公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 20:18 │东方锆业（002167）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 18:46 │东方锆业（002167）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:45 │东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-30 18:45 │东方锆业（002167）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-30 18:44 │东方锆业（002167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 18:44 │东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见 │
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│2026-01-12 19:01 │东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-01-05 18:22 │东方锆业（002167）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-05 18:21 │东方锆业（002167）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:20 │东方锆业（002167）：关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的公告 │
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2026-01-30 20:18│东方锆业（002167）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:3,700.00 万元-5,550.00 万元 盈利：17,685.68 万元
股东的净利润 比上年同期降低:79.08%-68.62%
扣除非经常性损 盈利:3,900.00 万元-5,850.00 万元 亏损：10,946.17 万元
益后的净利润 比上年同期增长:135.63%-153.44%
基本每股收益 盈利:0.048 元/股-0.072 元/股 盈利：0.23 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，截
至本公告日，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。因2025年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结
果为准。
三、本期业绩变动的主要原因
报告期内，公司资金状况与资产结构大幅优化，资产负债率已降至20%以下。得益于资金面的改善以及汇率波动影响，公司利息
支出与汇兑损失较去年同期大幅减少。本报告期内，锆价持续走低，行业整体处于周期性低谷调整阶段。面对市场下行压力，公司通
过持续推进降本增效，不断提升管理效率与生产效率，最终实现了小幅盈利。本次业绩预测已对存在减值迹象的存货及长期资产进行
了减值测试并计提减值准备。
展望2026年，公司将紧密围绕“十五五”规划，通过新建项目加速布局下游新兴应用领域，着力拓展高科技、高附加值业务，此
举既契合公司长期发展战略导向，更有助于筑牢核心竞争力、提升盈利水平，推动公司实现可持续发展与规模效益双提升。同时，公
司将在生产、管理全流程深挖潜力，持续推进降本增效与品质升级，深化精细化管理、严控各项费用支出。公司始终坚守长期主义理
念，致力在行业周期波动中实现稳健经营，持续优化经营业绩，切实为全体股东创造更大价值。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2025年具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。
2、公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a00fe124-5229-4df1-959e-e6fa5e8bff6a.PDF
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2026-01-30 18:46│东方锆业（002167）：第九届董事会第三次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月29日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开
第九届董事会第三次会议的通知及材料，会议于2026年1月30日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确定公司法定代表人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会确定公司董事兼总经理冯立明先生为公司法定代表人，
任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事申庆飞依法回避表决。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核
意见。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露。
三、审议通过了《关于2026年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。公司独立董事专
门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2026年2月27日（周五）召开2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见同
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/75dd6f22-8084-46ce-9f09-6c0a0fd5bad0.PDF
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2026-01-30 18:45│东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告
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东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3b7dbc13-64c6-4e87-b167-ddcc3544c51b.PDF
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2026-01-30 18:45│东方锆业（002167）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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东方锆业（002167）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bb4f1f99-ecaf-4f55-951d-7610f43eadfa.PDF
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2026-01-30 18:44│东方锆业（002167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东方锆业（002167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/75b889f0-9f21-4e09-8eb5-30fd4c668fb5.PDF
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2026-01-30 18:44│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/71e741de-82a4-4058-aa54-7d9c69f952cd.PDF
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2026-01-12 19:01│东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/73a252ed-6e15-4b00-bae8-a755c538b248.PDF
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2026-01-05 18:22│东方锆业（002167）：关于聘任高级管理人员的公告
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东方锆业（002167）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/1f94b3ff-41e7-422a-ac37-392780abd642.PDF
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2026-01-05 18:21│东方锆业（002167）：第九届董事会第二次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第二次会议的通知及材料，会议于2026年1月5日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任孙红涛先生、罡文斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日为止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-002）。副总经理孙红涛先生、罡文斌先生个人简历附后。
二、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/730c57ca-875e-47ae-b097-8d07117cf0f5.PDF
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2026-01-05 18:20│东方锆业（002167）：关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5 日召开第九届董事会战略委员会第一次会议、第九届董
事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的议案》，具体内容如下：
随着新能源行业的迅猛发展，市场对高性能电池的需求日益增长。为把握产业机遇、强化技术领先地位，公司同意全资子公司焦
作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”）投资建设年产 1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
一、项目基本情况
1、项目名称：年产 1 万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目
2、实施主体：焦作东锆新材料有限公司
3、实施地点：河南省焦作市工业产业集聚区西部园区
4、项目建设规模：年产 1 万吨新能源电池级高纯复合氧化锆
5、投资预算：30,000 万元（最终投资金额以实际投资为准）
6、资金来源：自有资金或自筹资金
7、建设计划：项目建设期为 32个月，其中一期建设周期计划为16 个月，二期建设周期计划为 16 个月（具体建设周期以实际
建设情况为准）
8、项目分期：项目计划分两期建设：
第一期：建设 5,000 吨/年高纯复合氧化锆
第二期：建设 5,000 吨/年高纯复合氧化锆
第一期项目建设涉及的项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作已完成，公司将开展建设第一期项目 5,0
00 吨/年高纯复合氧化锆生产线，后续根据市场需求和业务进展情况启动第二期项目建设。
二、对外投资的目的及对公司的影响
本次新建项目旨在向下游延伸，与子公司沁阳东锆新材料科技有限公司年产 6 万吨新能源电池级氯氧化锆项目形成链式发展。
此布局将深化公司在新兴应用领域的产业协同，打造高附加值的业务增长点。
本次新建项目是结合政策导向、新能源行业及市场环境变化、公司的发展愿景与长期战略规划作出的审慎决策，符合公司主业方
向与发展定位，有利于公司优化产品结构、充分发挥公司在锆产业中的优势，把握市场发展机遇，增强公司在新能源行业的影响力和
核心竞争力，助力公司高质量发展。
本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，本次投资事项不会对公司财务状况造成重大不利影响。不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。未来随着项目逐步投产，预计将对公司经营情况产生积极影响。
三、项目风险分析
该项目的实施未来可能会受到项目管理、宏观经济、行业政策、市场竞争变化、技术迭代及原材料价格波动等不确定性因素的影
响，存在一定的项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险。
项目投资预算、建设规模和实施阶段为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。
公司将不断加强内部控制，强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。公司将
关注项目的后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
2、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7d879a36-0249-4f13-9793-fd76f3ab9b9c.PDF
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2025-12-22 19:22│东方锆业（002167）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月22日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举张雅林女士为公司第九届董事会职
工代表董事，张雅林女士个人简历详见公司同日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-072）。
张雅林女士与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
张雅林女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4f42c056-b607-471d-91d0-a29da5745ba3.PDF
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2025-12-22 19:22│东方锆业（002167）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第九届
董事会非独立董事3名、独立董事3名，与同日公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议，选举产
生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：申庆飞先生（董事长）、冯立明先生、甘学贤先生、张雅林女士（职工代表董事）
独立董事：石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生
公司第九届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成
员总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
（二）董事会各专门委员会及其组成委员
第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如
下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 申庆飞 申庆飞、冯立明、石勇
审计委员会 石勇 石勇、申庆飞、刘家祥
提名委员会 丁浩 丁浩、申庆飞、刘家祥
薪酬与考核委员会 刘家祥 刘家祥、冯立明、丁浩
公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数
均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员石勇先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理
人员的董事。
二、高级管理人员和其他相关人员聘任情况
1、总经理：冯立明先生
2、常务副总经理：甘学贤先生
3、财务总监：张雅林女士
4、董事会秘书：张雅林女士
5、证券事务代表：赵超先生
6、内部审计负责人：郭朝辉女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任
期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会秘书张雅林女士、证券事务代表赵超先生均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验
，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张雅林 赵超
办公电话 0754-85510311 0754-85510311
传真 0754-85500848 0754-85500848
电子信箱 ylzhang@orientzr.com zhaochao@orientzr.com
地址
通讯地址 广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶 广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶洋
洋路北东方锆业园综合楼 路北东方锆业园综合楼
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第八届董事会董事黄超华先生、郭良坡先生、独立董事王玉法先生不再担任公司董事职务及公司相关董事会专
门委员会职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务；公司高级管理人员刘磊先生不再担任公司董事会秘书职务，且不在公司担任
其他任何职务。
截至本公告披露日，黄超华先生持有公司股票4,050,000股，黄超华先生离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件对离任董事及高级管理人员股份转让的规定
。郭良坡先生、王玉法先生、刘磊先生未持有公司股份。
公司对上述因任期届满离任的黄超华先生、郭良坡先生、王玉法先生、刘磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责和为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢。
备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/54569431-1295-4a68-b8ae-ce93a4d49f5a.PDF
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2025-12-22 19:21│东方锆业（002167）：第九届董事会第一次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年12月22日下午在公司总部办公楼会议室
以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知于2025年第五次临时股东大会结束后，以现场口
头方式发出。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，本次会议由全体董事共同推举申庆飞先生主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
会
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