公司公告☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:32 │中核钛白（002145）：关于全资子公司完成注销的公告 │
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│2025-07-01 16:51 │中核钛白（002145）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-06-27 15:47 │中核钛白（002145）：关于部分募集资金专项账户注销的公告 │
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│2025-06-20 20:04 │中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-20 20:04 │中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-05 20:11 │中核钛白（002145）：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:09 │中核钛白（002145）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-05 20:09 │中核钛白（002145）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-05 20:07 │中核钛白（002145）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-05 20:07 │中核钛白（002145）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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2025-07-11 16:32│中核钛白（002145）：关于全资子公司完成注销的公告
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为优化资源配置，保障投资者利益，经审慎考虑，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）决定注销公司全资子公司会
理钒能矿业有限责任公司（以下简称“会理钒能”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项在经营管理层审批权限内，无需提交董事会、
股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司收到会理市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予会理钒能注销登记，会理钒能目前已完成注销登记手续。
会理钒能注销完成后将不再纳入公司的合并财务报表范围，不会对公司本年度及以后年度的整体业务发展和盈利水平产生重大影
响，本次注销不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/88c70b79-6ff0-4e6c-9a20-0d75fe083500.PDF
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2025-07-01 16:51│中核钛白（002145）：关于回购公司股份进展的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通
过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股
（A股），回购资金总额不超过 5亿元（含），不低于 3亿元（含），回购价格不超过 5.98 元/股（以下简称“本次回购”）。本次
回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请
见公司于 2025 年 3 月 13 日、2025 年3 月 20 日 登 载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号：2025-029
）。
公司于 2025年 5月 9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,273,970 股，占公司目前总股本的 0.1
621%，最高成交价为人民币 4.28 元/股，最低成交价为人民币 4.18 元/股，成交总金额为人民币26,597,546.60元（不含交易费用
）。详细内容请见公司于 2025年 5月 10日登 载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025年 6 月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 46,215,450股，占公司目前总股本
的 1.2141%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价 4.18元/股，成交总金额为人民币 199,950,827.75元（不含交易费用）。截至
本公告日，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/75585693-b038-4aba-add1-939086c29f3b.PDF
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2025-06-27 15:47│中核钛白（002145）：关于部分募集资金专项账户注销的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）于 2025年 6月 26日完成了 2021年度非公开发行股票部分募
集资金专项账户的销户工作。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734号）
核准，公司向 16名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00
元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2月 17日收
到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.0
0 元，存放于公司的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123及兰州银行股份有限公司白银
分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第ZL10020
号）审验。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集
资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执
行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果
。
经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项目实施主体甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方
钛业”）分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、
兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2023 年 2 月，公司、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司白银分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 1021720
0147008，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途，该账户已完成
注销手续。
2023年 2月 23 日，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 931
900112210123，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁
项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023年 2月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》
，账号 101352000554439，该专户仅用于东方钛业“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用
作其他用途。
2023年 2月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协
议》，账号 638310083，该专户仅用于东方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募
集资金或者用作其他用途。
2023年 2月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协
议》，账号 638309913，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作
其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募
集资金。
截至本公告日，募集资金专项账户的开立及注销情况如下：
账户名称 开户银行 专户用途 开户账号 账户状态
中核钛白 招商银行股 存放除补充 931900112210123 本次注销
份有限公司 流动资金募
兰州分行营 集资金投资
业部 项目外的募
集资金
中核钛白 兰州银行股 补充流动资 102172001470008 已注销
份有限公司 金项目
白银分行
东方钛业 中国民生银 水溶性磷酸 638310083 本次注销
行股份有限 一铵（水溶
公司兰州分 肥）资源循
行营业部 环项目
东方钛业 中国民生银 循环化钛白 638309913 存续
行股份有限 粉深加工项
公司兰州分 目
行营业部
东方钛业 兰州银行股 年产 50万吨 101352000554439 本次注销
份有限公司 磷酸铁项目
德隆支行
三、本次募集资金专项账户的销户情况
公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第三十九次（临时）会议、2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第四次临时股
东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2021 年度非公开
发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资
项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。详细内容请见 2025 年 6月 3日、2025 年 6月 21日登载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）、《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-063）。
截至本公告日，公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计 1,666,327,084.60 元永久补充流动资金，相关
募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募
集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/88a3d8e2-be24-4caa-861c-5c841804c35d.PDF
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2025-06-20 20:04│中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2025年 6月 20 日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 6月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9 层中核钛白会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规
、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 612 人，代表股份总数 1,454,360,446 股，占上市公司有表决权股份总
数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 198,533,245股，下同)的 40.3078％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 2人，代表股份 1,294,745,730股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8840％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 610 人，代表股份 159,614,716 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4237％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 611 人，代表股份159,615,216 股，占上市公司有表决权股份总数的
4.4238％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股 610 人，代表股份 159,614,716 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4237％。
2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：审议通过。
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于终止部分募 1,449,21 99.6460 4,939,312 0.3396％ 208,455 0.0143
集资金投资项目并将剩余募集资金永 2,679 ％ ％
久补充流动资金的
议案》
(二）中小股东的表决情况
三、律师出具的法律意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于终止部分募 154,467, 96.7749 4,939,312 3.0945％ 208,455 0.1306
集资金投资项目并 449 ％ ％
将剩余募集资金永
久补充流动资金的
议案》
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：谭四军 徐倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/06c5fa8c-bc18-48e4-9e2b-9e495f5bbcdb.PDF
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2025-06-20 20:04│中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/172da1cd-dedf-4f8b-b020-df30a442a291.PDF
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2025-06-05 20:11│中核钛白（002145）：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 6 月 5 日以通讯、电子
邮件等方式向全体董事送达召开公司第八届董事会第一次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 6月 5日（星期四）在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会
议董事 9人。
本次会议由过半数的董事共同推举袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举袁秋丽女士为公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。
(二)审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定，董事会选举产生了第八届董事会各专门委员会主任委员及委
员：
1、战略委员会：由 3名董事组成，由袁秋丽女士担任主任委员（召集人），成员为俞毅坤先生和独立董事张龙清先生。
2、提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事苏晓华女士担任主任委员（召集人），成员为周园先生和独立董事郑伯全先生。
3、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，由独立董事张龙清先生担任主任委员（召集人），成员为袁秋丽女士和独立董事郑伯
全先生。
4、审计委员会：由 3名董事组成，由独立董事郑伯全先生担任主任委员（召集人），成员为王顺民先生和独立董事苏晓华女士
。
以上专门委员会成员任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详细内容请见 2025 年 6 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
聘任袁秋丽女士担任公司总裁；
聘任谢心语女士担任公司副总裁；
聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；
聘任刘青源先生担任公司副总裁；
聘任冯永刚先生担任公司副总裁；
聘任瞿晨先生担任公司副总裁、财务总监；
聘任周园先生担任公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监相关事宜已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见 2025 年 6 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、备查文件
第八届董事会第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/98c2bb0f-f154-4fcf-b8e8-5dde3be72a2a.PDF
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2025-06-05 20:09│中核钛白（002145）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2025年 6月 5 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 5日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9 层中核钛白会议室。
4、召开方式：现
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