公司公告☆ ◇002138 顺络电子 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │顺络电子（002138）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-07-30 20:45 │顺络电子（002138）：监事会关于相关事项的审核意见 │
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│2025-07-30 20:45 │顺络电子（002138）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-30 20:45 │顺络电子（002138）：关于公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的公告 │
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│2025-07-30 20:44 │顺络电子（002138）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-30 20:44 │顺络电子（002138）：社会公益捐赠事务管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-30 20:44 │顺络电子（002138）：董事会秘书工作条例（2025年7月） │
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│2025-07-30 20:44 │顺络电子（002138）：股东会网络投票工作办法（2025年7月） │
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│2025-07-30 20:44 │顺络电子（002138）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-30 20:44 │顺络电子（002138）：员工持股控股公司管理办法（2025年7月） │
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2025-08-01 00:00│顺络电子（002138）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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顺络电子（002138）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/fa7bde4f-f255-4b6c-8586-4bc82663b60b.PDF
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2025-07-30 20:45│顺络电子（002138）：监事会关于相关事项的审核意见
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一、关于2025年半年度报告及其摘要的审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法规文件要求，监事会全体成员就公司 2025年半年度报告发表专项审核
意见如下：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关于公司<2025年半年度报告>和<2025年半年度报告摘要>
的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于第五期员工持股计划（草案）的审核意见
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共
同持续发展的理念，有效调动公司员工的积极性，有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵
活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
经审核，监事会认为：公司《第五期员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，公司已在本次员工持股计划推出前充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员
工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
监事会已对本次员工持股计划参与对象名单予以核实。公司实施员工持股计划有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司利益
及中小股东合法权益的情形。关联监事黄燕兵先生回避表决，相关程序合法、合规。
综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划，监事会同意将此议案提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/46255c96-220c-48b7-8c33-dcc3ec67a377.PDF
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2025-07-30 20:45│顺络电子（002138）：半年报监事会决议公告
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深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 7 月 21日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司
第七届监事会第十三次会议的通知，并于 2025年 7月 30日下午 15:00以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席胡国城先生
召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事胡国城先生以通讯方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘要>的议案》;
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关于公司<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘
要>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025
年半年度报告》刊登于 2025 年 7月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表
了审核意见，请详见刊登于 2025 年 7 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》
。
二、审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》;
表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事黄燕兵先生回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
《深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于 2025 年 7月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2025 年 7月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
三、审议通过了《关于公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄燕兵先生回避表决。
具体内容详见 2025 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股公司
第二期核心员工持股方案涉及关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/54e5f8cd-3c3a-4e56-a272-3a7a8d635dc8.PDF
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2025-07-30 20:45│顺络电子（002138）：关于公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的公告
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顺络电子（002138）：关于公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/5025d963-0db5-400f-bb1d-471f12a99ba0.PDF
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2025-07-30 20:44│顺络电子（002138）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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特别提示：
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
一．本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 8月 15 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15日上午 9：15至 2025
年 8月 15日下午 15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年 8月 11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）截止 2025 年 8月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D栋五楼会议室
二．会议审议事项
1. 审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员 √
工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员 √
工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 √
五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 √作为投票对象
案》 的子议案数：（3）
4.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议 √
案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（10）
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.03 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的 √
议案》
5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
5.05 《关于修订<重大投资决策程序与规则>的议 √
案》
5.06 《关于修订<重大财务决策程序与规则>的议 √
案》
5.07 《关于修订<外汇套期保值业务内部控制制 √
度>的议案》
5.08 《关于修订<员工持股控股公司管理办法>的 √
议案》
5.09 《关于修订<基于年度超额收益提取激励金管 √
理办法>的议案》
5.10 《关于修订<股东大会网络投票工作办法>并 √
更名的议案》
2.披露情况
以上议案已于 2025 年 7 月 30 日经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 20
25年 7月 31日公司披露在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》《
第七届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
3.议案 1-5为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案 4 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 4及议案 5需逐项表决。
三．出席现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的
身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间：2025年 8月 13日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00
3.登记地点：公司证券部
联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
邮政编码：518110
联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四．参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五．其他
1.会议咨询：公司证券部
联 系 人：任怡、张易弛
联系电话：0755-29832586
传真号码：0755-29832586
电子邮箱：info@sunlordinc.com
2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
六.备查文件
第七届董事会第十六次会议决议
第七届监事会第十三次会议决议
（
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/2c0b7c8f-87f7-4a27-b30a-23d1b379c474.PDF
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2025-07-30 20:44│顺络电子（002138）：社会公益捐赠事务管理制度（2025年7月）
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第一条 为进一步规范公司对外公益捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共
和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定制定本制度。
第二章 对外捐赠的原则
第二条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而
导致市场不公平竞争。
第三条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自
己正当的捐赠意愿。
第四条 量力而行：公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不能对外
捐赠。
第五条 诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章 对外捐赠的类型和受益人
第六条 对外捐赠的类型：
(一) 公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
(二) 救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生
产、生活救济、救助的捐赠。
(三) 其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第七条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体
是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业
的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对公司内
部职工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第四章 对外捐赠的范围
第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用
的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的
商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章 对外捐赠的决策程序和规则
第九条 每一自然年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠，具体规定如下：
(一) 累计金额一百万元以下且单笔十万元以下的捐赠，由公司总经理批准，若单笔金额达十万元以上由董事长审批；
(二) 累计金额达一百万后发生的捐赠，如果不超过最近一期经审计完整会计年度税后利润的百分之三，由董事长审批；
(三) 累计金额超过最近一期经审计完整会计年度税后利润的百分之三但是不超过税后利润的百分之五后发生的捐赠，由董事会
审议通过后实施；
(四) 超过以上权限范围的，必须经股东会批准后实施。
(五) 公司控股子公司在每一自然年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠，由子公司
制作方案呈报公司，在总经理权限内由总经理审批或其书面授权子公司负责人审批，超出总经理权限的审批流程同前述（一）至（四
）款。
公司各子公司若涉及对外捐赠事宜，应当严格履行上述捐赠程序。
第十条 公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，由主管领导审核，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经
营成果的影响进行分析后，按照本制度第九条所列情况，履行相应的审批程序。其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对
象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十一条 公司经批准的对外捐赠事项，应当建立备查账簿登记，同时报公司会计部、董事会秘书办公室备案。
第六章 附 则
第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《章程》执行。
第十三条 本制度所称“以上”、“超过”含本数，“以下”或“不超过”不含本数。
第十四条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f2665c8c-ffe9-43b9-9acf-5b2d47d7df98.PDF
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2025-07-30 20:44│顺络电子（002138）：董事会秘书工作条例（2025年7月）
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第一条 为促进深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司”）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工
作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳顺络
电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，制定《深圳顺络电子股份有限公司
董事会秘书工作条例》（下称“本《条例》”）。
第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第三条 本《条例》规定了董事会秘书的工作职责、权限。
第四条 本《条例》适用于董事会秘书岗位，为董事会规范、审查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。
第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格
第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有
相应的工作职权，并获取相应的报酬。
董事会秘书对董事会负责。
第六条 董事会秘书的工作职责为：
（一）负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深交所可以随时与其取得工作联系；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人
依法履行信息披露义务，并按规定向深交所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；
（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事会和股东会的文件；
（五）参加董事会会议，制作《会议记录》并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守
秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深交所报告；
（七）负责保管公司《股东名册》、董事名册、股东及董事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文
件和《会议记录》等；
（八）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、深交所业务规则及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信
息披露中的职责；
（九）关注有关
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