公司公告☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │荣盛发展（002146）：2026年度第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │荣盛发展（002146）：荣盛发展2026年度第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-01 00:00 │荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2026-03-27 18:22 │荣盛发展（002146）：关于诉讼事项及债务事项的公告 │
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│2026-03-27 18:20 │荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2026-03-26 18:24 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-24 17:25 │荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2026-03-13 19:39 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第三次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 19:39 │荣盛发展（002146）：2026年第二次独立董事专门会议意见 │
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│2026-03-13 19:37 │荣盛发展（002146）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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2026-04-01 00:00│荣盛发展（002146）：2026年度第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第三次临时股东会于2026年3月31日下午在河北省廊坊市开发区祥
云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人
共1,037名，代表股份1,552,427,013股，占公司有表决权股份总数的35.7030%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 5名，代
表股份1,500,823,194股，占公司有表决权股份总数的34.5163%；通过网络投票的股东共1,032名，代表股份51,603,819股，占公司有
表决权股份总数的1.1868%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,033名，代表股份52,283,819股，占公司有表
决权股份总数的1.2024%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代理人以记名投票方式审议以下议案：
审议通过了《关于终止 2022年度向特定对象发行 A股股票的议案》
表决结果：同意 1,545,895,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5793％；反对 4,608,400股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2969％；弃权 1,922,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1239％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 45,752,719股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.5084％；反对 4,608,400
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.8142％；弃权 1,922,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6774
％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师史振凯、黄婧雅出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6eb33e26-7b12-4e6b-9ee7-eebe1eed59b3.PDF
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2026-04-01 00:00│荣盛发展（002146）：荣盛发展2026年度第三次临时股东会法律意见书
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荣盛发展（002146）：荣盛发展2026年度第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/59b0e9a7-635e-4d26-9d16-e0d193a7ec36.PDF
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2026-04-01 00:00│荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公
司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第七次临时股东会审议通过的《关于公司 2026年度担保计划
的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关融资机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为了促进公司发展，公司控股子公司邢台荣盛房地产开发有限公司（以下简称“邢台荣盛”）与中国工商银行股份有限公司邢台
百泉支行（以下简称“工商银行邢台百泉支行”）继续合作业务 9,885万元，由公司继续为上述融资提供连带责任保证担保，担保总
额不超过15,000万元，担保期限不超过 84个月。同时，邢台荣盛以自有资产为上述融资继续提供抵押担保。
二、担保额度使用情况
被担保方 被担保方最 本次担 本次担 本次担保后 本次担保 本次担保
近一期资产 保金额 保前担 担保余额 前可用担 后可用担
负债率 （万元） 保余额 （万元） 保额度 保额度
（万元） （万元） （万元）
邢台荣盛 110.66% 15,000 - 15,000 - -
资产负债率 超过 70% - - - 2,426,872 2,411,872
超过 70%的
各级全资、控
股下属公司
三、被担保人基本情况
1、被担保人：邢台荣盛；
2、成立日期：2017年 6月 8日；
3、注册地点：河北省邢台市桥西区公园东街、银泉大街、花园路、朝阳南街围合范围（移动大厦西邻）；
4、法定代表人：韩东风；
5、注册资本：人民币 14,286万元；
6、经营范围：房地产开发、经营；旅游景点、养老、医疗项目开发、经营；酒店管理；会议服务；住宿服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7、股东情况：公司间接持有邢台荣盛 99.99%股权；
8、财务情况：
单位：万元
2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
191,543.30 211,968.57 -20,425.27 30,641.96 -1,374.84 -1,031.13
四、担保的主要内容
1、借款协议方：邢台荣盛与工商银行邢台百泉支行；保证担保协议方：公司与工商银行邢台百泉支行；抵押担保协议方：邢台
荣盛与工商银行邢台百泉支行。
2、担保主要内容：公司为上述融资继续提供连带责任保证担保，邢台荣盛为上述融资继续提供抵押担保。
3、担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金
属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、公司董事会意见
《关于公司 2026年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，
公司董事会认为：
邢台荣盛为公司的控股子公司，公司对上述公司日常经营拥有控制权，能够掌握上述公司财务状况；上述被担保子公司经营风险
较小，由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，邢台荣
盛有足够的能力偿还本次融资。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总额为 436.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的 293.97%。其中公司及其控股下属公司
对合并报表外单位提供的实际担保余额 77.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的 51.93%，公司逾期担保金额为 140.85亿元。
七、备查文件
公司 2025年度第七次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/85b5ac36-6e8b-4a2b-a825-9971927f0a7e.PDF
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2026-03-27 18:22│荣盛发展（002146）：关于诉讼事项及债务事项的公告
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一、诉讼事项
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司于近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下：
（一）本次诉讼的基本情况
1、诉讼机构名称：河南省漯河市郾城区人民法院
2、诉讼各方当事人：
原告：浙江中成建工集团有限公司
被告一：漯河市盛旭房地产开发有限公司
被告二：河南荣合房地产开发有限公司
3、案件概述：
原告承揽了被告一部分工程并进行施工，现原告认为被告一尚有工程款及利息、损失等未付，故而成讼。
4、原告主要诉讼请求：
请求被告一支付工程款 3,694万元及利息、支付原告停工等损失944万及利息；请求确认原告在 3,694万元工程款范围内享有建
设工程优先受偿权；请求被告二对被告一的欠款承担连带责任。
5、诉讼进展
截至本公告披露日，该案件尚未开庭。
（二）其他诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他未达到单项披露标准的新增诉讼事项主要为借款合同纠纷、建设工程合同纠纷
等，涉及总金额约 14.79 亿元，约占公司最近一期经审计归母净资产的9.96%。
公司正在与相关方积极沟通，力争妥善解决上述诉讼事宜。
（三）本次诉讼对公司的可能影响
鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际
情况进行相应的会计处理。
公司将持续跟进诉讼进展，积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、债务事项
受市场环境以及运营资金紧张的影响，截至目前，公司及下属子公司发生新增到期未支付的债务本金 2.09 亿元。目前公司正在
与相关金融机构积极协调展期等事宜。
公司本着对债权人、股东和社会各界负责的态度，以现金流为主线，在地方政府和金融机构的支持下，公司将积极协调并推动债
务展期事宜，稳定经营大盘。
三、备查文件
民事起诉状等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/22799399-0354-4545-a11d-c30d9aa8e0dd.PDF
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2026-03-27 18:20│荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公
司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第七次临时股东会审议通过的《关于公司 2026年度担保计划
的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为了促进公司发展，公司控股子公司丽江荣盛康旅置业有限公司（以下简称“丽江荣盛”）与中国银行股份有限公司丽江市分行
（以下简称“中国银行丽江分行”）拟继续合作业务 5,880万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1
0,000 万元，担保期限不超过 80个月。同时，公司全资子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）为上述融资继续提
供连带责任保证担保，丽江荣盛以自有资产为上述融资继续提供抵押担保，公司全资子公司丽江荣鼎房地产开发有限公司（以下简称
“丽江荣鼎”）为上述融资继续提供抵押担保。
二、担保额度使用情况
被担保方 被担保方最 本次担 本次担保 本次担保后 本次担保前 本次担保后
近一期资产 保金额 前担保余 担保余额 可用担保额 可用担保额
负债率 （万元） 额（万元） （万元） 度（万元） 度（万元）
丽江荣盛 75.26% 10,000 - 10,000 - -
资产负债率超 超过 70% - - - 2,436,872 2,426,872
过 70%的各级
全资、控股下
属公司
三、被担保人基本情况
1、被担保人：丽江荣盛；
2、成立日期：2018年 05月 15日；
3、注册地点：云南省丽江市西山片区 12-02号地块；
4、法定代表人：魏东；
5、注册资本：人民币 35,000万元整；
6、经营范围：房地产开发、销售；旅游景点项目开发、经营；旅游宣传促销策划；旅游商品开发、经营；酒店管理；会务、住
宿服务；健康保健咨询；养老项目开发与经营；医疗项目及医院管理；康复医疗；文化及体育项目开发、经营；农业技术、新材料技
术、节能技术推广；生物制品的技术研发；园林绿化；餐饮服务；会议服务；散装食品、预包装食品、化妆品、服装、鞋帽、体育用
品、针纺织品、卫生用品、橡胶制品、工艺美术品（象牙和犀角及其制品除外）零售；洗浴服务；室内游泳馆；停车服务；家政服务
；洗染服务；健身休闲活动；信息技术咨询服务；房屋租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；
7、股东情况：公司间接持有丽江荣盛 92.14%股权；
8、财务情况：
单位：万元
2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
88,549.11 66,643.09 21,906.02 9.12 -245.50 -245.50
四、担保的主要内容
1、借款协议方：丽江荣盛与中国银行丽江分行；保证担保协议方：公司、荣盛康旅与中国银行丽江分行；抵押担保协议方：丽
江荣盛、丽江荣鼎与中国银行丽江分行。
2、担保主要内容：公司、荣盛康旅为上述融资继续提供连带责任保证担保，丽江荣盛、丽江荣鼎为上述融资继续提供抵押担保
。
3、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金
、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其
他所有应付费用。
五、公司董事会意见
《关于公司 2026年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，
公司董事会认为：
丽江荣盛为公司的控股子公司，公司对上述公司日常经营拥有控制权，能够掌握上述公司财务状况；上述被担保子公司经营风险
较小，由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，丽江荣
盛有足够的能力偿还本次融资。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总额为 438.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的 295.17%。其中公司及其控股下属公司
对合并报表外单位提供的实际担保余额 77.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的 52.19%，公司逾期担保金额为 141.24亿元。
七、备查文件
公司 2025年度第七次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1a7c070a-c604-44cf-be54-e6784a02a1f7.PDF
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2026-03-26 18:24│荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第三次临时股东会的提示性公告
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荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2026年度第三次临
时股东会的通知》。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东会提示性公
告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2026年度第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定。2026年 3月 13日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2026年度第三次临时股东会的议案
》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 31日 15:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 3月 26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票的议案》
2、上述议案的具体内容详见 2026年 3月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发
展股份有限公司关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等
办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 3月 30日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
2、登记时间：2026年 3月 29日—3月 30日上午 9点—12点，下午 1点—5点。
3、登记地点及联系
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