公司公告☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第五次临时股东会的通知 │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：公司章程（草案） │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：内部审计制度（2025年7月） │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：公司股东会议事规则（草案） │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：公司董事会议事规则（草案） │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：公司总裁工作细则（2025年7月） │
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│2025-07-25 18:47 │荣盛发展（002146）：关于诉讼事项的公告 │
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│2025-07-25 18:46 │荣盛发展（002146）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-25 18:45 │荣盛发展（002146）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
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2025-08-01 00:00│荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超
过公司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保
风险。
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计
划的议案》和公司相关项目发展需要，公司拟与相关金融机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、为了促进公司发展，公司子公司沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛中天”）与渤海银行股份有限公司
沈阳分行（以下简称“渤海银行沈阳分行”）拟继续合作业务 21,800 万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，担保总
额不超过25,000 万元，担保期限不超过 55 个月。同时，沈阳荣盛中天以自有资产为上述融资提供抵押担保。
2、为了促进公司发展，公司子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛新地标”）与渤海银行股份有限
公司沈阳分行（以下简称“渤海银行沈阳分行”）拟继续合作业务 25,423万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，担
保总额不超过 30,000 万元，担保期限不超过 54 个月。同时，公司子公司沈阳荣盛中天为上述融资业务提供连带责任保证担保，沈
阳荣盛新地标以自有资产为上述融资提供抵押担保。
二、担保额度使用情况
被担保方 被担保方最 本次担保 本次担保 本次担保后 本次担保前 本次担保后
近一期资产 金额（万 前担保余 担保余额 可用担保额 可用担保额
负债率 元） 额（万元） （万元） 度（万元） 度（万元）
沈阳荣盛中天 99.64% 25,000 0 25,000 - -
资产负债率超过 超过 70% - - - 3,234,750 3,209,750
70%的各级全资、
控股下属公司
沈阳荣盛新地标 59.78% 30,000 0 30,000 - -
资产负债率不超 不超过 70% - - - 273,000 243,000
过 70%的各级全
资、控股下属公
司
三、被担保人基本情况
（一）被担保人一：沈阳荣盛中天
1、被担保人：沈阳荣盛中天；
2、成立日期：2015 年 11 月 10 日；
3、注册地点：沈阳市浑南新区绮霞街 8-41 号 3 门；
4、法定代表人：王凤兰；
5、注册资本：人民币 5,060 万元整；
6、经营范围：普通住宅开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股东情况：公司间接持有沈阳荣盛中天 97.83%股权；
8、财务情况：
单位：万元
2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
145,366.67 144,840.59 526.08 736.62 -1,092.72 -819.54
（二）被担保人二：沈阳荣盛新地标
1、被担保人：沈阳荣盛新地标；
2、成立日期：2013 年 07 月 02 日；
3、注册地点：沈阳市皇姑区陵东街 135 号（305、307 室）；
4、法定代表人：王凤兰；
5、注册资本：人民币 47,000 万元整；
6、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发、商品房销售，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
7、股东情况：公司间接持有沈阳荣盛新地标 99.89%股权。
8、财务情况：
单位：万元
2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
137,389.18 82,130.10 55,259.08 14,673.63 1,432.76 1,074.57
四、担保的主要内容
（一）因沈阳荣盛中天向渤海银行沈阳分行融资提供的担保
1、保证担保协议方：公司与渤海银行沈阳分行；抵押担保协议方：沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行。
2、担保主要内容：公司与沈阳荣盛中天、渤海银行沈阳分行签署《借款变更协议》，沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行签署《
抵押协议变更协议》，分别为沈阳荣盛中天上述融资提供全额连带责任保证担保、抵押担保。
3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利
息、罚息及复利）、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执
行费用）和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担
保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违
约金和任何其他款项。
（二）因沈阳荣盛新地标向渤海银行沈阳分行融资提供的担保
1、保证担保协议方：公司、沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行；抵押担保协议方：沈阳荣盛新地标与渤海银行沈阳分行。
2、担保主要内容：公司与沈阳荣盛新地标、沈阳荣盛中天、渤海银行沈阳分行签署《借款变更协议》，沈阳荣盛新地标与渤海
银行沈阳分行签署《抵押协议变更协议》，分别为沈阳荣盛新地标上述融资提供全额连带责任保证担保、抵押担保。
3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利
息、罚息及复利）、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执
行费用）和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担
保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违
约金和任何其他款项。
五、公司董事会意见
《关于公司 2025 年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，
公司董事会认为：
沈阳荣盛中天、沈阳荣盛新地标为公司的子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在
损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，沈阳荣盛中天、沈阳荣盛新地标有足够的能力偿还本次融资。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总额为 430.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 290.01%。其中公司及其控股下属公司
对合并报表外单位提供的实际担保余额 77.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 51.98%，公司逾期担保金额为 76.69 亿元。
七、备查文件
公司 2025 年度第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/33da1274-5cdd-46b3-b62a-889698b181a0.PDF
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2025-07-25 18:49│荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第五次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度第五次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 7 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年度第五次临时股东会的议案》。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 8月 12 日（星期二）下午 3:00。
2.网络投票时间：2025 年 8月 12 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 12日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8月 6 日。
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 8 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因
故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（九）提示性公告：公司将于 2025 年 8 月 7 日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并
行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
（二）上述议案 1.00、2.00、3.00 的具体内容详见 2025 年 7 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公
告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司章程（草案）>》
、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司股东会议事规则（草案）>》、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司董事会议事规则（草案
）>》。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 8 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
2.登记时间：2025 年 8 月 7 日—8 月 8 日上午 9 点—12 点，下午 1 点—5 点。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4.会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/4ece119b-b1c3-4c86-911d-16eabeee4980.PDF
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2025-07-25 18:49│荣盛发展（002146）：公司章程（草案）
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荣盛发展（002146）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/44bc4c48-a0c9-444c-8bf5-55724e04e0b1.PDF
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2025-07-25 18:49│荣盛发展（002146）：内部审计制度（2025年7月）
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荣盛发展（002146）：内部审计制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/facf17ce-936b-4763-94c2-451e600cc0d4.PDF
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2025-07-25 18:49│荣盛发展（002146）：公司股东会议事规则（草案）
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荣盛发展（002146）：公司股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/229fef8d-c0e7-468b-91f8-b807c5c3acf1.PDF
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2025-07-25 18:49│荣盛发展（002146）：公司董事会议事规则（草案）
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荣盛发展（002146）：公司董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/5763822d-b3a0-460b-8436-23e28aea597a.PDF
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2025-07-25 18:49│荣盛发展（002146）：公司总裁工作细则（2025年7月）
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第一条 为提高荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率及管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《
荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本工作细则。
第二条 总裁由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。总裁每届任期三年，连聘可以连任。副总裁、财务负责人由总裁提名，
董事会聘任。
第三条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，总裁行使以下职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制订公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人；
(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
(八)公司章程或董事会授予的其他职权。
第四条 总裁办公会分为总裁日常会议和专项会议两大类。总裁日常会议原则上每周召开一次，议题由总裁根据工作需要及总裁
的上述职权确定。专项会议由总裁或总裁授权的召集人根据业务需要不定期召开，议题由总裁或总裁授权的召集人确定。
第五条 总裁办公会召开程序如下：
（一）总裁办公会召开前，由运营管理部收集、整理和准备会议材料，并将会议通知及会议材料提前发至参会人员；
（二）会议开始后，先由会议主持人提出会议议题、会议目的及需要解决的问题；
（三）由中心负责人或其他相关与会人员汇报并介绍有关情况，其他参会人员充分发表意见；
（四）会议主持人根据公司工作要求，结合与会人员的意见及建议，形成会议决议；
（五）会议结束后，应根据需要由运营管理部形成会议纪要。对应提交董事会或股东会讨论通过的重大事项，由董事会秘书形成
议案上报。
第六条 总裁办公会参加人员如下：总裁、副总裁及各中心总经理。列席人员可包括董事会秘书、财务负责人及其他相关人员。
第七条 总裁负责与公司生产经营管理有关的全部事务。公司的生产经营管理本着分工负责、统一协调的原则进行。根据公司经
营情况，公司设立若干部门，分别履行市场营销、技术研究开发、计划与财务管理、质量监督、人力资源管理及综合协调等职能。
第八条 总裁办公会应拟订公司的基本管理制度、公司内部管理机构设置方案，制定公司人事管理规则、合同管理规则等具体管
理制度。
第九条 总裁办公会应就公司资金运用的计划、资产运用、签订重大合同等事项进行研究，并形成向董事会提交的议案。
第十条 总裁办公会应向董事会提交公司生产经营管理的工作报告。第十一条 总裁及总裁领导的公司经营班子向董事会负责，并
组织实施董事会的有关经营决策。
第十二条 本工作细则为公司总裁主持公司生产经营管理活动的主要规则，公司各中心应根据本细则的有关规定，规定各中心、
各部门的具体运作规则，并作为本工作细则的补充。
第十三条 本工作细则由总裁制订，公司董事会审议批准。
第十四条 本工作细则的解释权归公司董事会所有。
第十五条 本工作细则自董事会审议批准之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a8cd45c5-e0ca-49e7-b53a-7b200aa75ba3.PDF
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2025-07-25 18:47│荣盛发展（002146）：关于诉讼事项的公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：一审
2．上市公司所处的当事人地位：被告
3．涉案的金额：约人民币 1,949 万元
4．对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的
要求和实际情况进行相应的会计处理。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
1．诉讼机构名称：青岛市即墨区人民法院
2．诉讼各方当事人：
原告：江苏华悦建设集团有限公司
被告：青岛荣航置业有限公司
3．案件概述：
原告与被告于 2020 年签订了部分地块总承包工程施工总合同，合同约定由原告对该地块的部分车库实行建筑总承包，合同价款
10,660 万元，该工程于 2023 年竣工验收。日前原告认为被告尚有1,949 万元工程款未付，故而成讼。
4．原告主要诉
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