公司公告☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 17:39 │广电运通（002152）：《公司章程》（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 17:39 │广电运通（002152）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 17:37 │广电运通（002152）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-10 17:37 │广电运通（002152）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-10 17:36 │广电运通（002152）：第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-10 17:35 │广电运通（002152）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-26 16:56 │广电运通（002152）：第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-26 16:55 │广电运通（002152）：关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-11-18 16:17 │广电运通（002152）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-12-10 17:39│广电运通（002152）：《公司章程》（2025年12月修订）
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广电运通（002152）：《公司章程》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4cdc9fff-ef08-49f5-84df-7ff2c6d8e65c.PDF
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2025-12-10 17:39│广电运通（002152）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次（临时）会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 19日（星期五）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资 非累积投票提案 √
金永久补充流动资金的议案》
2、特别强调事项：
（1）上述提案 2.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2025年 12月 11日公司刊登在巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2025年 12月修订）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法
人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 12月 23日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
4、登记时间：2025年 12月 22日（星期一）、12月 23日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东会
”字样；
6、联系方式：
联 系 人：谢华、王英
联系电话：020-62878517、020-62878900
联系传真：020-62878517
联系邮箱：securities@grgbanking.com
邮 编：510663
7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/afc5c3e0-50d5-42cd-baab-efd9b32dc2c5.PDF
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2025-12-10 17:37│广电运通（002152）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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广电运通（002152）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/abc33d17-88a3-422f-b7e7-8a27f9c9374b.PDF
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2025-12-10 17:37│广电运通（002152）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广电运通（002152）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a30beff6-3ffc-4491-9729-22458fe44aa5.PDF
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2025-12-10 17:36│广电运通（002152）：第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”“广电运通”）第七届董事会第二十次（临时）会议于 2025年 12 月 10 日以
通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年 12月 8日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025年 12 月 10 日
，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决
议：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司于 2025年 12 月 11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司于 2025年 12 月 11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》上的临时公告。《公司章程》（2025 年 12 月修订）于 2025年 12 月 11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》鉴于公司募集资金投资项目“广电运通四
期核心技术产业化升级扩建项目”已达到预定可使用状态，董事会同意公司将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率
，同意将“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”结项后的节余募集资金 1,885.97万元（包括理财收益及银行存款利息收入
，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司于 2025年 12 月 11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》上的临时公告。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025年 12 月 26 日（星期五）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行
政楼会议室召开公司 2025年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开 2025年第三次临时股东会的通知详见公司于 2025年 12月 11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/346bb475-91c3-462f-881d-64d0fd3a57b5.PDF
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2025-12-10 17:35│广电运通（002152）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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广电运通（002152）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/26f6154c-895f-46d5-a469-4044d5662052.PDF
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2025-11-26 16:56│广电运通（002152）：第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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广电运通（002152）：第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/86c17a40-303c-4fae-8857-3a801edcc41c.PDF
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2025-11-26 16:55│广电运通（002152）：关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的公告
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广电运通（002152）：关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ea8907b5-4d53-47c6-9216-bbbf610da75e.PDF
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2025-11-20 00:00│广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告
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广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e992b83b-8fd4-49f7-b964-15a0597525a0.PDF
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2025-11-18 16:17│广电运通（002152）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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广电运通（002152）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5aac2620-27bd-451f-997b-3cf93001aa8c.PDF
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2025-11-17 18:04│广电运通（002152）：2025年第二次临时股东会决议公告
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广电运通（002152）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7da78725-0c89-4f78-a9a0-dd4e0704ef3b.PDF
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2025-11-17 18:00│广电运通（002152）：广电运通2025年第二次临时股东会法律意见书
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广电运通（002152）：广电运通2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/dfffea32-565b-43f9-a8a3-f0be9058ae4c.PDF
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2025-10-30 16:59│广电运通（002152）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次（临时）会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 10日（星期一）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于 2025年中期利润分配的议案》 非累积投票提案 √
2、特别强调事项：
（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2025年 10月 31日公司刊登在巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
》《关于 2025年中期利润分配预案的公告》。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法
人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 11月 12日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
4、登记时间：2025年 11月 11日（星期二）、11月 12日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东会
”字样；
6、联系方式：
联 系 人：谢华、王英
联系电话：020-62878517、020-62878900
联系传真：020-62878517
联系邮箱：securities@grgbanking.com
邮 编：510663
7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f448d156-9d34-4081-b1f8-279a350105a0.PDF
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2025-10-30 16:57│广电运通（002152）：关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的公告
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一、交易概述
1、为优化资源配置和理顺管理架构，提升管理效率和专业化管理水平，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或
“公司”）全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司（
以下简称“锡盟保安”）拟将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司（以下简称“锡盟押运”）51%股权内部无偿划转至广电安
保。本次划转完成后，广电安保将直接持有锡盟押运 51%股权，锡盟押运成为其控股子公司。
2、公司于2025年10月30日召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的议案》
。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交
股东会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
1、划出方基本情况
公司名称：锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司
法定代表人：江基伦
统一社会信用代码：9115250076787626XA
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：300万元
住 所：锡林浩特市经济技术开发区宝昌路（新六中西门对面）
经营范围：许可项目：保安服务；建筑智能化系统设计；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务
外包；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；动产质押物管理服务；人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：广电安保持有锡盟保安 100%股权。
财务状况（母公司）：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（已经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产合计 1,790.55 1,965.08
负债合计 290.64 277.82
所有者权益合计 1,499.91 1,687.26
项目 2024 年度（已经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
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