公司公告☆ ◇002154 报 喜 鸟 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：董事会专门委员会制度（2025年4月28日修订） │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：董事离职管理制度（2025年4月28日修订） │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：董事会议事规则（2025年4月28日修订） │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：信息披露管理制度（2025年4月28日修订） │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：公司章程 │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：股东会议事规则（2025年4月28日修订） │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │报 喜 鸟（002154）：董事会决议公告 │
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：2025年一季度报告
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报 喜 鸟（002154）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：董事会专门委员会制度（2025年4月28日修订）
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报 喜 鸟（002154）：董事会专门委员会制度（2025年4月28日修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f6649610-69a2-4dcf-881b-d0e89c32f57e.PDF
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：董事离职管理制度（2025年4月28日修订）
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（2025年4月28日第八届董事会第十七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司
及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。
第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞
职报告之日辞职生效。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。
第七条 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是
否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司董事在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形的，公司应当依法解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的理
由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考 虑解职理由和董事的申
辩后再进行表决。
第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董
事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十条 公司董事应在离职后 2 个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等
个人信息。
第三章 离职董事的责任及义务
第十一条 董事应于正式离职 5 日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、
分管业务文件、财务资料、 以及其他物品等的移交。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。
第十二条 董事在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职
董事应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离
职董事履行承诺。
第十三条 公司董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损 害公司及股东利益。离职董事对公司和股东承担的忠
实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事在任职期间因执行职务而应承担的责任
，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第十五条 离职董事应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与公司的
关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十六条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十七条 离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司 章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，
公司有权要求其承担相应的赔 偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事的持股管理
第十八条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、
操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十九条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期 届满后 6 个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十一条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执
行。
第二十三条 本制度由董事会制定，报股东会批准后生效。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/35c20b37-c06f-44cf-89ba-f82f500ae2f1.PDF
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：董事会议事规则（2025年4月28日修订）
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报 喜 鸟（002154）：董事会议事规则（2025年4月28日修订）。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：信息披露管理制度（2025年4月28日修订）
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报 喜 鸟（002154）：信息披露管理制度（2025年4月28日修订）。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：公司章程
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报 喜 鸟（002154）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/16688db7-b3b2-4da3-be59-805e747f937a.PDF
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：股东会议事规则（2025年4月28日修订）
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报 喜 鸟（002154）：股东会议事规则（2025年4月28日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c4675c60-09b8-4f0c-9380-161f2af60d65.PDF
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：监事会决议公告
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报 喜 鸟（002154）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c892a148-dfb5-4134-becd-a704973ef14c.PDF
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）于2025年4月17日召开公司第八届董事会第十六次会议，会议决定
于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《
上海证券报》、《中国证券报》。
2025年4月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的
议案》等，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》中的《股东会议事规则》、《董事会议事
规则》、《信息披露管理制度》、《董事离职管理制度》尚需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
2025年4月28日，公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生出具的《关于提请报喜鸟控股股份有限公司增加2024年度股东大会临
时提案的函》，为提高会议效率、节约成本，吴志泽先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议
事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<董事离职管理制
度>的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。经核查，截至本公告披露日，吴志泽先生持有公司367,777,954股股份
，占公司总股本的25.20%，根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，吴志泽先生具备
提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案
》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》作
为新增的临时提案提交公司2024年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和
其他会议事项均不变，现将2024年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开2024年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
3.00 《公司2024年度报告》及其摘要 √
4.00 《关于2024年度利润分配的议案》 √
5.00 《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》 √
6.00 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 √
上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日、2025年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》。
除议案 9 外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案 9 属于特别决议事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的
中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年5月13日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）
2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记；
3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名
义为投资者行使。
有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证
券公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2025年5月13日16:00前送达或传真至公司证券部。
（5）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
5、会议联系方式
联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0c923d4-a01b-4177-99ca-9303045b16da.PDF
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：董事会决议公告
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报 喜 鸟（002154）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ce755710-6b56-455b-8031-22b978cd213b.PDF
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2025-04-30 00:00│报 喜 鸟（002154）：公司章程修正案
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报 喜 鸟（002154）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5f457feb-0f47-4726-9fd9-688cacf52690.PDF
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2025-04-19 00:34│报 喜 鸟（002154）：报喜鸟2024年社会责任报告
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报 喜 鸟（002154）：报喜鸟2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8e3b8577-2487-4fca-ac2d-ee22dd68b76e.PDF
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2025-04-18 19:02│报 喜 鸟（002154）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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报 喜 鸟（002154）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9eab9dbd-5bbc-4ba2-9244-c602ca9d7de4.PDF
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2025-04-18 19:02│报 喜 鸟（002154）：关于公司2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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报 喜 鸟（002154）：关于公司2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c7bdce38-2528-4260-887d-ad36966b8922.PDF
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2025-04-18 19:02│报 喜 鸟（002154）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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报 喜 鸟（002154）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4388251d-7eb0-44a1-9134-99ef9aa70b79.PDF
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2025-04-18 19:02│报 喜 鸟（002154）：公司2024年度监事会工作报告
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报 喜 鸟（002154）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c042830e-a457-4b01-b4d3-75f7db31d724.PDF
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2025-04-18 19:02│报 喜 鸟（002154）：内部控制自我评价报告
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