公司公告☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:17 │广电运通（002152）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-16 15:57 │广电运通（002152）：关于接受控股子公司广电五舟股东表决权委托的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 │
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│2026-01-06 18:12 │广电运通（002152）：2025年中期分红派息实施公告 │
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│2025-12-30 17:14 │广电运通（002152）：广电运通主体长期信用评级报告 │
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│2025-12-26 17:04 │广电运通（002152）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 17:04 │广电运通（002152）：广电运通2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-25 15:56 │广电运通（002152）：广电运通主体长期信用评级报告 │
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│2025-12-10 17:39 │广电运通（002152）：《公司章程》（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 17:39 │广电运通（002152）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2026-02-04 16:17│广电运通（002152）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广电运通（002152）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f877b0ed-88e1-4e42-b672-00c8042c03fc.PDF
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2026-01-16 15:57│广电运通（002152）：关于接受控股子公司广电五舟股东表决权委托的公告
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一、事项概述
鉴于广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）与广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟
”）股东杨灵及其配偶彭海荣签订的《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》已到期且委托内容保持不变，双方于
2026 年1月 15 日续签表决权委托协议，杨灵继续将其直接持有广电五舟的 18,939,394 股（占广电五舟股份总数 15.01%），及截
至委托期限内上述直接持有的股份因广电五舟送股、公积金转增、拆分股份和配股等原因而增加的杨灵直接持有的股份所对应的表决
权、提名权、提案权、知情权等《中华人民共和国公司法》及广电五舟章程所规定的股东权利（分红权除外），独家委托广电运通行
使，表决权委托期限自 2026 年 1月 16日起至 2027 年 1月 15日止。本次接受表决权委托后，公司持有广电五舟股权比例不变，合
计持有广电五舟表决权比例仍为60.37%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次接受表决权委托事项无需提交董事会和股东会审议；不构
成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、委托方基本情况
1、杨灵
身份证号码：362131XXXXXXXX3321
住 所：上海市闵行区
关联关系：杨灵与公司不存在关联关系。
其他说明：杨灵不属于失信被执行人。
2、彭海荣
身份证号码：362131XXXXXXXX3314
住 所：上海市闵行区
关联关系：彭海荣与公司不存在关联关系。
其他说明：彭海荣不属于失信被执行人。
三、广电五舟基本情况
1、基本情况
公司名称：广州广电五舟科技股份有限公司
法定代表人：廖海英
注册资本：12,618.94万元
成立日期：2008年 7月 16日
住 所：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9号自编二栋
经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能
公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人
工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计
算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动
控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物
理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制
计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程
施工。
2、广电五舟的控股股东为广电运通，持有广电五舟 33,104,340 股股份，持股比例为26.23%；通过表决权委托的方式合计拥有
广电五舟 76,176,398 股股份对应的表决权，表决权比例为 60.37%。
3、财务状况
广电五舟（合并口径）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（已经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 165,265.48 167,795.65
负债总额 142,828.09 144,594.77
净资产 22,437.39 23,200.88
项目 2024 年度（已经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 170,224.33 86,338.97
净利润 1,660.69 952.77
4、其他说明
广电五舟不是失信被执行人。
四、表决权委托协议主要内容
公司（甲方）与杨灵（乙方）及其配偶彭海荣签署了《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》，主要内容如下
：
1、表决权委托之标的股份
乙方同意在委托期限内将其直接持有广电五舟的全部股份共 18,939,394股，及截至委托期限内上述直接持有的股份因广电五舟
送股、公积金转增、拆分股份和配股等原因而增加的乙方直接持有的股份（以下简称“标的股份”）所对应的表决权、提名权、提案
权、知情权等《中华人民共和国公司法》及广电五舟章程所规定的股东权利（分红权除外），独家委托甲方行使（以下简称“委托权
利”），甲方同意接受该委托。
2、表决权委托范围
乙方授权甲方作为标的股份唯一的、排他的受托人，在本协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及广电五舟章程等制度，完
整行使包括但不限于如下表决权及其他法定权利：（1）召集、召开、主持、参加或者委派代理人参加广电五舟股东会或临时股东会
；（2）行使股东提案权，包括但不限于提议选举或者罢免董事（或候选人）、监事（或候选人）及其他议案；
（3）对所有根据法律法规及广电五舟章程规定需要广电五舟股东会审议、表决的事项行使股东表决权，对广电五舟股东会审议
、表决事项代为行使表决权，并签署相关文件；
（4）其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事项。
3、委托权利的行使
3.1 在本协议项下的表决权委托期间内，乙方不得自行行使或者再委托任何第三方行使表决权。
3.2 双方确认，在任何情况下，甲方不会因受托行使本协议项下约定的权利而被要求对任何第三方承担责任或作出任何经济上的
或其他方面的补偿，但因甲方自身过错或对广电五舟提供担保所导致的除外。
4、乙方陈述、保证与承诺
4.1 乙方应确保甲方对所委托的标的股份能够行使完整表决权，乙方在委托期限内不得撤销委托，不得以承担违约责任的方式而
排除甲方行使委托权利，或对甲方行使委托权利设置任何障碍。
4.2 乙方配偶同意乙方按照本协议的约定处置乙方持有的标的股份；乙方配偶承诺不作出与本协议对该股份安排相悖或不一致的
主张，不影响上述协议的正常执行。
5、违约责任
若一方虚假陈述，违反本协议所约定的保证与承诺事项，或未履行本协议项下的某项义务，应赔偿因此给对方造成的全部损失（
包括但不限于因违约而支付或损失的利息、诉讼费、保全费、执行费、律师费和合理差旅费）。
6、委托期限与效力
6.1 本协议自签署之日起生效。
6.2 本协议项下，表决权委托期限自 2026 年 1月 16日起至 2027 年 1月 15日止。
五、对公司的影响
广电五舟股东杨灵继续将其持有的广电五舟全部股份对应的表决权委托给公司行使，将进一步夯实公司的管理基础，持续提升管
理效能，对广电五舟的长远发展具有更为积极的促进作用。
本次接受表决权委托事项不会改变公司持有广电五舟股份的数量和比例，合计持有广电五舟表决权比例仍为60.37%，公司仍为广
电五舟的控股股东。
六、备查文件
1、《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2b27223a-03a5-48a5-86d1-890190dd87b9.PDF
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2026-01-10 00:00│广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d8acd525-642f-4b29-ae90-231896bae435.PDF
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2026-01-06 18:12│广电运通（002152）：2025年中期分红派息实施公告
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广电运通（002152）：2025年中期分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/db5411f4-4d71-4e2a-913b-a44f4111f7c2.PDF
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2025-12-30 17:14│广电运通（002152）：广电运通主体长期信用评级报告
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主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/551b5316-90ed-46bb-837c-09934f5a85b6.PDF
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2025-12-26 17:04│广电运通（002152）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会共有 3项议案，其中：第 2项议案为特别决议事项，需经参加本次会议现场投票、网络投票的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过；
4、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）下午 15:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 26 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025
年 12 月 26 日 9:15—15:00。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼会议室；
（三）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈建良；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2025 年 12月 11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东会的股东及股东代表共 574 人，代表股份 1,266,152,399 股，占公司有表决权股份总数 2,483,382,898股
的 50.9850%。其中：
1、参加现场表决的股东及股东代表 4人，代表股份 1,243,687,686股，占公司有表决权股份总数的 50.0804%；
2、参加网络投票的股东及股东代表 570人，代表股份 22,464,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.9046%。
（二）公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（其中第 2项议案以特别决议的方式获得通过）：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,789,836 99.5765% 2,689,325 0.2124% 2,673,238 0.2111% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,102,151 76.1290% 2,689,325 11.9713% 2,673,238 11.8997% 通过
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,788,436 99.5764% 2,709,625 0.2140% 2,654,338 0.2096% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,100,751 76.1227% 2,709,625 12.0617% 2,654,338 11.8156% 通过
3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,661,236 99.5663% 2,868,625 0.2266% 2,622,538 0.2071% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
16,973,551 75.5565% 2,868,625 12.7695% 2,622,538 11.6740% 通过
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本
次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a39fb7d8-a8e5-45a5-8b69-f9b7cd07e66c.PDF
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2025-12-26 17:04│广电运通（002152）：广电运通2025年第三次临时股东会法律意见书
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广电运通（002152）：广电运通2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c14261dc-318f-4991-ba17-0f6f584d7d6e.PDF
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2025-12-25 15:56│广电运通（002152）：广电运通主体长期信用评级报告
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主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/70a600b3-3e1d-4f61-b6bc-52b4dafc090e.PDF
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2025-12-10 17:39│广电运通（002152）：《公司章程》（2025年12月修订）
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广电运通（002152）：《公司章程》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4cdc9fff-ef08-49f5-84df-7ff2c6d8e65c.PDF
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2025-12-10 17:39│广电运通（002152）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次（临时）会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 19日（星期五）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资 非累积投票提案 √
金永久补充流动资金的议案》
2、特别强调事项：
（1）上述提案 2.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2025年 12月 11日公司刊登在巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2025年 12月修订）。
三、会议登记等事项
1、自然人
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