公司公告☆ ◇002137 实益达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:36 │实益达（002137）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:34 │实益达（002137）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 19:32 │实益达（002137）：独立董事候选人声明与承诺（张永德） │
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│2026-05-21 19:32 │实益达（002137）：独立董事提名人声明与承诺（张永德） │
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│2026-05-21 19:32 │实益达（002137）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-21 19:32 │实益达（002137）：独立董事候选人声明与承诺（陶向南） │
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│2026-05-21 19:32 │实益达（002137）：独立董事提名人声明与承诺（陶向南） │
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│2026-05-18 19:57 │实益达（002137）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 20:39 │实益达（002137）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 20:39 │实益达（002137）：2025年度股东会的法律意见 │
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2026-05-21 19:36│实益达（002137）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2026 年 5月 11 日以书面、电子邮件
等方式送达各位董事，会议于2026 年 5 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场结
合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，董事陈亚妹女士、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式
参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于 2026 年 6 月 7 日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生、陶向南先生、张永德先生等 4人为第
八届董事会董事候选人，其中陶向南先生、张永德先生等2人为独立董事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董
事共同组成公司第八届董事会。任期自公司股东会审议通过之日起三年。
1.1 选举公司第八届董事会非独立董事
（1）《关于选举陈亚妹女士为公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（2）《关于选举乔昕先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
1.2 选举公司第八届董事会独立董事
（1）《关于选举陶向南先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（2）《关于选举张永德先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起
三年，且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的
任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于 2026 年 5 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举
的公告》以及刊登于 2026年 5月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺（陶向南）》《独立董事
提名人声明与承诺（张永德）》《独立董事候选人声明与承诺（陶向南）》《独立董事候选人声明与承诺（张永德）》。
上述议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年 6月8日召
开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司刊登于 2026 年 5 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1106f371-362b-440d-a315-7b361412328a.PDF
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2026-05-21 19:34│实益达（002137）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026 年 5月 21 日审议通过了《关于召开
2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 6月 8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
2026 年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以
本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席
，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 选举公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 关于选举陈亚妹女士为公司第八届 累积投票提案 √
董事会董事的议案
1.02 关于选举乔昕先生为公司第八届董 累积投票提案 √
事会董事的议案
2.00 选举公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 关于选举陶向南先生为公司第八届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张永德先生为公司第八届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，议案相关内容详见 2026 年 5月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。以上议案均为累积投票制议案，本次应选非独立董事 2人、独立董事 2人，其中独立董事和非
独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 3日（星期三）
上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00
2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室（信函登记请注明“股东会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人凭本人有效身份证件
、股东授权委托书等办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的
，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 3 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接
受电话登记。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：袁素华、冯敏
联系电话：0755－29672878
传真：0755－86000766
邮箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室
邮编：518118
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fcdea1ca-fe07-4ae0-be35-474d0270e3c0.PDF
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2026-05-21 19:32│实益达（002137）：独立董事候选人声明与承诺（张永德）
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声明人张永德作为深圳市实益达科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市实益达科
技股份有限公司董事会提名为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市实益达科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：张永德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c58e09a9-6baf-4d88-b305-7e1634f009d4.PDF
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2026-05-21 19:32│实益达（002137）：独立董事提名人声明与承诺（张永德）
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提名人深圳市实益达科技股份有限公司董事会现就提名张永德为深圳市实益达科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市实益达科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过深圳市实益达科技股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
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