公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:52 │东方锆业（002167）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-12-10 17:22 │东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施情况的公告 │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（丁浩） │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（石勇） │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（石勇） │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（刘家祥） │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（刘家祥） │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（丁浩） │
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2025-12-15 17:52│东方锆业（002167）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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东方锆业（002167）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0707b1c8-5787-4eaf-b512-41c335c269e2.PDF
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2025-12-10 17:22│东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 8 月 21 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-046）。公司董事长兼
总经理冯立明先生计划自减持股份预披露公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持
公司股份不超过1,315,000 股。
近日，公司收到冯立明先生出具的《减持股份实施情况告知函》，本次减持股份期限已届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （万股） （%）
冯立明 集中竞价交易 2025年9月12 日-11 月 13.91 64.45 0.08
11 日
合计 - - 64.45 0.08
注：减持股份来源 2021 年限制性股票激励计划授予的股份、二级市场增持股份，减持价格区间为 13.60 元/股-15.50 元/股。
2．股东本次减持前后持股情况
股东 股份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 性质 股数 占总股本 股数 占总股本比
（万股） 比例（%） （万股） 例（%）
冯立明 合计持有股数 526.00 0.68 461.55 0.60
其中： 131.50 0.17 67.05 0.09
无限售条件股
有限售条件股 394.50 0.51 394.50 0.51
注：以上披露数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他情况说明
1、本次减持严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、冯立明先生本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持
计划的情形。冯立明先生本次减持已实施完毕。
3、本次减持不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、备查文件
冯立明先生出具的《减持股份实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b9d5c964-a6f6-468c-bfba-3b915460e6a7.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（丁浩）
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东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（丁浩）。公告详情请查看附件
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（石勇）
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东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（石勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/591382f2-b215-4ca9-a6a8-6c340636b67b.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（石勇）
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东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（石勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5f75d808-0ffe-4e1a-a557-0a1534f3a151.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（刘家祥）
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东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（刘家祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e47c5925-14c4-4d52-b586-5090daf06e0c.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议
，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使。
针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办
理修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
本次《公司章程》的具体修订内容详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况
为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水
平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，结合实际情况，公司本次拟修订 27项
制度，新制定3项制度，因制度整合原因，拟废止 2项制度，具体情况如下：
序 制度名称 变更 是否提交股东
号 情况 大会审议
1 《财务管理制度》 修订 否
2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
3 《董事、高级管理人员所持本公司股 修订 否
份及其变动管理制度》
4 《董事、高级管理人员问责制度》 修订 否
5 《董事会秘书工作制度》 修订 否
6 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
7 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
8 《董事会薪酬与考核委员会实施细 修订 否
则》
9 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
10 《独立董事年报工作制度》 修订 否
11 《信息披露事务及对外报送管理制 修订 否
度》
12 《舆情管理制度》 制定 否
13 《投资者关系管理制度》 修订 否
14 《重大事项内部报告制度》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《防止控股股东及关联方占用公司资 修订 否
金管理制度》
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否
度》
20 《审计委员会年报工作制度》 修订 否
21 《外汇衍生品业务管理制度》 修订 否
22 《独立董事工作制度》 修订 是
23 《对外担保管理制度》 修订 是
24 《对外投资管理制度》 修订 是
25 《关联交易管理制度》 修订 是
26 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
27 《累积投票制实施细则》 修订 是
28 《募集资金管理制度》 修订 是
29 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
30 《董事、高级管理人员行为规范》 修订 是
上述序号 22-30 制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，其余制度自董事会审议通过之日起
生效。废止《董事会秘书履职报告制度》，主要内容整合至《董事会秘书工作制度》；废止《对外报送信息管理制度》，主要内容整
合至《信息披露事务及对外报送管理制度》，修订后的相关制度全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7db6b72f-362d-4fcc-828a-7937c14e678b.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（刘家祥）
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东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（刘家祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4af3635d-ab3b-4a95-b165-e66a330a2da9.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：关于董事会换届选举的公告
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东方锆业（002167）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9f42351d-6fc8-42be-917a-abe8af1ca431.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（丁浩）
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东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（丁浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6878e06a-1d4d-4a8f-8c15-1b18857ea87e.PDF
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2025-12-05 20:36│东方锆业（002167）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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东方锆业（002167）：第八届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/dd007cdc-9d78-4580-b07e-0055580f50f0.PDF
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2025-12-05 20:34│东方锆业（002167）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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东方锆业（002167）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/13fdf5f0-2b66-47d9-ba61-362a4bb984df.PDF
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2025-12-05 20:34│东方锆业（002167）：董事会提名委员会实施细则
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(2025 年 12 月 5日第八届董事会第二十六次会议审议修订)第一章 总则
第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优
化董事会和经营管理层的人员结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董
事和高级管理人员的构架、人数、组成和选择提出建议。
本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 委员会成员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由独立董事委员担任，并报请董事会批准后任
职。。
第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会可以由公司人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 委员会职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会依照法律法规、深圳证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责，除另有规定外，委员会的提案应当
提交董事会审议决定。董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情
况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第四章 委员会决策程序
第十条 提名委员会依照相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员人选的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过后实施。
第五章 委员会议事规则
第十二条 提名委员会根据工作需要不定期召开会议，当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会召集人认为有必要
时，可以召开临时会议。原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，在特殊或紧急的情况下，全体委员的过半数无异议
的，可以不受该通知期限的限制。会议由提名委员会召集人召集和主持；召集人不能出席时可委托其他一名委员（应是独立董事）主
持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议形成的决议，必须经全体
委员的半数以上通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 公司人力资源部负责人可列席提名委员会会议，必要时委员会亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会办公室保存。
第十八条 提名委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则所称“以上”含本数。
第二十一条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程相关规定执行；本细则如与日后颁布的法律
、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行
。
第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/45bd4848-73fb-46f5-a9c7-bf6eb08b78cf.PDF
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2025-12-05 20:34│东方锆业（002167）：董事会审计委员会实施细则
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（2025 年 12月 5日第八届董事会第二十六次会议审议修订）
第一章 总则
第一条 为加强和完善广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确
保公司董事会对经理层和公司其他高级管理人员的有效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《
广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 公司按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第二章 委员会人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事
中会计专业人士担任召集人。第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会
选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员应当为会计专业人士，由独立董事委员担任，
并报请董事会批准产生。第六条 审计委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设内部审计部门作为日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
第三章 委员会职责权限
第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
第九条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第十条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实
、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
第十一条 审计委员会的主要职责：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人（财务总监）；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他事项。
第十二条 审计委员会依照法律法规、深圳证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责，除另有规定外，委员会的提案应
当提交董事会审议决定。第十三条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提
出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的
可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。
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