公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │海南发展（002163）：关于控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司停窑减产的公告 │
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│2025-07-22 17:47 │海南发展（002163）：2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-07-22 17:47 │海南发展（002163）：关于补选第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-07-22 17:46 │海南发展（002163）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-07-22 17:44 │海南发展（002163）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 17:53 │海南发展（002163）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 17:52 │海南发展（002163）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │海南发展（002163）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │海南发展（002163）：2025年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-25 16:45 │海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的进展公告 │
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2025-07-30 00:00│海南发展（002163）：关于控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司停窑减产的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）
于近期对 550 吨窑炉及 5 条深加工生产线进行停窑减产。具体情况公告如下：
一、海控三鑫基本情况
1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
2.成立日期：2008年 8 月 28 日
3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路 98 号
4.法定代表人：袁飞
5.注册资本：31,000 万元
6.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7.股权结构：海控三鑫系公司控股子公司，公司持有其 74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股 25.16%。
8.最近一年及一期主要财务数据：
项目 2025年3月31日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 61,815 76,346
负债总额 59,976 72,846
净资产 1,839 3,500
项目 2025年1-3月 2024年
（未经审计） （经审计）
营业收入 9,815 74,100
利润总额 -1,661 -34,858
净利润 -1,661 -37,642
9.海控三鑫生产线基本情况：
海控三鑫拥有 550吨、650吨共 2座窑炉和 7条深加工生产线，其中 650吨窑炉已于 2024年 9月停窑冷修，详见公司于 2024年
9月10 日披露的《关于控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 650 吨窑炉停窑冷修的公告》（公告编号：2024-047）。
海控三鑫本次对 550 吨窑炉及 5 条深加工生产线进行停窑减产。
10.后续安排：
为继续与重点客户合作，海控三鑫关闭 550 吨窑炉及 5 条深加工生产线后，保持 2 条深加工生产线进行生产，通过外购玻璃
原片灵活调整深加工产量方式将亏损控制在一定范围内。
二、本次停窑减产的原因
受光伏行业市场竞争加剧影响，光伏玻璃产品价格大幅下跌，海控三鑫近两年持续处于亏损状态，且短时间内难以扭亏。经综合
考量市场情况、资金投入、运营成本等客观情况和审慎评估，为降低公司运营成本，避免继续生产造成更大规模的亏损和资金投入，
海控三鑫决定停窑减产。
三、停窑减产对公司的影响
1.海控三鑫停窑减产，有利于降低运营成本，减少公司经营亏损，契合公司战略转型发展方向，符合公司及全体股东的利益。
2.公司主营业务为幕墙与内装工程、光伏玻璃和特种玻璃深加工，其中海控三鑫为公司开展光伏玻璃业务的控股子公司。光伏玻
璃业务营业收入占公司营业收入的情况如下：
- 2025 年第一季度 2024 年
光伏玻璃业务营业收入 9,815 74,100
（万元）
占营业收入比重（%） 14% 19%
除光伏玻璃业务减产外，公司幕墙与内装工程、特种玻璃深加工业务保持稳健经营。
3.海控三鑫积极妥善安置富余员工，实现停窑减产后的平稳过渡。海控三鑫在停窑减产期间，合理安排员工开展经营工作，确保
在减产期间能够处理各类日常经营事务。
四、相关风险提示
海控三鑫关闭 550 吨窑炉后，仍保留 2 条深加工生产线进行生产，由于需要外购玻璃原片进行深加工，期间海控三鑫能否及时
采购足量玻璃原片满足深加工需求、外部市场需求均存在不确定性。
公司将密切关注海控三鑫停窑减产的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c2a62149-d437-4ec8-9b06-97e0ca881a5d.PDF
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2025-07-22 17:47│海南发展（002163）：2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：
金额单位：万元
业务类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签约
未完工订单金额
建筑幕墙 45,265.91 55,512.53 342,188.26
其中：公共 45,265.91 55,512.53 339,603.06
建筑幕墙
住宅建筑 0 0 2,585.20
幕墙
建筑装饰 922.45 0 10,167.79
其中：公共 796.31 0 8,937.18
建筑装饰
住宅建筑 126.14 0 1,230.61
装饰
合计 46,188.36 55,512.53 352,356.05
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
大额工程项目情况：
1.上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程，已签订施工合同，本期确认收入 2,266 万元，累计确认收入 34,385 万元，本期收款
1,819万元，累计已收款 36,434 万元。
2.招商银行总部大厦项目幕墙工程（标段一），已签订施工合同，本期确认收入 4,974 万元，累计确认收入 39,129 万元，本
期收款5,842 万元，累计已收款 35,729万元。
3.海口塔项目施工总承包项目幕墙及擦窗机工程，已签订施工合同，本期确认收入 2,602 万元，累计确认收入 16,112 万元，
本期收款 2,996万元，累计收款 15,182 万元。
4.深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块幕墙（含泛光）工程，已签订施工合同，本期确认收入 17,375 万元，累计确认收
入40,322 万元，本期收款 12,138万元，累计收款 32,560 万元。
5.截至 2025 年 6 月底，海南新国宾馆改造总承包项目已完工已验收；二季度新增营业收入 0 万元，累计收入 30,742.36 万
元，与业主累计进度结算 30,047.36 万元，已收款 29,736.66 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/8743ff17-f809-48ab-96bc-f362d46dd187.PDF
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2025-07-22 17:47│海南发展（002163）：关于补选第八届董事会非独立董事的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会目前有 8名董事，根据《公司章程》第一百零三条等相关规定，
公司需补选一名董事。为保证公司董事会各项工作正常开展，公司于 2025年 7 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于补选非独立董事的议案》。经控股股东海南省发展控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨晓
强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时
止。该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。
本次补选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/40ab316a-62f2-469f-a83f-dcf133809d77.PDF
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2025-07-22 17:46│海南发展（002163）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件形式发
出，会议于 2025 年 7 月 22日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集
和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司董事会各项工作正常开展，同意提名杨晓强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之
日起至第八届董事会任期届满时止。本次补选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第八届董事会非独
立董事的公告》（公告编号：2025-062）。
本议案在提交公司董事会审议前，董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-063）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a1a85f9a-9a5c-4f97-8a82-f0afe5d3841b.PDF
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2025-07-22 17:44│海南发展（002163）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第五次临时
股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年8月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月8日9
:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年8月4日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票
提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 √
1.上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编
号：2025-062）。
2.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记
。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的
，请将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。
2.登记时间
（1）邮件登记时间：2025 年 8 月 8 日 12:00前（法定假期除外）
（2）现场登记时间：2025 年 8月 8 日 9:00-12:00
3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17楼会议室
4.联系人电话：宋女士 0755-26067916
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/790df571-c295-4c98-8d52-4d24edf584e0.PDF
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2025-07-14 17:53│海南发展（002163）：2025年半年度业绩预告
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（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
归属于上市公司 亏损：16,500万元–21,400万元 亏损：4,296.79万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：17,000万元-22,000万元 亏损：4,757.58万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.20元/股–0.25元/股 亏损：0.05元/股
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
一是本期公司稳健推进业务开展，幕墙工程业务收入有所增长；同时，持续落实降本增效，强化应收清收管理，经营利润有所增
加。
二是2024年下半年以来，光伏玻璃市场供需关系失衡，光伏玻璃价格下滑明显，产业链承压，公司光伏玻璃业务毛利率同比下降
。
三是公司结合光伏玻璃、房地产市场等内外部环境变化及相关子公司或资产组的盈利预期下降等综合因素考虑，根据《企业会计
准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定对相关资产进行期末减值测试，初步判断可能存在进一步减值迹象。本着谨慎性原则，公
司对存在减值迹象的资产补计提减值准备。最终减值金额将由公司聘请的评估机构进行评估后确定。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/065a2a1d-4503-4844-829a-5177311a50fb.PDF
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2025-07-14 17:52│海南发展（002163）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定
，公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公
告披露标准，现将具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截止本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁金额合计人民币
12,153.48 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 11.35%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件（含与
控股子公司借贷纠纷案件）金额为人民币 6,682.67万元，占总金额的 54.99%；公司及控股子公司作为被告或第三人涉及的诉讼、仲
裁案件金额为人民币 5,470.81 万元，占总金额的 45.01%。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以
上的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/6847fe23-1746-489b-8d4e-f07d155d486f.PDF
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2025-07-01 00:00│海南发展（002163）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月30
日9:15-15:00期间的任意时间。
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：马珺女士
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 761 人，代表股份 315,727,918 股，占公司有表决权股份总数的 37.3661％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 287,097,486 股，占公司有表决权股份总数的 33.9777％。通过网络投票的股东 7
58 人，代表股份 2
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