公司公告☆ ◇002140 东华科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:44 │东华科技（002140）：东华科技关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-12-15 18:44 │东华科技（002140）：东华科技章程（2025-2版）2025-12 │
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│2025-12-15 18:42 │东华科技（002140）：东华科技关于变更注册地址并修订章程的公告 │
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│2025-12-15 18:41 │东华科技（002140）：东华科技八届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 │
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│2025-12-15 18:40 │东华科技（002140）：东华科技关于挂牌转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司部分股权的公告 │
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│2025-12-15 18:40 │东华科技（002140）：东华科技关于托管中国化学工程巴西有限责任公司暨关联交易的公告 │
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│2025-12-02 21:11 │东华科技（002140）：非公开发行股票限售股份解禁上市流通的核查意见 │
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│2025-12-02 21:11 │东华科技（002140）：东华科技关于非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-21 19:39 │东华科技（002140）：东华科技2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 19:39 │东华科技（002140）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-15 18:44│东华科技（002140）：东华科技关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第八届董事会第十二次会议决议，现定于 2025
年 12 月 31日以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.召集人：本公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第八届董事会第十二次会议决议而召开；本次股东会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年12月24日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；截至 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等。
8.会议地点：本公司 A楼 302 会议室（安徽省合肥市包河区望江东路 70 号）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册地址的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
上述议案均为特别决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行
单独计票，单独计票结果将公开披露。
上述议案业经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2025年12月16日《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
三、会议登记方法
1.登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2025 年 12 月 30 日下午 17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的
股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2.登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 B 楼 509 室通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会办公室，注明“临时股东会”字样
传真号码：0551-63631706
3.登记时间：2025 年 12月 29日、30 日（9:00-17:00）
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东会上，公司提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：余伟胜、孙政
联系电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2.会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.本公司第八届董事会第十二次会议决议等。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9618bf59-6b8b-495f-8abe-d3f403d16727.PDF
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2025-12-15 18:44│东华科技（002140）：东华科技章程（2025-2版）2025-12
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东华科技（002140）：东华科技章程（2025-2版）2025-12。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3bf8bcc1-a0ef-4cf3-a9bf-f92b4e4cef07.PDF
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2025-12-15 18:42│东华科技（002140）：东华科技关于变更注册地址并修订章程的公告
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根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范
性文件，结合相关工作实际情况，2025 年 12月 15 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二
次会议，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订公司章程的议案》等，拟变更公司注册地址并修订章程。具体如下：
一、关于变更注册地址
公司目前注册地址（住所）为“安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内”，拟变更至“安徽省合肥市高新区天乐
社区服务中心天湖路 11-A 号”。
二、关于修订现金分红的相关条款
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》均明确提出“鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期”。因此，拟删除《
章程》第一百七十二条中“两次股利分配间隔时间原则上不少于 6 个月”的内容，以保证多频次现金分红的可操作性。
三、《章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第五条 公司住所：安徽省合肥市长江西路 第五条 公司住所：安徽省合肥市高新
669 号高新技术产业开发区内（邮政编码： 区天乐社区服务中心天湖路11-A号（邮
230088）。 政编码：230088）。
第一百七十二条 公司董事会根据实际经 第一百七十二条 公司董事会根据实
营情况，可以进行中期分配。非因特别事由 际经营情况，可以进行中期分配。非因
（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期 特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进
分配以外其他期间的利润 行除年度和中期分配以
分配。两次股利分配间隔时间原则上不少于 外其他期间的利润分配。
6个月。 公司利润分配不得超过累计可分配利
公司利润分配不得超过累计可分配利润的 润的范围。
范围。 存在股东违规占用公司资金情况的，公
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应 司应当扣减该股东分配的现金红利，以
当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占 偿还其占用的资金。
用的资金。
该议案尚需提交本公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议予以审议。董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更手续，
具体变更内容以工商变更登记为准。
附件：东华科技章程（2025-2 版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f7488aa7-742c-44e4-aef7-db0375e4217f.PDF
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2025-12-15 18:41│东华科技（002140）：东华科技八届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十二次会议通知于2025年12月5日以电子邮件形
式发出，会议于2025年 12月 15日在公司A楼 1701会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人
，实到董事 9人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有贵州水城矿业股份有限公司 0.2472%股权的议案》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。详见发布于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2025-061 号《关于挂牌转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司部分
股权的公告》。
（二）审议通过《关于托管中国化学工程巴西有限责任公司的议案》。
表决结果：有效表决票 7票，其中同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限
公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
详见发布于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2025-062 号《关于托管中国化学工程巴西有限责任
公司暨关联交易的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第三次临时股东会以特别决议予以审议。详见发布于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技2025-063 号《关于变更注册地址并修订章程的公告》。独立董事专门会议对此形成同意的专门意见。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第三次临时股东会以特别决议予以审议。详见发布于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技2025-063 号《关于变更注册地址并修订章程的公告》。修订后的公司《章程》（2025-2 版）全文发布于 2025 年 12 月
16 日的巨潮资讯网。独立董事专门会议对此形成同意的专门意见。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0 票，弃
权 0 票。决定于 2025 年 12 月 31日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年第三次临时股东会，主要审议八届十二次董事会提交
的相关议案。
详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-064 号《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的
公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十二次董事会决议；
2.董事会独立董事专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/909f35ad-06f9-4bce-93dc-bd43c70f84cc.PDF
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2025-12-15 18:40│东华科技（002140）：东华科技关于挂牌转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司部分股权的公告
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东华科技（002140）：东华科技关于挂牌转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1550a09d-ca81-49e7-b8d1-77c0036b092e.PDF
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2025-12-15 18:40│东华科技（002140）：东华科技关于托管中国化学工程巴西有限责任公司暨关联交易的公告
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东华科技（002140）：东华科技关于托管中国化学工程巴西有限责任公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c1b1cca7-4855-4bf0-b04d-8e792cd9b71d.PDF
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2025-12-02 21:11│东华科技（002140）：非公开发行股票限售股份解禁上市流通的核查意见
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2022]2413号）核准并经深圳证券交易所同意，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”、“公司”或“上市公司”
、“发行人”）获准非公开发行不超过 163,557,432 股新股，其中向公司战略投资者陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“
陕煤集团”）非公开发行普通股（A 股）股票 147,201,689 股，向化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）非公开发
行普通股（A股）股票 16,355,743股（以下简称“本次非公开发行”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任
公司本次非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的要求，对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，并发表如下核查意见（以下简称“本核查意见”
）：
一、本次限售股上市类型
公司本次限售股上市流通的类型为非公开发行限售股。
二、本次解禁限售股的基本情况
（一）非公开发行核准情况
2022年 10月，公司收到中国证监会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号）
核准并经深圳证券交易所同意，东华科技获准非公开发行不超过 163,557,432 股新股，其中向公司战略投资者陕煤集团非公开发行
普通股（A 股）股票 147,201,689 股，向化三院非公开发行普通股（A股）股票 16,355,743股。
（二）非公开发行股份登记及上市情况
本次非公开发行新增股份已于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理
确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2022年12月 5日，公司
非公开发行的人民币普通股 163,557,432股在深圳证券交易所上市。（三）非公开发行锁定期安排
本次非公开发行完成后，化三院及陕煤集团认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（即新增股份上市首日，20
22年 12月 5日）起三十六个月内不得转让。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。
现锁定期届满，相关股东持有的总计 163,557,432股限售股将于 2025年 12月 5日上市流通。本次限售股上市流通后，公司本次
非公开发行限售股将全部解禁。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行股票完成后，总股本为 708,748,872 股，其中有限售条件流通股为 173,132,172股，无限售条件流通股为
535,616,700股。
根据公司 2023年 3月 8日公告的《东华工程科技股份有限公司关于 2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的
公告》（2023-020），公司于 2023年 3月 8 日回购注销 2019 年限制性股票激励计划的部分限制性股票，回购注销的限制性股票数
量为 566,250股，总股本由 708,748,872股变更为 708,182,622股。
根据公司 2024 年 3 月 20 日公告的《东华工程科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销
完成的公告》（2024-016），公司于2024年 3月 19日回购注销 2019年限制性股票激励计划的部分限制性股票，回购注销的限制性股
票数量为 142,500股，总股本由 708,182,622股变更为 708,040,122股。根据公司 2025 年 3 月 18 日公告的《东华工程科技股份
有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（2025-011），公司于2025年 3月 17日回购注销
2019年限制性股票激励计划的部分限制性股票，回购注销的限制性股票数量为 26,250股，总股本由 708,040,122股变更为 708,013,
872股。四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
本次非公开发行的限售股持有人化三院及陕煤集团承诺所认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（即新增股份
上市首日，2022年 12月 5日）起三十六个月内不得转让。
2023年 11月 21日，公司收到化三院的通知，拟采取无偿划转的方式，将其持有的公司 333,318,144 股股份转让至中国化学工
程股份有限公司（以下简称“无偿划转”）。中国化学、化三院及公司就前述事项进行了相关披露。
中国化学就无偿划转事项出具《股份锁定承诺函》，承诺“同意将本次收购股份中的限售股票，即化学工业第三设计院有限公司
认购的东华科技 2021 年度非公开发行股份计 16,355,743股锁定至 2025年 12月 4日，在解除限售日期前不进行转让。”
2025年 4月 15日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，化三院已将持有的公司 333,318,144 股股
份过户至中国化学名下，股份过户登记手续已办理完毕。
无偿划转完成后，化三院不再持有东华科技股票，中国化学新增持有东华科技316,962,401股 A股无限售流通股及 16,355,743股
A股限售股。前述 A股限售股锁定至 2025年 12月 4日。
除上述事项外，截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售
股上市流通的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司向其提供违规担保等损害本公司利益行为的情况。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次非公开发行限售股上市流通数量
本次非公开发行限售股上市流通数量为 163,557,432股。
（二）本次非公开发行限售股上市流通日期
本次非公开发行限售股上市流通日期为 2025年 12月 5日。
（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单
序号 发行对象名称 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流 剩余限售数量
数量（股） 总股本比例（%） 通数量（股） （股）
1 陕西煤业化工集 147,201,689 20.79% 147,201,689 -
团有限责任公司
2 中国化学工程股 16,355,743 2.31% 16,355,743 -
注
份有限公司
合计 163,557,432 23.10% 163,557,432 -
注：中国化学工程股份有限公司持有限售股情形详见本核查意见之“四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况”
六、股本变动结构表
类别 本次限售股上市前股 变动数（股） 本次限售股上市后股
份数量（股） 份数量（股）
有限售条件流通股份 164,609,929 -163,557,432 1,052,497
无限售条件流通股份 543,403,943 +163,557,432 706,961,375
股份总数 708,013,872 - 708,013,872
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行股票限售期已满，本次解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发
行股票中做出的股份锁定承诺，解除限售不会影响该股东履行作出的有关承诺；本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形，不存在公司向其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机
构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9d3594af-c954-4f44-a85f-884d5150da96.PDF
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2025-12-02 21:11│东华科技（002140）：东华科技关于非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告
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特别提示：
1．本次解除限售股份的数量为 163,557,432 股。
2．本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 12月 5 日。
一、本次解除限售股份的基本情况及股本变动情况
（一）非公开发行基本情况
2022 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2
413 号）核准并经深圳证券交易所同意，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）获准非公开发行
不超过 163,557,43
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