公司公告☆ ◇002136 安 纳 达 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:51 │安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-24 18:49 │安 纳 达（002136）：年度股东会的通知 │
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│2026-03-24 18:49 │安 纳 达（002136）：安徽安纳达股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-03-24 18:49 │安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（何文龙） │
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2026-03-24 18:51│安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告
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安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/cee49064-9bb2-4005-b461-dc28ba0b5515.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2
3日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。
公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请的综合授信额度总计不超过人民币27亿元（在不超过总授信额度范围内，最
终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开日有效，授信额度
在授信期限内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币 270000万元整（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额度见附件《公司拟向合作银行申请综合授信额度明细表》），综合授信业务内容包括但
不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，在总授信额度及有效期内，公司可根据实
际情况增加授信银行或调整银行之间的授信额度，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确
定。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件，总经理具体执行，由此产生的法律
、经济责任全部由本公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/016d0826-7da5-46f5-bec4-3e555a833450.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/86eecf0c-8619-4cb6-a111-155c5d626a4b.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：2025年年度审计报告
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安 纳 达（002136）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/30d3de8c-0bb9-49b3-ad59-3f5f43a6433e.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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安 纳 达（002136）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/83b2f9aa-3175-4445-a238-8df821a52eeb.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：内部控制审计报告
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安 纳 达（002136）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/efcb49a2-a895-480e-a8bb-b3bab3e4f400.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告
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安 纳 达（002136）：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4a02af60-6eda-4285-9eae-fa2e4710b334.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书
模板详见附件二）
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为控股子公司及控股子公司为其所 非累积投票提案 √
属子公司提供担保的议案》
2、上述提案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2026 年 4 月 15 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段 1
288 号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/555b141b-18b1-4f02-82e7-103a2f199110.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：安徽安纳达股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度
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安 纳 达（002136）：安徽安纳达股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ab6be9a9-d45e-4d79-bcf8-4fd57006b31a.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（何文龙）
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安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（何文龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ec604cb1-5ecb-4c59-aa1d-281d11216f72.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（吕斌）
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安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（吕斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8bb1e0a7-cd90-445e-98a7-537eb1b855e8.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：独立董事自查报告（吕斌）
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安 纳 达（002136）：独立董事自查报告（吕斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/944d0726-f245-43ca-8972-c50b75a324de.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2
025 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2
025 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责
、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
二、执业记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
三、人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
容诚所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展
服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目签字合伙人：杨晓龙，2020 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务
所执业，2025 年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过申通快递、华宇电子、旭阳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊寿康，2014 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过佳先股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：谢骏，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事
务所执业，2024 年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过安纳达等上市公司审计报告。
项目质量复核人：吴琳，1995 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚执业，近三年
签署或复核过美亚光电、志邦家居、科威尔等多家上市公司审计报告。
项目合伙人杨晓龙、签字注册会计师熊寿康、签字注册会计师谢骏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人吴琳近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况：项目质量复核人吴琳于 2023年 10 月 20 日收到来
自中国证监会安徽监管局的监督管理措施，系在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任职期间的审计项目被监管谈话。
容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立
性的情形。
四、质量管理水平
1.项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，容诚所规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项
必须以咨询情况表的形式记录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨询
人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
2.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，容诚所就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。
4.项目质量检查
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚所在近一年的审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，2025 年年度审计过程中，容诚所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025 年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、关联方交易等。
容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司/国有企业报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审
计计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中， 也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011 年 3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2d250527-0a15-45a6-817d-dd915522ff53.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：关于公司2025年度利润分配预案公告
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特别提示：
一、审议程序
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2
025 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东会批准。现将相关事宜公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-92,583,289.46 元，
加年初未分配利润 531,439,733.17 元，减去2025 年度提取盈余公积 0元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利
润为438,856,443.71 元。2025 年度，母公司实现净利润-46,181,894.61 元，加年初未分配利润 348,202,352.37 元，减去 2025
年度提取盈余公积 0元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润 302,020,457.76 元。
综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证
公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红
利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险
警示情形。本预案尚需提交公司股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 21,502,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
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