公司公告☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:07 │宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一季度第三支柱报告 │
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│2025-04-28 19:06 │宁波银行（002142）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:06 │宁波银行（002142）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:05 │宁波银行（002142）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:04 │宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-28 19:04 │宁波银行（002142）：宁波银行2024年年度股东大会会议材料 │
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│2025-04-18 18:52 │宁波银行（002142）：宁波银行关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-10 00:30 │宁波银行（002142）：宁波银行2024年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2025-04-10 00:00 │宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（洪佩丽） │
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│2025-04-10 00:00 │宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（贝多广） │
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2025-04-28 19:07│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一季度第三支柱报告
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宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一季度第三支柱报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91bb770f-207e-47cd-b876-98006dd82386.PDF
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2025-04-28 19:06│宁波银行（002142）：2025年一季度报告
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宁波银行（002142）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35bde334-b9a2-4529-84df-5933077dd497.PDF
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2025-04-28 19:06│宁波银行（002142）：董事会决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月23 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第六次临时会议的通知，并于 2025 年 4月 28日进行了表决。公司应参加表决董事 14名，实际参加表决董事 14名。会议召开符
合《公司法》《公司章程》等规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、《宁波银行股份有限公司 2025年第一季度报告》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、《宁波银行股份有限公司 2025年第一季度第三支柱报告》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1469007a-2d2d-4a2c-906e-238f74fa232f.PDF
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2025-04-28 19:05│宁波银行（002142）：监事会决议公告
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宁波银行（002142）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00daa945-c513-4d9a-a976-11474c759bdc.PDF
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2025-04-28 19:04│宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/26168a97-c7ca-4d2c-95e9-1b4f821862b1.PDF
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2025-04-28 19:04│宁波银行（002142）：宁波银行2024年年度股东大会会议材料
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3a85dfb-efdd-4343-a5b4-b9196d888c11.PDF
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2025-04-18 18:52│宁波银行（002142）：宁波银行关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1e974c59-63c5-4797-8ab7-f05e265dad22.PDF
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2025-04-10 00:30│宁波银行（002142）：宁波银行2024年度可持续发展（ESG）报告
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/510a5ead-880f-4662-80ea-7b1f22d32783.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（洪佩丽）
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（洪佩丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/621fd889-33e1-437e-ae86-b8b10bc1f30b.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（贝多广）
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（贝多广）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/0e468a9f-c477-4ee7-8ac5-4b1643f796f0.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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宁波银行（002142）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/084211dd-29ea-479b-a1ed-1128acb30183.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：内部控制审计报告
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宁波银行股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波银行股份有限公司（以下简称“贵公司
”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70015624_B03号
宁波银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/100d4bb8-ac6f-489d-93cc-ad21cb3aac21.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（李浩）
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（李浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/bfa749ef-4220-4c3a-8810-3ff1c35a9cf8.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（李仁杰）
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（李仁杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/f525cf06-a976-4ed9-98f6-bd37ad96ccd7.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：年度关联方资金占用专项审计报告
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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
安永华明（2025）专字第70015624_B02号
宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司董事会：
我们审计了宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债
表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了编号为安永华明
（2025）审字第70015624_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，宁波银行编制了后附的 2024 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宁波银行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁波银行
2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对
宁波银行 2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解宁波银行 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于宁波银行股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告（续）
安永华明（2025）专字第70015624_B02号
宁波银行股份有限公司
本专项说明仅供宁波银行为 2024 年度报告披露使用，不适用于其他用途。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 胜
中国注册会计师：卢百欢
中国 北京 2025 年 4 月 8 日
2A member firm of Ernst & Young Global Limited
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/f5112181-eeee-472d-828f-10f00586cb42.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（王维安）
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年度独立董事述职报告（王维安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/9bc579b9-2549-4d8a-a95b-097671f2e3a8.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：监事会决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月29 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事
会第九次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 9 日在宁波文化广场朗豪酒店召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7
人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度董事会和董事履职评价报告》，并提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度监事会和监事履职评价报告》，并提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2024年年度股东
大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2024 年度履职情况评价报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年年度报告》。监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司 2024 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。监事会同时听取了《宁波银行股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善
的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事会同意报告提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年内部控制审计报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，并提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年经营情况和2025年工作安排》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023-2025年发展规划纲要阶段性实施情况评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算计划》，并提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构审计报告的意见》，并向公司 2024年年度股东大会
报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，并提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度资本管理履职评估报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度流动性风险管理履职评估报告》，并向公司 2024年年度股东大会报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度金融消费者权益保护工作评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度绿色金融工作评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年内部审计情况及 2025年工作计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年并表管理报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二十一、审议通过了《外部审计机构 2024 年度履职情况评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年数据治理专项报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/9419e2a8-badf-4116-a491-31c93d1ea368.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：2024年年度审计报告
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宁波银行（002142）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2e59e59e-4464-421b-8585-7a0003e3ad3d.PDF
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2025-04-10 00:00│宁波银行（002142）：董事会决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第
十次会议的通知，会议于2025年4月8日在宁波文化广场朗豪酒店召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中李浩董事和王
维安董事以电话接入方式出席会议，贝多广董事因工作原因未出席，委托洪佩丽董事表决。公司部分监事列席会议。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年经营情况和2025年工作安排》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
本议案提交公司2024年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年年度报告》。
本议案提交公司2024年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023-2025年发展规划纲要阶段性实施情况评估报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年财务决算报告和2025年财务预算计划》。
本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度利润分配预案》。同意公司2024年度利润分配预案如下：
（一）按2024年度净利润的10%提取法定公积金2,336百万元；
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，按公司2024年风险资产期末余额1.5%差额提取一
般准备金3,820百万元；
（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利9元（含税）。
本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
公司本年度现金分红比例低于30%，主要基于以下考虑：一是适当留存利润为内源性补充资本，更好支撑业务发展，为股东持续
创造价值；二是在《系统重要性银行附加监管规定（试行）》《商业银行资本管理办法》等法规施行后，须保持合理的资本水平以满
足监管机构对于资本充足率的要求。
七、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的2025年度合并及公司的财务报表发表审计
意见，对截至2025年12月31日的合并及公司的财务报告内部控制的有效性发表意见。
上述议案已经公司2025年3月28日召开的第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度合规管理评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年第三支柱报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年内部资本充足评估报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年资本充足率情况的评价及2025年资本充足率预算报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年数字化转型专项报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年数据治理专项报告》。
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