公司公告☆ ◇002160 常铝股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │常铝股份（002160）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │常铝股份（002160）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 18:04 │常铝股份（002160）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 18:04 │常铝股份（002160）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:04 │常铝股份（002160）：常铝股份章程 │
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│2025-10-30 18:04 │常铝股份（002160）：常铝股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-30 18:04 │常铝股份（002160）：常铝股份董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-30 18:04 │常铝股份（002160）：常铝股份对外担保决策制度 │
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│2025-10-30 18:04 │常铝股份（002160）：常铝股份董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-10-30 18:04 │常铝股份（002160）：常铝股份内部控制评价制度 │
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2025-11-01 00:00│常铝股份（002160）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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常铝股份（002160）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d8c0ac75-7b69-4a6f-a4e4-2f7a40ccbf6e.PDF
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2025-11-01 00:00│常铝股份（002160）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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常铝股份（002160）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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常铝股份（002160）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e93cc09f-398b-44ae-8ae8-66478eadfef4.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：2025年三季度报告
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常铝股份（002160）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c175306b-63c5-46a2-9454-28c31af8c97b.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份章程
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常铝股份（002160）：常铝股份章程。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员
（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等
有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会下设董
事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他
独立董事代为出席。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举
，并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担
任公司董事职务，将自动失去委员资格，如委员人数不足三名，董事会应根据本工作细则增补新的委员。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权
益。
第十一条 薪酬及考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组应协调相关部门向薪酬与考核委员会提供以下书面材料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 提供董事及高管人员岗位人员工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高管人员的业务创新能力和
创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高管人员考评
程序；
（一）公司董事和高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分析政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 召开薪酬与考核委员会会议，应在会议召开前三天通知全体委员，有紧急事项的情况下，召开提名委员会会议可不受
前述通知方式及通知时限的限制。会议可采用现场会议形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等非现场会议的通讯方式召开。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
委员可亲自出席会议，也可书面委托其他委员代为出席并按照指示行使表决权，授权委托书须明确授权范围和期限。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可以要求有关部门负责人列席，必要时可以邀请公司董事及高管人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，该委员应回避。第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、
表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。第二十一条 薪酬与考核
委员会会议应有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司证券事务管理部门保存，保存时间为十年。第二十二
条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十六条 本工作细则解
释权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/89ee7034-71ba-469c-8e73-e9665bdd2314.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份董事会审计委员会工作细则
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常铝股份（002160）：常铝股份董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份对外担保决策制度
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常铝股份（002160）：常铝股份对外担保决策制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/88cc62a6-73d1-4a31-8565-c5c45ebbce9b.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份董事、高级管理人员离职管理制度
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常铝股份（002160）：常铝股份董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份内部控制评价制度
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常铝股份（002160）：常铝股份内部控制评价制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为进一步规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披
露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《
深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文
件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后进行披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第三章 信息暂缓与豁
免披露的内部审核程序
第八条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得
滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条 公司相关部门、分子公司及信息披露义务人在向公司证券事务管理部门报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信
息属于需要暂缓、豁免披露的，应及时向公司董事会秘书提出书面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性。相关部门负责
人、分子公司负责人或信息披露义务人应当对申请内容进行签字或盖章确认，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
董事会秘书应就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合特定信息作暂缓、豁免披
露处理的，经公司董事长签字确认作出最终决定后，妥善归档保管。如特定信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时
披露相关信息。
在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向证券事务管理部门通报事项进展。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期
内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十五条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合上述条款规定的暂
缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、
投资者带来不良影响的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十六条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及深交所其他相关业务规则的规定。
第十七条 本制度未尽事宜按照国家法律、法规及规范性文件、公司章程等有关规定执行。若本制度的规定与相关法律、法规以
及规范性文件、公司章程相抵触，以法律、法规以及规范性文件、公司章程的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c8b5a006-c55d-406e-b382-4c8c28591d5c.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份募集资金管理制度
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常铝股份（002160）：常铝股份募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份董事会议事规则
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常铝股份（002160）：常铝股份董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份对外投资管理制度
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常铝股份（002160）：常铝股份对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9569fecc-bdd4-4a02-8a0b-20b0167d8160.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度
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常铝股份（002160）：常铝股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/90d3e041-2a9d-416e-b21d-3e387608f935.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份套期保值业务内部控制制度
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常铝股份（002160）：常铝股份套期保值业务内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a0eda20c-f6c3-4d83-996d-bec399c5d035.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份投资者关系管理制度
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常铝股份（002160）：常铝股份投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/458d424c-a5ab-4054-8203-cd8e30549e0b.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份年报信息披露重大差错责任追究制度
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常铝股份（002160）：常铝股份年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份董事会战略委员会工作细则
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常铝股份（002160）：常铝股份董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9fb00460-d2f4-4c7d-9cf9-af83dac01c4c.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份股东会议事规则
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常铝股份（002160）：常铝股份股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a918750b-66ec-4cc4-847a-098977bacb32.PDF
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2025-10-30 18:04│常铝股份（002160）：常铝股份防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
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第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝
控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则
》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规
范性文件以及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司之间的资金管理，同时适用于公司控股股东及其他关联方与公司所属全
资、控股子公司（以下简称“子公司 ”）之间的资金往来。
公司合并报表范围内的下属子公司适用本制度，公司控股股东及其他关联方与公司合并报表范围内的下属子公司之间的资金往来
参照本制度执行。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用，指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用包括不限于：
（1）为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
（2）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（3）有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金（含委托贷款）；
（4）为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权；
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