公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:46 │海南发展（002163）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:45 │海南发展（002163）：关于珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的公告 │
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│2025-12-10 18:12 │海南发展（002163）：关于申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的进展公告 │
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│2025-12-10 18:12 │海南发展（002163）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-05 16:20 │海南发展（002163）：关于履行担保责任的公告 │
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│2025-12-02 16:57 │海南发展（002163）：关于申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的进展公告 │
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│2025-12-01 20:06 │海南发展（002163）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-12-01 20:05 │海南发展（002163）：：深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换房地产涉及北京三鑫晶品装│
│ │饰工程有限公... │
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│2025-12-01 20:05 │海南发展（002163）：北京三鑫晶品装饰工程有限公司审计报告 │
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│2025-12-01 20:05 │海南发展（002163）：：深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换房地产涉及海控江东广场B1│
│ │3房以及豪... │
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2025-12-12 19:46│海南发展（002163）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出
，会议于2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次
会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于深圳市三鑫科技发展有限公司的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的议案
》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目，总投资 2.15 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的公告》（公告编号：2025-11
8）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c0e9b41a-6648-48a3-af68-5a57cb851280.PDF
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2025-12-12 19:45│海南发展（002163）：关于珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的公告
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一、投资项目概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11月 28 日召开第四届董事会第三十二次董事会审议通过了《关
于审议子公司三鑫幕墙工程公司建立珠海研发、生产基地项目立项的议案》，同意公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以
下简称“三鑫科技”）在珠海申请土地用于建设“太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地”，项目投资总额 5.7
亿元。三鑫科技计划将项目分三期建设，2018 年进行项目一期建设，总投资额1.09 亿元，2019 年项目一期建设完工。详见公司披
露的《关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告》（公告编号：2013-067）、《关于三鑫科技投资建设珠海三鑫太阳能
光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗生产基地（一期）项目的公告》（公告编号：2018-056）、《关于三鑫科技投资建设珠海生产基
地（一期）项目的进展公告》（公告编号：2019-059）等相关公告。
为提高珠海生产基地资源综合利用效率，扩大产能，做精做优幕墙业务，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于深圳市三鑫科技发展有限公司的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目
的议案》，同意三鑫科技的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）投资建设珠海三鑫太阳能光伏建筑一
体化及节能幕墙节能门窗生产基地（二期）建设项目（以下简称“珠海生产基地二期项目”），总投资 2.15 亿元。该事项无需提交
公司股东会审议。
二、投资建设主体情况
珠海生产基地二期项目由三鑫科技的全资子公司珠海三鑫投资建设运营，具体情况如下：
建设单位：珠海市三鑫科技发展有限公司。
法定代表人：钟云严。
注册资本：1,000 万元。
注册地址：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路 80 号 1#厂房。
经营范围：幕墙科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；幕墙工程和装饰工程的设计及技术咨询；分布式太阳能电站建筑
一体化项目整体方案设计及技术咨询；节能幕墙、太阳能光伏建筑一体化研发中心；建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包
；研发、设计、生产、加工制作、销售及安装各类幕墙、门窗、钢结构、玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；
光伏组建的加工制作；工程境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程的承包与施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外派遣境内外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股权结构：三鑫科技 100%持股。
珠海三鑫最近主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 6月 30 日 2024 年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 33,211 31,703
负债总额 30,305 28,978
净资产 2,906 2,725
项目 2025 年 1-6 月 2024 年
（未经审计） （经审计）
营业收入 11,572 27,351
利润总额 219 954
净利润 181 969
三、投资建设项目基本情况
珠海生产基地二期项目占地面积约 55,077.77 平方米，建设内容包括 2 栋厂房和 1 栋宿舍。具体情况如下：
项目名称：珠海生产基地二期项目
建设地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路 80 号，定湾十五路南侧
建设工期：项目建设期预计 27 个月
投资金额：2.15 亿元
资金来源：自有资金及银行贷款
四、项目建设的必要性、存在的风险和对公司的影响
（一）项目建设的必要性
1.现有生产配套无法满足需求
珠海生产基地承担着三鑫科技大湾区在建幕墙工程项目，以及未来华南、华中、西南、海外区域的项目及全国大型机场、场馆等
订单的产品生产和供货，珠海生产基地现有产能无法满足公司订单需求，建设珠海生产基地二期能有效缓解配套不足和订单增长的生
产压力。
2.降本增效，加快技术成果转化
珠海三鑫作为国家高新技术企业，确立“专利—标准—人才”三位一体的发展目标，珠海生产基地具备规模化办公空间。建设珠
海生产基地二期，将全面推进技术创新与智能化升级，整合分散的技术资源，提升全流程生产效率。通过系统化的生产效能优化、资
源集约化管理，实现运营成本的降低，从而提高行业竞争力。
（二）存在的风险
1.市场竞争风险
随着我国建筑幕墙行业整体设计水平和施工质量的不断提高，建筑幕墙产品化、标准化、规模化的生产水平也日趋完善，珠海三
鑫面临一定的市场竞争风险。
风险分析及防范措施：针对市场竞争风险，珠海三鑫将持续发展技术工艺水平，引入自动化设备，降低生产成本；借助现有的优
势客户资源，保证产品研发、生产及销售三大环节的贯通，增强其在国内外市场的渗透力，提高珠海三鑫的市场竞争能力，保证行业
领先地位；积极探索战略客户，同产业配套客户建立良好的合作关系，相应地提高公司产品市场份额。
2.生产经营风险
受宏观经济及供求状况的影响，铝、钢等主要原材料价格波动、劳动力成本提高，将对珠海三鑫产品的盈利能力产生影响，加大
了公司的生产经营风险。
风险分析及防范措施：珠海三鑫将继续推进产品创新、制造创新、技术创新、管理创新，推进产业结构调整，从劳动密集型向技
术密集型转型升级，提升运营质量，提高经营效益，实现价值创造。
（三）对公司的影响
珠海生产基地二期项目建成后，有利于提高珠海生产基地资源综合利用效率，扩大产能，做精做优幕墙业务，为公司可持续高质
量发展夯实基础。同时，该项目有利于满足市场复杂造型的高级定制设计，稳定公司品牌经营，提升行业竞争力。
五、备查文件
第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e7517e45-e6bb-41e7-aca1-da73693e6eee.PDF
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2025-12-10 18:12│海南发展（002163）：关于申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的进展公告
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一、基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟申请控股子
公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的议案》。受外部市场环境等因素影响，海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司（
以下简称“海控三鑫”）经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实现及时
止损目的，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，董事会同意公司以债权人身份或海控三鑫以债务人身份向法院申请海控
三鑫破产清算。同时，授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施海控三鑫破产清算相关具体事宜。该事项已经公司 2025 年第七
次临时股东会审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司海控三鑫
（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的公告》（公告编号：2025-094）等相关公告。
2025 年 12月 1 日，公司申请海控三鑫破产清算事项获得蚌埠市龙子湖区人民法院立案。详见公司披露的《关于申请控股子公
司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2025-113）。
二、进展情况
近日，公司收到安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院送达的(2025)皖 0302 破申 5 号《民事裁定书》，裁定受理公司对海控三鑫的
破产清算申请。
三、风险提示
法院已裁定受理公司对海控三鑫提出的破产清算申请，海控三鑫已进入破产清算程序。公司将根据法定程序及法院要求配合推进
相关工作，海控三鑫最终的破产清算方案尚存在不确定性。海控三鑫对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将
依据《企业会计准则》等规定进行相应会计处理，最终影响金额以破产清算执行结果和审计报告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
四、备查文件
蚌埠市龙子湖区人民法院(2025)皖0302破申5号《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/dd8a9962-afa9-47d1-9749-1b3bc7c11b0c.PDF
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2025-12-10 18:12│海南发展（002163）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海南发展，证券代码：002163）连续三个交易日（2025年12
月8日、2025年12月9日、2025年12月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并以函询方式向公司控股股东海南省发展控股有限公司就有关事
项进行了核实，现将核查结果说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7718d590-a48b-4de3-b76f-49b8ff9dab43.PDF
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2025-12-05 16:20│海南发展（002163）：关于履行担保责任的公告
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海南发展（002163）：关于履行担保责任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/669a0412-d82e-457d-854f-c57fc8c87287.PDF
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2025-12-02 16:57│海南发展（002163）：关于申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的进展公告
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海南发展（002163）：关于申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-01 20:06│海南发展（002163）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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海南发展（002163）：第八届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/939ed070-55c9-4acc-a322-7c78a22f485e.PDF
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2025-12-01 20:05│海南发展（002163）：：深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换房地产涉及北京三鑫晶品装饰工
│程有限公...
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海南发展（002163）：：深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换房地产涉及北京三鑫晶品装饰工程有限公...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/38822183-e5b1-4020-a294-b7731360625c.PDF
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2025-12-01 20:05│海南发展（002163）：北京三鑫晶品装饰工程有限公司审计报告
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海南发展（002163）：北京三鑫晶品装饰工程有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/16638d76-c72e-4ada-8355-f48281230f55.PDF
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2025-12-01 20:05│海南发展（002163）：：深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换房地产涉及海控江东广场B13房
│以及豪...
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海南发展（002163）：：深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换房地产涉及海控江东广场B13房以及豪...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eff5baa9-5d7e-4f2e-a098-23427b5722f3.PDF
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2025-12-01 20:05│海南发展（002163）：：关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有北京三鑫晶品装饰工程有限公司
│股权及债...
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海南发展（002163）：：关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有北京三鑫晶品装饰工程有限公司股权及债...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b6e0da84-6f83-46e9-a939-753b0ca91e2b.PDF
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2025-11-20 00:00│海南发展（002163）：关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司融资提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十九次会议及 202
5 年 5 月16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子
公司 2025 年度预计提供融资担保额度不超过 28.71 亿元，其中海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度 19.71 亿元。详
见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-02
5）、《关于 2025 年提供融资担保事项的公告》（公告编号：2025-033）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
46）等相关公告。
近日，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）在华夏银行股份有限
公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）的综合授信额度提供 1亿元连带责任保证担保，与华夏银行深圳分行签订了《最高
额保证合同》；为三鑫科技在兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）的综合授信额度提供 8,000 万元
连带责任保证担保，与兴业银行深圳分行签订了《最高额保证合同》。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司
2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
3.法定代表人：刘宝
4.注册资本：14,286万元
5.主营业务：承包各类幕墙工程等业务。
6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技职工持有。
7.三鑫科技主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年6月30日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 326,559 337,100
负债总额 306,452 318,090
净资产 20,107 19,010
项目 2025年1-6月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 123,291 282,698
利润总额 1,386 2,554
净利润 1,089 3,011
8.三鑫科技不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）与华夏银行深圳分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证人：海控南海发展股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4.担保金额：人民币壹亿元整
5.担保期限：三年
6.生效条件：自双方签署之日起生效
（二）与兴业银行深圳分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证人：海控南海发展股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4.担
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