公司公告☆ ◇002149 西部材料 更新日期：2026-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 17:27 │西部材料（002149）：西部材料2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │西部材料（002149）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │西部材料（002149）：西部材料2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:42 │西部材料（002149）：西部材料关于独立董事取得上市公司独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-18 19:41 │西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-12 16:32 │西部材料（002149）：西部材料关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-05-07 17:43 │西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-30 00:00 │西部材料（002149）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-04-27 21:18 │西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:17 │西部材料（002149）：西部材料关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告 │
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2026-07-02 17:27│西部材料（002149）：西部材料2025年年度权益分派实施公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料公司”或“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 202
5年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
2026年 5月 19日，公司 2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方案》，具体方案为：以公司总股本 488,214,274股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），合计派发现金股利 48,821,427.40元（含税）。本次分配不实施资
本公积转增股本、不分红股。
在 2025年度利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，公司
将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司总股本自 2025年度股东会审议通过分配方案至本次权益分派实施时未发生变化。
本次实施分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 488,214,274股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 7月 9日
除权除息日为：2026年 7月 10 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****537 西北有色金属研究院
六、咨询机构：
咨询地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料公司董事会办公室。
咨询联系人：杨虹
咨询电话：029-86968418
七、备查文件
1.公司 2025年度股东会决议；
2.公司第八届董事会第二十四次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0510263c-3bb3-47ac-a69c-b95c138a9720.PDF
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2026-05-20 00:00│西部材料（002149）：2025年度股东会的法律意见书
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致：西部金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”
或“国浩”）接受西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年度股东会（以下简称“本次
股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2025 年度股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披
露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1. 《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2. 公司 2026 年 4月 24 日第八届董事会第二十四次会议决议；
3. 公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届董事会第二十四次
会议决议公告》；
4. 公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东
会的通知》（以下简称“会议通知”）；
5. 公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司 2026 年 4 月 24 日第八届董事会第二十四次会议决议、公司 2026年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所
网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》及公司章程的规定，本次股东会于2026年 5 月 19 日在陕西
省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司206 会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进行了审
议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定。
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1. 经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授
权委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 6 人（1 名现场出席的股东通过网络投票参与表决），代表有表决权股份数为 152
,475,865 股，现场参加的股东所持有的表决权数量占公司有表决权数量的 31.2313%。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
2. 根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共
1,315 名（1名通过网络投票参与表决的股东现场出席），代表有表决权的股份 2,991,669 股，网络参加的股东所持有表决权数量占
公司有表决权数量的 0.6128%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 155,259,234 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8660％；反对 148,100 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0953％；弃权 60,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0387％。
2、《2025 年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意 155,261,134 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8672％；反对 147,000 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0946％；弃权 59,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382％。
3、《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 155,257,834 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8651％；反对 151,300 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0973％；弃权 58,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0376％。
4、《2025 年度考核方案》
表决结果：同意 153,640,234 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8246％；反对1,766,700股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的1.1364％；弃权 60,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0390％。
5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 155,250,634 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8605％；反对 148,100 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0953％；弃权 68,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0443％。
6、《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案》
表决结果：同意 155,243,334 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8558％；反对 161,800 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.1041％；弃权 62,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0401％。
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 153,654,134 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8336％；反对1,749,400股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的1.1253％；弃权 64,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0412％。
8、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》
表决结果：同意 155,261,234 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8673％；反对 147,600 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0949％；弃权 58,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0378％。
9、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 155,234,734 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8503％；反对 161,700 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.1040％；弃权 71,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0457％。
10、《关于制定<西部金属材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 155,233,234 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8493％；反对 158,600 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.1020％；弃权 75,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0487％。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/38dbd1dc-bfa8-4b11-8d8c-7e4c123697ba.PDF
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2026-05-20 00:00│西部材料（002149）：西部材料2025年度股东会决议公告
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西部材料（002149）：西部材料2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ffbe3804-439a-4143-8b85-30a8cf4cf498.PDF
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2026-05-18 19:42│西部材料（002149）：西部材料关于独立董事取得上市公司独立董事培训证明的公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第
八届董事会独立董事候选人的议案》，2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事
的议案》，同意选举李永宁先生为公司第八届董事会独立董事，任期同第八届董事会，自股东大会审议通过之日起计算。
截至2025年第二次临时股东大会通知发出之日，李永宁先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交
易所的相关规定，李永宁先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
近日，公司接到李永宁先生的通知，李永宁先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a9659b49-ae44-4f01-833f-16675315f772.PDF
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2026-05-18 19:41│西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十五次会议决议公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的会议通知于 2026 年 5 月 16日以微信、电话
等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 5月 18日以通讯表决方式召开，应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议的召开符合《
公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司终止重大资产重组的议案》。
公司于 2025年 11月 17日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司〈重大资产重组预案〉的议案》，
控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称 “菲尔特”，全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码：87357
7）于 2025年 11月 18日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露了《重大资产重组预案》。
鉴于市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性，经审慎研究并与交易各方友好协
商，菲尔特拟终止本次重大资产重组事项。关联董事李建峰、郑树军回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9f4cde14-7b35-4d47-821a-028208147f53.PDF
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2026-05-12 16:32│西部材料（002149）：西部材料关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员（具体参会人员以实际出席为准）将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加
！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
二、投资者参与方式
（一）投资者可以在活动当天登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net），选择本公司后在线参与本次业绩说明会。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可以将关注的问题通过“业绩说明会问题征集专题”提问入口：https://ir.p5w.net/zj提出。公司将在本次活动中对投资
者近期关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7c0b25c5-830e-4e8f-9fa4-02fcc4e5a9ce.PDF
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2026-05-07 17:43│西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告
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重要提示：
1．西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：西部材料，证券代码：002149）于 2026年 4月 30日、2026年
5月 6日、2026年 5月 7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
2．截至 2026年 5月 7日，公司收盘价 73.47元/股，静态市盈率为 347.00，市净率为 9.63。根据中证指数有限公司的最新数
据，公司所属中上协行业分类“有色金属冶炼和压延加工业”静态市盈率为 32.37，市净率为 3.36。公司最新的静态市盈率、市净
率均高于同行业，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
3．公司于 2026年 4月 28日披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，公司 2025年实现营业收入 323,053.55万
元，比上年同期增长 9.67%，归属于上市公司股东的净利润 10,336.88万元，较上年减少 34.48%，基本每股收益为 0.2117元/股；
公司 2026年第一季度实现营业收入 60,317.83万元，较上年同期减少 20.04%，归属于上市公司股东的净利润 919.68万元，较上年
同期减少71.40%，基本每股收益为 0.0188元/股。
4．公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，
可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在短期大幅下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：西部材料，证券代码：002149）于 2026年 4月 30日、2026年 5月
6日、2026年 5月 7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．在股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司基本面未发生重大变化，股价短期内连续上涨，存在市场情绪过热、非
理性炒作风险；
2．截至 2026年 5月 7日，公司收盘价 73.47元/股，静态市盈率为 347.00，市净率为 9.63。根据中证指数有限公司的最新数
据，公司所属中上协行业分类“有色金属冶炼和压延加工业”静态市盈率为 32.37，市净率为 3.36。公司最新的静态市盈率、市净
率均高于同行业，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
3．公司 2025年实现营业收入 323,053.55万元，比上年同期增长 9.67%，归属于上市公司股东的净利润 10,336.88万元，较上
年减少 34.48%，基本每股收益为 0.2117元/股；公司 2026 年第一季度实现营业收入 60,317.83 万元，较上年同期减少 20.04%，
归属于上市公司股东的净利润 919.68 万元，较上年同期减少71.40%，基本每股收益为 0.0188元/股。
4 ．《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dd30a396-82b7-409f-bd89-bfd718013fcf.PDF
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2026-04-30 00:00│西部材料（002149）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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西部材料（002149）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/132e1324-bf7f-4df9-bdf2-6255d7b94089.PDF
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2026-04-27 21:18│西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十四次会议决议公告
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西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ea8ca2a-b0d8-4b3e-941e-6030cfa3533d.PDF
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：西部材料关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025
年度利润分配方案》和《关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1.2026年 4月 23日召开的公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议和2026年 4月 22日召开的董事会审计委员会 2026年第
三次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》和《关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案的议案》；
2.2026年 4月 24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《2025年度利润分配方案》和《关于提请股东会授权董事会制
定 2026年度中期分红方案的议案》；
3.公司《2025年度利润分配方案》尚须提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施；
4.公司《关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案基本情况
1.分配基准：2025年度
2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 10,336.88万元，截至 202
5年 12月 31日可供分配利润为 33,904.18万元；2025年度母公司实现净利润 11,857.50万元，提取法定盈余公积 1,185.75 万元，
截至 2025 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 10,691.37万元。股本基数为 488,214,274股。
3.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和
《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利情况、资金状况、未来发展和投资者合理回报需求。公司 2025年度利润分配方案为：以
2025年末公司总股本 488,214,274股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金股利 48,821,427.40元
（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
在 2025年度利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，公司
将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
4.2025年度累计现金分红总额情况：2025年度现金分红总额为 97,642,854.80元，其中 2025年中期现金分红 48,821,427.40元
，2025年度现金分红 48,821,427.40元（预计）。2025 年度累计现金分红总额占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的
94.46%。
三、2025年度现金分红预案的具体情况
（一）现金分红预案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 97,642,854.80 146,464,282.20 73,232,141.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 103,368,784.96 157,775,528.81 196,201,824.04
东的净利润（元）
合并报表本年度末 339,041,835.93
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 106,913,670.25
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 317,339,278.10
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 152,448,712.60
平均净利润（元）
最近三个会计年度 317,339,278.10
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司 2023-2025年度累计现金分红金额为 317,339,278.10 元，占 2023-2025年度年均净利润的 208.16%，因此不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，综合考
虑了公司发展状况和股东、投资者合理回报需求。
公司本次现金分红方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》，不会造成
公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
公司 2025年度及 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 697,609,037.70元和 190,650,512.73元，其分别占当年总资产的比例为 9.16%、2.78%，均低
于 50%。
四、2026年中期分红规划
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情
况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩
等因素制定 2026年度中期分红方案，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、风险提示
2025年度利润分配方案尚须提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 审计报告；
2. 第八届董事会第二十四次会议决议；
3. 第八届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
4. 董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/909e5632-6e04-4f03-b82d-3bd3f688f135.PDF
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：西部材料关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 16日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
2025年度末合伙人数量：237人
2025年度末注册会计师人数：1,306人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人2025年收入总额（经审计）：221,574.80万元
2025年审计业务收入（经审计）：184,341.73万元
2025年证券业务收入（经审计）：56,912.18万元
2025年上市公司审计客户家数：253家
2025年上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔
业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业。
2025年上市公司审计收费：33,868.63万元
2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：9家
（二）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：12,619.30万元
职业保险累计赔偿限额：80,000.00万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 5次、监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，44名从业人员受到行政处罚 13人次、纪律处分 14人次、
监管措施 42人次。
三、项目信息
（一）项目组成员信息
项目 姓名 职业资格 是否从事过证券
服务业务
项目合伙人、签字注册会计师 雷小玲 中国注册会计师 是
项目质量控制复核合伙人 熊建龙 中国注册会计师 是
签字注册会计师 张正峰 中国注册会计师 是
项目合伙人、签字注册会计师从业简历
雷小玲，1997年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业，2025 年开始为公司提供审
计服务。最近三年签署 2家上市公司审计报告。
2．项目质量控制复核合伙人简历
熊建龙，2005 年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供
审计服务。最近 3年复核2家上市公司审计报告。
3．拟签字注册会计师简历
张正峰，2012 年起成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审众环执业，2025年开始为公司提供
审计服务。最近 3年签署3家以上上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人熊建龙，项目合伙人、签字注册会计师雷小玲及签字注册会计师张正峰最近 3年未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师雷小玲，签字注册会计师张正峰，项目质量控制复核合伙人熊建龙不存在可能影响独立
性的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量等因素确定。
公司 2026年度审计费用 73万元，其中财务审计费用为 43万元人民币，内部控制审计费用为 30万元人民币。公司 2025年度审
计费用为 73万元，2026年度审计费用与上年无差异。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司审计委员会认为中审众环会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够
勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘中审众环会计师事务所
担任公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘
中审众环会计师事务所担任公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，自 2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十四次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3．关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15280f15-5691-42c8-b38d-6c30686ad50e.PDF
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西部材料（002149）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4696a95e-7011-4053-ad3a-72eecceaa17b.PDF
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：西部材料关于会计政策变更的公告
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特别提示：
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则
解释，对相应会计政策进行变更。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》 （财会〔2025〕32号）（以下简称《准则
解释第 19号》）。该准则解释中，“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合
并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量
特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。《准则解释第
19 号》自 2026年 1月 1日起施行。
2.会计政策变更日期
公司将根据财政部发布的《准则解释第 19号》，自 2026年 1月 1日起开始执行。
3.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
4.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合相关法律法规及《企业会计准
则》规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56e32b7d-fc64-4bcd-9c7d-32a369515f4c.PDF
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：西部材料关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、
应收票据、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现
性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的
资产进行计提减值准备，经西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过《2025
年度计提资产减值准备》议案，同意对截至 2025年 12月 31日公司可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备，计提减
值损失合计 59,337,457.24元，本次计提资产减值损失已经审计。
计提资产减值准备的具体明细如下：
项目 本期发生额（元）
信用减值损失： 1,852,669.79
其中：1.应收账款坏账损失 4,252,224.54
2.其他应收款坏账损失 635,343.27
3.应收票据坏账损失 -2,884,898.02
4.长期应收款坏账损失 -150,000.00
资产减值损失： 57,484,787.45
其中：1.存货减值损失 57,351,277.61
2.合同资产减值损失 133,509.84
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工
具、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重
大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自
初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用
损失的金额计量其损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风
险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
公司对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上确定相关金融工具的信用损失
。
公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定信用风险特征组合的依据及计量预期信
用损失的方法：
组合 内容 组合类别 预期信用损失会计估计政策
1 银行承兑汇票 低风险组合 根据款项性质及付款人信用，参考历史经验，管理
层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显
迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备
2 商业承兑汇票 账龄分析组合 按照应收款项的组合划分及预期损失率计提减值
准备
3 应收其他客户款项 账龄分析组合 按该组合应收款项账龄和整个存续期预期信用损
失率计提减值准备
4 合同资产——销售 款项组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
商品质保金组合 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信
合同资产-其他组合 用损失
5
其他应收款——应收 款项组合
出口退税组合
其他应收款——应收
政府补助组合
其他应收款——应收
备用金押金保证金组
合
其他应收款——合并
范围内关联往来组合
其他应收款——应收
暂付款等组合
考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12月内或整个存 续期预期信用损失率，计算预期
用损失
对于划分为账龄组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收款项账
龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行
调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。
当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，由于存货毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因，使存货成
本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备。
各类存货的可变现净值确定的方法如下：
1.对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
2.对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
3.存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存
货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合
并计提存货准备。
公司库存商品、半成品、外购商品通常按照单个项目计提存货跌价准备；原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁
多、单价较低，一般按照存货类别计提存货跌价准备。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提 2025年各项信用减值准备及资产减值准备 59,337,457.24元，计入公司 2025年损益，导致公司 2025年年度报告合并
报表利润总额降低 59,337,457.24元，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致归属于母公司所有者的净利润减少 27,929,983.58元
,相应减少公司归属于母公司所有者权益 27,929,983.58元。
本次计提减值损失符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值准备事项已经中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
本次计提减值损失后，能够更加公允地反映公司截止 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2025年经营成果。本次计提减
值损失有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、审计委员会的意见
审计委员会审查后认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后
基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价
值及 2025年度经营成果。本次计提减值损失有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。因此，我们对该事项无异议。
五、备查文件
1. 董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
2. 董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73732b8e-b61a-444f-88f7-cdcac722ac0e.PDF
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：西部材料2025年度董事会工作报告
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西部材料（002149）：西部材料2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4666c8a3-7d58-445a-b322-c5e4ae275fd0.PDF
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：西部材料关于2026年董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公
司董事2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议，审议了《关于公司高级管
理人员2026年度薪酬方案的议案》，董事康彦回避了表决。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结
合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税），不领取其他薪酬。独立董事津贴按季度发放。
2.非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事，按照在公司任职的职务、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准，薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度
进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。基本薪酬按月发放，绩效薪酬中月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬在年度
考评后发放。
未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照在公司任职的职务、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效
薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度
进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。基本薪酬按月发放，绩效薪酬中月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬在年度
考评后发放。
三、其他事项
1．上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际
绩效计算薪酬并予以发放；
3．审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》中，基于谨慎性原则，全体董事均回避了表决，该议案直接提交股东会审议
。该方案自公司2025年度股东会审议通过之日起生效；
4．审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》中，董事康彦回避了表决。该方案自公司董事会审议通过之日起生
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df23ead7-2a7c-45d5-af61-b53f9bf7b571.PDF
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：西部材料董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，西部金属材料股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师
事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具
有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师
事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。
中审众环会计师事务所 2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万
元。
2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，有色金属
冶炼和压延加工业同行业上市公司审计客户家数 9家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 24 日公司董事会审计委员会召开 2025 年第二次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，董事
会审计委员会对中审众环会计师事务所的基本情况、资质、条件、执业记录及项目人员等相关情况进行了了解和审查，对其执业资质
、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况予以认可，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，
同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司 2025年 4月 25日召开第八届董事会第十六次
会议，2025年 5月 22日召开的2024年度股东大会决议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环
会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，中审众环会计师
事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年度内部控制的有效性进行了审计。
经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中审众环会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4月 24 日公司董事会审计委员会召开 2025 年第二次会议，审计委员会委员对中审众环会计师事务所的专业资
质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为中审众环会计师事务所具备为公司提供审计工作的资
质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会
计师事务所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。
（二）2025年 11月 13日公司董事会审计委员会召开 2025年第五次会议，审计委员与中审众环会计师事务所召开年报审计沟通
会议，对 2025年度审计工作计划，包括审计人员及时间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进
行了充分沟通。
在中审众环会计师事务所出具 2025年度审计报告审计意见后，审计委员会与中审众环会计师事务所就 2025年公司财务状况、经
营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审众环会计师事务所关于公司 2025年度审计报告的情
况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026 年 4月 10 日，公司董事会审计委员会召开公司 2026 第二次会议，就重点关注事项和年报审计情况进行沟通，会
计师就相关报告意见、关键审计事项及重点审计事项进行汇报沟通。
（四）2026 年 4月 22 日，公司董事会审计委员会召开公司 2026 年第三次会议，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
西部金属材料股份有限公司
董事会
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2026-04-27 21:17│西部材料（002149）：西部材料2025年度内部控制评价报告
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西部材料（002149）：西部材料2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0d5a063-71b4-43d9-b5b3-c104612a947f.PDF
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2026-04-27 21:16│西部材料（002149）：2026年一季度报告
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西部材料（002149）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:16│西部材料（002149）：2025年年度报告
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西部材料（002149）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:16│西部材料（002149）：2025年年度报告摘要
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西部材料（002149）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:15│西部材料（002149）：2025年年度审计报告
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西部材料（002149）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e295773-c937-48c9-b46c-2f0e665c1982.PDF
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2026-04-27 21:15│西部材料（002149）：西部材料2025年度内部控制审计报告
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西部金属材料股份有限公司
2025年度内部控制评价报告西部金属材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事
会 的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员 会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承 担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实
现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括公司属各单位及控股子公司，分别是：西部金属材料股份有限公司、西部钛业有限责任公司、西安天力
金属复合材料股份有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安瑞福莱钨钼有限
公司、西安庄信新材料科技有限公司、西安西材三川智能制造有限公司、西安西材精铸有限公司、宝鸡天力金属复合材料有限公司，
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节：控制环境、风险评估、控
制活动、信息与沟通、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括子公司管理、关联交易管理、对外担保、重大投资管理、信息披露管理、采购、销售、技术研发
、生产安全、预算管理、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷影响 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
对财务报告的影响（错 ≥5% 3%～5% ＜3%
报金额占营业收入%）
直接经济损失 ≥5% 3%～5% ＜3%
占总资产%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷程度 缺陷迹象
重大缺陷 ①公司董事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；
②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程
中未能发现该报错；
③已经公告的财务报告存在重大会计差错；
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
⑤公司审计委员会和公司审计合规部对内部控制的监督无效。
重要缺陷 ①公司董事和高级管理人员舞弊但未给公司造成重大不利影响；
②未按公认会计准则选择和应用会计政策；
③未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
④对于期末财务报告过程的控制存在单独或多项缺陷，虽然未达到重
大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；
⑤对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷影响 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
导致或导致的损失与利润表有 ≥5% 3%～5% ＜3%
关的，导致的财务报告错报金
额占营业收入%
导致或导致的损失与资产管理 ≥5% 3%～5% ＜3%
相关的，导致的财务报告错报
金额占总资产%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷程度 缺陷迹象
重大缺陷 ①严重违反国家法律、法规或规范性文件；
②决策程序不科学导致重大决策失误；
③重要业务制度性缺失或系统性失效；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b033d42a-8792-4b78-baa3-427d5248293b.PDF
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2026-04-27 21:15│西部材料（002149）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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西部金属材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制
和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是西部材料管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专
项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师独立性准
则和中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了
包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计西部材料 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，
在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解西部材料 2025 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bb72632-a461-48c9-8246-4eda95a50097.PDF
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2026-04-27 21:15│西部材料（002149）：西部材料关于为控股子公司担保的公告
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西部材料（002149）：西部材料关于为控股子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e796f965-7254-4b4d-9d81-50edfcc6f983.PDF
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：西部材料关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料公司 206会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度考核方案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于授权董事长签署向金融机构借款合同 非累积投票提案 √
及以公司及子公司资产作抵押合同的议案
7.00 关于为控股子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026年 非累积投票提案 √
度中期分红方案的议案
9.00 关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于制定《西部金属材料股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2、上述议案已经 2026年 4月 24日公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的有关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1．登记手续及方式：
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）等持股凭证进行登记。
法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函
或电子邮件方式办理登记手续（以 2026年 5月 18日 16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。
2．登记时间：自股权登记日的次日至 2026年 5月 18日（上午 9:00至 11:30，下午14:00至 16:30）；
3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料董事会办公室。
4．会议联系人：杨虹
联系电话：029-86968418
邮编：710201
邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东会参会登记”）
5．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第二十四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
六、附件
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46710438-d9b1-4d90-bfe9-12027f3e81da.PDF
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：西部材料董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等有关法律法规及《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）、《西部金属材料股份有限公司员工薪酬管理办法》等规章制度，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬与公司规模与业绩相符，同时与行业、地区等外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任、个人绩效相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准与薪酬方案；负责审查
公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行考核。
第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议批准，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力资源部、财务部门和其他相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体
实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事在公司领取固定津贴，具体津贴标准由股东会审议确定。
不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，亦不领取津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事，公司高级管理人员按照在公司任职的职务、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标
准。
第八条 在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定。
第四章 薪酬发放
第九条 独立董事的津贴按季度发放。
第十条 在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事，公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬中月度绩效薪酬按
月考核发放，年度绩效薪酬在年度考评后发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效年薪或津贴，并可根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。
（二）通胀水平。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）岗位调整或职务变化。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与日后颁布的法律
、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章
、规范性文件、监管规则以及经合法程序修改后的《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f805de1f-8d6a-490d-bd23-72c1d1a98178.PDF
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：西部材料独立董事2025年度述职报告-董南雁
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西部材料（002149）：西部材料独立董事2025年度述职报告-董南雁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/451552e3-8775-4779-a771-25125afeda02.PDF
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：西部材料独立董事2025年度述职报告-杨冠军
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西部材料（002149）：西部材料独立董事2025年度述职报告-杨冠军。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：西部材料董事会提名委员会议事规则（2026年4月修订）
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第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治
理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人
员候选人的专门机构。
第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳
证券交易所股票上市规则》《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并担任召集人，提名委员会委员由董事长、
二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，
当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其
职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或
本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委
员资格。第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员
人选。
在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，
负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第十条 提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资
格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第十一条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第十二条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况
下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 会议的召开与通知
第十三条 提名委员会会议根据需要不定期召开，经召集人或二分之一以上委员提议可以召开提名委员会会议。
第十四条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。第十五条 提名委员会召开会议应于会议
召开前三天通知全体委员，但情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受会议召开前三日通知的限制，但召集人应当在会议上作出说
明第十六条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话以及专人或邮件送出等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十七条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选
择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十八条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条
件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相
关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十九条 提名委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。第二十条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也
可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十一条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟
于会议表决前提交给会议主持人。第二十二条 提名委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效
。
提名委员会委员每人享有一票表决权。
第二十三条 提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席
会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十五条 提名委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决。如提名委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方
式为签字方式。
第二十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十七条 公司董事会在年度工作报告中应
披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十八条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十
年。第二十九条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第三十条 本议事规则经董事会审议通过后生效，修改亦同。
第三十一条 本议事规则解释权归公司董事会。
第三十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；
第三十三条 本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律
、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5be07aa6-30af-4ca4-a7ae-18aa23102e2a.PDF
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：西部材料独立董事2025年度述职报告-杨丽荣
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西部材料（002149）：西部材料独立董事2025年度述职报告-杨丽荣。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88371ec1-fa3c-4ce7-b8e2-f09d9a59c234.PDF
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司董事会就报告期末在任独立董事董南雁、
杨冠军、李永宁的独立性情况进行了评估并出具如下意见：
经核查报告期末在任独立董事董南雁、杨冠军、李永宁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等中对独立董事独立性的相关要求。
西部金属材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d9cc5d6-c789-4cc0-909b-086701a25e41.PDF
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：西部材料独立董事2025年度述职报告-李永宁
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各位股东及股东代表：
作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相
关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董
事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况向各位股
东汇报如下：
一、独立董事个人基本情况
李永宁，男，汉族，1963年生，中共党员，博士研究生学历。2005年至 2019年任西北政法大学法学研究所副所长、所长。2007
年至今，任西北政法大学环境资源法学科带头人，导师组组长；2012年至今任西北政法大学西部地区资源环境与经济社会发展方向博
士研究生导师；2024年至今任西北政法大学经济法学科博士研究生导师。2025年 8月至今担任公司独立董事。
报告期本人任期内，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、股东（大）会的情况
2025年度，公司共召开了 6次董事会，5次股东（大）会，本人出席情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
李永宁 4 1 3 0 0 否
独立董事出席股东（大）会情况
独立董 本报告期应参加股东（大）会 出席次数
事姓名 次数
杨丽荣 2 1
公司董事会及股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真的研究审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基
础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。2025年度任期内，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）独立董事专门会议的日常工作情况
2025年度，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人应出席并实际出席 1次会议，并审议了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 时间 事项 发表的
意见类型
1 第八届董事会 2025年 8月 2025年半年度利润分配方案 同意
第八次独立董 25日
事专门会议
（三）担任董事会专门委员会成员的日常工作情况
1.审计委员会履职情况：
2025年度，审计委员会共召开5次会议，本人应出席并实际出席3次会议，并审议了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 事项
1 董事会审计委员会2025年第三次 2025年 8月 20日 审议《关于 2025年半年度财
会议 务报告的议案》《关于 2025
年半年度利润分配方案的议
案》《关于 2025年半年度计
提资产减值准备的议案》《关
于 2025年半年度非经营性
资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
2 董事会审计委员会2025年第四次 2025年 10月 29日 审议《关于 2025年第三季度
会议 财务报告的议案》
3 董事会审计委员会2025年第五次 2025年 11月 13日 审议《关于西部材料 2025
会议 年审计计划和策略的议案》
《关于注册会计师与治理层
就独立性沟通函的议案》《关
于注册会计师与治理层的沟
通函（事前）的议案》《关
于聘请控股子公司重大资产
重组事宜审计机构的议案》
2.提名委员会履职情况：
2025年度，提名委员会共召开 1次会议，本人任期内未召开会议。
（四）定期报告编制与审计情况
2025年，本人关注公司定期报告的编制情况，认真监督公司财务制度、内控制度的完整性和有效执行。参与讨论了会计师事务所
的年报审计计划，对相关审计工作进行沟通和提出意见与建议。确保公司能够准确、完整和及时地披露定期报告，真实反映公司的财
务状况和经营成果。
（五）对公司进行现场工作的情况
2025年度本人通过参加董事会、专门委员会、股东（大）会以及现场考察，与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持沟通交
流，阅读公司的各项生产经营和财务报告等多种方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等情况，股东（大）会决议、董事
会决议执行情况，业务发展情况等相关事项。全年现场工作时间 8天。公司管理层高度重视与本人的沟通与交流，为本人的履职提供
了充分的保障。
（六）保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的职责，重点关注公司重大事项，具体情况如下：
1.通过多种方式对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会、股东（大）会决议执行、业务发展等情况进行
了了解。
2.对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司信息披露管理制度有关
规定，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
4.在公司 2025年年报的编制和披露过程中，为了切实履行独立董事的责任和义务，本人参加了 2025年度年报沟通会，了解了公
司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并与年审注册会计师就审计中发现的问题进行沟通。
（七）其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2025年半
年度报告》《2025年第三季度报告》，定期报告经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署
了书面确认意见。本人任职期间，主动了解公司定期报告编制工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作。公司定期报告和临时
报告能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息。
（二）现金分红情况
报告期内，本人审议了 2025年半年度利润分配方案。本人认为，公司制定和实施的 2025年半年度利润分配方案符合法律法规和
《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司发展状况和股东、投资者合理回报需求，保护了中小投资者的合法权益。
2025年，本人在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会及任职各专
门委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》等制度的规定和要求，履行独立董事的义务、发挥独
立董事的作用，促进公司持续、稳健发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
电子邮箱：Liyongning987@sina.com
独立董事: 李永宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/232134f1-91f3-4194-b6f1-882a80504a72.PDF
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2026-04-27 21:14│西部材料（002149）：西部材料董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为规范西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形
。
第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期
届满前由股东会或者职工代表大会等解任。
第四条 董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。
第二章 离职情形与生效条件
第五条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列
情形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事在任职期间出现本条第一款情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职，董事会知悉
或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。公司高级管理人员在任职期间出现本条第一款情形的，应当立即停止履职并
辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第六条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任/辞职。董事、高级管理人员辞任/辞职应向公司提交书面辞职报告，
公司收到辞职报告之日起辞任/辞职生效。
除本制度第五条另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当按照
有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第七条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离职。
第八条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事，董事可以要求公司予以赔偿
。
第九条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法由其与公司之间的合同规定。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事及高级管理人员在离职生效后 10 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、未了结事
务清单及其他公司要求移交的文件，相关部门要做好交接记录并存档。
第十一条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺
；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职后的责任及义务
第十二条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东承担的忠
实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应
承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。第十三
条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；董事、高级管理人员
离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所监管规则等对公司股份的转让限制另有规定的，从
其规定。
离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承
诺。
第十四条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵、违反忠实义务或者任职期间存在违法违规、损害公
司利益等情形的，公司有权依法追究其法律责任。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与国家日后
颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法
规、部门规章、规范性文件、监管规则以及经合法程序修改后的《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee7f7602-4b97-49ff-942c-4a03a10f7fe4.PDF
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2026-04-17 17:37│西部材料（002149）：西部材料关于董事会延期换届的公告
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西部材料（002149）：西部材料关于董事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/59fb2d72-1e4d-4832-8f83-e6fc71ae1439.PDF
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2026-04-03 17:21│西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十三次会议决议公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的会议通知于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件
等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4月 3 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司原董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王力波离任，根据公司经营发展及公司治理需要，现补选职工代表董
事张雪华担任董事会战略委员会委员、董事王枫担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届
董事会届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/0b17cdde-c5c5-4d90-aefc-10a38bc8eb27.PDF
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2026-04-01 00:00│西部材料（002149）：西部材料关于控股股东减持股份的预披露公告
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控股股东西北有色金属研究院保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 120,468,988股（占本公司总股本比例 24.68%）的控股股东西北有
色金属研究院（以下简称“西北院”）计划在本减持计划公告之日起 15个交易日后 3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本
公司股份不超过 4,882,142股（占本公司总股本比例 1%）。
公司于近日收到控股股东西北院出具的《关于西部金属材料股份有限公司股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1.股东名称：西北有色金属研究院。
2.股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：持股总数量为 120,468,988股、比例为 24.68%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东自身资金需求。
2.股份来源：持有的首次公开发行前取得的股份及其他方式取得的股份。
3.减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式减持。
4.减持数量及比例：通过上述减持方式合计减持数量不超过 4,882,142股，即不超过公司总股本的 1%。若此期间有送股、资本
公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整。
5.减持期间：自本次减持计划披露之日起 15个交易日后 3个月内。
6.减持价格区间：按照实施计划时的市场价格确定。
7.股东相关承诺及履行情况：截至目前，西北院不存在尚在履行的相关承诺，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持
事项与此前已披露的意向、承诺一致。
8.西北院不存在深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
1.西北院本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法
规及规范性文件的规定。
2.本次股份减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
3.本次股份减持计划系股东的正常减持行为，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及
未来持续经营产生重大影响。
4.在本计划实施期间，西北院严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则进行减持，公司将及时履行相关信息披露义务。敬
请广大投资者注意风险。
四、备查文件
西北院出具的《关于西部金属材料股份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b670b2c3-05d3-46cf-a7c9-f4e875fc73ef.PDF
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2026-03-30 17:22│西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告
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西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4bc4580d-e14d-4404-bfb7-1d34181f54ec.PDF
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2026-01-26 18:43│西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：西部材料，证券代码：002149）于 2026年 1月 22日、2026年 1月
23日、2026年 1月 26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．在股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2 ．《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/11578382-cb9f-424d-b0a2-bce9d3d4ce3a.PDF
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2026-01-21 18:34│西部材料（002149）：西部材料2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会无否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
●本次股东会无增加、变更提案的情况。
●本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年 1月 21日（星期三）下午 14:30；
2．网络投票时间：2026年 1月 21日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 21日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00，
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 1月 21日 9:15～15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料公司 206会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：公司董事长因公请假，经过半数董事推举，本次会议由董事康彦主持；
7．公司部分董事列席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 1,064人，代表股份 159,346,486股，占上市
公司有表决权股份总数的32.6386%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份 157,357,540股，占上市公司有表决权
股份总数的 32.2312%。通过网络投票的股东 1,061人，代表股份 1,988,946股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4074%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,062人，代表股份 1,989,046股，占上市公司有表决权股份总数的
0.4074%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小
股东 1,061人，代表股份 1,988,946股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4074%。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1.审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，关联股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为 38,877,498股。
总表决情况：同意 38,561,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1866％；反对 209,646股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5392％；弃权 106,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.27
42％。
中小股东总表决情况：同意 1,672,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1006％；反对 209,646 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5400％；弃权 106,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3594％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ca0b70e3-3151-49f0-b6a4-6d19a0a0ade5.PDF
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2026-01-21 18:34│西部材料（002149）：西部材料-2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：西部金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”
或“国浩”）接受西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其
他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1. 《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2. 公司 2026 年 1月 4日第八届董事会第二十二次会议决议；
3. 公司 2026 年 1月 6日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届董事会第二十二次会
议决议公告》；
4. 公司 2026 年 1月 6日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）；
5. 公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司 2026 年 1 月 4 日第八届董事会第二十二次会议决议、公司 2026年 1月 6日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网
站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》及公司章程的规定，本次股东会于 2026 年 1 月 21
日在陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司 206 会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事
项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定。
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1. 经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授
权委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 3人，代表有表决权股份数为157,357,540 股，现场参加的股东所持有的表决权数
量占公司有表决权数量的32.2312%。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
2. 根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共
1,061 名，代表有表决权的股份 1,988,946 股，网络参加的股东所持有表决权数量占公司有表决权数量的0.4074%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东西北有色金属研究院回避表决。
表决结果：同意 38,561,252 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1866％；反对 209,646 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.5392％；弃权 106,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2742％。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/f81b9e73-381c-4e5d-8ffe-8a12482d76c4.PDF
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2026-01-12 19:53│西部材料（002149）：西部材料股票交易严重异常波动暨风险提示公告
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重要提示：
1．西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：西部材料，证券代码：002149）股票自 2025年 11月 28日至 2
026年 1月 12日交易连续 30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 200%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异
常波动的情况。
2．公司股价短期上涨幅度较大，存在非理性炒作及股价短期快速回落风险。2026 年 1 月 12 日收盘价格较 2025 年 11 月 28
日收盘价格累计涨幅达 200.15%。公司股价累计涨幅偏离基本面，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风
险。
3．截至 2026年 1月 12日，公司收盘价 51.61元/股，静态市盈率为 159.70，市净率为 8.64。根据中证指数有限公司的最新数
据，公司所属中上协行业分类“有色金属冶炼和压延加工业”静态市盈率为 34.62，市净率为 3.10。公司最新的静态市盈率、市净
率均高于同行业，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
4．公司 2025 年前三季度实现营业收入 228,302.87 万元，比上年同期增长2.82%，归属于上市公司股东的净利润 6,925.44万
元，比上年同期减少 49.76%，基本每股收益为 0.1419元/股。
5．公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，
可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在短期大幅下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票自 2025年 11月 28日至 2026年 1月 12日交易连续 30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 200%，根据深圳证券
交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．在股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司基本面未发生重大变化，股价短期内连续上涨，存在市场情绪过热、非
理性炒作风险。
2．公司股价短期上涨幅度较大，大幅高于同期行业及深证指数涨幅。2026年 1月 12日收盘价格较 2025年 11月 28日收盘价格
累计涨幅达 200.15%。公司股价累计涨幅偏离基本面，可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在短期大幅下跌的风险。
3．截至 2026年 1月 12日，公司收盘价 51.61元/股，静态市盈率为 159.70，市净率为 8.64。根据中证指数有限公司的最新数
据，公司所属中上协行业分类“有色金属冶炼和压延加工业”静态市盈率为 34.62，市净率为 3.10。公司最新的静态市盈率、市净
率均高于同行业，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
4．公司 2025 年前三季度实现营业收入 228,302.87 万元，比上年同期增长2.82%，归属于上市公司股东的净利润 6,925.44万
元，比上年同期减少 49.76%，基本每股收益为 0.1419元/股。
5 ．《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/08a890ae-506b-4783-8be0-65ea6dfe2719.PDF
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2026-01-06 19:31│西部材料（002149）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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西部材料（002149）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/7e44fb0c-e374-486f-82b8-fb0cc19a53d3.PDF
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2026-01-05 18:15│西部材料（002149）：西部材料关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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西部材料（002149）：西部材料关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a6fe1543-995a-4fb1-83da-141aeecc5258.PDF
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2026-01-05 18:13│西部材料（002149）：西部材料关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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西部材料（002149）：西部材料关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d3e59980-f89e-48d3-bc32-d632fdfe763b.PDF
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2026-01-05 18:11│西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十二次会议决议公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于 2025年 12月 30日以电子邮件等
形式送达公司全体董事，会议于 2026年 1月4日以通讯表决方式召开，应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议的召开符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
详见《关于 2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-002），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事李建峰、郑树军回
避了表决。
该议案已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。董事会决定于 2026年 1月 21日下午 14:30在公司会议中心
会议室-1召开公司 2026年第一次临时股东会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-003）详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-12-25 18:58│西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告
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西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-21 15:32│西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：西部材料，证券代码：002149）于 2025年 12月 18日、2025年 12
月 19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．在股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2 ．《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-12-14 15:33│西部材料（002149）：西部材料股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：西部材料，证券代码：002149）于 2025年 12月 10日、2025年 12
月 11日、2025年 12月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．在股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2 ．《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-12-10 18:11│西部材料（002149）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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西部材料（002149）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│西部材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216013.PDF
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2026-04-28│西部材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216020.PDF
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2025-10-31│西部材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775456.PDF
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2025-08-27│西部材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582272.PDF
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2025-04-29│西部材料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374793.PDF
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2025-04-29│西部材料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374788.PDF
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2024-10-31│西部材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575787.PDF
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2024-08-31│西部材料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087651.PDF
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2024-04-30│西部材料：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909223.PDF
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