公司公告☆ ◇002150 正泰电源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 18:27 │正泰电源（002150）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 20:52 │正泰电源（002150）：关于选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 20:52 │正泰电源（002150）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 20:51 │正泰电源（002150）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 20:48 │正泰电源（002150）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 20:48 │正泰电源（002150）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:19 │正泰电源（002150）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（黄惠琴） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（钟刚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：关于董事会换届选举的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:27│正泰电源（002150）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）经公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以本次实施权益分派的股权登记日登记的可参与利润分
配的总股数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利（含税）人民币 1元。本年度不送股，亦不进行公积金转增股本。如自公司 20
25年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
（二）本次实施的分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 360,868,803 股为基数，向全体股东每 10 股派
1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****973 浙江正泰电器股份有限公司
2 08*****617 温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536号
咨询联系人：霍庆宝
咨询电话：0512-52343523
传真电话：0512-52346558
七、备查文件
（一）第八届董事会第二十八次会议决议；
（二）2025年年度股东会决议；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/df4b8637-98df-4703-b4be-da807eccd4cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:52│正泰电源（002150）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中一名为职工
董事，由公司职工代表大会选举产生。
一、关于选举职工董事的情况
公司于 2026年 5月 20日召开职工代表大会，会议通过民主选举的方式，选举李君先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会
职工董事，与公司第九届董事会任期一致。
李君先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。李君先生当选公司职工董事后，将与公司股东会
选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3fe766b2-adcc-44d1-a4e8-7ce2ace5f6e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:52│正泰电源（002150）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20日召开 2025 年年度股东会，选举产生 5名非独立董
事，3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次
会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），并聘任高级管理人员及证券事务代表。现
将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事（简历详见附件）组成，任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年，第九届董事会成员
如下：
非独立董事：陆川先生（董事长）、陈国良先生、南尔先生、周承军先生、朱庆先生、李君先生（职工董事）
独立董事：沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士
公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事人数符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以
下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，各
专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 组成情况
战略决策委员会 主任委员（召集人）：陆川先生
委员：沈福鑫先生、南尔先生
审计委员会 主任委员（召集人）：黄惠琴女士
委员：钟刚先生、陆川先生
提名委员会 主任委员（召集人）：钟刚先生
委员：沈福鑫先生、陈国良先生
薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：沈福鑫先生
委员：黄惠琴女士、周承军先生
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员
（召集人），其中审计委员会主任委员（召集人）黄惠琴女士为会计专业人士。各专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：周承军先生
副总经理、财务总监：胡雪芳女士
副总经理：项海锋先生
副总经理、董事会秘书：霍庆宝先生
证券事务代表：李超越女士
截至本公告披露日，通过参与公司 2023年限制性股票激励计划，周承军先生持有公司股票 140,000 股，项海锋先生持有公司股
票 105,000股，霍庆宝先生持有公司股票 55,000股；胡雪芳女士、李超越女士未直接持有公司股票。
上述公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第九届董事会一致，即自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表，除简历中的任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。其中，
公司董事会秘书霍庆宝先生、证券事务代表李超越女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经
验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536号
电话：0512-52343523
传真：0512-52346558
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
四、公司部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，公司第八届董事会非独立董事张智寰女士、顾雄斌先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职
务。截至本公告披露日，张智寰女士、顾雄斌先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张智寰
女士、顾雄斌先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）职工代表大会决议；
（三）第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7413d659-1685-4e05-a911-6c4b9b090c77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:51│正泰电源（002150）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026年 5月 20日以现场结合通讯方式召开。
为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025年年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次
董事会通知时限要求。本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；
同意选举陆川先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于第九届董事会战略决策委员会组成的议案》；
选举陆川先生、沈福鑫先生、南尔先生为公司第九届董事会战略决策委员会委员，由陆川先生担任主任委员（召集人），任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（三）审议通过《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》；
选举黄惠琴女士、钟刚先生、陆川先生为公司第九届董事会审计委员会委员，由黄惠琴女士担任主任委员（召集人），任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（四）审议通过《关于第九届董事会提名委员会组成的议案》；
选举钟刚先生、沈福鑫先生、陈国良先生为公司第九届董事会提名委员会委员，由钟刚先生担任主任委员（召集人），任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（五）审议通过《关于第九届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》；
选举沈福鑫先生、黄惠琴女士、周承军先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由沈福鑫先生担任主任委员（召集人）
，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（六）审议通过《关于聘任周承军为公司总经理的议案》；
同意聘任周承军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任胡雪芳为公司副总经理、财务总监的议案》；
同意聘任胡雪芳女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（八）审议通过《关于聘任项海锋为公司副总经理的议案》；
同意聘任项海锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（九）审议通过《关于聘任霍庆宝为公司副总经理、董事会秘书的议案》；同意聘任霍庆宝先生为公司副总经理、董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任李超越女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
三、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
（三）第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2c95a997-60d5-4d48-a8c8-427f2892f898.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:48│正泰电源（002150）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正泰电源（002150）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2686d545-9b4f-4afa-bfb7-d8fd4d9f3f63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:48│正泰电源（002150）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正泰电源（002150）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d5463489-c619-490c-b1fb-3da0e99910f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:19│正泰电源（002150）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2025年年度股东会的通知》，公司定于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会。
2026 年 5月 8日，公司董事会接到股东温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州卓泰”）《关于提请增加江
苏正泰电源科技股份有限公司 2025年年度股东会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董事
会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交
公司2025年年度股东会审议。
根据有关法律法规及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，持有公司 4.94%股份的股
东温州卓泰，有权在股东会召开10 日前提出临时议案并书面提交召集人。公司董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相
关规定，同意将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。除上述新增提案外，公司 2025年年度股东会的其他审议事项、会议
时间、会议地点、股权登记日等保持不变。现将公司 2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3号楼 A 栋 4 楼会议室一。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定
|