公司公告☆ ◇002160 常铝股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 15:45 │常铝股份（002160）：关于全资子公司为孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-10 16:00 │常铝股份（002160）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-27 16:17 │常铝股份（002160）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责│
│ │人的公告 │
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│2025-05-27 15:57 │常铝股份（002160）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责│
│ │人的公告 │
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│2025-05-27 15:56 │常铝股份（002160）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-27 15:55 │常铝股份（002160）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-26 18:12 │常铝股份（002160）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2025-05-26 18:09 │常铝股份（002160）：2025-037 2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 18:09 │常铝股份（002160）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 17:07 │常铝股份（002160）：关于股东所持部分股份解除冻结的公告 │
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2025-06-18 15:45│常铝股份（002160）：关于全资子公司为孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月14日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议、2025年03
月31日召开的2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司下属子公司上海朗脉洁净技
术股份有限公司（以下简称“上海朗脉”）与上海朗脉的下属控股子公司之间可互相提供担保。具体担保额度预计情况如下：
担保人 被担保人 最高担保金额（万元）
上海朗脉 上海朗脉的下属控股子公司（资产负债 11,000
率低于70%）
上海朗脉的下属控股子公司（资产负债 11,000
率高于70%）
上海朗脉的下属控股 上海朗脉 18,000
子公司
上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下
年度公司审议提供担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止。
具体内容请见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于2025年度担保额度预计的
公告》（公告编号：2025-007）。
二、担保进展情况
（一）上海朗脉下属控股子公司常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”）因其经营需要，向中国民生银行股份有限
公司上海分行（以下简称“民生银行”）申请人民币1000万元综合授信额度，期限为壹年。
（二）为保证上述融资事项的顺利进行，上海朗脉拟与民生银行签订担保合同，为常州朗脉向民生银行申请的银行融资事项提供
连带责任担保，担保额度为1000万元。
近日，上海朗脉已就上述担保事项履行了其内部审议程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
常州朗脉洁净技术有限公司
1、工商基本情况
住所：江苏武进经济开发区长扬路11号
法定代表人：杨金志
注册资本：12,000万人民币
成立日期：2011年11月8日
经营范围：从事洁净技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；洁净设备制造；机电设备安装；装修装饰材料、管
道配件、环保设备、仪器仪表的销售；建筑装修装饰工程、消防设施工程、环保工程、建筑智能化建设工程、电力工程、通信工程、
机电安装工程、电子建设工程的施工、项目管理；计算机系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件
及其他建筑用金属制品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、常州朗脉最近一年又一期的主要财务数据如下：
项目 2024年末 2025年3月
资产总额（万元） 22,195.50 23,053.28
负债总额（万元） 11,390.26 12,616.78
净资产（万元） 10,805.23 10,436.50
项目 2024年末 2025年1-3月
营业收入（万元） 9,600.54 228.82
利润总额（万元） -1,767.42 -368.73
净利润（万元） -1,864.18 -368.73
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，常州朗脉洁净技术有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
4、与公司的关系：公司通过下属上海朗脉洁净技术股份有限公司间接持有常州朗脉洁净技术有限公司100%股权。
四、担保书的主要内容
1、债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
2、保证人：上海朗脉洁净技术股份有限公司
3、担保最高额：为常州朗脉担保最高债权本金额（人民币壹仟万元整）及主债权的利息及其他应付款项之和。
4、保证担保的范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉
讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文
书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和实现权益的费用”）。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。
担保书内容以最终正式签署的协议为准。
五、董事会意见
上海朗脉与上海朗脉的下属子公司之间互相提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求，被担保方均为公司合并报表范围内的
经营主体，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的公司向下属子公司提供担保的总额度为160,000万元，实际已发生对外担保余额为54,830.44万
元，占2024年末公司经审计净资产的14.89%，均为对合并报表范围内公司的担保。
截至本公告披露日，公司已审批的上海朗脉向上海朗脉的下属控股子公司提供担保的额度为22,000万元，实际已发生的担保余额
为600万元，占2024年末公司经审计净资产的0.16%。
截至本公告披露日，子公司对公司以资产抵押提供的担保额为43,632.40万元，已经公司股东大会审议批准。
公司及子公司无担保逾期情况，亦不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f42256b5-80c6-4634-87ed-4ec11ea475d4.PDF
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2025-06-10 16:00│常铝股份（002160）：关于对子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月14日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议、2025年03
月31日召开的2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度向各子公司提供总
额不超过160,000万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉”）提供担保的总额度不超过80,000
万元，期限自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股
东大会审议通过的担保额度。具体内容详见于 2025年 03月 15日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。
二、担保进展情况
为保证上海朗脉融资事项的顺利进行，公司于2025年6月10日与江苏银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“江苏银行”）
签订了《最高额连带责任保证书》，担保额度合计为人民币6,000万元，公司为上海朗脉向江苏银行申请的银行借款提供连带责任担
保。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新增 是否
股比例 一期资产负债 担保余额 担保额度 关联
率（截至 2025 担保
年 3月 31日）
江 苏 常 铝 上 海 朗 脉 99.98% 67.18% 28,694.01 6,000 否
铝 业 集 团 洁 净 技 术 【备注 1】 万元 万元
股 份 有 限 股 份 有 限
公司 公司
备注1：公司除直接持有上海朗脉99.98%的股份外，另通过下属全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司间接持有上海朗脉0.0
2%的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金
额在公司2025年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
1、工商基本情况
名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司
住所：上海市闵行区集心路168号7号楼5层
法定代表人：王伟
注册资本：34933.8076万人民币
成立日期：2009年10月29日
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；危险化学品包装物及容器生产；
建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料销
售；环境保护专用设备销售；轻质建筑材料销售；五金产品零售；工业自动控制系统装置销售；门窗销售；智能仪器仪表销售；仪器
仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；软件开发；软件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；制
药专用设备销售；计算机系统服务；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、上海朗脉最近一年又一期的主要财务数据如下：
项目 2024年末 2025年3月末
资产总额（万元） 170,916.61 181,605.33
负债总额（万元） 110,551.68 121,998.30
净资产（万元） 60,364.93 59,607.03
项目 2024年 2025年1-3月
营业收入（万元） 91,087.51 9,105.97
利润总额（万元） 729.56 -585.58
净利润（万元） 298.70 -757.90
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海朗脉洁净技术股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
4、与公司的关系：公司直接持有上海朗脉99.98%的股份，并通过下属全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司间接持有上海
朗脉0.02%的股份。
四、担保书的主要内容
1、保证人：江苏常铝铝业集团股份有限公司
2、担保最高额：人民币陆仟万元整及主债权对应利息、费用等全部债权。
3、保证范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、债务人应当支付的手续费、违约金、
赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、
律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)，及因汇率变化而实际超出最高债权额的部分。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期限：为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债
务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合
同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
五、董事会意见
公司为子公司提供担保有利于满足子公司的融资需求，被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的公司向下属子公司提供担保的总额度为160,000万元，实际已发生的担保余额为人民币54,830.
44万元，约占2024年末公司经审计净资产的14.89%。均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司无担保逾期情况，亦不存在为
合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。
截至本公告披露日，子公司对公司以资产抵押提供的担保额为43,632.40万元，已经公司股东大会审议批准。
七、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司与江苏银行股份有限公司上海松江支行签署的《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/be4d57b4-c620-4e2d-96de-c3bc4adc6970.PDF
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2025-05-27 16:17│常铝股份（002160）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的
│公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26日召开了公司 2024 年度股东大会，选举产生了第八
届董事会非独立董事 7名、独立董事 4名，共同组成公司新一届董事会；选举产生了第八届监事会非职工代表监事 2名，并与经公司
职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。
同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，其中：董事会选举产生了公司第八届董事会董事长、副董
事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人；监事会选举产生了公司第八届监事会
主席。现将相关事项公告如下：
一、第八届董事会组成情况
（一）董事会组成情况
公司第八届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名，具体如下：
非独立董事：石颖先生、刘海山先生、钱建民先生、张斓女士、王伟先生、宋万岩先生、靳祥绪先生
独立董事：曹绮女士、钱悦女士、孙闯先生、李巍先生
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2024 年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况
全体董事一致同意选举石颖先生担任公司第八届董事会董事长，选举刘海山先生担任公司第八届董事会副董事长，任期均同第八
届董事会任期。
公司第八届董事会下设的专门委员会任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事
会各专门委员会组成如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：石颖（董事长）
委 员：张斓（董事）、王伟（董事）、钱建民（董事）、李巍（独立董事）
（2）董事会提名委员会
主任委员：曹绮（独立董事）
委 员：宋万岩（董事）、李巍（独立董事）
（3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李巍（独立董事）
委 员：刘海山（董事）、孙闯（独立董事）
（4）董事会审计委员会
主任委员：钱悦（独立董事）
委 员：靳祥绪（董事）、孙闯（独立董事）
二、第八届监事会组成情况
（一）监事会组成情况
公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举
产生。经公司 2024 年度股东大会审议，选举陈珊珊女士、臧宇澄女士为公司第八届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 5月 2
6日召开了职工代表大会，选举仲文娟女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外 2名监事共同组成第八届监事会，
第八届监事会任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。
非职工代表监事：陈珊珊女士、臧宇澄女士
职工代表监事：仲文娟女士
公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，近三年未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失
信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除
的情况。监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
（二）监事会主席选举情况
全体监事一致同意选举陈珊珊女士担任公司第八届监事会主席，任期同第八届监事会任期。
三、高级管理人员聘任情况
公司董事会聘任高级管理人员的情况如下：
（一）聘任刘海山先生为公司总裁。
（二）聘任俞文先生为公司董事会秘书。俞文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共
和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（三）聘任王伟先生、朱振东先生、李健先生、俞文先生为公司副总裁；聘任张伟利先生为公司财务总监。其中，聘任财务总监
事宜已经审计委员会审议通过。
董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法
律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形
。上述高级管理人员任期与公司第八届董事会任期一致。
以上各位高级管理人员的简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任宗晓丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任
期与公司第八届董事会任期一致。宗晓丹女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等的规定。
证券事务代表的简历详见附件。
五、内部审计负责人聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任易先付先生为公司内部审计负责人，任期与公司第八届董事会任期
一致。
内部审计负责人的简历详见附件。
六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 俞文 宗晓丹
联系地址 江苏省常熟市紫芙沪宜路 2号 江苏省常熟市紫芙沪宜路 2号
电话 0512-52359011 0512-52359012
传真 0512-52892675 0512-52892675
电子信箱 yuwen@alcha.com zongxiaodan@alcha.com
七、部分董事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，何继江先生因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职
务；金旭女士因任期届满不再担任公司董事职务及相关董事会专门委员会职务，也不在公司担任任何其他职务；截至本公告披露日，
何继江先生、金旭女士未持有公司股份，其离任后的有关行为仍应符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表示衷心地感谢！
八、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/08858c5c-352f-4e14-a2d2-2b3317405b5c.pdf
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2025-05-27 15:57│常铝股份（002160）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的
│公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26日召开了公司 2024 年度股东大会，选举产生了第八
届董事会非独立董事 7 名、独立董事 4名，共同组成公司新一届董事会；选举产生了第八届监事会非职工代表监事 2名，并与经公
司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。
同日，公司召开第八届
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