公司公告☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-12 20:50 │荣盛发展（002146）：关于对外担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:48 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第七次临时股东会的补充通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:48 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第六次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:48 │荣盛发展（002146）：关于2025年度第六次临时股东会顺延为2025年度第七次临时股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │荣盛发展（002146）：关于债务重组的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:46 │荣盛发展（002146）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 19:49 │荣盛发展（002146）：公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 19:49 │荣盛发展（002146）：2025年第二次独立董事专门会议意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 19:48 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第六次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 19:47 │荣盛发展（002146）：关于高管人员变动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:50│荣盛发展（002146）：关于对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公
司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
廊坊市财达资产投资运营有限公司（以下简称“廊坊财达”）为廊坊市财政局下属公司。为盘活荣盛房地产发展股份有限公司（
以下简称“公司”）资产，化解公司金融债务，公司拟与廊坊财达合作，因廊坊财达拟代公司的子公司向金融机构偿债，公司为廊坊
财达在金融机构的融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过 8 亿元。
上述担保事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。本次对外担保不属于关联担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：廊坊财达；
2、成立日期：2024 年 11 月 23日；
3、注册地点：河北省廊坊市经济技术开发区科技谷园区青果路99 号 1幢 11 层 103 室；
4、法定代表人：赵磊；
5、注册资本：478,135.274 万元人民币；
6、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；破产清算服务；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许
可的业务）；以自有资金从事投资活动；企业管理；土地调查评估服务；土地使用权租赁；土地整治服务；不动产登记代理服务；市
政设施管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
7、股东情况：廊坊市资产运营管理有限公司持有 100%股权，实际控制人为廊坊市财政局；
8、信用情况：信用状况良好，不是失信被执行人。
9、财务情况：截至 2025 年 9 月 30 日，廊坊财达未经审计的资产总额为 918,642.99 万元，应收账款总额为 75,374.51 万
元，负债总额为 573,689.32 万元，净资产为 344,953.67 万元，2025 年 1-9月实现营业收入 495.05 万元，营业利润 348.88 万
元，净利润 348.88万元。
10、被担保人与公司的关系：
廊坊财达及其股东、实际控制人与公司、公司的董事、高管人员及公司下属子公司均不存在关联关系，此次担保事项不属于关联
担保事项。
三、担保的主要内容
1、担保协议拟签署方：公司与金融机构。
2、担保主要内容：
（1） 因廊坊财达拟代公司的子公司向金融机构偿债，公司为廊坊财达在金融机构的融资提供连带责任保证担保，担保总额不超
过 8亿元。
（2）若廊坊财达无法完成上述代偿，则本次担保取消。
（3）担保期限：具体担保期限以届时签订的担保合同为准。
四、公司董事会意见
关于上述担保事项，公司董事会认为：本次对廊坊财达提供的担保，为盘活公司资产、化解公司债务的措施，有助于促进公司经
营稳定。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总额为 442.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 297.71%。其中公司及其控股下属公司
对合并报表外单位提供的实际担保余额 77.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 52.20%，公司逾期担保金额为 121.48 亿元。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0154b05e-fc9a-4753-b21a-c910e5eb0667.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:48│荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第七次临时股东会的补充通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 12 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于
召开公司 2025 年度第六次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月29 日召开公司 2025 年度第六次临时股东会，同时将原定
于 2025 年12 月 31 日召开的 2025 年度第六次临时股东会顺延为 2025 年度第七次临时股东会。根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，现就本次股东会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年度第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 12
月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度担保计划的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度新增财务资助的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案 1.00、2.00、3.00 的具体内容详见 2025 年 12 月
9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股
份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》、《荣
盛房地产发展股份有限公司关于公司 2026 年度担保计划的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于 2026 年度新增财务资助的
公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等
办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 30 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接
受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 29 日—12 月 30 日上午 9 点—12点，下午 1点—5点。
3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1a484b96-bfcd-4ea3-b21f-7803f1dcbf6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:48│荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年度第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 12 月 12 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年度第六次临时股东会的议案》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 12
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于对外担保的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案的具体内容详见 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司
关于对外担保的公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等
办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 28 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接
受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 27 日—12 月 28 日上午 9 点—12点，下午 1点—5点。
3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3f70696a-45a7-464f-89d9-6fc25403dfb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:48│荣盛发展（002146）：关于2025年度第六次临时股东会顺延为2025年度第七次临时股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣盛发展（002146）：关于2025年度第六次临时股东会顺延为2025年度第七次临时股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8e892ac6-f54c-4088-abe5-c9c66c2a19c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│荣盛发展（002146）：关于债务重组的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣盛发展（002146）：关于债务重组的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0b3c7524-ae7f-4c6a-ac19-0af4f4a53a1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:46│荣盛发展（002146）：第八届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面及电子邮件
等方式送达全体董事，2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，本次董事会会议的召
开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于债务重组的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》。
（二）《关于对外担保的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。
（三）《关于召开公司 2025 年度第六次临时股东会的议案》
决定于2025年12月29日召开公司2025年度第六次临时股东会，同时将原定于2025年12月31日召开的2025年度第六次临时股东会顺
延为2025年度第七次临时股东会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年度第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/954307e5-5815-4687-acf8-03befbdca1b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 19:49│荣盛发展（002146）：公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息
披露管理办法》和《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所
规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，
应当有确实充分的证据。第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能
导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
|