公司公告☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:22 │智光电气（002169）：关于控股孙公司特许经营权合同终止的进展公告 │
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│2025-06-11 20:27 │智光电气（002169）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-06 16:35 │智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-05-26 17:12 │智光电气（002169）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告 │
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│2025-05-26 17:11 │智光电气（002169）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-26 17:10 │智光电气（002169）：2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:19 │智光电气（002169）：智光电气2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:19 │智光电气（002169）：2024年年度股东大会的法律意见书-20250514-KD │
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│2025-04-24 00:36 │智光电气（002169）：智光电气2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 20:15 │智光电气（002169）：智光电气2024年度收入专项说明审核报告 │
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2025-06-17 18:22│智光电气（002169）：关于控股孙公司特许经营权合同终止的进展公告
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一、概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）与平陆县住房
和城乡建设管理局于 2024年12月 31日签署《平陆县城区集中供热（一期）PPP项目特许经营权合同终止 过渡协议》，双方同意提前
终止原特许经营权合同，双方协商约定在 2025 年 5 月30日前协商终止事宜并签订正式《特许经营权合同终止协议》。公司于 2025
年1月 3日在巨潮资讯网披露了《关于控股孙公司签署 PPP项目特许经营权合同终止过渡协议的提示性公告》（公告编号：2025001）
。
二、进展情况
自平陆睿源与平陆县住房和城乡建设管理局签署过渡协议后，公司成立的专项工作小组配合平陆县住房和城乡建设管理局聘请的
第三方机构推进尽职调查及评估等工作。截至目前，初步的尽职调查工作及交易标的资产评估工作已经完成。
本次交易相关资产接收主体、交易价格、支付方式、交割安排及其他具体内容还有待双方进一步协商并需平陆县政府内部程序审
议确认，公司将继续加紧推进本次交易相关工作。
三、风险提示
本交易最终是否成功及具体进度仍具有不确定性。公司将根据相关进展情况及时做好信息披露工作，公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ac06babd-74db-4b4c-9d73-9f8a378a12ff.PDF
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2025-06-11 20:27│智光电气（002169）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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关于公司董事减持股份的预披露公告
芮冬阳先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长芮冬阳先生计划未来 3个月内以集中竞价交易、大宗交易等深圳证券
交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 3,040,560股（即不超过公司总股本的 0.3885%），减持期间为自减持计划
首次披露之日起 15 个交易日后的 3个月内。
一、股东的基本情况
截止至公告披露日，芮冬阳先生持有公司股份数量为 12,162,240 股，占公司总股本的 1.5539%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因公司转增股份相应增加的股份）。
3、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易；
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内；
5、拟减持数量及比例：拟减持股份数量合计不超过 3,040,560 股股份，即不超过公司股份总数 0.3885%；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况及不得减持股份的情形的说明
1、发行前公司股东持有股份锁定承诺：
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得
转让其所持有的本公司股份。
2、承诺履行情况
严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。本次减持股份计划不存在违反股份锁定承诺的情形，智光电气对上述股
东不存在违规担保情况。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持
价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
2、本减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响。
四、备查文件
芮冬阳先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/17a3b6ea-8a23-4b41-8886-fcbe65bb927a.PDF
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2025-06-06 16:35│智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）分别于 2025年 4月 22日、2025 年 5月 14日召开第七届董事
会第三次会议及 2024年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司
及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 59亿元（含本数）。在前述授信总额度内，公司、控
股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授
信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。同意公司为其控股子（孙）公司申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度
提供总额度不超过人民币 58 亿元（含本数）的连带责任保证担保，有效期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东
大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照控股子（孙）公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多
次申请。
具体内容详见公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 15日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及担保的公告》《第七届董事会第三次会议决议公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
二、授信及担保进展情况
近日，公司就上述授信与担保事项，与各银行签署了《最高额保证合同》，详情如下：
公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行广州粤秀支行”）签署了《保证合同》，为公司控股子公
司广州智光储能科技有限公司向工商银行广州粤秀支行申请开立保函提供 1,029.07 万元人民币的连带责任保证。
公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行广州粤秀支行”）签署了《保证合同》，为公司控股子公
司广州岭南电缆股份有限公司向工商银行广州粤秀支行申请开立保函提供 980.37 万元人民币的连带责任保证。
公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）与交通银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“交通
银行广州番禺支行”）签署了《综合授信合同》，岭南电缆向交通银行广州番禺支行申请人民币 20,000 万元授信额度，期限一年；
公司与交通银行广州番禺支行签署了《保证合同》，由公司提供连带责任保证。
公司与兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行广州分行”）签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司广东
智光综合能源有限公司向兴业银行广州分行申请授信额度提供 1,000万元人民币的连带责任保证。
公司与兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行广州分行”）签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司广州
岭南电缆股份有限公司向兴业银行广州分行申请授信额度提供 6,000万元人民币的连带责任保证。
公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签署了《综合授信合同》，为公司控股子公司广州智
光储能科技有限公司、广州华跃电力工程设计有限公司和广东智有盈能源技术有限公司向北京银行深圳分行申请授信业务提供合计不
超过 10,000万元人民币的连带责任保证。
公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司（以下简称“杭州一创”）与南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“南京银行
杭州分行”）签署了《最高债权额度合同》，杭州一创向南京银行杭州分行申请人民币 500 万元债权额度，期限一年；公司与南京
银行杭州分行签署了《最高额保证合同》，由公司提供连带责任保证。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
（万元）
中国工商银行股 广州智光储能 广州智光电气 1,029.07 保证担保 自履行担保义务
份有限公司广州 科技有限公司 股份有限公司 之次日起三年
粤秀支行
中国工商银行股 广州岭南电缆 广州智光电气 980.37 保证担保 自履行担保义务
份有限公司广州 股份有限公司 股份有限公司 之次日起三年
粤秀支行
交通银行股份有 广州岭南电缆 广州智光电气 24,000.00 保证担保 债务履行期限届
限公司广州番禺 股份有限公司 股份有限公司 满之日起三年
支行
兴业银行股份有 广东智光综合 广州智光电气 1,000.00 保证担保 主债务履行期限
限公司广州分行 能源有限公司 股份有限公司 届满之日起三年
兴业银行股份有 广州岭南电缆 广州智光电气 6,000.00 保证担保 主债务履行期限
限公司广州分行 股份有限公司 股份有限公司 届满之日起三年
北京银行股份有 广州智光储能 广州智光电气 10,000.00 保证担保 债务履行期限届
限公司深圳分行 科技有限公司 股份有限公司 满之日起三年
广州华跃电力
工程设计有限
公司
广东智有盈能
源技术有限公
司
南京银行股份有 杭州智光一创 广州智光电气 500.00 保证担保 债务履行期限届
限公司杭州分行 科技有限公司 股份有限公司 满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 5 月 31日，公司及其控股子公司对合并报表内单位担保余额为281,991.78万元，占公司最近一期经审计净资产的
104.59%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 6,884.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.55%。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/eee821a7-e8ae-4717-a208-7ef42c60d067.PDF
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2025-05-26 17:12│智光电气（002169）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定
期解锁条件成就的议案》，具体情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2022年10月16日召开了公司第六届董事会第十一次会议、公
司第六届监事会第六次会议，并于2022年11月1日召开公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广州智光电气股份有限公司
2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司同意实施公司2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理
与本次员工持股计划相关的事宜 ， 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 17 日 、 2022 年 11 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
公司于2022年11月2日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划
的议案》，对员工持股计划参与人员持有份额进行调整。详见公司于 2022年11月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露的相关公告。
2022年11月8日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“广州智光电气股份有限公司回购专用证券账户”所持有
的17,960,593股公司股票已于2022年11月8日非交易过户至“广州智光电气股份有限公司-2022年员工持股计划”证券专用账户，过户
股份数量占公司总股本的2.28%。详见公司于2022年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
2024年6月3日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案
》，公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就确认。
根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》，公司2022年员工持股计划第二个锁定期于2025年
5月8日届满。
二、本员工持股计划第二个锁定期解锁情况
根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计
划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标完成情况如下：
（一）公司业绩考核指标
考核期 对应考核年度 业绩考核指标
第二个 2024年 公司需满足下列两个条件之一：
考核期 （1）2024年度经审计扣非后归属于上市公司的净利润不低于 1.0
亿元；
（2）2024 年度每 10 股现金分红不低于 0.6 元。
根据公司2024年年度股东大会表决通过的《2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配
方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本
年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2022年员工持股计划第二个考核期公司层面的业绩考核指标达标。
（二）个人绩效考核
考评结果（S） 合格及以上 不合格
解锁系数 1.0 0
根据公司人力资源部门对2022年员工持股计划持有人2024年的绩效考核结果，全体持有人的绩效考核结果均在“合格及以上”，
故公司2022年员工持股计划全体持有人第二个锁定期的解锁系数均为1.0。
以上公司业绩考核结果及个人绩效考核结果已由薪酬与考核委员会审核并确认。
综上，公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）
（修订稿）》规定，第二个锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的30%，解锁股份数量为538.81万股，占公司当前总股本的0
.69%。
三、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就后的后续安排
（一）根据《广州智光电气股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《广州智光电气股份有限公司 2022 年
员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。
（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/7d69e0de-e402-4198-9a2e-b90188b1d101.PDF
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2025-05-26 17:11│智光电气（002169）：第七届董事会第四次会议决议公告
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电话、邮件等方式通
知公司全体董事，会议于 2025年 5 月 26 日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应
出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下
决议：
一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》
同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
董事李永喜、姜新宇、吴文忠、曹承锋参与了公司 2022 年员工持股计划，为关联人，对本议案回避表决。
此事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
根据《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，公司 2022年员工持股计划第二个锁定期于 20
25年 5月 8日届满。
根据公司 2024 年年度股东大会表决通过的《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度
利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8元（
含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2022年员工持股计划第二个考核期公司层面的业绩考核指标达标。
根据公司人力资源部门对2022年员工持股计划持有人2024年的绩效考核结果，全体持有人的绩效考核结果均在“合格及以上”，
故公司2022年员工持股计划全体持有人第二个锁定期的解锁系数均为1.0。
综上，公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）
（修订稿）》规定，第二个锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的30%，解锁股份数量为538.81万股，占公司当前总股本的0
.69%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的
公告》（公告编号：2025030）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/00bc708a-27f2-42a6-8ca0-d399788df2cc.PDF
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2025-05-26 17:10│智光电气（002169）：2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书
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智光电气（002169）：2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/7c5c4305-2d6e-4343-8c3d-418632d3c625.PDF
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2025-05-14 19:19│智光电气（002169）：智光电气2024年年度股东大会决议公告
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智光电气（002169）：智光电气2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9d521e48-7252-49ea-ad69-b020749c2baa.PDF
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2025-05-14 19:19│智光电气（002169）：2024年年度股东大会的法律意见书-20250514-KD
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智光电气（002169）：2024年年度股东大会的法律意见书-20250514-KD。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/379cddc7-b77c-4605-b2e0-a91f59da1c7c.PDF
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2025-04-24 00:36│智光电气（002169）：智光电气2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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智光电气（002169）：智光电气2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21ec7ed0-68eb-4860-8583-14c92ff51e65.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：智光电气2024年度收入专项说明审核报告
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智光电气（002169）：智光电气2024年度收入专项说明审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87578619-2917-4b39-b54a-2d2b0966eda4.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们接受广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了智光电气2024年12月
31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务
报表附注，并出具了华兴审字[2025]24011410021号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，智光电气编制了本专项说明所附的
广州智光电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是智光电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计智光电
气2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对智光
电气实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解2024年度智光电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/add79d4b-b996-4265-9198-ca5e73e003a1.PDF
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2025-04-23 20:15│智光电气（002169）：2024年年度审计报告
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智光
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