公司公告☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:07 │东南网架（002135）：关于2025年第三季度经营数据的公告 │
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│2025-10-30 18:07 │东南网架（002135）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 18:06 │东南网架（002135）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:05 │东南网架（002135）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-10-30 18:05 │东南网架（002135）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-30 18:05 │东南网架（002135）：第八届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:04 │东南网架（002135）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 18:04 │东南网架（002135）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:04 │东南网架（002135）：董事会提名委员会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:04 │东南网架（002135）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月） │
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2025-10-30 18:07│东南网架（002135）：关于2025年第三季度经营数据的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，浙江
东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度主要经营情况披露如下：
一、主要经营情况
1、建筑业务经营情况
2025年 1月至 9月，公司（包括控股子公司）共计新签订单 91项，合同金额总计人民币 601,086.01万元，较上年同期减少 10.
87%。其中，2025年 7月至9月份新签合同 22项，累计合同金额为人民币 260,020.46万元。
报告期内，公司新签订单及已中标未签约订单金额总计人民币 676,395.39万元，较上年同期减少 17.01%。
2、化纤业务经营情况
主要产品 2025 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
产量（万吨） 销量（万吨） 营业收入（万元）
POY 26.13 25.51 152,828.94
FDY 6.82 7.10 44,137.91
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务模式 工期 合同价款 履行情况
杭州国际博 EPC总承 1730天 41.24亿元 截至 2025 年 9 月 30 日，完工
览中心二期 包 （注 1） 进 度 为 77% ， 收 款 进 度 为
项目 60.19%，累计确认不含税收入
142,888.19万元。不存在未按合
同约定及时结算与回款的情
况；交易对手方的履约能力不
存在重大变化，项目结算和回
款不存在重大风险。
注 1：公司与华东建筑设计研究院有限公司，潮峰钢构集团有限公司组成的联合体与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
签署的《杭州国际博览中心二期项目（萧政储出（2020）8号）地块 EPC总承包合同》，签约合同价格为人民币 412,405.413万元，
其中公司承担本次项目的工程总额约为 204,270.30万元。
三、风险提示
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a9e42553-6402-4633-be41-330cb54d8544.PDF
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2025-10-30 18:07│东南网架（002135）：关于修订《公司章程》的公告
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东南网架（002135）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/61e6c979-bd09-4723-b7b1-2d95aa831b9b.PDF
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2025-10-30 18:06│东南网架（002135）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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东南网架（002135）：第八届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cb3e9439-4916-4d77-bacd-6ac60c90b82e.PDF
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2025-10-30 18:05│东南网架（002135）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
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东南网架（002135）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/906fca0a-0b32-4564-a930-89da613cbe2e.PDF
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2025-10-30 18:05│东南网架（002135）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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东南网架（002135）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/731ec1dd-5b28-4bc4-a43b-0ca00f2a68cd.PDF
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2025-10-30 18:05│东南网架（002135）：第八届监事会第二十次会议决议公告
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东南网架（002135）：第八届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bc85b914-d60f-4271-b1bd-88e7243a8b66.PDF
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2025-10-30 18:04│东南网架（002135）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东
大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 17日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2025年 11月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股
东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）其他相关人员
8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司 6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 10月 31日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1、提案 2和提案 3需要股东大会以特别决议形式审议通过，即经出席本次股东大会且有表决权的股份三分之二以上同意。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。（2）个人股
东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2025年 11月 20日 17:00前送达或传真至公司，信函以收到
邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
3、登记时间：2025 年 11 月 18 日及 2025 年 11 月 20 日上午 9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00
4、会议联系方式：
联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号
邮政编码：311209
会议联系人：蒋建华 张燕
联系电话：0571-82783358，传真：0571-82783358
5、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0a530f89-8982-4d43-aa68-a6a6ba5cad94.PDF
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2025-10-30 18:04│东南网架（002135）：2025年三季度报告
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东南网架（002135）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/db944fb5-64d2-45db-9b66-fa6b06d35e3a.PDF
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2025-10-30 18:04│东南网架（002135）：董事会提名委员会议事规则（2025年10月）
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第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择
标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定选举新的委员，以补足委员人数。
如独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合要求，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之
日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第六条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由证券部负责协调。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委员。第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见；
（四）对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责。提名委员会的提案提交董事会审议决定。第十条 公司提名委员会需就下列事项向董事会提出
建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十一条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的任职条件、
选择程序及任职期限，形成提案后提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条 公司董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）对董事、高级管理人员候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行搜集并形成书面材料；
（四）征求被提名人的同意，并作出书面承诺；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对有关人选的任职资格进行资格审查并提出书面建议；
（六）在选举产生新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提供董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议及相关材料
。
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他相关工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行。会议由主任委员召集和主持，并于会议召开前三
天通知全体委员，主任委员不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。经全体委员一致同意的，可免
于提前三日发出通知。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当
在会议上做出说明。
第十五条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议期限；
（五）会议通知的日期。
第十六条 提名委员会会议的召开方式可根据情况采用现场方式，也可采用通讯表决方式召开。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。第十八条 提名委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，也可
以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事委员只能委托其他独立董事委员出席会议。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。第十九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次
不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审
议顺序对议案进行逐项表决。第二十二条 提名委员会会议的表决方式可采取举手表决或投票表决，如会议采取通讯方式召开，表决
方式为书面投票方式。
现场会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人员将表决结果记录在案。
第二十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员或者其他相关人员列席会议。
第二十四条 提名委员会如认为有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存
续期间，保存期不得少于十年。
第二十六条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，提名委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议
决议有关情况向董事会通报。第二十八条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 回避制度
第二十九条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者
间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本细则规定的人数时，应将该议案提交董事会审议。
第三十条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提
名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为
前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。第三十
一条 提名委员会会议记录及会议决议应写明回避表决的情况。
第七章 附则
第三十二条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则如与《公司章
程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第三十三条 本议事规则由董事会负责解释。
第三十四条 本议事规则经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/277e491a-c270-4124-989c-9bc899c46356.PDF
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2025-10-30 18:04│东南网架（002135）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
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东南网架（002135）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/deab09d6-db11-4d7f-926a-d0bb14c2c20c.PDF
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2025-10-30 18:04│东南网架（002135）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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东南网架（002135）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ac85f812-0c03-4099-86e0-946b56f73309.PDF
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2025-10-30 18:04│东南网架（002135）：市值管理制度（2025年10月）
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第一条 为加强浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、
投资者及
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