公司公告☆ ◇002156 通富微电 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:14 │通富微电（002156）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 18:12 │通富微电（002156）：关于变更高级管理人员的公告 │
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│2025-07-25 18:12 │通富微电（002156）：关于选举非独立董事的公告 │
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│2025-07-25 18:11 │通富微电（002156）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-02 00:30 │通富微电（002156）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-07-01 18:06 │通富微电（002156）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │通富微电（002156）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │通富微电（002156）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-18 15:36 │通富微电（002156）：大股东减持股份预披露公告 │
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│2025-05-13 19:09 │通富微电（002156）：2024年度股东会的法律意见书 │
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2025-07-25 18:14│通富微电（002156）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2025年 8月 11日召开通富微电子股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会。
一、 召开会议的基本情况
1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 8月 11日 下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 11日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8月 11日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时
间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 8月 6 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的公司股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书格式详见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇川路 288号）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 《关于公司选举非独立董事的议案》 应选人数2人
1.01 选举袁训先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举张昊玳女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2、特别提示：
1、议案 1将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 2人，并分别投票。对于议案 1，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
2、上述议案 1 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的
董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
３、上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上的相关公告。
三、会议登记办法
1．登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（见附件 2）或法人代表证
明书、出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
2．登记时间：2025 年 8 月 8 日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00。
3．会议联系方式：
公司地址：江苏省南通市崇川路 288号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕
4．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．公司第八届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/67efd9bf-4db3-486a-9094-addee1e37d1b.PDF
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2025-07-25 18:12│通富微电（002156）：关于变更高级管理人员的公告
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一、高级管理人员离任情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 25 日收到公司财务总监陶翠红女士递交的辞职报告，
因个人原因陶翠红女士辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陶翠红女士将根据公司安排，继续在财务
中心其他岗位任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截止本公告披露日，陶翠红女士未持有公司股票。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关法律法规的规定，经公司总裁石磊先生提名，经公司董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任
廖洪森先生为公司财务总监，任期自 2025年 7月 25 日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
廖洪森先生个人简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/2f59d25e-1c59-47c4-b9c2-bc9494236745.PDF
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2025-07-25 18:12│通富微电（002156）：关于选举非独立董事的公告
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通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
选举非独立董事的议案》。
公司董事会于近日收到董事杨卓先生、杨柳先生的书面辞职申请。杨卓先生、杨柳先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、
第八届董事会战略委员会委员职务。在公司召开股东大会，选举新的董事就任前，杨卓先生、杨柳先生仍将依照法律、法规和《公司
章程》的规定，履行董事及战略委员会委员职责，辞去上述职务后，其将不再担任公司其他职务。杨卓先生、杨柳先生未持有公司股
票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
经公司董事会提名委员会审核，现提名袁训先生、张昊玳女士为公司董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起
至第八届董事会任期届满之日止。袁训先生、张昊玳女士个人简历详见附件。
此提名获股东大会审议通过后，袁训先生、张昊玳女士将接替杨卓先生、杨柳先生担任第八届董事会战略委员会委员职务。
本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e6a0f87b-7175-4bc8-a8a4-b091d4bb66a6.PDF
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2025-07-25 18:11│通富微电（002156）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，于 2025 年 7月 16 日以邮件等方式发出会议通知
，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十二次会议于 2025年 7月 25日以通讯表决方式召开。公司全体
8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举非独立董事的公告》。
本议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/3222362e-f348-49b8-acc0-fa001e86a4b8.PDF
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2025-07-02 00:30│通富微电（002156）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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通富微电（002156）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/22d8fd6e-9edd-4436-98a4-93093a1ad609.PDF
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2025-07-01 18:06│通富微电（002156）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，于 2025 年 6月 25 日以邮件等方式发出会议通知
，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。公司全
体 8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
通富微电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f16a2fd2-4b83-48d7-aa1c-840d017d5e39.PDF
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2025-07-01 00:00│通富微电（002156）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告
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通富微电（002156）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e297370c-8d71-43b6-a892-eff53a611db6.PDF
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2025-06-10 00:00│通富微电（002156）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本次实施的利润分配方案为：以
公司2024年12月31日总股本1,517,596,912股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），本次不进行资本公积转增股
本，不送红股。公司本次拟派发现金红利68,291,861.04元（含税）。董事会、股东大会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登
记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分
配比例不变的原则进行调整。
2．自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次利润分配方案的实施距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,517,596,912股为基数，向全体股东每10股派0.
450000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每10股派0.405000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月16日，除权除息日为：2025年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****451 南通华达微电子集团股份有限公司
2 08*****040 南通华达微电子集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月4日至登记日：2025年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省南通市崇川路288号
咨询联系人：蒋澍、丁燕
咨询电话：0513-85058919
传真电话：0513-85058929
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会审议通过利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/5ac10174-55bd-4d77-a89c-1e2fbb8af511.PDF
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2025-05-18 15:36│通富微电（002156）：大股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份133,156,578股（占公司总股本比例 8.77%）的股东国家
集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”或“首期基金”）计划在本减持计划公告发布之日起 15个交易日后的
3个月内（即 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 9 月 8日），以集中竞价或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 37,939,922股（
即不超过公司股份总数的 2.5%）。
一、股东基本情况
（一）股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司。
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，首期基金持有公司股份133,156,578股，占公司总股本的 8.77%，均为无限售条件流
通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营管理需要。
2、股份来源：协议转让股份，产业基金已于 2018 年 2 月 27 日披露《简式权益变动公告书》。
3、拟减持股份数量及比例：以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 37,939,922 股（即不超过公司股份总数的 2.5%
）。其中，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 22,763,953 股（即不超过公司股份总数的 1.5%）；通过集中竞价交易方式减持
公司股份不超过 15,175,969 股（即不超过公司股份总数的1%）。
4、减持方式：集中竞价/大宗交易。
5、减持期间：在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2025 年 6 月 11 日至 2025 年 9 月 8 日）。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
7、其他：在减持计划公告发布之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权
、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
8、截至目前，首期基金不存在减持方面的承诺。首期基金不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定中关于不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施
本次股份减持计划。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不
会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、股东关于股份减持计划的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/dc1ccbc5-b40b-4583-843c-eeed1b500d11.PDF
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2025-05-13 19:09│通富微电（002156）：2024年度股东会的法律意见书
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通富微电（002156）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/017437d8-dfab-4cdc-8b3a-b37a79543b32.PDF
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2025-05-13 19:09│通富微电（002156）：2024年度股东大会决议公告
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通富微电（002156）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/29455cd6-71e7-4dfc-a7c6-cdafd01e1785.PDF
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2025-04-30 00:00│通富微电（002156）：2025年一季度报告
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