公司公告☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │石基信息（002153）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:20 │石基信息（002153）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │石基信息（002153）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │石基信息（002153）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │石基信息（002153）：营业收入扣除情况专项说明 │
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│2025-04-29 01:15 │石基信息（002153）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │石基信息（002153）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:14 │石基信息（002153）：2024年度独立董事述职报告（陶涛） │
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│2025-04-29 01:14 │石基信息（002153）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 01:14 │石基信息（002153）：2024年度独立董事述职报告（刘剑锋） │
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2025-04-30 00:00│石基信息（002153）：2025年一季度报告
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石基信息（002153）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ec17ae1e-1c75-4b12-a759-e179155707cc.PDF
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2025-04-29 01:20│石基信息（002153）：2024年年度审计报告
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石基信息（002153）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18d68616-7d29-4a50-bcdb-87bb749975cb.PDF
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2025-04-29 01:20│石基信息（002153）：内部控制审计报告
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石基信息（002153）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1aff796e-d801-45fd-be36-e714bc8e5cde.PDF
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2025-04-29 01:20│石基信息（002153）：年度关联方资金占用专项审计报告
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石基信息（002153）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bae0506d-2c03-49ef-a505-10b53a701357.PDF
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2025-04-29 01:20│石基信息（002153）：营业收入扣除情况专项说明
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石基信息（002153）：营业收入扣除情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74e9fa2d-b370-4726-8c5c-a781dedf5b66.PDF
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2025-04-29 01:15│石基信息（002153）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置
自有资金进行现金管理，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险的现金管理产品，投资授
权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、授权总额度：人民币 40 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
3、投资目的：在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情况下，提高公司资金使用效率，使闲置资
金得到合理利用。
4、投资品种：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的现金管理产品，包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构
发行的低风险理财产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。
5、资金来源：公司闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，资金来源合法合规，不使用募集资金、银
行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，待公司股东大会审议通过之后，授权公司及纳入合并报表范围内的子公
司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资
金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品
种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管上述该等理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员造成的操作风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务部负责组织实施。公司财务部相关
人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（2）内审部负责审查理财产品业务及实际操作的合规性、理财收益情况等，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
考虑到公司目前现金流充足，公司及纳入合并范围内的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，将在确保
生产经营所需资金需求的前提下使闲置资金得到合理利用，提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转
及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且仅限于购买低风险现金管理产品，
能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3d696d17-4449-47e7-bc75-ee135471ef08.PDF
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2025-04-29 01:15│石基信息（002153）：监事会决议公告
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石基信息（002153）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2764723-e7f3-43e1-87b0-b2e1e3547638.PDF
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2025-04-29 01:14│石基信息（002153）：2024年度独立董事述职报告（陶涛）
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本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下
：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人陶涛，出生于 1969 年，中国公民，毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、硕士、博士学位。博士毕业后一直任职
于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际贸易、国际投资相关领域的研究和教学。现任公司第八届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。
截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度公司共召开 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数 2 次，以通讯方式参加董事会次数 4 次，委托出席 0 次
，缺席次数 0 次，勤勉履行了独立董事的职责。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票
、弃权票和无法发表意见的情形。2024 年度公司共召开股东大会 3 次，本人按照规定出席了 3 次股东大会。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（二）出席董事会专业委员会情况
报告期内，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2024 年度履职情况如下：
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议，对公司 2023 年度高级管理人员薪酬进行审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均出席了会议，并对公司 2024年度日常关联交易预计事项及购买 Shiji
Retail38%股权的关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立聘请外部中介机构、提议召开董事会或临时股东大会等特别职权。
（五）与内审部及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，积极履行相关职责，认真听取公司内部审计机构的季度内部审计工
作汇报，深入了解公司内控建设情况，评估内部控制结果，推动公司内控体系进一步完善。此外，本人与公司财务负责人、年审注册
会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完
成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。在 2023 年年度报告编制过程中，本人听取了年审注册会计师关于年
报审计工作计划与安排，注册会计师、公司管理层对公司本年度的审计进展情况、经营管理情况、重大事项进展情况的全面汇报。在
年审会计师现场工作期间开展进度沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序。在取得 2023 年度审计报告初稿时，听取了年
审会计师关于年报审计的意见。
（六）维护中小股东权益方面工作
本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实保护中小股东的利益。此外，本人一直注重对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规
和规章制度的学习，积极参加上市公司独立董事相关培训，并与其他独立董事保持沟通交流，提高对股东合法权益维护和公司规范运
营方面的认知和理解，不断提升自己的履职能力，切实加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。
（七）现场工作情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等机会及其他工作时间，通过到公司现场考察、会谈、电话
等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公
司治理情况等，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（八）公司配合独立董事履职情况
本人履行独立董事职权过程中，公司指定了董事会秘书和董事会秘书办公室协助履行职责，及时向本人传递相关会议文件并汇报
公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的
进展动态，同时配备了专门对接人员，第一时间响应独立董事履职需求，并通过现场、电话、微信等多种实时沟通方式，确保本人与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，为本人履行独立董事职责提供了有效保障。
三、2024年度履职重点关注事项及履职情况
（一）应当披露的关联交易
1. 关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易
报告期内，我作为独立董事在参加了第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨
关联交易的议案》。经认真审阅相关资料，我认为上述交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，三位独立董事以全票同意审议通过《关于购买 Shiji Retail 38%股权
暨关联交易的议案》相关事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议，后经董事会审议通过后提交股
东大会审议。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。
2、关于预计 2024 年度日常关联交易
我作为独立董事参加了第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》。经认
真审阅相关资料，我认为公司 2024 年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联
交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。三位独立董事以全票同意
审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》相关事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议并通过，公
司本次董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024 年第一季度报告
》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所；
报告期内，公司第八届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构。本人作为独立董事对信永中和的独立
性、专业能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信
永中和为 2024 年度的审计服务机构。
（四）高级管理人员薪酬
报告期内，我们对 2023 年度高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司严格按照《高级管理人员绩效考核制度的规定》对高级管
理人员的业绩情况进行了考核，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
四、总体评价及建议
2024 年度，本人在公司任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事制度》的规定，一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正
、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决
策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
2025 年度，本人将继续秉承对全体股东忠实与勤勉的原则，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身
专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董
事应起的作用，履行应尽的职责。
独立董事：陶涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61b8da59-140c-4c61-baa7-6bf24d8017c8.PDF
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2025-04-29 01:14│石基信息（002153）：年度股东大会通知
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石基信息（002153）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2aa1b93b-f9ca-4912-a62b-cc2d28e2764f.PDF
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2025-04-29 01:14│石基信息（002153）：2024年度独立董事述职报告（刘剑锋）
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石基信息（002153）：2024年度独立董事述职报告（刘剑锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f7c15c8-7d9e-430a-8725-c5746931184f.PDF
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2025-04-29 01:14│石基信息（002153）：2024年度独立董事述职报告（娄树林）
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石基信息（002153）：2024年度独立董事述职报告（娄树林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b132252-df1b-45a4-8538-55668ecdfcb7.PDF
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2025-04-29 01:12│石基信息（002153）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等的规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对现任独立董事刘剑锋、陶涛、
娄树林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事刘剑锋、陶涛、娄树林的任职经历及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委
员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。因此，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28bc563f-eef4-4b3a-9d01-89dffa00164c.PDF
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2025-04-29 01:12│石基信息（002153）：关于会计政策变更的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因及内容
2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号），自 2024 年 1 月 1 日起施
行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项规定。
2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了 “一、关于流动负债与非
流动负债的划分” 、“二、关于供应商融资安排的披露”以及“三、关于售后租回交易的会计处理”，自 2024 年 1 月 1 日起施
行。本公司自 2024 年 1 月 1日起执行该规定。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》财会〔2024〕24 号，包括两项内容：“一
、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地的后续计量”、“二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”
。 该规定自印发之日起施行，本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行该项规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解
释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
公司 2024 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及 2024 年 12月 6 日起执行《企业会计准则解释
第 18 号》中对财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行的《企业会计准则解释第 18 号》包括两项内容：“一、关于浮动收费法下作为基础项目
持有的投资性房地的后续计量”、“二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。相关规定对本公司报告期内财务
报表的影响见下表：
会计政策变更对本年及比较期间财务报表的影响
单位：元
受影响的项目 2024年度
调整前 调整金额 调整后
销售费用 278,453,996.40 222,048.45 278,676,044.85
营业成本 1,919,764,521.53 -222,048.45 1,919,542,473.08
受影响的项目 2023年度
调整前 调整金额 调整后
销售费用 284,022,325.11 3,808,734.14 287,831,059.25
营业成本 1,712,237,174.23 -3,808,734.14 1,708,428,440.09
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定。审计委员会
同意本次会计政策变更。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
五
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