公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:02 │海南发展（002163）：关于原控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告 │
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│2025-06-10 18:21 │海南发展（002163）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：海南发展拟并购股权涉及的杭州网营科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告│
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：杭州网营科技股份有限公司审计报告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：第八届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:40 │海南发展（002163）：关于公司控股股东获得增持贷款承诺函的公告 │
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2025-06-13 18:02│海南发展（002163）：关于原控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告
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一、基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申
请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场环境等因素影响，控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有
限公司（以下简称“精美特”）经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实
现及时止损目的，公司董事会同意公司或者子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）以债务人精美特不能清
偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，依据《中华人民共和国企业破产法》向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）提出
对债务人精美特进行破产清算的申请，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施精美特破产清算相关具体事宜。详见公司刊
登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的公
告》（公告编号：2023-061）、《关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2024-052、20
24-060、2024-071）。
二、进展情况
（一）近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的民事裁定书（（2024）粤 03 破 573号之一），主要内容如下：
法院认为，依据管理人对精美特现有财产及负债的调查结果，可以认定精美特不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符
合法定宣告破产条件，本院依法宣告精美特破产。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款之规定，裁定如下:宣告深圳市
三鑫精美特玻璃有限公司破产。本裁定自即日起生效。
（二）同日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的民事裁定书（(2024)粤 03 破 573 号），法院裁定确认《深圳市三鑫
精美特玻璃有限公司债权表》记载的债权。其中，公司控股子公司海控特玻申报的 26,813,673.12 元债权中有 22,830,221.21 元已
获得确认，债权性质为普通债权。
三、其他说明及风险提示
目前，破产法院仅系根据部分已确认的申报债权不能清偿为由裁定精美特破产，尚未完成所有已申报债权的确认。除上述公司控
股子公司海控特玻申报的 26,813,673.12元债权以外，公司作为债权人申报的 78,205,020.94 元债权尚待管理人、法院等进行核查
确认，能否得到确认存在不确定性，公司将根据确认情况及时履行信息披露义务。
公司将根据法定程序及管理人和法院要求配合推进债权确认等相关工作。精美特最终的破产清算方案尚存在不确定性。精美特破
产清算对本公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/c4ec8bca-89b9-40c7-92d4-11692852fd23.PDF
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2025-06-10 18:21│海南发展（002163）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告
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海南发展（002163）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ccb727ec-2613-4208-b631-55f0174a7129.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时
股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 6月 30日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年6月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月30
日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于以现金方式出资收购杭州网营科 √
技股份有限公司控制权的议案
2.00 关于就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳 √
门分公司提供履约担保事项的议案
1.上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《第八届监事会第十七次
会议决议公告》（公告编号：2025-049）、《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：2025
-050）、《关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告》（公告编号：2025-051）。
2.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记
。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的
，请将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。
2.登记时间
（1）邮件登记时间：2025 年 6 月 30 日 12:00 前（法定假期除外）
（2）现场登记时间：2025 年 6月 30日 9:00-12:00
3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17楼会议室
4.联系人电话：宋女士 0755-26067916
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 20 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ebb79994-158f-40ad-9713-eaba81a6f88a.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：海南发展拟并购股权涉及的杭州网营科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告
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海南发展（002163）：海南发展拟并购股权涉及的杭州网营科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6715ba46-e4e0-4edd-a905-5d1e0d80863f.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：杭州网营科技股份有限公司审计报告
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海南发展（002163）：杭州网营科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6cc80ad3-3b52-499b-a283-b5afe3e81574.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告
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一、拟提供担保项目的基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科
技”）的澳门分公司（以下简称“澳门公司”）于2024年4月中标承接澳门银河3D项目部分幕墙分包工程（以下简称“本项目”），
预计结算额3,412万澳门币。
现根据项目进展需要以及业主银河路凼项目管理有限公司（以下简称“业主”或“雇主”）的要求，拟申请由海南发展为本项目
提供履约担保。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、提供担保的必要性
根据本项目业主要求，中标该项目的公司需提供第三方担保（要求成立20年以上或上市公司）作为本项目履约过程的连带责任保
证。因三鑫科技不能满足项目业主履约担保要求，经与项目业主多次沟通谈判后，海南发展作为上市公司且为三鑫科技控股股东，具
备担保条件可提供履约担保。本次拟签署履约保证书对后续项目结算工作推进、以及拓展澳门市场具有积极意义。
三、被担保人基本情况
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司澳门分公司
1.成立日期：2015年8月1日
2.常设代表处所在地：澳门罗理基博士大马路国际中心第13座8A
3.代表人：王旭辉
4.用于常设代表处之资本：25,000澳门币
5.所营事业：建筑工程总承包，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，管道工程，工程试验检测；建筑幕墙工程，建筑
门窗工程，电力工程，建筑智能化及光电装饰工程，室内（外）装饰装修工程，钢结构工程的设计与施工；建筑幕墙、建筑门窗、建
筑材料、装饰材料的生产、加工及销售；各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、生产、销售及安装；经营进出口业务（国家
限定或禁止的除外）；承包国外工程项目（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为851.81万元，负债总额为1,107.73万元(其中包括银行贷款本金余额 0万元、
流动负债总额1,107.73万元），净资产为 -255.91万元；2024年度实现营业收入为8,057.14万元，利润总额为-243.72万元，净利润
为-255.91万元。
（二）深圳市三鑫科技发展有限公司
1.成立日期：2008年3月24日
2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
3.法定代表人：刘宝
4.注册资本：14,286万元人民币
5.主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。
6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股权均为三鑫科技员工持有。
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为337,100.42万元，负债总额为 318,089.52万元(其中包括银行贷款本金余额15
,732.60万元、流动负债总额314,636.17万元），净资产为19,010.90万元；2024年度实现营业收入为282,698.27万元，利润总额为2,
554.28万元，净利润为3,011.33万元。
9.三鑫科技不是失信被执行人。
四、履约保证书主要内容
担保主体：海控南海发展股份有限公司
担保方式：连带责任担保
履约保证书项下主要约定的担保责任：
（一）向雇主、其指定的任何继承人、受让人或第三方保证，澳门公司将妥善、准时地履行其在分包合同项下产生的每一项及所
有职责、义务、承诺、保证和承诺（无论是实际的还是或有的、现在的还是将来的、明示的还是默示的）；
（二）承诺作为一项独立且主要的义务，在雇主要求时立即就与雇主遭受或招致的或可能遭受或招致的任何损失、损害、成本、
费用、开支（包括法律费用和税款）、索赔、要求、诉讼或责任有关或代表的任何或所有金额向雇主进行赔偿，赔偿责任源于：
1.澳门公司未能履行到期或可履行的任何或所有义务，包括澳门公司未能支付澳门公司在分包合同项下或与分包合同有关的任何
款项、损失、债务、损害、利息、成本或费用；
2.因澳门公司违约，而导致分包合同终止或澳门公司在分包合同项下的雇佣终止；
3.与澳门公司有关的任何破产、清算、停业整顿、临时监管、管理、接管或类似程序；
4.行使或执行其在本保证书项下或与本保证书有关的权利。
（三）担保人根据本保函应付的所有款项应全额支付给雇主，且不扣除任何现有或未来的税款、征税、关税、收费、费用或预扣
款项。如担保人依法被迫作出任何扣除或预扣，担保人应将款项总额加总，以使雇主收到的净额等于若无该等扣除或预扣，雇主应收
到的全额。
（四）本担保应扩展至总承包商和分包商之间达成的对分包合同的任何变更或修改以及任何补充协议，且担保人应受其约束，并
且担保人在此不可撤销地授权总承包商和分包商在无需通知或征得担保人同意的情况下，自行决定作出任何此类修改、变更或补充协
议。
（五）本保函为持续性保函，无论任何人士是否在中期履行或全部或部分解除本保函，本保函均完全有效，直至所有义务根据分
包合同履行、完成和履行完毕。本保函是对雇主或总承包商可能随时持有的任何其他担保的补充，且可在无须先诉诸任何该等担保或
对分包商采取任何措施或程序的情况下强制执行。担保人放弃其可能享有的任何权利，即在根据本保函向担保人提出索赔之前，先要
求雇主（或其代表的任何受托人或代理人）起诉或强制执行任何其他权利或担保或向任何人索偿。本豁免适用，无论任何法律或分包
合同或担保的任何相反规定如何。
（六）雇主有权随时在未经担保人同意的情况下，将本担保的利益或其任何部分、本担保中或本担保项下的任何权益以及本担保
项下的任何权利（无论是过去、现有还是将来的）转让或转移给任何第三方。如雇主进行上述任何转让或转移，则受让人或受让人自
转让之日起享有与其始终作为本担保项下的雇主时相同的权利、权力和救济。担保人不得将其在本担保项下的权利或义务转让、更替
或转移给任何实体。
本保函应受香港现行法律管辖并依其解释，担保人同意接受香港法院的非专属管辖权。
五、提供履约担保的可行性
本次履约担保主要为本项目的履约过程提供担保。三鑫科技作为控股子公司及主营业务板块，公司对其经营状况充分了解，截至
目前，本项目已基本完工，待结算，履约担保风险可控。
六、董事会意见
该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。董事会同意公司就本项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保。
七、担保方累计担保额度
截至目前，公司为三鑫科技已提供的履约担保总额为0亿元。
截至目前，公司及控股子公司已签订合同的担保金额为176,520万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占公司
最近一期经审计净资产比例为165%；公司对控股子公司提供担保的余额122,020万元，占公司最近一期经审计净资产比例为114%。
公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
八、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f9ab1671-a4f6-4c52-91f4-f7c9b1b19c5c.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：第八届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，
会议于2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事
会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
。
经审核，本次公司拟以人民币 43,842.46 万元价格通过分期付款的方式收购杭州网营科技股份有限公司股东付元元、宁波长流
、网营投资、胡锡光持有的杭州网营科技股份有限公司 51%股权，交易金额是以标的公司经评估的结果为基础，经公司与交易对方协
商确定。本次收购符合公司发展规划，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次
收购事项。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有
限公司控制权的公告》（公告编号：2025-050）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保事项的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0
票弃权。
经审核，本次履约担保是基于项目需要，同意公司就澳门银河 3D项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保。详见同日刊登在《
证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告》（公告编号：2025-051
）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/3c678e26-4e98-4190-9d53-1e740f50c51d.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告
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海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a60e24ab-af68-4ab2-b75d-bae55bad2376.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出
，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和
主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1.审议通过《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
。
为推动落实公司业务转型，同意公司拟以人民币 43,842.46 万元价格通过分期付款的方式收购杭州网营科技股份有限公司股东
付元元、宁波长流、网营投资、胡锡光持有的杭州网营科技股份有限公司51% 股 权 。 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》
或 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：
2025-050）。
该议案提交
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