公司公告☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │宁波银行（002142）：宁波银行2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-12-08 19:19 │宁波银行（002142）：宁波银行2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-08 19:15 │宁波银行（002142）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-21 18:19 │宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-21 18:17 │宁波银行（002142）：宁波银行关于监事长辞任的公告 │
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│2025-11-21 18:16 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-21 18:15 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-21 18:15 │宁波银行（002142）：宁波银行关于2026年日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-21 18:14 │宁波银行（002142）：宁波银行2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-11-17 19:52 │宁波银行（002142）：宁波银行关于调整优先股（宁行优01）股息率的公告 │
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2025-12-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2025年半年度权益分派实施公告
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宁波银行（002142）：宁波银行2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4f946bb6-3454-4c9f-940e-e6521deb9b5d.PDF
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2025-12-08 19:19│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
(一) 本次股东大会不存在否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00。
2、会议地点：宁波朗豪酒店。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长陆华裕先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的普通股股东及股东授权代表共 1,161人，代表有表决权股份 4,550,812,802 股，占公司有表决权股份总
数 6,603,590,792 股的 68.91%。其中，出席现场会议的普通股股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 3,325,166,911 股
，占公司有表决权股份总数的 50.35%；通过网络投票出席会议的普通股股东及股东授权代表 1,144 人，代表有表决权股份 1,225,6
45,891 股，占公司有表决权股份总数的 18.56%。
出席本次股东大会的优先股股东及股东授权代表共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司优先股股份总数 48,500,000 股的 0
%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、议案审议表决情况
（一）议案审议情况
1、以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根
据《公司章程》及相关规定，宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡
华侨银行股份有限公司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司回避表决。前述关联股东合计持有公司股份 3,304,961,688 股，该等股份不
计入本议案出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数。
2、以特别决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》。
3、以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
4、以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
5、以特别决议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。
6、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案》。
（二）议案表决情况
1、本次股东大会需普通股股东审议议案的具体表决结果如下：
议案 议案名称 同意 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 表决
编号 例 例 例 结果
1.00 关于宁波银行股份有限公司 2026 1,245,452,87 99.9680 310,192 0.0249% 88,051 0.0071% 通过
年 1 %
日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于修订《宁波银行股份有限公 4,542,314,19 99.8133 8,447,25 0.1856% 51,354 0.0011% 通过
司 1 % 7
章程》的议案
3.00 关于修订《宁波银行股份有限公 4,550,441,40 99.9918 321,237 0.0071% 50,164 0.0011% 通过
司 1 %
股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《宁波银行股份有限公 4,550,454,82 99.9921 307,035 0.0067% 50,944 0.0011% 通过
司 3 %
董事会议事规则》的议案
5.00 关于不再设立监事会的议案 4,549,942,67 99.9809 353,063 0.0078% 517,06 0.0114% 通过
8 % 1
6.00 宁波银行股份有限公司 2025 年 4,550,593,28 99.9952 186,695 0.0041% 32,823 0.0007% 通过
度中 4 %
期利润分配方案
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 议案名称 同意 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 表决
编号 例 例 例 结果
1.00 关于宁波银行股份有限公司 2026 1,245,452,87 99.9680 310,192 0.0249% 88,051 0.0071% 通过
年 1 %
日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于修订《宁波银行股份有限公 1,237,352,50 99.3178 8,447,25 0.6780% 51,354 0.0041% 通过
司 3 % 7
章程》的议案
3.00 关于修订《宁波银行股份有限公 1,245,479,71 99.9702 321,237 0.0258% 50,164 0.0040% 通过
司 3 %
股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《宁波银行股份有限公 1,245,493,13 99.9713 307,035 0.0246% 50,944 0.0041% 通过
司 5 %
董事会议事规则》的议案
5.00 关于不再设立监事会的议案 1,244,980,99 99.9302 353,063 0.0283% 517,06 0.0415% 通过
0 % 1
6.00 宁波银行股份有限公司 2025 年 1,245,631,59 99.9824 186,695 0.0150% 32,823 0.0026% 通过
度中 6 %
期利润分配方案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下：
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号
2.00 关于修订《宁波银行股份有限公司 0 0% 0 0% 0 0%
章程》的议案
三、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所范云、朱和鸽律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程
》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/379a8184-27ed-4b85-997b-76ff231e7157.PDF
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2025-12-08 19:15│宁波银行（002142）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：宁波银行股份有限公司
浙江波宁律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》《上市公司股东大会规则》《银行保险机构公司治理准则》等现行
有效的法律、行政法规、规范性文件和《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所执业律师范
云、朱和鸽（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第二次临时股东大会，对本次临时股东大会召开的合法性进行见证，并依法
出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师对本次临时股东大会召集和召开程序、出席本次临时股东大会会议人员的资格、本次临时股东大会
审议议案的表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次临时股东大会所审议议案的内容以及该等
议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次临时股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的
法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具
法律意见书如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集人为公司董事会
公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 20 日审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，公司董事会于 2025 年 11 月 22 日在指定媒体发出了《宁波银行股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》。该公告载明公司拟于2025年 12月 8日下午15时 30分在宁波朗豪酒店(宁波市鄞州区中山东路2109号)召开2025年第二次
临时股东大会。
公司发布的公告载明了本次临时股东大会的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席以及出
席会议股东的登记办法、联系电话和通讯地址。
公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
（二）公司本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
本次临时股东大会的现场会议于 2025 年 12 月 8 日下午 15 时 30分在宁波朗豪酒店召开，会议召开的时间、地点符合通知内
容。本次临时股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 8日 9:15-15:00。
经核查，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
（一）出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
通过现场和网络投票的股东 1,161 人，代表股份 4,550,812,802股，占上市公司总股份的 68.9142%。其中：通过现场投票的股
东 17人，代表股份 3,325,166,911 股，占上市公司总股份的 50.3539%。通过网络投票的股东 1,144 人，代表股份 1,225,645,891
股，占上市公司总股份的 18.5603%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,156 人，代表股份 1,245,851,114 股，占上市公司总股份的 18.8663%
。其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 20,205,223 股，占上市公司总股份的 0.3060%。通过网络投票的中小股东 1,1
44 人，代表股份1,225,645,891 股，占上市公司总股份的 18.5603%。
出席本次临时股东大会的优先股股东及股东授权代表共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司优先股总股份的 0%。
（二）出席本次临时股东大会的其他人员
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员、本所见证律师列席了本次临时股东大会。
经本所律师核查，本次临时股东大会的召集人为公司董事会，本次临时股东大会出席人员、列席人员、召集人员的资格符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会审议的议案
根据本次临时股东大会的通知，本次临时股东大会审议的议案如下：
提案编码 提案名称
1.00 关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
3.00 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.00 关于不再设立监事会的议案
6.00 宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案
经本所律师核查，本次临时股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会的表决程序及表决结果采用现场书面记名投票方式和网络投票方式对审议事项进行表决。根据统计表决情况，
本次临时股东大会审议议案表决情况如下：
1.关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案
本项议案涉及关联股东回避表决。
表决情况：同意 1,245,452,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%；反对 310,192 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0249%；弃权 88,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。中小股东表决情况：同意 1,245,452,871 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9680%；反对 310,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0249%；弃权 88,051 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0071%。
2.关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
表决情况：同意 4,542,314,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8133%；反对 8,447,257 股，占出席会议所有股东所
持股份的0.1856%；弃权51,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。中小股东表决情况：同意 1,237,352,503 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.3178%；反对 8,447,257 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780%；弃权 51,354 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0041%。
3.关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案表决情况：同意 4,550,441,401 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9918%；反对 321,237 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权 50,164 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0011%。中小股东表决情况：同意 1,245,479,713 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9702%；反对 321,237 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0258%；弃权 50,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%。
4.关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案表决情况：同意 4,550,454,823 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9921%；反对 307,035 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权 50,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
0011%。中小股东表决情况：同意 1,245,493,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9713%；反对 307,035 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0246%；弃权 50,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041%。
5.关于不再设立监事会的议案
表决情况：同意 4,549,942,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809%；反对 353,063 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0078%；弃权 517,061股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%。中小股东表决情况：同意 1,244,980,990 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9302%；反对 353,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0283%；弃权 517,061 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0415%。
6.宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案
表决情况：同意 4,550,593,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%；反对 186,695 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0041%；弃权 32,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。中小股东表决情况：同意 1,245,631,596 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9824%；反对 186,695 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0150%；弃权 32,823 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0026%。
经查验：
1.上述第一项议案中所涉及的关联股东已回避表决；
2.第二、五项议案为特别决议案，同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.第一、三、四、六项议案为普通决议案，同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
据此，本所律师认为，本次临时股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，议案获得
有效表决权的通过，本次临时股东大会表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本一份，副本两份，正本与副本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/58221665-57d3-403b-bd2f-2b75bb6190a3.PDF
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2025-11-21 18:19│宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/970120dc-a7ef-4239-b012-fc08b79aa693.PDF
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2025-11-21 18:17│宁波银行（002142）：宁波银行关于监事长辞任的公告
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近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到罗孟波先生提交的辞呈。因工作原因，罗孟波先生辞去公司监事
长、职工监事职务，自 2025 年 11 月 21 日起生效。罗孟波先生辞任后，继续担任公司党委委员，履行相关工作职责。罗孟波先生
确认与公司监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东。截至本公告日，罗孟波先生持有公司1,300,000 股
股份。罗孟波先生将严格按照相关法律法规对其持有的公司股票进行管理。
罗孟波先生在担任公司监事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，带领公司监事会积极完善监督机制，创新监督方式，持续提升战略、
履职、财务、风险、内控等重点领域的监督工作质效，有效发挥监督制衡作用，切实维护公司、股东、职工、债权人和其他利益相关
者的合法权益，为推动公司持续稳健经营、实现高质量发展作出了重要贡献。公司监事会对罗孟波先生给予高度评价并对其任职期间
作出的突出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a7b9ccc4-b2aa-47ff-80c1-86b5e27b37a8.PDF
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2025-11-21 18:16│宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第十二次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第
十二次会议的通知，会议于2025年11月20日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中魏雪梅董事、
陈德隆董事、邱清和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事、李仁杰董事和罗维开董事以电话接入方
式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法>的议案》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于第一至第二项议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及上述议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德
隆、邱清和、刘新宇回避表决。
三、审议通过了《关于董事、高级管理人员及其关联方日常金融服务统一授权的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第一至第三项议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第四至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于制定<宁波银行集团风险偏好管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任付文生先生为公司副行长，任职资格自监管机构核
准之日起生效。
本议案同意票 14
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