司广州分行 电力有限公司 股份有限公司 届满之日起三年
广州农村商业银 广州智光储能 广州智光电气 6,435万元 保证担保 债务履行期限届
行股份有限公司 科技有限公司 股份有限公司 满之日起三年
黄埔支行
中信银行股份有 广州智光电气 广州智光电气 12,000万元 保证担保 债务履行期限届
限公司广州分行 技术有限公司 股份有限公司 满之日起三年
广州智光储能
科技有限公司
广州岭南电缆
股份有限公司
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 4 月 21日，公司及其控股子公司对合并报表内单位担保余额为266,538.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的
98.86%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 5,912.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.19%。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7524e575-a3e7-4b66-ac0c-24ca75abf6d9.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：关于确认2024年关联交易暨2025年度日常关联交易预计的公告
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智光电气（002169）：关于确认2024年关联交易暨2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ae98e2d7-c734-4c5c-88e3-e265454f7d28.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：监事会决议公告
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话、信息、
电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2025年 4月 22日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到
监事 3名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事会审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果和
现金流量。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合利润分配原则和公司实际情况，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合法律、法规、《公司章程》、公司《未来三年（2024年-2026年）
股东回报规划》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起
到较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行
的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
六、审议了《关于监事 2024年薪酬的确认及 2025年监事薪酬方案》
回避表决 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：本年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司年度募集资金存放与使用情况。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于确认 2024 年关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为董事会对公司 2024 年公司年度关联交易进行了确认，并对公司2025 年与关联方拟发生的日常关联交易进行了合理
预计。2025 年度公司关联交易预计遵循公开、公平、公正的原则，交易对价遵循市场化原则，不会影响公司财务状况和经营成果，
不影响公司经营的独立性，也不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
同意 2票，反对 0票，弃权 0票，黄铠生回避表决，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，银行信用记录良好，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利
于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司、控股子（孙）公司为向银行申请综合授信额度相互提供
担保，有利于降低公司、控股子（孙）公司融资成本，并进而促进业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必
要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次授信及担保事项。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司及下属子、孙公司使用余额合计不超过 2亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、
风险可控等符合监管要求的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确
保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）自 2020 年起为公司提供审计服务，在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨
敬业、认真履行职责，较好地完成了公司的审计工作。经董事会审计委员会建议续聘华兴会计师事务所，程序合法合规。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十二、审议通过了《2025年第一季度报告》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/599f35de-a3ca-46fe-bf5e-19e783e35a25.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告
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智光电气（002169）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dfa7d649-d1e7-4e87-b9b1-764c1e0643a6.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
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智光电气（002169）：关于使用部分自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5f49291-b6b6-4e75-9fcc-97924a17265d.PDF
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2025-04-23 20:14│智光电气（002169）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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智光电气（002169）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad7b778a-b5e6-4e49-a959-a936639892c8.PDF
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2025-04-23 20:14│智光电气（002169）：智光电气高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法（2025年4月修订）
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智光电气（002169）：智光电气高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2464143e-ed07-41e5-88ce-17a210f54a13.PDF
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2025-04-23 20:14│智光电气（002169）：独立董事2024年度述职报告（陈小卫）
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2024 年度独立董事述职报告（陈小卫）
各位股东、股东代表：
本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态
度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东
的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人陈小卫，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学电力系电机专业学士，华南理工大学工商管理硕士
，电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经
理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017年 2月至今任广东
润科生物工程股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理；2023年 11月至今任广东西电动力科技股份有限公司董事；2024 年 2月至
今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2025年 1月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事，现兼任汕头大学商学院 MBA
教育中心企业家导师。
本人于 2024 年 12 月至今，任广州智光电气股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
公司于 2024年 11月 15日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会
提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名本人为公司第七届董事会独立董事候选人。2024年 12月 6日，公司召开了 2024年第四
次临时股东会，本人当选为公司第七届董事会独立董事。
（一）出席董事会及股东会的情况
1、董事会
2024年度任期内，公司共计召开了 1次董事会会议，本人亲自出席了 1次，其中，现场出席 1次。本人以谨慎态度勤勉行事，认
真阅读了在董事会召开前收到的董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。本人对董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东会
2024年度任期内，因本人履职时间较短，在任期间公司未召开股东会。
3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
(1)董事会专门委员会
2024 年度任期内，作为公司第七届董事会提名委员会委员，本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事
会
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