公司公告☆ ◇002140 东华科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:54 │东华科技（002140）：东华科技关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-10-30 19:54 │东华科技（002140）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 19:54 │东华科技（002140）：东华科技《董事会审计与风险管理委员会实施细则》（2025版） │
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│2025-10-30 19:54 │东华科技（002140）：东华科技《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025版） │
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│2025-10-30 19:52 │东华科技（002140）：东华科技2025年第三季度经营简报 │
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│2025-10-30 19:52 │东华科技（002140）：东华科技《信息披露管理规定》（2025版） │
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│2025-10-30 19:52 │东华科技（002140）：东华科技关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 19:51 │东华科技（002140）：东华科技八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 │
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│2025-10-13 16:17 │东华科技（002140）：东华科技关于与新疆天盈签订一次性还款协议进展暨收到一次性付款的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │东华科技（002140）：东华科技股票交易异常波动公告 │
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2025-10-30 19:54│东华科技（002140）：东华科技关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第八届董事会第十一次会议决议，现定于 2025
年 11 月 21日以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.召集人：本公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第八届董事会第十一次会议决议而召开；本次股东会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月21日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年11月14日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；截至 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等。
8.会议地点：本公司 A楼 302 会议室（安徽省合肥市包河区望江东路 70 号）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 2025 年前三季度利润分配方案 非累积投票提案 √
上述议案为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行单
独计票，单独计票结果将公开披露。
上述议案业经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2025年10月31日《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
三、会议登记方法
1.登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2025 年 11 月 20 日下午 17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的
股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2.登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 B 楼 509 室通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会办公室，注明“临时股东会”字样
传真号码：0551-63631706
3.登记时间：2025 年 11月 19 日、20 日（9:00-17:00）
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东会上，公司提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：余伟胜、孙政
联系电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2.会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.本公司第八届董事会第十一次会议决议等。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d029ea2a-7dfb-4df2-a50a-8440da44f21f.PDF
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2025-10-30 19:54│东华科技（002140）：2025年三季度报告
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东华科技（002140）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/221caec5-3103-4f76-80f9-cbdd4f5267cb.PDF
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2025-10-30 19:54│东华科技（002140）：东华科技《董事会审计与风险管理委员会实施细则》（2025版）
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东华科技（002140）：东华科技《董事会审计与风险管理委员会实施细则》（2025版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/eeac78ea-712b-45ea-9c43-5b9492bb4a32.PDF
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2025-10-30 19:54│东华科技（002140）：东华科技《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025版）
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东华科技（002140）：东华科技《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/753df810-6f38-4f2a-b563-8a9febd53f3c.PDF
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2025-10-30 19:52│东华科技（002140）：东华科技2025年第三季度经营简报
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东华科技（002140）：东华科技2025年第三季度经营简报。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4036b709-25f8-46be-a73a-24fe55a4bdfe.PDF
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2025-10-30 19:52│东华科技（002140）：东华科技《信息披露管理规定》（2025版）
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东华科技（002140）：东华科技《信息披露管理规定》（2025版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/48249605-c7dd-42e9-973d-c51c87610ae5.PDF
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2025-10-30 19:52│东华科技（002140）：东华科技关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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东华科技（002140）：东华科技关于2025年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ff2150be-f20f-4de4-a4d8-ef14edf59f16.PDF
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2025-10-30 19:51│东华科技（002140）：东华科技八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子
邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 30日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应
到董事 9 人，实到董事 9人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章
程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。详见发布于 2025 年 10 月 31 日 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2025-053 号《东华科技 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议事前审议通过，应提交 2025 年第二次临时股东会审议。详见
发布于 2025年 10 月 31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2025-054 号《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
（三）审议通过《关于修订信息披露管理规定的议案》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。修订后的《信息披露管理规定》（2025 版）全文发布于
2025 年 10月 31 日的巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025 版）全文发布于 2025 年 10 月 31 日的巨潮资讯网
。
（五）审议通过《关于修订董事会审计与风险管理委员会实施细则的议案》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。修订后的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》（20
25 版）全文发布于 2025 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃
权 0 票。决定于 2025 年 11 月 21 日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东会，主要审议八届十一次董事会提
交的相关议案。
详见 2025 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-055 号《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的
公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十一次董事会决议；
2.董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议等纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2bd76850-369f-4205-bb7c-bce9617f7b0a.PDF
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2025-10-13 16:17│东华科技（002140）：东华科技关于与新疆天盈签订一次性还款协议进展暨收到一次性付款的公告
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东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）于 2025 年 8 月 29日召开第八届第十次董事会会议
，审议通过了《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的议案》，公司与新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司（以下简称“新
疆天盈”）就《天盈石油化工阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同》所涉剩余工程款一事，签订附
带折现条件的一次性还款协议。具体内容详见公司发布于 2025 年 8月 30 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2025-043《
关于与新疆天盈签订一次性还款协议的公告》。
近日，一次性还款协议经双方加盖公章正式成立，并经双方内部有权决策机关审议通过正式生效。同时本公司已收到新疆天盈一
次性支付款项计 30202 万元。至此，本公司与新疆天盈就《天盈石油化工阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管
理承包）合同》不再存在任何债权债务，也不存在任何争议或纠纷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/757770ab-8662-4bfd-9063-0709282a2c8c.PDF
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2025-09-30 00:00│东华科技（002140）：东华科技股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
东华工程科技股份有限公司（证券名称：东华科技，证券代码：002140；以下简称“东华科技”“本公司”“公司”）2025 年
9 月 26日、9 月 29 日连续二个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，上述偏离属
于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，本公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1.本公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处；
2.本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.本公司目前生产经营活动正常，行业政策、市场环境未发生重大调整，公司经营计划未发生重大变化；
4.本公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6.本公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.经自查，本公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2.2025 年 9月 15 日，本公司通过网络远程方式参加“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，财务总监、董事会秘书
等在线回复投资者关于公司技术研发、业务拓展、财务指标以及扎布耶盐湖二期项目进展等问题，并于 9 月 16 日发布《东华科技
技业绩说明会活动信息20250915》（编号：2025-005）。请查阅上述活动信息，并请注意投资风险。
3.本公司作为EPC总承包商承建的西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，于 2025 年 9 月 20 日至 24 日顺
利完成 120小时的功能考核。本公司于 9 月 26 日发布《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂 EPC 总承包项目
进展的公告》（东华科技 2025-049 号）。完成功能考核是项目建设的正常进展，标志着该项目将正式投产。请查阅上述公告，并请
注意投资风险。
4.本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ce254a86-bd2e-464e-9ac9-2adca9ff11bc.PDF
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2025-09-25 16:50│东华科技（002140）：东华科技关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂EPC总承包项目进展
│的公告
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2021 年 9 月，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”）与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签
订西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目《EPC 总承包合同》《运营（O）合同》。《EPC 总承包合同》约定本公
司负责该项目的设计、采购、施工直至完成工厂机械竣工并具备投产条件；《运营（O）合同》约定本公司负责自该项目具备投产条
件后三年运营期内的日常生产运行、安全管理等工作。详见发布于 2021 年 9 月 30 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 20
21-081 号《关于签订西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目 EPC 总承包、运营（O）合同的公告》。
本公司与项目业主全力推进项目建设，于 2025 年 9 月 20 日至 24日顺利完成 120 小时的功能考核。该项目属于大型工业装
置，系全球首套采用膜分离+MVR 盐湖提锂工艺，涉及较为复杂的技术调试、环境适配和产品验证等，同时地处高寒地带，建设条件
艰苦。本次完成 120 小时的功能考核，标志着该项目将正式投产，并进一步提升本公司在“锂”市场的工程建设业绩。
本公司将合规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/80b140d0-cbcd-4904-8a60-8892a2821692.PDF
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2025-09-20 00:00│东华科技（002140）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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东华科技（002140）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/59a1691f-9fbe-4a42-a5aa-a7e03214e2e2.PDF
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2025-09-20 00:00│东华科技（002140）：东华科技2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025年第一次临时股东会于 2025 年 8 月 30 日发出会议通知
，于 2025 年 9月 13日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日下午 3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 9月 19日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 142 人，代表股份数量为 484,509,952 股，占公司有表决权股份总数的 68.4323%
。其中：现场出席股东会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为481,228,453 股，占公司有表决权股份总数的 67.9688%
；通过网络投票的股东计 135 人，代表股份数量为 3,281,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.4635%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：
类别 有效表决权 同 意 反 对 弃 权
股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 484,509,952 484,438,652 99.9853 32,700 0.0067 38,600 0.0080
情况
中小投资者 3,281,499 3,210,199 97.8272 32,700 0.9965 38,600 1.1763
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过。选举王会民
先生为公司第八届董事会非独立董事，详见刊载于 2025 年 9月 20日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-048 号《关于
补选王会民先生为第八届董事会非独立董事的公告》。
2.以特别决议审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。
表决情况：
类别 有效表决权 同 意 反 对 弃 权
股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 484,509,952 482,756,687 99.6381 1,710,565 0.3531 42,700 0.0088
情
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