公司公告☆ ◇002168 *ST惠程 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:01 │*ST惠程（002168）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:00 │*ST惠程（002168）：关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保 │
│ │额度预计的公告 │
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│2025-12-15 19:00 │*ST惠程（002168）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 │
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│2025-12-15 18:59 │*ST惠程（002168）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 18:59 │*ST惠程（002168）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:42 │*ST惠程（002168）：关于累计诉讼及仲裁的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │*ST惠程（002168）：关于前期业绩承诺补偿的进展公告 │
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│2025-11-25 18:02 │*ST惠程（002168）：关于前期业绩承诺补偿的进展公告 │
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│2025-11-05 18:37 │*ST惠程（002168）：关于累计诉讼及仲裁的公告 │
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│2025-10-30 18:49 │*ST惠程（002168）：2025年三季度报告 │
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2025-12-15 19:01│*ST惠程（002168）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年12月15日以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议通知经公司全体董事一致同意，已于2025年12月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本
次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外
提供担保额度预计的议案》，并提交至2025年第五次临时股东会审议。
为满足公司及控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要，董事会同意2026年度公司及控股子公司向融资机构申请总额度不超过
6亿元的综合授信。同时，为支持控股子公司的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，同意公司2026年度为全资子公司重庆惠程未
来智能电气有限公司的上述融资事项提供不超过1.5亿元的担保额度，拟为控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药
”）的上述融资事项按照51%的出资比例提供不超过1亿元的担保额度，锐恩医药的其他股东按照出资比例提供同等担保。
本事项尚需提交至公司股东会审议，上述授信额度及担保额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日，有效
期内上述额度可循环使用，具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。
具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构
申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-095）。
二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对，1票回避，审议通过《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》。
为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司存量及新增授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称
“绿发实业集团”）、重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意将2025年度为公司及全资公司提供的18,560万元担
保总额度使用期限延期至2026年12月31日，有效期内担保额度可循环使用，担保方式保持不变，公司及全资子公司无需向其支付任何
担保费用，亦无需提供反担保。
绿发实业集团为公司间接控股股东，绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集
团、绿发城建均为公司关联法人，本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交
易。
董事长艾远鹏先生因在交易对方任职，对本项议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，本事项属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，经申请，本事项可豁免提
交公司股东会审议。
具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：20
25-096）。
三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提交至2025年
第五次临时股东会审议。为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
部分条款进行完善与更新。
本事项尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度
》。
四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。
公司定于2025年12月31日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第五次临时股东会，对本次董事
会审议通过的尚需提交股东会的议案进行审议。
具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-097）
。
五、备查文件
1.独立董事专门会议2025年第六次会议决议；
2.第八届董事会第十六次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9f34353a-63b8-4abd-a6b0-7e6656ad8b44.PDF
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2025-12-15 19:00│*ST惠程（002168）：关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度
│预计的公告
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*ST惠程（002168）：关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8583e8c5-be25-45ac-8c58-01d84da0bcd0.PDF
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2025-12-15 19:00│*ST惠程（002168）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告
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*ST惠程（002168）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/15eeaf90-cbcc-4a54-be42-44a5937e77a3.PDF
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2025-12-15 18:59│*ST惠程（002168）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称“公司”)董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者
的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营
者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。第二章 薪酬管理机制
第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专门机构，负责制定公司董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方
式进行。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定的依据和具体构成。董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司当年业绩亏损，公司应当在董事、高级管理人员
薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构
第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第八条 公司董事（不包含独立
董事以及未在公司担任高级管理人员的董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、行业水平、市场薪资行情等因素确定。
绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他专项奖金等，由公司根据实际情况制定激励方案。
第九条 公司独立董事以及未在公司担任高级管理人员的董事实行固定津贴制，津贴参考同行业上市公司标准，结合公司实际情
况，由薪酬与考核委员会提出建议，董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中披露。第十条 非独立董事同时兼任高
级管理人员的，按照其担任职务薪酬标准发放，不再重复发放。
第十一条 公司董事因履行职责所发生的合理费用由公司承担。
第十二条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬
决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十三条 公司董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可对其实施降薪：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重
大决策失误给公司造成严重影响的。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 公司由盈利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬调整
第十六条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需
要。
第十七条 公司董事和高级管理人员的薪酬考核与调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）公司盈利状况；
（三）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况；
（四）公司战略发展。
第十八条 经董事会薪酬与考核委员会批准，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，但需经公司董事会批准后再实
施。
第五章 薪酬的决策程序和发放
第十九条 在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司高级管理人员进行考核，具体
确定各高级管理人员的年薪数额及发放方式。任何高级管理人员都不应当参与其自身薪酬的决定过程。第二十条 董事与高级管理人
员基本薪酬、董事津贴按月发放，绩效薪酬和中长期激励根据考核周期发放。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第二十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以
发放。
第六章 附则
第二十四条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》执行。本制度与国家有关法律法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/34dbdc88-deac-48ba-bbfe-37acd7615d8f.PDF
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2025-12-15 18:59│*ST惠程（002168）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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*ST惠程（002168）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fb4d9371-a4d3-4e2a-a332-988d899abc74.PDF
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2025-12-10 18:42│*ST惠程（002168）：关于累计诉讼及仲裁的公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公
司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2024年年度报告》，公司 2024 年度经审计净资产为-
5,482.35 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉及金
额已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月累计新增的尚未披露的小额诉讼仲裁事项涉及金额合计为 1,266
.87 万元，涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉
讼仲裁金额合计为 152.20 万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼仲裁金额合计为 1,114.67 万元。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0e7c911d-65b9-4bcf-8b80-687638f83fb6.PDF
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2025-12-10 00:00│*ST惠程（002168）：关于前期业绩承诺补偿的进展公告
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一、基本情况概述
重庆惠程信息科技股份有限公司（曾用名“深圳市惠程信息科技股份有限公司”，以下简称“公司”）分别于 2022 年 8 月 31
日、9月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于前期会计差错更正导致重大资产
重组业绩承诺未达标需补偿的议案》。因前期会计差错更正导致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）2019
年业绩未达承诺，公司依据《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中有关业绩
补偿的约定，要求相关补偿义务人进行补偿，其中林嘉喜应支付业绩补偿款 4,411.18 万元。
为维护上市公司和全体股东利益，2022 年 12 月，公司依照《股权转让协议》以及《中华人民共和国民法典》关于债务抵销的
规定，以公司对林嘉喜的业绩补偿款债权抵销应付其 1,441.33 万元剩余哆可梦股权受让款。
2024 年 10 月，公司收到林嘉喜通过银行转账方式支付的业绩补偿款 200 万元。
2024 年 11月，公司就与林嘉喜的业绩补偿款纠纷向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，请求判令林嘉喜向公司支付业绩补偿款 2
,969.85 万元、逾期利息及因本案产生的律师费暂计 220.44 万元、本案的诉讼费及保全费由被告承担。
2025 年 7 月，公司收到林嘉喜通过银行转账方式支付的业绩补偿款 500 万元。
2025 年 7 月，鉴于本案件涉及的债权已有部分获得清偿，且公司正积极与林嘉喜协商剩余业绩补偿款的支付事宜，林嘉喜表达
了后续还款意愿，目前正积极筹措资金，推进还款进程，公司同意向法院申请撤回对林嘉喜的起诉，深圳市龙岗区人民法院裁定准许
公司撤回对林嘉喜的起诉。
2025 年 11 月，公司收到林嘉喜通过银行转账方式支付的业绩补偿款 100 万元。
具体内容详见公司于 2022 年 9月 1日、2022 年 12 月 24 日、2024 年 10 月25 日、2024 年 11 月 12 日、2025 年 7 月 8
日、2025 年 7 月 10 日、2025 年 11月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号为：2022-071、20
22-108、2024-073、2024-080、2025-053、2025-054、2025-091。
二、进展情况
近日，公司收到林嘉喜通过银行转账方式支付的业绩补偿款 400 万元。截至本公告披露日，补偿义务人林嘉喜通过债权债务抵
销以及银行转账方式累计向公司偿还业绩补偿款 2,641.33 万元，尚需向公司支付的业绩补偿款余额为 1,769.85 万元，公司将持续
敦促补偿义务人支付业绩补偿款，切实维护公司及股东的合法权益，并将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
本次收到的业绩补偿款，公司将计入 2025 年度当期损益，将增加公司 2025年度利润及净资产，具体数据以审计机构确认为准
。
公司将持续跟进本事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.银行电子回单；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3cdb817d-bb3a-44ae-bb24-db09afb01d95.PDF
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2025-11-25 18:02│*ST惠程（002168）：关于前期业绩承诺补偿的进展公告
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*ST惠程（002168）：关于前期业绩承诺补偿的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/826020b2-0283-4397-b204-3a1ed307b685.PDF
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2025-11-05 18:37│*ST惠程（002168）：关于累计诉讼及仲裁的公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公
司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2024年年度报告》，公司 2024 年度经审计净资产为-
5,482.35 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉及金
额已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月累计新增的尚未披露的小额诉讼仲裁事项涉及金额合计为 1,098
.06 万元，涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉
讼仲裁金额合计为 0元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼仲裁金额合计为 1,098.06 万元。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/15f3d618-c1ad-411d-afb9-70cabfcc1997.PDF
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2025-10-30 18:49│*ST惠程（002168）：2025年三季度报告
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*ST惠程（002168）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/113d8720-ae60-499d-ac78-17155a8e75c4.PDF
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2025-10-30 18:46│*ST惠程（002168）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年10月29日以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议通知已于2025年10月24日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出
席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次
会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<惠程科技2025年第三季度报告>的议案》。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-0
89）。
二、备查文件
1.第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
2.第八届董事会第十五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d915cde0-de39-43e7-bc5a-b9b5cd8625b7.PDF
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2025-09-30 00:00│*ST惠程（002168）：关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资
产”）出具的《关于债务豁免事项的通知函》，为支持公司持续健康有序发展，经绿发资产有权机构合法授权同意，绿发资产决定豁
免公司的债务本金1.3亿元。以上债务豁免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以
任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。
2.绿发资产是公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）直接控制的企业，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。
3.2025年9月26日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，独立董事
一致同意将
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