公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 15:59 │湖南黄金（002155）：市值管理制度 │
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│2025-08-04 15:56 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-28 16:07 │湖南黄金（002155）：关于子公司安化渣滓溪冶炼厂恢复生产的公告 │
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│2025-07-24 15:47 │湖南黄金（002155）：关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权进展暨完成工商变更 │
│ │登记的公告 │
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│2025-07-11 18:08 │湖南黄金（002155）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 17:17 │湖南黄金（002155）：关于子公司安化渣滓溪冶炼厂临时检修停产的公告 │
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│2025-06-06 18:27 │湖南黄金（002155）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │湖南黄金（002155）：关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │湖南黄金（002155）：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │湖南黄金（002155）：第七届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-08-04 15:59│湖南黄金（002155）：市值管理制度
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第一条 为进一步加强湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）的市值管理工作，规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，
增强投资者回报，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—
—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他
有关法律法规和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投
资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质
量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，
以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整体利益
最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则：
（一）合规性原则：在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值
管理工作。
（二）系统性原则：按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。
（三）科学性原则：市值管理依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑。公司将科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提
升公司质量为基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则：公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化跟进开展市值管理工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体分管人，负责统筹协调市值管理的日
常执行和监督工作。证券部是市值管理工作的具体执行机构，公司各部门及下属子公司应当积极配合开展相关工作，共同参与公司市
值管理体系建设。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或者措施。
第七条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，公司董事会具体负责以下工作：
（一）根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中
充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值；
（二）密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投
资价值合理反映公司质量；
（三）在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第八条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调
各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，其职责包括但不限于：
（一）参与制定和审议市值管理策略；
（二）监督市值管理策略的执行情况；
（三）在市值管理出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；
（五）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第十条 董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，其职责包括但不限于：
（一）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判
断和对公司经营的预期，持续提升信息披露的透明度和精准度。
（二）加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，
应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回
应。
第四章 市值管理的主要方式
第十一条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。
第十二条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，树立科学的市值管理理念，坚持规范
运作，严格遵守证券监管等各项有关政策规定，不得在市值管理中有以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第五章 市值管理监测预警机制及应对措施
第十三条 公司证券部定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司市值、市盈率、市净率及上述指标行业平均水平进行
具体监测预警，并设定合理的预警目标值，一旦触发预警值，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。
第十四条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应积极采取以下应对措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司价值；
（三）综合运用市值管理方式，促使公司股价与公司价值实现动态平衡；
（四）其他合法合规的应对措施。
第十五条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
1.连续 20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
2.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
3.证券交易所规定的其他情形。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/78eabbae-aeb2-4a56-b0d4-f3f02f22a3a1.PDF
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2025-08-04 15:56│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于 2025年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知已于 2025 年 8 月 1 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议
案：
一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6aac968d-0e7a-40c9-a5be-167ba4d21b1f.PDF
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2025-07-28 16:07│湖南黄金（002155）：关于子公司安化渣滓溪冶炼厂恢复生产的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称安化渣滓溪）冶炼厂恢复生产
的通知，现将有关情况公告如下：
一、临时停产情况
2025 年 6 月 28 日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司安化渣滓溪冶炼厂临时检修停产
的公告》（公告编号：临 2025-37）。综合考虑近期市场情况和年度设备检修计划安排，安化渣滓溪冶炼厂决定自 2025 年 6 月末
临时检修停产，停产时间预计不超过 30 天。
二、复产情况
安化渣滓溪冶炼厂于 2025 年 7 月 29 日恢复生产。
三、临时停产对公司的影响
安化渣滓溪利用临时检修停产时间开展设备设施维修维护，为复产后生产能力的快速恢复提供了保障。本次临时停产未对公司生
产经营产生重大不利影响，对公司当期及 2025 年度总体业绩影响较小。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/2c88e845-740a-4439-8fcc-cda508f8c743.PDF
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2025-07-24 15:47│湖南黄金（002155）：关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权进展暨完成工商变更登记
│的公告
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一、交易概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司
参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司 12%股权的议案》，同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）以自
有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称黄金珠宝）股东湖南省国鼎投资有限责任公司（以下简称国鼎公司）以公开挂
牌方式转让其持有的黄金珠宝 12%股权，转让底价 2,418.0396 万元。同时授权公司及辰州矿业管理层签署竞拍过程的相关文件，具
体办理竞拍相关事宜。本次交易最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确认为最终受让方
，交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司，辰州矿业持有黄金珠宝 90%股份。
交易双方于 2025 年 3 月 31 日签署了《产权交易合同》，转让价格 2,418.0396万元。2025 年 4 月 25 日，湖南省人民政府
国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》。公司已全额支付转让价款。
具体内容详见 2025 年 1 月 24 日和 2025 年 5 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参
与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司 12%股权的公告》（公告编号：临 2025-07）、《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限
公司 12%股权的进展公告（》公告编号：临 2025-31）。
二、交易进展情况
近日，黄金珠宝完成了相关工商变更登记手续并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。
本次工商变更后，辰州矿业持有黄金珠宝 90%股份，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司。本次交易不会导致公司合并报表范围发
生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/0926e20f-a660-4348-a323-3f0b148e0f7d.PDF
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2025-07-11 18:08│湖南黄金（002155）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：61,330.74 万元—70,092.27 万元 盈利：43,807.67 万元
东的净利润 比上年同期增长：40%—60%
扣除非经常性损益 盈利：61,480.83 万元—70,263.81 万元 盈利：43,914.88 万元
后的净利润 比上年同期增长：40%—60%
基本每股收益 盈利：0.39 元/股—0.45 元/股 盈利：0.28 元/股
注：因公司 2025 年 6 月完成资本公积金转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重新计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩上涨主要是公司金、锑产品销售价格同比上涨。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2025 年半
年度报告为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6d85c4f0-7378-4a8d-b254-dd49252a5bf7.PDF
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2025-06-27 17:17│湖南黄金（002155）：关于子公司安化渣滓溪冶炼厂临时检修停产的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称安化渣滓溪）冶炼厂临时检修
停产的通知，现将有关情况公告如下：
一、临时检修停产的原因
综合考虑近期市场情况和年度设备检修计划安排，安化渣滓溪冶炼厂决定自2025 年 6 月末临时检修停产，停产时间预计不超过
30 天。
二、安化渣滓溪基本情况
安化渣滓溪成立于 1989 年 06 月 03 日，注册资本人民币 29,000 万元，主要从事金、锑、钨的勘探、开采、选冶；锑及锑制
品、钨及钨制品、碎石的生产、销售等。
2024 年度，安化渣滓溪自产精锑 6,250 吨。截至 2024 年 12 月 31 日，安化渣滓溪总资产 75,383.69 万元，净资产 56,783
.71 万元；2024 年度，实现营业收入 64,793.83 万元，净利润 24,167.48 万元（以上数据已经审计）。
2025 年 1-3 月，安化渣滓溪自产精锑 1,374 吨。截至 2025 年 3 月 31 日，安化渣滓溪总资产 84,079.17 万元，净资产 68
,243.68 万元；2025 年 1-3 月，实现营业收入 24,401.58 万元，净利润 11,373.90 万元（以上数据未经审计）。
三、临时检修停产期间的安排
安化渣滓溪将在临时检修停产期间做好设备设施维修维护，保证恢复生产时满足各项生产要求。临时停产检修期间，安化渣滓溪
除冶炼厂外的其他经营活动将正常进行。
四、对公司的影响及风险提示
本次临时停产检修预计不会对公司的经营业绩构成重大影响。
公司将密切关注本次子公司临时检修停产的进展情况，依照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/308f954c-17a8-4344-a705-86c03cfe941a.PDF
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2025-06-06 18:27│湖南黄金（002155）：2024年年度权益分派实施公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1.公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2024 年末总股本 1,202,039,474
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30元（含税），预计派发现金红利 276,469,079.02元；同时以资本公积金转增股本
，向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，转增后公司总股本增加至 1,562,651,316 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。在本次分配预案披露至实施前，若公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,202,039,474 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.300000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.070000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.46
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.230000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本 1,202,039,474 股，分红后总股本增至 1,562,651,316 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日，除权除息日为：2025 年 6月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于 2025 年 6 月 13 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08****875 湖南黄金集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 13日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 变动数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 转增股本 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 108,007 0.01 32,402 140,409 0.01
其中：高管锁定股 108,007 0.01 32,402 140,409 0.01
二、无限售条件流通股 1,201,931,467 99.99 360,579,440 1,562,510,907 99.99
三、总股本 1,202,039,474 100.00 360,611,842 1,562,651,316 100.00
注：最终变动情况以中国结算深圳分公司下发的股本结构表为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,562,651,316 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为 0.5417 元。
九、有关咨询办法
咨询机构：湖南黄金股份有限公司证券部
咨询地址：长沙经济技术开发区人民东路 217 号 14 楼
咨询联系人：吴锋 崔利艳
咨询/传真电话：0731-82290893
十、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议。
2.公司 2024 年度股东大会决议。
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9f8d6578-629e-45c5-951b-30b3347ac1e7.PDF
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