公司公告☆ ◇002150 通润装备 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:37 │通润装备（002150）：关于2024年度利润分配预案的情况说明公告 │
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│2025-04-21 20:14 │通润装备（002150）：2024年度独立董事述职报告（黄慧琴） │
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│2025-04-21 20:14 │通润装备（002150）：2024年度独立董事述职报告（钟刚） │
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│2025-04-21 20:14 │通润装备（002150）：第八届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 │
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│2025-04-21 20:14 │通润装备（002150）：2024年度独立董事述职报告（沈福鑫） │
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│2025-04-21 20:13 │通润装备（002150）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 20:12 │通润装备（002150）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 20:12 │通润装备（002150）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-21 20:12 │通润装备（002150）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-04-21 20:12 │通润装备（002150）：独立董事2024年度独立性情况的专项意见 │
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2025-04-24 16:37│通润装备（002150）：关于2024年度利润分配预案的情况说明公告
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江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟实施的利润分配预案为：以本次实施权益分派的股权登记日
登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利（含税）人民币 1 元。本年度不送股，亦不进行公积金
转增股本。截至目前，公司可参与利润分配的总股数为363,234,553 股，以此计算预计合计派发现金股利约人民币 36,323,455.30
元，约占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 16.73%。现将本次现金分红的情况说明如下：
一、现金分红水平低于当年净利润 30%的原因
公司主要从事光伏储能设备、元器件以及金属制品的研发、生产及销售业务，为满足日常经营周转需要、增强抗风险能力，公司
需要一定的安全资金保障，以保障公司业务发展的需要和其他资金需求。公司业务发展稳定，具备持续盈利能力，光伏储能设备、元
器件业务正处于成长期，公司正在积极推进松江生产基地建设，存在资本性支出。因此，基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益
，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配预案。
二、留存未分配利润的预计用途及使用计划
公司留存未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，支持公司主营业务发展以及流动资金需
求等，为公司持续健康发展提供保障，为股东创造长期的投资价值。
三、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，公司股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供便利，且对中小投资者的表决单独计票并披露。此外，公司将通过投资者热线、互动易
平台等多种渠道接受投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障投资者权益。
四、为增强投资者回报水平拟采取的措施
未来，公司将秉承可持续发展理念，持续优化经营管理、加大技术创新和市场拓展力度，着力提升经营业绩、核心竞争力和分红
水平，以业绩增长带动价值成长，回馈广大投资者。
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2025-04-21 20:14│通润装备（002150）：2024年度独立董事述职报告（黄慧琴）
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作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等规定与要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议
董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门
委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向各位股
东和股东代表报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黄惠琴，女，1973 年出生，博士研究生学历，会计学副教授。现任宁波大学商学院会计系副教授、宁波建工股份有限公司独立
董事、宁波巨隆机械股份有限公司独立董事、浙江华展研究设计院股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事
。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任
何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性
的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
在本人 2024年任职期间，本人出席董事会会议情况如下：
姓名 任职 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 投票 出席股
状态 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 情况 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数
会次数 会次数 事会会议
黄惠琴 现任 9 1 8 0 0 否 均投赞 5
成票
（二）参与董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年任职期间，本人应参加 6次审计委员会会议，3 次薪酬与
考核委员会会议，均亲自参加。本人任职期间积极参与相关专门委员会的工作，有效发挥各专门委员会在公司治理、重大决策中的作
用。本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
在 2024 年任职期间，本人应参加 6 次独立董事专门会议，均亲自参加。本人任职期间，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，切实履行决策程序，认真履职，会前详细
审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎地进行审议并发表审核意见。
（四）行使独立董事职权的情况，
在 2024年任职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的
建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观公正。
与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况，与中小股东的沟通交流情况，
在上市公司现场工作的时间、内容等情况，以及上市公司配合独立董事工作的情况等。
（六）与中小股东的沟通交流情况
在 2024 年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料
，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东
的合法权益。同时，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
在 2024 年任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、薪酬与考核委员会、审计委员会的机会及其他工作时间，深入了解
了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，不定期听取
公司管理层对公司日常经营情况及重点项目进展情况的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，通过电话、会谈等多种方
式与公司其他董事和高管保持良好的沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，及时向公司提出合理建
议。2024年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，累计现场工作时间达到十五日。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2024 年任职期间，公司为独立董事提供必要的工作条件，经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司
的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，及时对本人
的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
任职期间，本人对公司董事会审议的关联交易事项进行了事前审核，并发表了书面事前认可意见。本人认为董事会所审议的关联
交易事项是公司经营所需，价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告等相关事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则的要求，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营情况和内部控制现状。
（三）聘任会计师事务所
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务、内控审计机构。本人认真审阅了议案材料，认为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。
截至目前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务、内控审计工作，并出具了相关正式报告。
（四）对外担保情况
2024 年，公司对外担保均已按照有关规定履行审批程序及披露义务，并严格根据审批授权予以执行，管理台账清晰，未发生违
规担保情况，亦不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保等情况。2025 年度对外担保预计能有力支持被
担保子公司提高融资效率，降低融资成本，推动业务发展。
（五）2023年限制性股票激励计划事项
2024年任职期间，公司董事会审议通过了调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量、向激励对象授予预留限制
性股票、回购注销部分限制性股票等事项。本人认为，上述事项在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
本人对 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票等事项进行审核
，认为公司相关实施事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求以及公司相关规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形
。
四、总体评价和建议
2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断
，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与
董事、监事、管理层和股东方的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：黄惠琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a5347237-da65-46f4-aaf4-109cdbbc19d7.PDF
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2025-04-21 20:14│通润装备（002150）：2024年度独立董事述职报告（钟刚）
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通润装备（002150）：2024年度独立董事述职报告（钟刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ac56e16b-cc18-49b5-bed5-c4fa3347af41.PDF
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2025-04-21 20:14│通润装备（002150）：第八届董事会独立董事第八次专门会议审核意见
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通润装备（002150）：第八届董事会独立董事第八次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ef2a30b8-6575-4519-9b5e-ab5259b2730b.PDF
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2025-04-21 20:14│通润装备（002150）：2024年度独立董事述职报告（沈福鑫）
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通润装备（002150）：2024年度独立董事述职报告（沈福鑫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c0361b3-06f9-4cbb-a4da-36321067eb78.PDF
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2025-04-21 20:13│通润装备（002150）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年年度股东大会。
2、召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 5月 20日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会议室一。
二、股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持 √
续关联交易预计的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √
11.00 关于预计新增对外担保额度的议案 √
12.00 关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案 √
13.00 关于补选非独立董事的议案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
2、说明事项
本次股东大会共审议议案 13 项，均为非累积投票议案；上述议案中的议案5-12 对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并
予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述
议案中的议案 9 属于关联交易事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表决。
3、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十
九次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容请参阅公司于 202
5 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、
《第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-009）等相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部
信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 4 号楼 B 栋 4 楼
江苏通润装备科技股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
4、会议联系方式
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558
联系人：霍庆宝
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）第八届监事会第十九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0e44e673-a3fe-49f7-9b01-71a48b697859.PDF
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2025-04-21 20:12│通润装备（002150）：关于2024年度利润分配预案的公告
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通润装备（002150）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/72ebd8d9-ba25-41ce-b349-493f132dcdce.PDF
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2025-04-21 20:12│通润装备（002150）：关于续聘会计师事务所的公告
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通润装备（002150）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0164f812-9554-4f0f-9aa8-cb7799a498d6.PDF
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2025-04-21 20:12│通润装备（002150）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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通润装备（002150）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a4d281d9-4a60-4de1-b5fb-38ec65c4f537.PDF
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2025-04-21 20:12│通润装备（002150）：独立董事2024年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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