公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:05 │东方锆业（002167）：第八届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:04 │东方锆业（002167）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 19:04 │东方锆业（002167）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:02 │东方锆业（002167）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 19:01 │东方锆业（002167）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-16 17:27 │东方锆业（002167）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-20 18:16 │东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-08-11 20:43 │东方锆业（002167）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-11 20:43 │东方锆业（002167）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-11 20:42 │东方锆业（002167）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-24 19:05│东方锆业（002167）：第八届监事会第二十二次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年 10月 23日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召
开第八届监事会第二十二次会议的通知及材料，会议于 2025年 10月24日下午 16：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出
席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2025年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于续聘会计师事务所的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
公司第八届监事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/43950039-dfa3-434c-ac0a-d894f58917b2.PDF
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2025-10-24 19:04│东方锆业（002167）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决议，决定于2025年11月10日召开公司
2025年第四次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第四次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年11月10日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2025年11月10日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年11月3日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2025年11月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
二、会议审议事项
1、提交本次会议表决的提案名称
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司 2025 年 10月 24日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体
内容请详见 2025 年 10 月 25日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2025年11月7日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、联系人：刘磊、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2272f8f7-352b-4213-9685-be862ad5089b.PDF
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2025-10-24 19:04│东方锆业（002167）：2025年三季度报告
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东方锆业（002167）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9a25b4e7-df40-4aab-aeac-9cdf096d99c2.PDF
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2025-10-24 19:02│东方锆业（002167）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 24 日召开第八届董事会审计委员会第二十三次会议、
第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，承担 2025 年度财务报表审计及内控审计工作，并提交公司股东大会审议，现将有
关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9楼
首席合伙人：童益恭
历史沿革：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12
月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限
公司。2013年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2、人员信息
截至 2024 年末，华兴拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人。
3、业务信息
2024 年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，
证券业务收入 19,714.90 万元。
2024年度为91家上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和
器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业
，农、林、牧、渔业等。本公司同行业上市公司审计客户 71 家。2024 年度上市公司年报审计收费总额：11,906.08 万元。
4、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况
。17名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施1次、自律惩戒 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006 年起取得注册会计师资格，2003 年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，
近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：钟敏，注册会计师，2017 年起取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业
，近三年签署了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈敏，注册会计师，2006 年起取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司审计，2007 年开始在本所
执业，近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
本期审计费用 65 万元，其中财务审计收费 55 万元，内控审计收费 10 万元。
上期审计费用 65 万元，本期审计费用较上期审计费用无变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分
了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力、诚
信状况和独立性符合相关要求。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成各项审计工作
，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
2025 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，公司董事会及监事会均一致同意续聘华兴会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，对公司进行财务报表审计及内控审
计。
（三）生效时间
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
三、报备文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议;
4、关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/af345325-8a87-4e9b-9e91-ee19314784a4.PDF
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2025-10-24 19:01│东方锆业（002167）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 10月 23日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召
开第八届董事会第二十四次会议的通知及材料，会议于 2025年 10月24日下午 15：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于 2025年第三季度财务报表的议案》。
《2025年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于续聘会计师事务所的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会决定于 2025年 11月 10日（周一）召开 2025年第四次临时股东大会，《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通
知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/84a58df0-9930-4f8a-8af8-42ae711a72e1.PDF
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2025-09-16 17:27│东方锆业（002167）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/19a42c2d-cf4f-4750-b4ac-fc803047a044.PDF
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2025-08-20 18:16│东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5,260,000股（占公司总股本比例 0.68%）的董事长兼总经理冯
立明先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,315,000股
（占公司总股本比例 0.17%）。
公司于近期收到公司董事长兼总经理冯立明先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 职位 持有公司股份的总 占公司总股本
数量（股） 的比例
冯立明 董事长兼总经理 5,260,000 0.68%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：2021年限制性股票激励计划授予的股份、二级市场增持股份。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。
4、减持股份数量及比例：冯立明先生计划减持公司股份不超过1,315,000股，即不超过公司总股本的 0.17%。
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量及占公司总
股本比例将相应进行调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 9月 11日至 2025年 12月 10日，根据中国证监会及
深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
冯立明先生承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持
有的本公司股份。截至本公告日，冯立明先生严格履行该承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
冯立明先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4a84001b-27b9-4b2d-ac2f-d59cf5d7a20c.PDF
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2025-08-11 20:43│东方锆业（002167）：2025年半年度报告
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