公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:27 │湖南黄金（002155）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │湖南黄金（002155）：关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │湖南黄金（002155）：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │湖南黄金（002155）：第七届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-07 19:11 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-07 19:09 │湖南黄金（002155）：舆情管理制度 │
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│2025-05-07 19:08 │湖南黄金（002155）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 19:05 │湖南黄金（002155）：关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的进展公告 │
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│2025-05-07 19:05 │湖南黄金（002155）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-06 18:27│湖南黄金（002155）：2024年年度权益分派实施公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1.公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2024 年末总股本 1,202,039,474
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30元（含税），预计派发现金红利 276,469,079.02元；同时以资本公积金转增股本
，向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，转增后公司总股本增加至 1,562,651,316 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。在本次分配预案披露至实施前，若公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,202,039,474 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.300000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.070000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.46
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.230000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本 1,202,039,474 股，分红后总股本增至 1,562,651,316 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日，除权除息日为：2025 年 6月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于 2025 年 6 月 13 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08****875 湖南黄金集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 13日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 变动数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 转增股本 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 108,007 0.01 32,402 140,409 0.01
其中：高管锁定股 108,007 0.01 32,402 140,409 0.01
二、无限售条件流通股 1,201,931,467 99.99 360,579,440 1,562,510,907 99.99
三、总股本 1,202,039,474 100.00 360,611,842 1,562,651,316 100.00
注：最终变动情况以中国结算深圳分公司下发的股本结构表为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,562,651,316 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为 0.5417 元。
九、有关咨询办法
咨询机构：湖南黄金股份有限公司证券部
咨询地址：长沙经济技术开发区人民东路 217 号 14 楼
咨询联系人：吴锋 崔利艳
咨询/传真电话：0731-82290893
十、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议。
2.公司 2024 年度股东大会决议。
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9f8d6578-629e-45c5-951b-30b3347ac1e7.PDF
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2025-05-20 00:00│湖南黄金（002155）：关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的公告
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一、交易情况概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新 70%股
权及债权的议案》，拟通过公开挂牌竞价方式转让公司所持有的黄石潘隆新矿业有限公司（以下简称黄石潘隆新）70%股权和子公司
湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）持有的黄石潘隆新的债权，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首
次挂牌底价不低于 1,423.90 万元，并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况
下调挂牌价格（每次下调幅度不超 10%）、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等规定，本事项无需提交股东大会审议。
由于本次股权和债权的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，如
经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议
程序和信息披露义务。
二、交易对方的情况
本次交易将通过公开挂牌竞价的方式进行，交易对方尚无法确定。
三、交易标的基本情况
（一）黄石潘隆新基本情况
公司名称：黄石潘隆新矿业有限公司
统一社会信用代码：91420222747683890R
类型：有限责任公司
法定代表人：李军康
注册资本：人民币 5,454.55 万元
成立日期：2003 年 05 月 07 日
住所：阳新县白沙镇潘桥
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，矿物洗选加工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
股东情况：公司持股 70%，四川雄飞集团有限责任公司持股 30%。四川雄飞集团有限责任公司已放弃优先购买权。
矿权情况：黄石潘隆新持有采矿许可证 1 个，采矿权人：黄石潘隆新矿业有限公司，采矿许可证号：C4200002010123220085751
，开采矿种：钨矿、铜矿，开采方式：地下开采，生产规模：15 万吨/年，矿区面积：0.2478 平方公里，有效期限：2020 年 2 月
29 日至 2028 年 2 月 28 日；探矿权 1 个，探矿权人：黄石潘隆新矿业有限公司，勘查项目名称：湖北省阳新县徐家井铜多金属
矿详查，证号：T42120090602031203，勘查面积：0.19 平方公里，有效期限：2015 年 12 月18 日至 2017 年 12 月 18 日（已过
期）。
主要财务情况：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《黄石潘隆新矿业有限公司审计报告》（中喜财审 2024S02593 号），截至 2024 年 1
0 月 31 日，黄石潘隆新资产总计 235.15 万元，负债总计 6,048.70 万元，净资产-5,813.55 万元；2024 年 1-10 月，营业收入
0 万元，营业利润-96.86 万元，净利润-35.89 万元。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 229.89 225.46
应收账款 0.00 0.00
负债总额 6,188.12 6,144.45
净资产 -5,958.23 -5,918.99
项目 2025年 1-3月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -39.24 -141.30
净利润 -39.24 -141.33
经营活动产生的现金流量净额 -57.40 -5.22
（二）经查询，黄石潘隆新不属于失信被执行人。
（三）权属情况
公司本次拟转让的股权及债权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等
司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为黄石潘隆新提供担保、委托其理财的情况；辰州矿业持有的 5,793.25 万元黄石潘隆
新应收债权主要是为其提供的周转借款，除此之外，公司不存在向黄石潘隆新提供财务资助情况，黄石潘隆新不存在占用公司资金的
情况。
（四）评估情况
1.公司所持黄石潘隆新 70%股权涉及的黄石潘隆新股东权益评估情况
中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司 70%股权涉及
的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值项目资产评估报告》（中联湘资评报字[2025]第 011-1 号），截至评估基准日 2024
年 10 月 31 日，经资产基础法评估，黄石潘隆新资产账面价值 235.15 万元，评估值 3,832.16 万元；负债账面价值 6,048.70 万
元，评估值6,048.70 万元；净资产账面价值-5,813.55 万元，评估值-2,216.54 万元。公司持有的黄石潘隆新 70%股权评估值为-1,
551.58 万元。评估增值主要原因为矿权及部分固定资产按照市场价值评估导致增值。
2.子公司辰州矿业所持黄石潘隆新债权评估情况
中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让黄石潘隆新矿业有限公司股权涉及湖南辰州矿
业有限责任公司持有的黄石潘隆新矿业有限公司债权项目资产评估报告》（中联湘资评报字[2025]第 011-2号），截至评估基准日 2
024 年 10 月 31 日，采用成本法进行债权价值评估，辰州矿业持有的黄石潘隆新债权账面余额为 5,793.25万元，账面净额4,473.8
6万元，评估值为 1,423.90 万元，减值 3,049.96 万元，减值率 68.17%。
辰州矿业持有的黄石潘隆新债权评估减值原因：黄石潘隆新自 2015 年 1 月停产至今且资不抵债，复产难度大、成本高，经评
估现有资产变现不足以偿还全部负债，本次评估部分债权有不能回收的风险或确认为风险损失，造成评估后债权价值较账面价值有所
减值。
根据国有资产管理的相关规定，上述评估结果已在湖南省矿产资源集团有限责任公司备案。
四、交易协议的主要内容
本次交易事项在产权交易机构公开挂牌转让，将在确定受让方后签署交易协议，交易对方、交易价格、支付方式、交付时间等内
容目前无法确定。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
六、本次交易的目的及对公司的影响
根据国企改革三年行动的要求，为加快清理低效无效资产，公司决定通过公开挂牌方式转让公司持有的黄石潘隆新 70%股权和子
公司辰州矿业持有的黄石潘隆新的债权。
完成本次股权及债权转让后，公司及子公司将不再持有黄石潘隆新股权和债权，黄石潘隆新不再纳入公司合并报表范围。预计公
司将因本次转让取得收益，最终转让收益主要由成交价格决定。本次挂牌转让不会影响公司现有业务的生产经营，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
七、其他
本次交易将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易对方尚不明确，交易结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。
公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第十次会议决议。
2.中联资产评估集团湖南华信有限公司出具的《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司 70%股权
涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值项目资产评估报告》（中联湘资评报字[2025]第 011-1号）。
3.中联资产评估集团湖南华信有限公司出具的《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让黄石潘隆新矿业有限公司股权涉及湖南辰
州矿业有限责任公司持有的黄石潘隆新矿业有限公司债权项目资产评估报告》（中联湘资评报字[2025]第011-2 号）。
4.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《黄石潘隆新矿业有限公司审计报告》（中喜财审 2024S02593 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/32e1c16c-66ba-4d51-a56b-0346ade7e767.PDF
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2025-05-20 00:00│湖南黄金（002155）：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告
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湖南黄金（002155）：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/259a50a3-a0db-4d1e-a5d1-dd9e7bb52a51.PDF
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2025-05-20 00:00│湖南黄金（002155）：第七届监事会第九次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第九次会议于 2025年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
已于 2025 年 5 月 16 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计金额的议案》。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新 70%股权及债权的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b56a5104-279f-4c73-8078-ecfc85145cdd.PDF
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2025-05-20 00:00│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
已于 2025 年 5 月 16 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议
案：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。
关联董事王选祥先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计金
额的公告》（公告编号：临 2025-34）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新 70%股权及债权的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新
70%股权及债权的公告》（公告编号：临 2025-35）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/a690d822-2437-4f76-a71f-f8c4e9a7515a.PDF
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2025-05-07 19:11│湖南黄金（002155）：第七届董事会第九次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次会议于 2025年 5 月 7 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025
年 4 月 30 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议由董事长王选祥
先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中董事何永淼先生以通讯表决的方式参加会议，公司部分监事及全体高管列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以
下议案：
一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司舆情管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b2bc99d0-6d5d-408c-a951-68deab14e4a7.PDF
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2025-05-07 19:09│湖南黄金（002155）：舆情管理制度
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第一条 为提高湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理
各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称子公司）所有舆情管理工作。
第二章 舆情管理的执行机构及其工作职责
第五条 公司应对舆情管理（尤其是媒体质疑时）实行统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第六条 公司宣传部门负责相关媒体的日常沟通工作；负责舆情的全面监测和对媒体信息的管理，及时收集、核实、分析对公司
有重大影响的舆情、社情，进行分析研判，制定舆情信息回复处理方案，为相关决策提供参考依据；制定信息发布策略，确定发布内
容和方式，通过官方渠道发布准确权威的信息，回应公众关切；通过新闻媒体、社交媒体等渠道，传播正面信息，对负面舆情进行积
极回应，化解矛盾和危机。
第七条 公司证券部负责资本市场及证券类外部媒体的日常沟通工作；负责资本市场及证券类外部媒体信息的管理，及时收集、
分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况向董事会
秘书汇报，并按要求及时上报监管部门。
第八条 公司各子公司、各职能部门负责监控媒体发布的与本公司、本部门业务相关的报道信息，若发生舆情事件，第一时间将
信息汇总报送至公司宣传部门和证券部，并协助对相应事件进行核实。
第九条 公司各子公司、各职能部门应加强业务管理，提升安全、环保、资源储量管理等工作水平，做好微信公众号等信息发布
审核工作，从源头上减少舆情风险；对涉及本部门或公司业务的舆情事件，及时进行核实调查，做好溯源工作；配合宣传部门和证券
部做好舆情应对工作，提供专业知识和信息支持；积极参与舆情事件应急处置工作，共同维护公司形象。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息按以下原则处理：
（一）快速反应原则：公司应保持对舆情信息的敏感度，发生舆情后应快速反应，及时制定相应的舆情应对方案。
（二）真诚沟通原则：公司在处理舆情过程中，应按照相关规定，及时协调和组织对外信息披露工作，回应和澄清舆情信息，在
不违反信息披露规定的情形下，真诚解答媒体的疑问、消除疑虑。
（三）主动承担原则：公司在处理舆情过程中，应坚持主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜，维护公司
形象。
第十一条 舆情信息报告流程：
（一）公司各子公司、各职能部门在知悉各类舆情信息后应立即汇总整理报送宣传部门，涉及证券上市类相关舆情还需向董事会
秘书报告。报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
（二）对于相关
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