公司公告☆ ◇002165 红 宝 丽 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:43 │红 宝 丽（002165）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:43 │红 宝 丽（002165）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 00:33 │红 宝 丽（002165）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-22 20:32 │红 宝 丽（002165）：关于2025年度利润分配的公告 │
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│2026-04-22 20:32 │红 宝 丽（002165）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告 │
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│2026-04-22 20:32 │红 宝 丽（002165）：红宝丽2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 20:32 │红 宝 丽（002165）：关于子公司聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目的公告 │
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│2026-04-22 20:32 │红 宝 丽（002165）：董事会审计委员会关于《董事会关于2025年度财务报表非标审计意见的专项说明》│
│ │的意见 │
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│2026-04-22 20:32 │红 宝 丽（002165）：关于2025年度履职情况报告暨财务报表审计工作评估报告 │
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│2026-04-22 20:32 │红 宝 丽（002165）：关于计提减值准备的公告 │
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2026-05-20 18:43│红 宝 丽（002165）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有
限公司关于召开2025年度股东会的通知》；
2、本次股东会无否决提案的情况；
3、本次股东会无修改提案的情况；
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2025年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年5月20日下午14时在公司综合楼会议厅召开，
网络投票时间为2026年5月20日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9：15-9：25，9：30-11：3
0；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2026年5月20日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集
，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表865人，代表股份18,394.0241万股，占公司总股本73,526.9837万股的25.0167%。其中，现场出席股东
会的股东及股东代表8人，代表股份14,982.7624万股，占公司总股份的20.3772％；通过网络投票的股东857人，代表股份3,411.2617
万股，占公司总股本的4.6395%。公司董事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意182,758,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3574%；反对1,063,312股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5781%；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%
。
2、审议通过了《公司2025年度利润分配方案》
表决结果：同意182,724,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3393%；反对1,097,612股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5967%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0640
%。
其中中小股东有效表决权股份总数为34,112,617股，同意32,897,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4
374%；反对1,097,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2176%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权15,
600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3450%。
3、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意182,763,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3602%；反对1,050,012股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5708%；弃权126,800股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689
%。
4、审议通过了《公司关于2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意182,738,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3468%；反对1,065,812股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5794%；弃权135,700股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738
%。
其中中小股东有效表决权股份总数为34,112,617股，同意32,911,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4
778%；反对1,065,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1244%；弃权135,700股（其中，因未投票默认弃权17,
400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3978%。
5、审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意182,623,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2844%；反对1,187,012股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.6453%；弃权129,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703
%。
6、审议通过了《公司关于2025年度董事薪酬及制订2026年薪酬方案的议案》
表决结果：同意182,617,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2807%；反对1,197,512股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.6510%；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682
%。
其中中小股东有效表决权股份总数为34,112,617股，同意32,789,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1
216%；反对1,197,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5105%；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权19,
900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3679%。
7、审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意182,760,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3585%；反对1,061,112股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5769%；弃权118,900股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646
%。
其中中小股东有效表决权股份总数为34,112,617股，同意32,932,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5
408%；反对1,061,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1106%；弃权118,900股（其中，因未投票默认弃权19,
900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3486%。
四、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事进行了述职，向股东会提交了《独立董事 2025年度述职报告》。公司独立董事就2025年度出席董事会
会议和股东会情况、日常工作情况及保护投资者权益等履职情况向大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、孔莹萍律师见证了本次股东会，并出具了《关于红宝丽集团股份有限公司2025年度股东会
的法律意见书》。认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、红宝丽集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ed9095fc-0f17-40d1-ba42-0ffeea632126.PDF
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2026-05-20 18:43│红 宝 丽（002165）：2025年度股东会法律意见书
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红 宝 丽（002165）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a3b474a2-cc02-4da5-aa95-147d72942641.PDF
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2026-04-23 00:33│红 宝 丽（002165）：2025年社会责任报告
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红 宝 丽（002165）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dd185902-a38e-4d14-bd35-eceb9c11c26e.pdf
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于2025年度利润分配的公告
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一、审议程序
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《2025
年度利润分配方案》，本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）01150号《审计报告》，2025 年度母公司实现净利润 144,852
,082.77 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金14,485,208.28 元 ， 尚 余 130
,366,874.49 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润476,636,569.69 元，扣除已分配 2024 年度分配红利 29,410,793.48 元，实际可
供股东分配利润 577,592,650.70 元[合并报表未分配利润 467,782,952.21元]。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 2,178,874,581.66 元，其中资本公积金 719,319,114.18 元。
拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税
），共计派发现金红利22,058,095.11 元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。
本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。
若在分配方案披露至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，分配比例按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 22,058,095.11 51,468,888.59 51,468,888.59
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,336,443.93 58,495,396.49 38,283,451.47
合并报表本年度末累计未分配利润 467,782,952.21
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 577,592,650.70
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 124,995,872.29
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 38,038,430.63
最近三个会计年度累计现金分红及回 124,995,872.29
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响，具备合法性、合规性及合理性，方案实施符合公司确定的利润分配政策。
四、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aee083d0-ce8d-4f62-af4a-a3d34b854894.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 8日下午15:00-17:00 （星期五）举办 2025 年年度报告网上
说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 “互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cni
nfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网上互动方式
4、公司出席人员：公司总经理芮益民先生、董事兼董事会秘书王玉生先生、独立董事张军先生、总会计师陈洪明先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b75178f-e472-4f56-988f-0ff62778cc7a.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：红宝丽2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红 宝 丽（002165）：红宝丽2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/619a37ee-7a6a-427b-9adf-4d241b006f21.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于子公司聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第十一届董事会第六次会议，审议了《关于子公司聚
氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目的议案》。具体情况如下：
一、投资情况概述
公司主要从事环氧丙烷及其衍生品聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，及新兴材料高阻燃聚氨酯保温板产品的
研发、生产与销售。南京红宝丽聚氨酯有限公司（简称“聚氨酯公司”）是公司硬泡聚醚生产基地，地处南京江北新材料科技园长芦
片区，被授予南京市首批“无废工厂”称号。聚氨酯公司是公司的全资子公司。
为顺应市场对环保型发泡剂体系（烷烃类 HCs）聚醚产品快速增长的需求，丰富产品线并提升自动化水平，聚氨酯公司拟投资建
设“聚醚多元醇产品工艺升级项目”。本项目计划拆除半闲置设备，新建一条单体聚醚生产线，全部自用于生产下游产品；增加环保
型组合聚醚多元醇产能；新建一条环戊烷/异戊烷组合聚醚生产线，并利用原装置生产组合聚醚；新建一条二丙二醇及系列联产品生
产线；配套改造与新建储罐、卸车与装车平台等。本项目总投资 5,959.38 万元，其中建设投资 3,564.6 万元。经测算，本项目完
全达产后，年均销售收入39,509.28 万元，年均利润总额为 1,294.30 万元。
二、项目投资必要性与可行性
（一）必要性
公司自成立以来，以聚氨酯硬泡产业化应用技术为立足点，断加大研发投入，通过生物基聚醚多元醇替代技术开发，淘汰 ODS（
即消耗臭氧层物质），开展节能减排，开发了节能环保型聚氨酯硬泡组合聚醚系列产品，在国内家电冰箱（柜）市场，红宝丽的硬泡
组合聚醚产品市场占有率名列前茅，积聚了行业资源。
本项目将进一步扩大聚醚产品品类及产能，拓宽产品应用领域，提升装置效能，是公司未来巩固市场地位、增加应用门类、保障
客户供应、扩大市场份额、增强竞争力的有力保障。
（二）可行性
1、行业发展趋势
根据欧盟新规，自 2026 年起，出口欧盟的家用冰箱将禁用含氟发泡剂。环戊烷/异戊烷组合聚醚作为理想的环保替代品；在消
费需求不断释放的带动下，中国冷链物流行业保持稳步增长，市场规模和基础设施持续扩容。冰箱（柜）行业发展、冷链基础设施的
建设直接拉动聚氨酯硬泡需求，为项目产品提供了广阔的市场空间。二丙二醇市场前景良好，二丙二醇（DPG）作为高附加值精细化
学品，广泛应用于聚氨酯多元醇、不饱和聚酯树脂、增塑剂、化妆品、个人护理、香精香料等领域。
2、企业现有基础
红宝丽不断加大研发投入，在聚氨酯硬泡领域，开发降本多元醇、混合发泡的新产品。本项目采用的聚醚生产技术成熟可靠，在
冰箱（柜）、冷藏集装箱市场积累的品牌知名度和客户资源，为新增产能的市场消化提供了有力保障。公司二丙二醇采用绿色清洁生
产工艺，产品纯度高，已形成一定的市场。
3、项目涉及报批事项情况
聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目已取得南京江北新区管委会政务服务管理办公室立项备案，《职业病危害预评价报告》
已完成编制，《项目环境影响报告书》（征求意见稿）已完成公示。
三、项目投资主体基本情况
1、项目单位名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司
2、注册资本：40,100 万元人民币
3、企业性质：有限责任公司
4、经营范围：环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、注册地址：南京市江北新区长芦街道罐区南路108号
6、资产状况：截止 2025 年 12 月 31 日，聚氨酯公司资产总额为 83,543.26万元，净资产 55,048.72 万元，实现营业收入 1
29,236.80 万元，净利润 1,309.61万元。
7、与公司关系：公司全资子公司，该项目建设投资不构成关联交易。
四、 项目的基本情况
1、项目名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司聚醚多元醇产品工艺升级项目
2、项目建设内容：
（1）组合灌装线装置，调整物料配比和运行时间，产能提升 1万吨，即增加 1万吨/年环保型组合聚醚产量；
（2）特种聚醚装置拆除原有 1万吨大单体连续线，利用空地，增加管式反应器等建设聚醚连续法生产线，年产能 0.9万吨（自
用）；
（3）新上一条环戊烷/异戊烷组合聚醚生产线，利用原装置复配生产组合聚醚，新增年产能 1万吨：新建 1条二丙二醇及系列联
产品生产线，新增产能 1.15万吨，其中 1万吨二丙二醇、0.12万吨三丙二醇、0.03万吨丙二醇聚醚多元醇（自用）；
（4）其他：储罐改造及新建储罐；增加卸车鹤位；改建联合装车平台；新建甲类仓库等。
本项目无需新征用地，利用聚氨酯公司部分配套公用工程。
3、建设期：本项目建设期 12 个月（含可研编制、备案、环评等阶段），预计 2026 年 4季度项目中交。
4、项目总投资：该项目总投资 5,959.38万元，其中建设投资 3,564.6万元。
序号 项目内容 可研估算金额(万元) 占项目总资金比例
1 设备购置费 1,832.19 30.74%
2 主要材料费 377.51 6.33%
3 安装工程费 472.5 7.93%
4 建筑工程费 252.00 4.23%
5 其它费用 630.39 10.58%
6 流动资金 2,394.78 40.19%
合 计 5,959.38 100.00%
5、资金来源：全部由企业自筹解决。
6、经济效益：本项目实施后，实现年均销售收入 39,509.28 万元，年均利润总额为 1,294.30万元，总投资收益率 21.7%，项
目投资财务内部收益率 19%（税后）。
五、 项目建设对公司的影响及投资风险
聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目，采用的生产技术成熟、可靠，控制方案先进，具有良好的节能环保效益、社会效益和
经济效益，通过实施该项目，将增加环保型聚醚产品线，满足市场对环保型聚醚的迫切需求；同时扩大高附加值新品规模，有利于提
高公司盈利能力和抗风险能力，进一步巩固公司在聚氨酯行业的地位。
投资风险：项目在建设过程中存在不确定因素可能会给本项目建设进程及运营带来一定的影响；项目建成营运后，可能面临经营
环境变化、成本降低不达效、安全环保等风险，公司将加强对该项目的管理，加快推进项目建设，争取早日竣工达效。
六、备查文件
1、 第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c53eb4f-0b07-4307-aa5d-81aa9e7327d6.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：董事会审计委员会关于《董事会关于2025年度财务报表非标审计意见的专项说明》的意
│见
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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）对红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）20
25 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明【天衡专字（2026）00681 号】。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
经审核，审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见审计报告客观、公允地反映
了公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司董事会对强调事项有解决措施，对非标意见审计报告所做的说明客观、真实，符合公
司实际情况。
公司审计委员
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