公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 15:32 │海南发展（002163）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 17:10 │海南发展（002163）：关于履行担保责任的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │海南发展（002163）：关于计提2025年第三季度减值准备的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │海南发展（002163）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │海南发展（002163）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:14 │海南发展（002163）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 19:14 │海南发展（002163）：2025年第七次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-17 18:40 │海南发展（002163）：关于履行担保责任的公告 │
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│2025-10-17 18:37 │海南发展（002163）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-10-17 18:37 │海南发展（002163）：关于原控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算程序终结的进展公告 │
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2025-11-02 15:32│海南发展（002163）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海南发展，证券代码：002163）连续三个交易日（2025年10
月29日、2025年10月30日、2025年10月31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.2025年4月，公司收到了控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）《关于延期履行免税资产注入的说明及
补充承诺函》，海南控股提请延长履行免税资产注入承诺，延期后的承诺为：将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内，并力争
用更短的时间，依法合规完成免税相关资产注入上市公司。除履行承诺期限变更外，原《承诺函》中的其他内容保持不变。该事项已
经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
控股股东承诺事项延期的公告》（公告编号：2025-040）等相关公告。截至目前，该承诺事项尚处于承诺履行期内。
5.2025年5月，公司接到控股股东海南控股的通知，海南控股及其一致行动人计划在未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统
允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，本次拟增持金额为不低于10,000万元人民币，不超过20,000万元
人民币，增持股份数量不超过公司总股本的2%，详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。股票异常波动期间，控股股东、实际控制人
不存在买卖公司股票的行为。截至目前，增持计划尚未实施完毕，海南控股及一致行动人将继续实施增持计划。
经向控股股东海南控股发函核实，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项
，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于2025年10月27日披露《2025年第三季度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/d5159fad-3341-4bef-ac52-995792cbbd48.PDF
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2025-10-28 17:10│海南发展（002163）：关于履行担保责任的公告
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一、情况概述
（一）担保审批情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）于 2024 年 4月 17日召开第八届董事会第九次会议及 2024
年 5月 15日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公
司 2024 年度预计提供融资担保额度不超过人民币 26.79 亿元，其中公司为海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海
控三鑫”）提供担保额度为 3.69 亿元。公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议及 2024 年 12 月 16 日召开
2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，
公司向海控三鑫调剂增加 0.17 亿元担保额度，即 2024 年度公司向海控三鑫提供融资担保额度由 3.69 亿元调整为 3.86 亿元，20
24 年度公司向资产负债率超过 70%的其他主体提供的担保额度相应调减。详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）、《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能
源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-075）等相关公告。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十九次会议及2025年 5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2
025年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2025 年度预计提供融资担保额度不超过 28.71 亿元，其中公
司为海控三鑫提供担保额度为 4.11 亿元。详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年
提供融资担保事项的公告》（公告编号：2025-033）等相关公告。
（二）公司为海控三鑫提供担保情况
截至目前，在前述年度融资担保额度范围内，公司为海控三鑫已签署的且尚在存续期的担保合同金额为 3.69 亿元，担保主债权
剩余本金金额为 2.51 亿元。
（三）海控三鑫提供反担保情况
海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保。
（四）公司为海控三鑫履行担保责任的累计情况
截至目前，海南发展履行担保责任代海控三鑫偿还银行债务共计6,116.73 万元。
二、公司履行担保责任情况
公司、海控三鑫收到中信银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“中信银行蚌埠分行”）出具的《告知函》，要求海控三鑫应于
2025年 10 月 24 日前支付《流动资金贷款合同》（贷款合同编号:银(2024)蚌银信 e 融字/第 24bbBL0010 号 202400224057)项下
的本息合计20,005,333.33 元。由于海控三鑫无法偿还到期银行债务，公司根据《最高额保证合同》履行了连带保证担保责任，为海
控三鑫向中信银行蚌埠分行实际代偿 20,005,333.33 元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
2.成立日期：2008年8月28日
3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
4.法定代表人：袁飞
5.注册资本：31,000万元
6.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%
。
8.海控三鑫主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年6月30日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 49,949 76,346
负债总额 65,901 72,846
净资产 -15,952 3,500
项目 2025年1-6月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 19,236 74,100
利润总额 -19,452 -34,858
净利润 -19,452 -37,642
9.截至本公告披露日，海控三鑫不是失信被执行人。
四、对公司的影响及后续安排
目前公司资金流动性良好，公司本次履行担保责任为海控三鑫垫付银行债务的事项不会对公司现金流产生重大不利影响。
若后续海控三鑫未能偿还的银行债务金额进一步扩大，将对公司现金流产生一定的影响。公司正在采取积极举措补充流动资金，
并将根据公司与海控三鑫签署的《最高额抵押反担保合同》及其补充协议等，依法向海控三鑫进行追偿，以保护公司和投资者的利益
。
五、风险提示
海控三鑫存在无法偿还到期债务且资不抵债被依法申请破产的风险，存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结以及被
债权人要求提前偿还银行债务的风险；公司存在因海控三鑫银行债务到期无法足额还款需由公司履行担保责任的风险，存在履行担保
责任后的债权因海控三鑫被宣告破产而无法足额追偿的风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f01b4159-0a9a-4517-9128-38a14c4f33a3.PDF
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2025-10-26 16:32│海南发展（002163）：关于计提2025年第三季度减值准备的公告
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为了客观、真实反映公司截至 2025 年 9 月 30日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称公司）本着谨慎性原则，对合并报表范围内的各项资产进行了全面梳理，20
25 年第三季度计提减值准备 12,869 万元，现将有关情况公告如下：
一、本期计提减值准备情况概述
为客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司及下属子公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各项资产进行全面
梳理和评估，并本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备。2025 年第三季度计提信用减值损失和资产减值损
失共计12,869 万元，本次计提的减值准备将计入 2025 年第三季度报告。
2025 年上半年公司已计提信用减值损失和资产减值损失共计19,528 万元，第三季度计提 12,869 万元，2025 年 1-9 月合计计
提减值准备 32,397 万元。
项目 计提金额 占 2024 年经审计归属于上市公
（万元） 司股东净利润绝对值的比例
应收款项 -48 -0.13%
合同资产 -356 -0.94%
存货 1,188 3.13%
固定资产 11,827 31.18%
无形资产 258 0.68%
合计 12,869 33.92%
注：本次计提减值准备的报告期间为 2025 年 7月 1日至 2025 年 9月 30 日，计提的减值损失以正数填列。
二、本次计提减值准备的依据和方法
（一）应收款项减值转回 48 万元、合同资产减值转回 356 万元根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财
会〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时
，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通
过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备 1,188 万元
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营
过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程
中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负
债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，
分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）固定资产和无形资产减值 12,085 万元
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，公司对于固定资产、无形资产等非流动资产于资产负债
表日判断是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。可收回金额为资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难
以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资
产组合。
2025 年 9 月末，海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称海控三鑫）实施全面停产，同时公司拟申请其破产清算，海
控三鑫经营状态发生重大改变，期末相关资产存在减值迹象。经资产减值测试，2025 年第三季度对海控三鑫固定资产计提资产减值
准备11,827 万元，无形资产计提资产减值准备 258 万元。
金额单位：万元
项目 账面 可收回 本期计提 公允价值和处置费用的 关键参数及
价值 金额 减值金额 确定方式 其确定依据
海控三鑫 20,649 8,822 11,827 房屋建筑物采用重置成 房屋建筑物
固定资产 本法进行评估；生产线 重置成本、
设备假设全部进行破坏 综 合 成 新
性拆除后，通过拆零变 率；设备外
现获取最终收益，以处 包 拆 除 收
置的物资回收价格扣减 益、设备重
直接归属于该资产处置 量、物资回
的增量成本，得到可回 收价格等；
收金额 变现折扣率
海控三鑫 258 0 258 土地使用权采用市场比 土地成交案
无形资产 较法进行评估；在用软 例；软件重
件采用重置成本法进行 置成本；变
评估 现折扣率
注：上表所列示数据仅包含涉及计提减值的资产情况。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（四）合并报表范围内计提减值准备 26,759 万元
海控三鑫受外部市场环境等因素影响持续亏损，已资不抵债且不能清偿到期债务。2025 年 9 月末，海控三鑫实施全面停产；同
时，公司拟申请其破产清算。海控三鑫破产清算尚待法院受理，难以预估破产资产处置结果，尚无法准确预计公司及子公司债权的可
回收金额。
一方面，截至 2025 年 9 月，海南发展已代海控三鑫支付员工补偿金 2,556 万元，海南发展履行担保责任代海控三鑫偿还银行
债务共计 3,866 万元。另一方面，由于海控三鑫对外融资系公司提供担保，考虑其经营状况，根据公司已签署相关担保合同，预计
后续公司很可能履行担保责任为海控三鑫代偿银行债务，以此确认预计负债。
根据海控三鑫 2025 年 9 月末资产负债等情况估算，基于谨慎性原则，公司对上述代海控三鑫支付员工补偿金、代海控三鑫偿
还银行债务以及预计未来代海控三鑫偿还债务款项计提减值准备 26,759 万元。
上述事项将在合并层面进行调整抵销，对合并报表损益不产生影响。
三、计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将减少公司 2025 年第三季度利润总额12,869 万元。结合 2025 年上半年公司已计提信用减值损失和资产
减值损失 19,528 万元，本年计提减值准备将减少公司 2025 年 1-9 月利润总额 32,397 万元。本次计提信用减值损失和资产减值
损失符合企业会计准则和相关政策要求，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
四、合理性说明
本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025
年前三季度经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次计提资产减值准备履行的决策程序
（一）审计委员会
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，能更加公允地反映公司截至 2025 年 9月 30 日资产状况和经营成
果。审计委员会同意公司《关于计提 2025 年第三季度减值准备的议案》。
（二）董事会
为客观、真实地反映公司截至 2025 年 9月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年第三季度经营成果，董事会同意 2025 年第
三季度计提减值准备 12,869 万元。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十八次会议决议；
2.审计委员会 2025 年第五次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/171593c9-15be-414c-8a21-fbbb31047ba9.PDF
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2025-10-26 16:31│海南发展（002163）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式发
出，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本
次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1.审议通过《2025 年第三季度报告》，表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
2025 年第三季度报告详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告
编号：2025-102）。
2025 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于计提 2025 年第三季度减值准备的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为客观、真实地反映公司截至 2025 年 9月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年第三季度经营成果，董事会同意 2025 年第
三季度计提减值准备 12,869 万元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2025 年第
三季度减值准备的公告》（公告编号：2025-103）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/02ba5add-2709-4815-8888-0cacd84a1174.PDF
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2025-10-26 16:29│海南发展（002163）：2025年三季度报告
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海南发展（002163）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7203aa15-2820-4e3c-b59f-a02e516e0fc7.PDF
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2025-10-24 19:14│海南发展（002163）：2025年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月2
4日9:15-15:00期间的任意时间。
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：杨晓强先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 558 人，代表股份 296,203,297 股，占公司有表决权股份总数的 35.0554％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 279,912,386 股，占公司有表决权股份总数的 33.1274％。通过网络投票的股东 5
55 人，代表股份 16,290,911 股，占公司有表决权股份总数的 1.9280％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投
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