公司公告☆ ◇002145 钛能化学 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:28 │钛能化学（002145）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:27 │钛能化学（002145）：关于副总裁辞职的公告 │
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│2026-05-20 18:25 │钛能化学（002145）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 17:09 │钛能化学（002145）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-20 18:28│钛能化学（002145）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6号楼 9层钛能化学会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 484 人，代表股份总数 1,475,250,237 股，占公司有表决权股份总数（
已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 220,379,745 股，下同)的 41.1358%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 2人，代表股份 1,294,745,730股，占公司有表决权股份总数的 36.1026%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 482 人，代表股份 180,504,507 股，占公司有表决权股份总数的 5.0332%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 483 人，代表股份180,505,007 股，占公司有表决权股份总数的 5.03
32%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 482 人，代表股份 180,504,507 股，占公司有表决权股份总数的 5.0332%。
2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《2025 年度董事会工作报告》
审议结果：审议通过；
议案 2.00：《2025 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：审议通过；
议案 3.00：《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》
审议结果：审议通过；
议案 4.00：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：审议通过；
议案 5.00：《关于修订<2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
审议结果：审议通过。
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《 2025 年度董事 1,471,9 99.7737 3,087,58 0.2093% 250,190 0.0170
会工作报告》 12,467 % 0 %
2.00 《 2025 年年度报 1,471,9 99.7778 2,602,34 0.1764% 676,325 0.0458
告全文及其摘要》 71,567 % 5 %
3.00 《关于 2025 年度 1,472,1 99.7906 2,663,44 0.1805% 425,140 0.0288
利润分配预案及 61,657 % 0 %
2026 年度中期分
红规划的议案》
4.00 《关于制订 < 董 1,471,5 99.7504 3,009,15 0.2040% 672,415 0.0456
事、高级管理人员 68,667 % 5 %
薪酬管理制度>的
议案》
5.00 《关于修订<2026 1,471,7 99.7639 3,265,99 0.2214% 216,535 0.0147
年度董事、高级管 67,712 % 0 %
理人员薪酬考核办
法>的议案》
(二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《 2025 年度董事会工作报告》 177,167,237 98.1509% 3,087,580 1.7105% 250,190 0.1386%
2.00 《 2025 年年度报 177,226 98.1836 2,602,345 1.4417% 676,325 0.3747
告全文及其摘要》 ,337 % %
3.00 《关于 2025 年度 177,416 98.2889 2,663,440 1.4755% 425,140 0.2355
利润分配预案及 ,427 % %
2026 年度中期分
红规划的议案》
4.00 《关于制订 < 董 176,823 97.9604 3,009,155 1.6671% 672,415 0.3725
事、高级管理人员 ,437 % %
薪酬管理制度>的
议案》
5.00 《关于修订<2026 177,022 98.0707 3,265,990 1.8094% 216,535 0.1200
年度董事、高级管 ,482 % %
理人员薪酬考核办
法>的议案》
三、独立董事述职
公司独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生在本次股东会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：谭四军 徐倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、钛能化学股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于钛能化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5bd17c79-23e0-475f-8092-1e9477c567ef.PDF
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2026-05-20 18:27│钛能化学（002145）：关于副总裁辞职的公告
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钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁冯永刚先生递交的辞职报告，冯永刚先生因个人原因
辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，冯永刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。冯永刚先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。截至
本公告日，冯永刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。
冯永刚先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/51317a5b-64ce-43fb-9a15-60bee0095c42.PDF
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2026-05-20 18:25│钛能化学（002145）：2025年年度股东会的法律意见书
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钛能化学（002145）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/040144e1-6c9d-459f-9ba6-866cf7f1d655.PDF
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2026-04-28 17:09│钛能化学（002145）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026 年 05 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9层钛能化学会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案及 2026 非累积投票提案 √
年度中期分红规划的议案》
4.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<2026年度董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬考核办法>的议案》
本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十次会议审议。详细内容见公司2026 年 4 月 29 日登载在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年
年度股东会上进行述职。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然
人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东
由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营
业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料
须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D栋钛能化学 7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008 0555-2156762
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@tinergy.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb5ec336-fa37-4503-b803-5d35b1712aec.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度内部控制评价报告
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钛能化学（002145）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d02937d9-13b2-4e86-88b8-21fe04468777.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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钛能化学股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议了《关于修订<2026
年度董事、高级管理人员薪酬考核办法>的议案》，拟将《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》更名为《2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案》。因本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方
案公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、独立董事津贴
独立董事按月发放董事津贴，每人每年为 8.4万元（税前，平均按月发放），并由公司代扣代缴个人所得税，非独立董事无此津
贴。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩
效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，
按公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11d996e3-1640-479b-a91f-123d00c81b87.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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钛能化学（002145）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29f47838-4c9d-4ba5-a5d4-240843411c9c.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开平台：价值在线（https://www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 08 日前 访问 网址https://eseb.cn/1wPymJn7vqw或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩网上说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其摘要。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00 在“价值
在线”（https://www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开平台：价值在线（https://www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长袁秋丽女士，董事、总裁王顺民先生，独立董事郑伯全先生，董事、董事会秘书周园先生，财务总监、副总裁瞿晨先生（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1wPymJn7vqw或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩网上说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张婷
电话：0943-8270008
传真：0943-8270008
邮箱：zhangting@tinergy.com
五、其他事项
本 次 业 绩 网 上 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（https://www.ir-online.cn）或易董 app查
看本次业绩网上说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。
http://disc.stati
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